根据公司实际经营情况，拟对公司经营范围做如下变更： 变更前： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：产业用纺织 制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造； 高性能纤维及复合材料销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售； 面料纺织加工；面料印染加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化 学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出 口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）。 变更后： 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-070 神马实业股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023年8 月14日公司第十一届董事会第二十次会议以同意9票， 反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更公司经营 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-071 神马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

神马实业股份有限公司 章 程 二 O 二三年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第四条 公司注册名称：神马实业股份有限公司 公司英文名称：SHENMA INDUSTRIAL CO.LTD 第五条 公司住所：河南省平顶山 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-069 神马实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023年8 月14日公司第十一届董事会第二十次会议以同意9票， 反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》： 根据公司实际经营情况，拟对公司章程做如下修改： 原第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目： 产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纺织专用设备制造；纺织专 用设备销售；面料纺织加工；面料印染加工；化工产品生产（不含许 可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；技术进 出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）。 产业 ...

河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司股东全部权益价值评估 中威正信（北京）资产评估有限公司 Zhong Wei Zheng Xin(Beijing) Asset Appraisal Co.,Ltd. 神马实业股份有限公司拟转让 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司股权 涉及该公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 12015 号 中国·北京 BEIJING CHINA 中威正信（北京）资产评估有限公司 | 声 明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告 | | 5 | | 附件目录 | | 41 | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-067 神马实业股份有限公司 关于转让中平神马（福建）科技发展有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本公司持有中平神马（福建）科技发展有限公司（简称福建公司）60%股 权，为其控股方；福建铭弘实业有限公司持有福建公司 40%股权，为其参股方。 本公司拟将持有的福建公司 60%股权转让给本公司关联方河南平煤神马投资运 营有限公司（以下简称投资运营公司），参股方福建铭弘实业有限公司放弃上述 福建公司 60%股权的优先认购权。本次交易后，公司不再持有福建公司股权，公 司合并财务报表范围将发生变动，福建公司财务报表将不再纳入公司合并财务报 表。 ●根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2023） 第 12014 号《神马实业股份有限公司拟转让持有的中平神马（福建）科技发展有 限公司股权所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》（简称"《评估报 告》"），以 2023 年 6 月 30 日为评 ...

十一届二十次董事会有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，我们作为神马 实业股份有限公司独立董事就公司十一届二十次董事会有关议案 发表独立意见如下： 神马实业股份有限公司独立董事关于公司 强做优，剥离了部分亏损业务（资产），可有效改善公司盈利能力， 促进企业健康发展，符合公司的整体利益和股东的长远利益，符 合公司的战略定位，遵循了公平合理的原则，交易价格公允，交 易内容客观真实。公司本次股权转让为关联交易事项，董事会在 对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意本次交易，并同 意将本次交易提交股东大会审议。 三、关于转让中平神马（福建）科技发展有限公司股权暨关 联交易的议案。 本次交易有利于公司全力调结构、促发展，剥离了部分亏损 业务（资产），可有效改善公司盈利能力，促进企业健康发展，符 合公司的整体利益和股东的长远利益，符合公司的战略定位，遵 循了公平合理的原则，交易价格公允，交易内容客观真实。公司 本次股权转让为关联交易事项，董事会在对上述事项进行表决时， 公司关联董事均 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-051 神马实业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 06 月 14 日(星期三) 至 06 月 20 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 21 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 06 月 21 日(星期三) 上午 10:00- 11:00。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（ ...

活动信息 - 活动时间为2023年5月18日16:00-17:20 [2] - 活动采用网络远程方式举行，主题为"真诚沟通 传递价值" [2] - 投资者可通过全景网"全景•路演天下"平台参与互动 [2] 参与人员 - 公司财务总监、董事会秘书路伟先生将出席活动 [3] - 证券事务代表石增辉先生将参与活动 [3] - 特殊情况可能调整参会人员 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在5月18日前通过电子邮件shenmagufen600810@126.com提交问题 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者问题 [3] 公告信息 - 公告发布日期为2023年5月12日 [4] - 公告编号为2023-039 [1] - 证券代码600810，证券简称神马股份 [1]

2023 年第一季度报告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 神马实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,772,870,984.19 | -28.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,422,064.92 | -105.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -27,294,725.25 | -108.39 | | 益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,079,825.84 | -97.48 | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -105.71 | 1 / 12 2023 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 ...