证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-074 神马实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司 向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司 债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019 号）： 本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式， 向特定对象非公开发行股票 82,079,343 股，发行价格为每股 7.31 元， 募集资金人民币 599,999,997.33 元，扣除承销费用 11,320,754.67 元后募集资金总额为 588,679,242.66 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 587,299,922.53 元；非公开发行 可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100.00 元，共募集资金人 专项报告第 1 页 民币 400,000,000.00 元，扣除承销费用 7,547,169.81 元后募集资金 总额为392,452,830.19元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元 后 ...

神马实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 8 月 30 日 2022 年第九次临时股东大会 2023 年第四次临时股东大会 目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议题 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交易的议 | | | 案 | 3 | | 议案二：关于转让河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司股权暨 | | | 关联交易的议案 | 14 | | 议案三：关于转让中平神马（福建）科技发展有限公司股权暨关联 | | | 交易的议案 | 24 | | 议案四：关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提 | | | 供担保的议案 | 33 | | 议案五：关于修改公司章程的议案 | 34 | | 议案六：关于变更公司经营范围的议案 | 36 | 1 / 37 2023 年第四次临时股东大会 2023 年第四次临时股东大会会议议题 一、审议关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交易的 议案。 二、审议关于转让河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司股权 暨关联交易的议案。 三、审议关于转让中平神马（福建）科技 ...

神马实业股份有限公司 40000Nm3 /h 焦炉气综合利用项目 可行性研究报告 文件编号：ZX2122 西南化工研究设计院有限公司 2022 年 1 月 神马实业 40000Nm3 /h 焦炉气综合利用项目 参加报告编制的主要人员 项目负责人： 潘翠华 编制： | 潘翠华 | | 刘力豪 | 李俊宏 | | 胡瑜飞 | | 潘莉冬 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李 | 轩 | 何其芳 | 李 | 卓 | 施丕书 | | 段晨捷 | | | 张 | 莉 | 左永宁 | 张 | 波 | 陈 | 寻 | 刘俏蓉 | | | 敬晓珺 | | 杨宽辉 | 陈志刚 | | 李雅晴 | | 周 | 翔 | | 校核： | | | | | | | | | | 丰世明 | | 屈新皓 | 肖 | 羽 | 陶 | 铮 | 李 | 卓 | | 刘卓衢 | | 刘经纬 | 王 | 刚 | | | | | | 审核： | | | | | | | | | 审定： 陈 凯 吴路平 周 君 杨燚磊 孙菲 汪 涛 工研究设计院自限公 Institu ...

●投资标的名称：河南神马龙安化工有限责任公司 ●注册资本：23,700 万元 ●股权结构：本公司以现金出资23,700万元，占注册资本的100% ●相关风险提示：本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定 性。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号： 2023-072 神马实业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 子公司的议案》。本次设立子公司不需有关政府主管部门审批。本次 投资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，不需提交公司 股东大会审议。 二、投资标的基本情况 一、对外投资概述 本公司拟在河南省平顶山市石龙区设立全资子公司河南神马龙 安化工有限责任公司（以下简称"龙安化工"）筹建40000Nm3 /h焦炉 煤气综合利用项目（简称"本项目"）。龙安化工注册资本为人民币 23,700万元，全部由本公司现金出资，占注册资本的100%。 2023 年 8 月 21 日，公司召开了第十一届董事会第二十一次会议， 会议以同意 9 票，反对 0 票 ...

平煤神马融资租赁有限公司股东全部权益价值评估项目 中威正信（北京）资产评估有限公司 Zhong Wei Zheng Xin(Beijing) Asset Appraisal Co.,Ltd. 平煤神马融资租赁有限公司股东拟转让 股权涉及该公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 12013 号 中国·北京 BEIJING CHINA 中威正信（北京）资产评估有限公司 | 声 明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 资产评估报告 5 | | 附件目录 32 | 平煤神马融资租赁有限公司股东全部权益价值评估项目 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用 ...

中平神马（福建）科技发展有限公司股东全部权益价值评估 中威正信（北京）资产评估有限公司 Zhong Wei Zheng Xin(Beijing) Asset Appraisal Co.,Ltd. 神马实业股份有限公司拟转让持有的 中平神马（福建）科技发展有限公司 股权所涉及该公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 12014 号 中国·北京 BEIJING CHINA 中威正信（北京）资产评估有限公司 | 声 明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 附件目录 | | 33 | 中平神马（福建）科技发展有限公司股东全部权益价值评估 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行 ...

神马实业股份有限公司 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号： 2023-065 关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟收购中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马 集团"）所持平煤神马融资租赁有限公司（以下简称融资租赁公司）100%股权。 股权交易事项完成后，融资租赁公司成为公司全资子公司，融资租赁公司将纳入 公司合并财务报表范围。 ●根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2023） 第 12013 号《平煤神马融资租赁有限公司股东拟转让股权涉及该公司股东全部权 益价值资产评估报告》（简称"《评估报告》"），以 2023 年 6 月 30 日为评估 基准日，融资租赁公司股东全部权益账面价值为 52,311.41 万元，评估价值 52,309.49 万元，评估价值较账面价值评估减值 1.92 万元，减值率 0.00%。 ●截至本公告日（含本次交易），公司过去 12 个月内发生的与同一关联人 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-064 神马实业股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 10 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2023 年 8 月 14 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人, 实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯 方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交 易的议案（详见临时公告：2023-065）。 本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊 安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关 联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-066 神马实业股份有限公司 关于转让河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司 股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟将持有的河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司（以下简称遂 平公司）100%股权（对应认缴出资额 36,326 万元人民币，其中出资到位 24,000 万元部分以评估值为依据定价，未出资到位 12,326 万元部分以零元价格转让给 受让方）转让给公司关联方河南平煤神马投资运营有限公司（以下简称投资运营 公司）。本次交易后，公司合并财务报表范围将发生变动，遂平公司财务报表将 不再纳入公司合并财务报表。 ●根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2023） 第 12015 号《神马实业股份有限公司拟转让河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限 公司股权涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》（简称"《评估报告》"）， 以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，遂平公司股东全部权益评估 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-068 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公 司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马尼龙化工有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 1.5 亿元人 民币，累计为其担保数量为 17.8 亿元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 659,357.13 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 公司第十一届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日召开，会 议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公 司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。本次担保尚需本公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：河南神马尼龙化工有限责任公司 注册资本：390,223.8 万元 住所：河南省平顶山市建设路东段开发区内 法定代表人：李晓 ...