调查情况 - 公司2024年6月22日因信披违规被立案[1] - 截至2025年1月11日调查尚在进行[1,3] 经营与应对 - 立案期间公司经营业务正常开展[1] - 公司积极配合调查并每周披露进展[1] 风险提示 - 若触及退市情形，公司股票有退市风险[1]

1 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会 ...

公司现状 - 2024年6月22日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[1] - 截至2025年1月4日调查尚在进行，未收到结论性意见[1,3] 应对措施 - 立案调查期间积极配合，每周披露1次风险性提示公告[1] 潜在风险 - 若触及重大违法强制退市情形，股票存在退市风险[1]

公司表现 - 东方集团今日涨停，全天换手率为10.72%，成交额达8.91亿元，振幅为9.00% [1] - 沪股通净买入3004.95万元，营业部席位合计净买入2035.44万元 [1] - 该股因日涨幅偏离值达12.71%上榜 [1]

人事变动 - 董事会同意聘任任成枢为财务总监，陈树涛不再代行职责[3] - 任成枢曾任华润微电子等公司财务相关职务[5] 会议安排 - 2024年12月30日召开第十届董事会第五十三次会议[2] - 定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[4]

公司现状 - 2024年6月22日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[1] - 截至2024年12月28日调查尚在进行，未收结论性意见[1] 应对措施 - 立案调查期间积极配合，每周披露1次风险提示公告[1] 潜在风险 - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票存在退市风险[1]

信息披露 - 公司及一致行动人、实际控制人无应披露未披露重大事项[2] - 公司及一致行动人、实际控制人无影响股价异常波动事项[2] 股票交易 - 公司及一致行动人、实际控制人在2024年12月23 - 25日未买卖上市公司股票[2]

业绩相关 - 2024年6月17日公司及子公司在东方财务公司存款16.40亿、贷款6.66亿[9] 异常情况 - 2024年12月23 - 25日公司股票连续3日跌幅偏离值累计超20%[4] 风险提示 - 公司被启动预重整，重整失败可能破产清算、股票终止上市[8] - 2024年6月22日公司因信披违规被立案，或触及强制退市[10] 其他情况 - 控股股东未履行化解东方财务公司流动性问题承诺[9] - 控股股东等在股票异常波动期无买卖公司股票情况[10]

重整进展 - 2024年6月25日收到东辉公司重整申请告知函[5] - 2024年7月15日哈尔滨中院决定启动预重整[4][6] - 2024年7月23日决定公开招募重整投资人[4][6] - 2024年8月8日指定临时管理人[4][6] - 2024年8月30日延长招募期限至9月28日18时[4][7] - 截至2024年9月28日收到14家投资人报名材料[4][8] 财务状况 - 截至2024年6月17日公司及子公司在东方财务存款余额16.40亿、贷款余额6.66亿[10] 违规情况 - 2024年6月22日因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案[11] 风险提示 - 重整失败可能被破产清算及终止上市[9][12] - 行政处罚触及规定股票可能重大违法强制退市[9][12]

关联交易与信息披露违规 - 公司控股子公司厦门东方银祥油脂有限公司在收购厦门银祥油脂有限公司100%股权的过程中，取得应收关联方厦门银祥投资咨询有限公司3.32亿元债权，占公司最近一期经审计净资产的1.55%，构成关联交易，但未按规定及时履行关联交易审议程序及信息披露义务 [1] - 公司董事长及时任总经理孙明涛、时任财务总监党荣毅、董事会秘书康文杰未忠实勤勉尽责，对上述违规行为负有主要责任，黑龙江证监局决定对公司及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [1] 立案调查与风险提示 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案，目前调查尚在进行中，公司尚未收到结论性意见或决定，公司表示将每周披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况 [1] - 公司控股股东东方集团有限公司、实际控制人张宏伟因未按期履行承诺，黑龙江证监局决定对其采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [2] 资金往来违规 - 公司2020年10月9日至10月18日，在关联法人东方集团财务有限责任公司的日存款余额超出双方《金融服务框架协议》约定并经公司股东大会审议通过的限额，违反了相关规定，黑龙江证监局决定对公司及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施 [3]