董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日召开[2] - 选举张海波为董事长，姚军为副董事长[2] 委员会任职 - 唐松莲任审计委员会主任委员[4] - 张海波任战略与ESG委员会主任委员[4] - 陈少雄任薪酬与考核委员会主任委员[4] - 汪丰任提名委员会主任委员[4] 表决结果 - 各议案表决赞成9名，反对0名，弃权0名[2][4] 公告信息 - 公告发布于2025年6月21日[5]

人事变动 - 会议审议通过聘任姚军为公司总经理[2] - 会议审议通过聘任林华艳等4人为副总经理[2] - 会议审议通过聘任孙峥为财务总监和董事会秘书[2][4] - 会议审议通过聘任奉竹为公司证券事务代表[4] 会议信息 - 公司第十一届董事会第二次（临时）会议于2025年6月20日召开[2] - 本次会议应参加表决董事9名，实际参加9名，无委托表决[2] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为上海徐汇区小木桥路681号20楼[4] - 联系电话为021 - 64337282[4] - 邮箱为shcred@online.sh.cn[4]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年6月13日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 公司高管团队包括董事长、总经理、独立董事、财务总监等出席并与投资者互动交流 [2] 业务模式与战略 - 公司运营两种特色店型：针对"年轻妈妈"的健康小站（降低药品陈列占比，提升美妆日化、营养保健等品类）和综合型健康小镇（提供药品采购、医疗器械体验、慢病管理等一站式服务） [2] - 目前无产品研发业务，但正探索数字化和智能化创新以提升服务能力，未来将加速数字化场景升级 [2] - 增长点聚焦于网点动态优化、多场景专业化店型打造、营销活动强化、新业务探索及供应链/数字化/人才体系建设 [2] 投资者回报与ESG表现 - 公司坚持现金分红政策回馈投资者 [2] - 成立战略与ESG委员会，2021年起连续发布ESG报告，涵盖绿色商业、社会贡献等领域 [2] - ESG评级表现：华证评级A（行业排名6/45）、Wind评级BBB（A股药品零售行业排名2/9），获评"2024鲸牛奖-ESG新秀企业" [2] 信息披露渠道 - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会完整内容 [3]

公司治理与组织架构 - 公司拟取消监事会并将相关职能转由董事会审计委员会承接，同时修订《公司章程》及相关配套制度[44] - 第十届董事会全年召开11次会议审议40项议案，下设四个专门委员会召开15次会议审议28项议案[8][9] - 独立董事改革取得突破，通过投服机构提名补选医药行业专业独立董事，成为A股首单独董选任改革实践案例[10] 财务表现与预算 - 2024年实现营业收入19.15亿元同比增长5.26%，归母净利润1.64亿元同比增长83.27%[23][24] - 资产处置收益1.69亿元同比增加159.75%，带动利润总额增长84.04%至2.16亿元[23][24] - 2025年财务预算将强化管理规范约束，坚持"深耕上海、拓展长三角、辐射全国"战略方向[31] 利润分配与股东回报 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.20元（含税），合计分红4907.9万元占归母净利润30.10%[32] - 现金分红方案以权益分派股权登记日总股本为基准，若总股本变动将调整每股分配比例[32] 关联交易与金融服务 - 拟与控股股东关联方百联财务公司续签三年《金融服务协议》，存款余额上限6亿元，综合授信额度6亿元[33][35][38] - 金融服务定价原则为存款利率不低于央行基准，贷款利率不高于商业银行同类水平[37] 高管薪酬与董事选举 - 2024年度董事薪酬总额317.35万元，其中董事长薪酬137.6万元，总经理薪酬155.75万元[40][42] - 提名5名非独立董事和3名独立董事组成第十一届董事会，独立董事津贴标准为8万元/年[47][49][46] 风险管理与投资者关系 - 拟购买董责险，年度保费不超过20万元，赔偿限额不超过5000万元[46] - 全年召开3场业绩说明会，通过E互动平台回复投资者问题10个，回复率100%[12][13]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-029 上海第一医药股份有限公司 2.请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否 简单介绍一下？谢谢 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会于 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方 式召开。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 临 2025-028）。 公司党委书记、董事长张海波先生，党委副书记、副董事长、总经理姚军先 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 ……………………………………………1 | | --- | | 年年度股东大会会议须知 二、2024 ……………………………………………2 | | 三、2024 年年度报告及摘要 ……………………………………………………4 | | 年度董事会工作报告 四、2024 …………………………………………………5 | | 五、2024 年度监事会工作报告 …………………………………………………10 | | 年度财务决算及 六、2024 2025 年度财务预算报告……………………………14 | | 七、2024 年度利润分配预案 ……………………………………………………19 | | 八、关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案………20 | | 九、关于 2024 年度董事薪酬情况的议案 ………………………………………24 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的议案 ………………25 | | 十一、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案 ……………………………26 ...

医药商业板块市场表现 - A股医药商业板块出现拉升行情，多只个股跟涨 [1] - 一心堂股价封板涨停，领涨板块 [1] - 漱玉平民、健之佳、华人健康、第一医药、益丰药房等个股同步上涨 [1]

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-028 上海第一医药股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事 ...

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及配套制度[57][58] - 修订后公司章程将"股东大会"统一改为"股东会"，以符合《公司法》最新规定[58][60] - 本次调整需提交2024年年度股东大会审议通过后生效实施[4][7][10] 董事会换届提名 - 第十一届董事会提名5名非独立董事候选人：张海波、姚军、周昱、李劲彪、张睿[5][23][24] - 提名3名独立董事候选人：汪丰、唐松莲、陈少雄，均已通过上交所资格核准[8][26][27] - 独立董事津贴标准定为8万元/年（含税），差旅费用实报实销[12][13] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月20日召开，采用现场+网络投票方式[29][30] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00[30][31] - 会议将审议董事会换届、取消监事会、董责险购买等12项议案[31][35] 风险管理措施 - 公司拟购买董责险，年保费不超过5万元，赔偿限额1000万元/年[53][54] - 制定《安全生产管理办法》等制度，建立全面安全管理体系[20] - 推出市值管理制度和估值提升计划，强化投资者关系管理[18][19] 高管团队构成 - 非独立董事候选人平均年龄48岁，均具备硕士学历和医药/金融行业背景[23][24] - 独立董事团队由律师、会计学教授和生物医药专家组成[26][27] - 审计委员会拟由唐松莲担任主任委员，李劲彪为拟任成员[25][27]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月20日13点30分，地点为上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月13日，A股股东需在此日期前完成登记 [4][5] 审议议案 - 非累积投票议案包括《2024年度财务预算报告》《签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等7项，关联股东百联集团有限公司需回避表决 [2][3] - 累积投票议案涉及董事及独立董事选举，股东可按照持股比例分配投票权，例如持有100股对应应选董事人数×100的选举票数 [7][8][9] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与，首次使用需完成身份认证 [3][4] - 持有多个账户的股东，表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票给候选人，选举票数不得超过持股比例对应的总数 [8][9] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需持身份证及股东账户卡，异地股东可传真或信函登记 [5] - 登记时间为2025年6月16日9:00-11:00及13:00-16:00，地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 [5] 其他事项 - 会议联系部门为董事会办公室，联系电话(021)64337282，通讯地址同会议地点 [6] - 会议材料及授权委托书模板可通过上海证券交易所网站查询，公告编号临2025-011及临2025-023 [3][6]