独立董事候选人声明与承诺 本人唐松莲，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份 有限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（ ...

上海第一医药股份有限公司章程 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护上海第一医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（92）第 178 号文批准，以募集方式 设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。《公司法》实施后，根据 《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司法＞进行 规范通知》和国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号文的有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一社会信用代 码：913100001322058845。 第三条 公司于 1992 年 5 月 26 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4850 万股，于 1994 年 2 月 24 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名陈少雄为 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少雄，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份 有限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （七）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名汪丰为上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-025 上海第一医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届 董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会后<公司章程>及配套制 度修订的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告 〔2025〕6 号）、《上市公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7 号）等有关法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关 职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的 公司制度将同时废止。 在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行了全面修订，最终以工商行政管 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-026 上海第一医药股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分 地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规 定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。 1 三、审议程序 1.投保人：上海第一医药股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准） 3.赔偿限额：人民币 1,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 4.保费预算：不超过 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准，后 续如续保可根据市场价格等因素协商调整） 5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新 投保） 二 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪丰，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份有 限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

上海第一医药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上 海第一医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他的有关法律、法规的 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会是公司 的权力机构。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为了进一步规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司可以按 需要设副董事长。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年， 任期届满可连选连任。但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本规则 的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董 事，总计不得超 ...