会议信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年5月30日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议[8] 股东情况 - 现场2人代表100,278,034股，占比44.9503%[10] - 网络投票116人代表11,836,031股，占比5.3056%[10] 议案情况 - 本次大会有12项议案[14] - 审议通过全部议案，议案8为特别决议议案[18]

股东大会信息 - 2025年6月20日公司在上海徐汇区召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人118人，持有表决权股份112,114,065股，占比50.2559%[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式表决[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要等多项非累积投票议案通过，如年报及摘要同意票111,862,784，比例99.7759%[5] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票11,587,650，比例97.8742%[11] - 与百联集团财务签《金融服务协议》5%以下股东同意票11,587,250，比例97.8708%[11] - 2024年度董事薪酬议案5%以下股东同意票11,566,850，比例97.6985%[11] - 第十一届董事会独立董事津贴议案赞成票11,566,850，占比97.6985%[13] - 购买董监高责任保险议案赞成票11,581,850，占比97.8252%[13] 人员选举情况 - 第十一届董事会非独立董事候选人张海波等当选，如张海波得票111,305,090，比例99.2784%[12] - 第十一届董事会独立董事候选人汪丰等当选，如汪丰得票111,302,789，比例99.2764%[10] - 董事候选人张海波赞成票11,030,356，占比93.1671%[13] - 董事候选人姚军赞成票11,025,553，占比93.1265%[13] - 董事候选人周昱赞成票11,029,051，占比93.1560%[13] - 董事候选人李劲彪赞成票11,025,570，占比93.1266%[13] - 董事候选人张睿赞成票11,050,968，占比93.3412%[13] - 独立董事候选人汪丰赞成票11,028,055，占比93.1476%[13] - 独立董事候选人唐松莲赞成票11,046,374，占比93.3023%[13] - 独立董事候选人陈少雄赞成票11,025,557，占比93.1265%[13] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席2人[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日召开[2] - 选举张海波为董事长，姚军为副董事长[2] 委员会任职 - 唐松莲任审计委员会主任委员[4] - 张海波任战略与ESG委员会主任委员[4] - 陈少雄任薪酬与考核委员会主任委员[4] - 汪丰任提名委员会主任委员[4] 表决结果 - 各议案表决赞成9名，反对0名，弃权0名[2][4] 公告信息 - 公告发布于2025年6月21日[5]

人事变动 - 会议审议通过聘任姚军为公司总经理[2] - 会议审议通过聘任林华艳等4人为副总经理[2] - 会议审议通过聘任孙峥为财务总监和董事会秘书[2][4] - 会议审议通过聘任奉竹为公司证券事务代表[4] 会议信息 - 公司第十一届董事会第二次（临时）会议于2025年6月20日召开[2] - 本次会议应参加表决董事9名，实际参加9名，无委托表决[2] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为上海徐汇区小木桥路681号20楼[4] - 联系电话为021 - 64337282[4] - 邮箱为shcred@online.sh.cn[4]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年6月13日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 公司高管团队包括董事长、总经理、独立董事、财务总监等出席并与投资者互动交流 [2] 业务模式与战略 - 公司运营两种特色店型：针对"年轻妈妈"的健康小站（降低药品陈列占比，提升美妆日化、营养保健等品类）和综合型健康小镇（提供药品采购、医疗器械体验、慢病管理等一站式服务） [2] - 目前无产品研发业务，但正探索数字化和智能化创新以提升服务能力，未来将加速数字化场景升级 [2] - 增长点聚焦于网点动态优化、多场景专业化店型打造、营销活动强化、新业务探索及供应链/数字化/人才体系建设 [2] 投资者回报与ESG表现 - 公司坚持现金分红政策回馈投资者 [2] - 成立战略与ESG委员会，2021年起连续发布ESG报告，涵盖绿色商业、社会贡献等领域 [2] - ESG评级表现：华证评级A（行业排名6/45）、Wind评级BBB（A股药品零售行业排名2/9），获评"2024鲸牛奖-ESG新秀企业" [2] 信息披露渠道 - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会完整内容 [3]

公司治理与组织架构 - 公司拟取消监事会并将相关职能转由董事会审计委员会承接，同时修订《公司章程》及相关配套制度[44] - 第十届董事会全年召开11次会议审议40项议案，下设四个专门委员会召开15次会议审议28项议案[8][9] - 独立董事改革取得突破，通过投服机构提名补选医药行业专业独立董事，成为A股首单独董选任改革实践案例[10] 财务表现与预算 - 2024年实现营业收入19.15亿元同比增长5.26%，归母净利润1.64亿元同比增长83.27%[23][24] - 资产处置收益1.69亿元同比增加159.75%，带动利润总额增长84.04%至2.16亿元[23][24] - 2025年财务预算将强化管理规范约束，坚持"深耕上海、拓展长三角、辐射全国"战略方向[31] 利润分配与股东回报 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.20元（含税），合计分红4907.9万元占归母净利润30.10%[32] - 现金分红方案以权益分派股权登记日总股本为基准，若总股本变动将调整每股分配比例[32] 关联交易与金融服务 - 拟与控股股东关联方百联财务公司续签三年《金融服务协议》，存款余额上限6亿元，综合授信额度6亿元[33][35][38] - 金融服务定价原则为存款利率不低于央行基准，贷款利率不高于商业银行同类水平[37] 高管薪酬与董事选举 - 2024年度董事薪酬总额317.35万元，其中董事长薪酬137.6万元，总经理薪酬155.75万元[40][42] - 提名5名非独立董事和3名独立董事组成第十一届董事会，独立董事津贴标准为8万元/年[47][49][46] 风险管理与投资者关系 - 拟购买董责险，年度保费不超过20万元，赔偿限额不超过5000万元[46] - 全年召开3场业绩说明会，通过E互动平台回复投资者问题10个，回复率100%[12][13]

业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年6月13日15:00 - 16:00召开[1] - 公司党委书记、董事长等人员出席与投资者交流[2] 业务情况 - 有定位于“年轻妈妈”的健康小站和健康小镇[4] - 暂无产品研发业务，正探索数字化和智能化创新[4] 公司治理 - 报告期内成立战略与ESG委员会，将ESG治理纳入董事会管理职权[5] - 自2021年度起发布ESG相关报告[5] ESG评级 - 华证ESG评级获A，GICS三级行业排名6/45[5] - Wind ESG评级获BBB，ESG综合得分行业排名2/9[5] 荣誉 - 获评“2024鲸牛奖”——ESG新秀企业[5] 投资者回馈 - 坚持现金分红回馈投资者[5]

业绩总结 - 2024年营业收入19.15亿元，同比增加5.26%[60][61][62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长82.65%[60][61] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.36亿元，较上年末增加13.40%[60] - 2024年末总资产19.80亿元，较上年末增加6.27%[60][65] - 2024年基本每股收益0.73元/股，同比增长82.50%[60] - 2024年营业成本15.97亿元，同比增长8.47%[62] - 2024年资产处置收益1.69亿元，同比增加159.75%[62][63] 财务数据 - 2024年末交易性金融资产1537.91万元，较期初减少48.99%[64][66] - 2024年末预付账款1319.87万元，较期初增加101.13%[64][66] - 2024年末负债总额8.36亿元，较期初减少2.23%[67] - 2024年公司董事薪酬合计317.35万元[94] - 报告期公司现金及现金等价物净增加额为2914.20万元[69] - 经营活动现金流量净额本期较上期变动比例 -16.18%；投资活动变动比例 -54.91%[71] 公司治理 - 报告期内董事会召开11次会议，审议通过40项议案[23] - 报告期内审计等各委员会召开会议并审议通过相应议案[24] - 全体独立董事现场工作均超过15日[26] - 报告期内聘任3名副总经理，补选2名非独立董事、1名独立董事[28] - 报告期内共披露定期报告4份，临时公告58份[29] - 报告期内共召开三场业绩说明会，回答投资者20个问题[31] - 报告期内董事会成员参与履职培训共计50余学时[32] - 2024年度监事会召开6次会议，审议9项议案且全部通过[41] 未来展望 - 2025年监事会将健全监督机制，完善监督体系[53] 关联交易 - 公司拟与百联财务公司继续签订三年《金融服务补充协议》[80] - 百联财务公司2024年度实现营业收入4.66亿元，净利润7700.57万元[83] - 公司与百联财务公司存款等业务有余额及费用限制[88] 其他新策略 - 公司不再设立监事会，职权由董事会审计委员会承接[98] - 对《公司章程》及其附件进行全面修订[99] - 制订与百联财务公司关联交易风险应急处置预案[89] - 拟为董监高购买董责险，赔偿限额1000万元/年[105] 选举事项 - 拟选举第十一届董事会非独立董事，候选人为张海波等5人[108] - 拟选举第十一届董事会独立董事，候选人为汪丰等3人[114]

医药商业板块市场表现 - A股医药商业板块出现拉升行情，多只个股跟涨 [1] - 一心堂股价封板涨停，领涨板块 [1] - 漱玉平民、健之佳、华人健康、第一医药、益丰药房等个股同步上涨 [1]

业绩说明会信息 - 2025年6月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][7] - 投资者可在2025年6月6日至6月12日16:00前提问[3][7] - 参加人员有董事长张海波、总经理姚军等[7] 报告发布 - 2025年4月9日发布2024年度报告，4月30日发布2025年第一季度报告[4] 后续安排 - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 64337282，邮箱shcred@online.sh.cn[8] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]