财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.97亿元，同比增长11.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1402万元，同比下降89.19% [2] - 基本每股收益0.0629元，同比下降89.19% [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成为医药零售占比61.63% 医药批发占比35.49% 其他业务占比2.88% [1] - 董事会会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》文件 [1] 公司治理动态 - 第十一届第三次董事会会议于2025年8月18日在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼召开 [1] - 会议地点为第三会议室 [1] 行业监管环境 - 政策文件征求意见对药店行业经营者产生显著影响 [1]

公司财务审计变更 - 公司拟将2025年度财务报告审计机构由立信会计师事务所变更为上会会计师事务所，变更原因是立信已连续服务多年达到规定年限，需保证审计独立性[4][16] - 上会会计师事务所成立于2013年，2024年业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元，为72家上市公司提供年报审计服务[5][6][7] - 2025年度财务报告审计费用定为70万元，较2024年72万元下降2.78%[14][15] 公司内部控制审计 - 公司拟续聘德勤华永会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，德勤2024年业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.6亿元[43][44] - 德勤2024年为61家上市公司提供审计服务，审计收费总额2亿元，与公司同行业客户1家[44] - 2025年度内部控制审计费用拟维持58万元不变，与2024年持平[51] 公司经营数据 - 截至2025年6月30日，公司拥有门店208家（含加盟店42家），总经营面积21,601.9平方米，上半年净增门店2家[40] - 公司直营门店166家中125家取得医保定点资格，占比75.3%，较上年末提升7.64个百分点[40] - 2025年上半年新增门店15家（直营6家/加盟9家），闭店调整13家[40] 公司治理动态 - 公司第十一届董事会第三次会议全票通过聘任审计机构等议案，9名董事均投赞成票[20][24][33][36] - 拟于2025年9月4日召开第二次临时股东会审议审计机构聘任事项，采用现场+网络投票方式[57][58][61] - 股东会登记时间为2025年9月1日，需提供营业执照复印件或身份证等有效证件[68][69]

公司治理安排 - 第一医药将于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案》 [2] 信息披露时点 - 相关公告于8月19日晚间通过证券日报网对外发布 [2]

公司治理 - 第一医药第十一届董事会第三次会议审议通过《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》[2]

公司概况 - 财务公司于2013年6月26日成立，注册资本100,000万元[1] - 百联集团出资7.5亿元，占75%；百联股份出资2.5亿元，占25%[1] 治理与管理 - 建立三会一层现代企业法人治理结构[4] - 内部设风险管理部和审计稽核部进行风险管理和监督检查[8] 制度建设 - 制定资金管理、存放同业、成员单位存款等多项业务管理制度[8][10][11] 业务管理 - 实行统一授信管理，贷款业务执行贷审分离等制度[13] - 可办理票据贴现、承兑、非融资性保函、委托贷款等业务[14][15] - 投资业务坚持稳健审慎理念，结算业务保障安全[16][17] 信息系统 - 信息系统功能完善，建立安全管理制度，通过等保2.0（三级）测评[18] 业绩数据 - 2025年上半年资产总额139.77亿元，所有者权益13.17亿元，吸收存款125.47亿元[21] - 2025年上半年营业收入2.04亿元，利润总额1990.14万元，净利润1492.61万元[21] 指标数据 - 截至2025年6月30日，资本充足率13.54%，流动性比例76.41%[23] - 截至2025年6月30日，多项业务比例数据[23][24] 关联业务 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额2.85亿元，利息收入292.92万元[25] - 公司与财务公司拟发生的关联金融业务风险可控[26]

门店情况 - 截至2025年6月30日，公司有门店208家（含加盟店42家），经营面积21,601.9平方米[2] - 2025年1 - 6月净增2家，新增15家（直营6家、加盟9家），闭店13家[2] - 截至2025年6月30日，直营166家，医保定点125家，占比75.30%，较上年末增7.64个点[3] 营收情况 - 医药零售营收614,173,668.84元，同比增11.19%，毛利率17.49%，降1.88个点[4] - 医药批发营收353,731,919.24元，同比增13.06%，毛利率9.02%，增3.15个点[4] - 上海地区营收967,905,588.08元，同比增11.87%，毛利率14.39%，降0.09个点[6]

审计机构变动 - 公司拟聘任上会为2025年度财务报告审计服务机构，原聘任为立信[2] 上会情况 - 截至2024年末，上会有合伙人112名等[3] - 2024年上会业务收入6.83亿元等[4] - 2024年上会为72家上市公司提供年报审计服务[4] - 上会近三年受行政处罚1次等[6] 费用相关 - 2025年度财务审计费用70万元，降幅2.78%[8] 决策流程 - 2025年8月18日董事会通过聘任议案[13] - 聘任事项需经2025年第二次临时股东会审议通过生效[14]

会计师事务所聘任 - 公司拟聘任德勤华永为2025年度内控审计会计师事务所[2] - 2025年8月18日董事会通过续聘议案[8] - 本次聘任需提交临时股东会审议，通过生效[10] 德勤情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人等[3] - 2024年度业务收入38.93亿元等[3] - 为61家上市公司和4家挂牌公司提供年报审计服务[4] 费用情况 - 2024年度内控审计费用58万元，增幅为零[6] - 德勤审计收费2亿元，职业保险赔偿限额超2亿[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月4日14点在上海徐汇区召开[3] - 网络投票9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议聘任和续聘会计师事务所议案[8] 时间安排 - 股权登记日2025年8月28日[15] - 登记时间9月1日9:00 - 16:00[15] - 公告2025年8月20日发布[18]