证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-029 上海第一医药股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会于 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方 式召开。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》 （公告编号： 临 2025-028）。 公司党委书记、董事长张海波先生，党委副书记、副董事长、总经理姚军先 生，独立董事汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生，董事会秘书、财务总监孙峥 先生及证券事务代表奉竹女士出席了本次说明会，就公司 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标等 ...

五、股东大会设"股东发言"议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向大会秘书 处登记，出示持股的有效证明，并填写"股东大会发言登记表"，由大会秘书处安排发言。 未登记发言而要求发言的，由大会秘书处视会议情况酌情安排。 六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述 观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。 七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，会议不设辩论程序， 与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持 人或其指定有关人员有权拒绝回答。 上海第一医药股份有限公司 会议资料 二○二五年六月二十日 上海第一医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 一、2024 年年度股东大会会议议程 ……………………………………………1 二、2024 年年度股东大会会议须知 ……………………………………………2 三、2024 年年度报告及摘要 ……………………………………………………4 四、2024 年度董事会工作报告 …………………………………………………5 五、2024 年度监事会工作报告 …………………………………………… ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-029 上海第一医药股份有限公司 2.请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否 简单介绍一下？谢谢 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会于 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方 式召开。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 临 2025-028）。 公司党委书记、董事长张海波先生，党委副书记、副董事长、总经理姚军先 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 ……………………………………………1 | | --- | | 年年度股东大会会议须知 二、2024 ……………………………………………2 | | 三、2024 年年度报告及摘要 ……………………………………………………4 | | 年度董事会工作报告 四、2024 …………………………………………………5 | | 五、2024 年度监事会工作报告 …………………………………………………10 | | 年度财务决算及 六、2024 2025 年度财务预算报告……………………………14 | | 七、2024 年度利润分配预案 ……………………………………………………19 | | 八、关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案………20 | | 九、关于 2024 年度董事薪酬情况的议案 ………………………………………24 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的议案 ………………25 | | 十一、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案 ……………………………26 ...

A股医药商业板块水下拉起，一心堂封板涨停，漱玉平民、健之佳、华人健康、第一医药、益丰药房等 跟涨。 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-028 上海第一医药股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事 ...

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及配套制度[57][58] - 修订后公司章程将"股东大会"统一改为"股东会"，以符合《公司法》最新规定[58][60] - 本次调整需提交2024年年度股东大会审议通过后生效实施[4][7][10] 董事会换届提名 - 第十一届董事会提名5名非独立董事候选人：张海波、姚军、周昱、李劲彪、张睿[5][23][24] - 提名3名独立董事候选人：汪丰、唐松莲、陈少雄，均已通过上交所资格核准[8][26][27] - 独立董事津贴标准定为8万元/年（含税），差旅费用实报实销[12][13] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月20日召开，采用现场+网络投票方式[29][30] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00[30][31] - 会议将审议董事会换届、取消监事会、董责险购买等12项议案[31][35] 风险管理措施 - 公司拟购买董责险，年保费不超过5万元，赔偿限额1000万元/年[53][54] - 制定《安全生产管理办法》等制度，建立全面安全管理体系[20] - 推出市值管理制度和估值提升计划，强化投资者关系管理[18][19] 高管团队构成 - 非独立董事候选人平均年龄48岁，均具备硕士学历和医药/金融行业背景[23][24] - 独立董事团队由律师、会计学教授和生物医药专家组成[26][27] - 审计委员会拟由唐松莲担任主任委员，李劲彪为拟任成员[25][27]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月20日13点30分，地点为上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月13日，A股股东需在此日期前完成登记 [4][5] 审议议案 - 非累积投票议案包括《2024年度财务预算报告》《签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等7项，关联股东百联集团有限公司需回避表决 [2][3] - 累积投票议案涉及董事及独立董事选举，股东可按照持股比例分配投票权，例如持有100股对应应选董事人数×100的选举票数 [7][8][9] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与，首次使用需完成身份认证 [3][4] - 持有多个账户的股东，表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票给候选人，选举票数不得超过持股比例对应的总数 [8][9] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需持身份证及股东账户卡，异地股东可传真或信函登记 [5] - 登记时间为2025年6月16日9:00-11:00及13:00-16:00，地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 [5] 其他事项 - 会议联系部门为董事会办公室，联系电话(021)64337282，通讯地址同会议地点 [6] - 会议材料及授权委托书模板可通过上海证券交易所网站查询，公告编号临2025-011及临2025-023 [3][6]

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议 议程，本次会议审议通过了以下事项： 一、公司《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及配套制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关 于取消监事会并修订 <公司章程> 及配套制度的公告》（公告编号：2025-025）。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名唐松莲为 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 t was and the subject of the subject of the subject of the subject of the ...