关于本报告 本报告中所采用的信息与数据来自第一医药 及下属企业，其中财务资料如与年报有出入，应以 年报为准。报告中如无特别说明，所有金额均以人 民币表示。 本报告以第一医药为主体，涵盖股份公司及下 属分、子公司，除特别说明外，本报告范围与本公 司的财务报告合并报表范围保持一致。 报告范围 编制依据 本报告主要参照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 14 号 - 可持续发展报告（试行）》、 上海市国资委《上海市国有控股上市公司环境、社 会和治理（ESG）指标体系》中国社科院《中国企 业可持续发展报告指南 CASS-ESG6.0 _ 一般框架》、 联合国《可持续发展目标 (SDGs)》等报告指引或 规则编制而成。 本报告是上海第一医药股份有限公司（以下简 称"第一医药""公司""我们"）发布的第 2 份《环境、 社会及治理报告》。报告本着客观、规范、透明和 全面的原则，详细披露了 2024 年第一医药在环境 保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 报告简介 时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分内容超出上述范围。 ...

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海第一医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

第十届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-012 上海第一医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名， 委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项： 一、公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公 司 2024 年年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 此议案尚需提交公 ...

第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次（临时） 会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日下午在上海市徐汇区小 木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次 会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-011 上海第一医药股份有限公司 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-013 上海第一医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 163,061,272.77 元，母公司实现净利润 112,390,863.64 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 11,239,086.36 元，当年实现可供分配利润为 101,151,777.28 元，加上年初未分配利润 405,617,854.70 元，再扣除 2023 年度现金红利分配 27,885,793.38 元，年末母公司累计可供分配的利润 余额为 478,883,838.60 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张海波[17] - 公司办公地址为上海市徐汇区小木桥路681号20楼，邮编200032[19] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为第一医药，代码为600833[21] - 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内主营业务未发生变化[53] - 公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品等，服务领域涉及安全用药咨询、中医诊疗等项目[52] - 公司拥有DTP药房、院边药房等不同店型，报告期内打造上海首家宠物友好药房[55] - 公司零售业务从上游采购商品向终端消费者零售，批发业务采购商品后销售给终端医疗机构等[53][54] - 2017年百联集团通过国有股份无偿划转成为第一医药控股股东，承诺确保其业务、资产、财务、人员和机构独立[135] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为163,061,272.77元，母公司实现净利润112,390,863.64元[6] - 按规定提取10%法定盈余公积11,239,086.36元，当年可供分配利润为101,151,777.28元[6] - 年初未分配利润405,617,854.70元，扣除2023年度现金红利分配27,885,793.38元，年末母公司累计可供分配利润余额为478,883,838.60元[6] - 公司拟每10股派发现金红利2.20元（含税），合计拟派发现金红利49,078,996.34元[6] - 拟派发现金红利占当年归属于上市公司股东净利润的30.10%[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本223,086,347股[6] - 2024年营业收入19.15亿元，较2023年增长5.26%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2023年增长82.65%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.36亿元，较2023年末增长13.40%[24] - 2024年基本每股收益0.73元/股，较2023年增长82.50%[25] - 2024年加权平均净资产收益率15.06%，较2023年增加6.05个百分点[25] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为4.62亿元、4.31亿元、4.76亿元、5.46亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益1.69亿元，2023年为6472.82万元，2022年为 - 3.76万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助1170.74万元，2023年为2011.75万元，2022年为378.33万元[29] - 2024年非经常性损益合计1.56亿元，2023年为7839.94万元，2022年为366.47万元[29] - 报告期内，公司实现营业收入191,515.92万元，同比增长5.26%，其中主营业务收入186,381.03万元，同比增长5.46%[57] - 报告期内，公司实现利润总额21,627.13万元，同比增长84.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,306.13万元，同比上升82.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润687.40万元，同比减少36.79%[57] - 营业收入为19.15亿元，较上年同期增长5.26%；营业成本为15.97亿元，较上年同期增长8.47%[58] - 上海地区营业收入为18.64亿元，较上年增长5.46%；营业成本为15.89亿元，较上年增长8.34%[61] - 前五名客户销售额为1.74亿元，占年度销售总额9.30%；前五名供应商采购额为5.37亿元，占年度采购总额19.26%[64][65] - 经营活动产生的现金流量净额为4902.73万元，较上年减少16.18%；投资活动产生的现金流量净额为7536.21万元，较上年减少54.91%[58][67] - 公允价值变动收益为37.91万元，较上年减少96.88%；资产处置收益为1.69亿元，较上年增长159.75%[69] - 交易性金融资产为1537.91万元，较上期减少48.99%；应收票据为0，较上期减少100.00%[71] - 预付款项为1319.87万元，较上期增长101.13%；其他应收款为3039.91万元，较上期增长30.41%[71] - 固定资产为8514.61万元，较上期增长37.40%；在建工程为574.15万元，较上期增长229.89%[71] - 应交税费为545.57万元，较上期减少68.61%；其他流动负债为62.85万元，较上期减少89.93%[71] - 境外资产为102,348,427.91元，占总资产比例为5.17%[72] - 受限货币资金期末账面余额为14,427,175.40元，受限原因是票据保证金、履约保证金[74] - 报告期内租金66735924.04元，较上年同期增加10634884.48元，变动比例18.96%[92] - 报告期内广宣费6113015.28元，较上年同期减少485848.82元，变动比例-7.36%[92] - 报告期内物流费1161721.63元，较上年同期增加670330.97元，变动比例136.42%[94] - 报告期内公司线上业务销售收入5亿元，同比提升28.2%；跨境业务销售1.8亿元，同比增长38.5%[95] - 2024年公司会员数同比增长23.85%[96] - 公司持有多只股票，最初投资成本合计17287240.29元，期末账面值合计252485159.37元[100] - 证券投资中其他权益工具投资期初数255272136.65元，期末数252873159.37元；交易性金融资产期初数30147397.26元，期末数15379109.59元[102] - 公司主要子公司中，汇丰医药净利润3306.85万元，长城华美净利润3800.95万元[104][105] - 第一医药连锁净资产-917.86万元，净利润-606.65万元[104] - 汇丰医药本年度净利润3306.85万元，较2023年度的2249.28万元增长47.02%[107] - 汇丰大药房本年度净利润354.65万元，较2023年度的2059.25万元减少82.78%[108] - 长城华美本年度净利润3800.95万元，较2023年度的35.18万元增长10704.29%[108] - 年度拟分配现金红利总额不低于当年归属于公司股东净利润的30%[167] - 2023年以总股本223,086,347股为基数，拟派发现金红利27,885,793.38元，占当年净利润31.24%[173] - 本报告期每10股派息2.20元（含税），现金分红金额为49,078,996.34元[175] - 本报告期现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.10%[176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为120,466,627.39元[178] - 最近三个会计年度年均净利润金额为131,964,266.67元[178] - 最近三个会计年度现金分红比例为91.29%[178] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为163,061,272.77元[178] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为478,883,838.60元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期末零售门店达206家，净增35家，新增2家宠物特色门店，新增医保门店53家，年末医保门店占比超60%[33] - 2024年加盟店净增24家，全年销售额超5000万元[33] - 第一医药O2O销售排名列居上海市前4名[37] - 转让全资子公司深海医药49%股权开展SPD业务[37] - 会员小程序2024年单月最高建档超9000人次，全年累计建档超43000人次[39] - 现代化智能物流中心建设项目预计2025年度内完成[39] - 报告期内，医药零售业务实现营业收入116,895.36万元，同比减少4.21%；医药批发业务实现营业收入69,485.67万元，同比增长27.06%[54][57] - 医药零售营业收入为6.95亿元，较上年增长27.06%；医药批发营业收入为11.69亿元，较上年减少4.21%[60] - 上海地区医药零售自有物业门店5家，建筑面积0.50万平米；租赁物业门店162家，建筑面积2.86万平米[77] - 医药零售建筑面积33,026.97平方米，经营面积21,575.90平方米，营业收入1,168,953,621.38元，营业成本924,505,422.98元，毛利率20.91%[78] - 截至2024年12月31日，公司拥有门店206家（含加盟店39家），总经营面积21,575.9平方米（不含加盟店面积），2024年净增门店35家，其中净增直营店11家，新增加盟店24家[79] - 上海地区医药零售报告期内主营业务收入1,168,953,621.38元，去年同期1,220,391,256.49元，增长率 -4.21%，门店建筑面积33,026.97平方米，每平方米建筑面积租金1,666.92元，门店经营面积21,575.90平方米，单位面积销售额54,178.67元[82] - 截至2024年12月31日，公司直营门店167家，已取得“医疗保险定点零售药店”资格的药店113家，占比67.66%[83] - 公司物流中心占地总面积20,610.16平方米，为206家内部门店、60余家医疗机构及70余家商业企业提供配送服务，自有车辆15台（含2台冷链车辆），三方运输车辆2台，自有运力占比88.2%[84] 市场环境与行业数据 - 2019 - 2024年全国零售药店市场销售额同比增长率分别为5.6%、3.6%、2.1%、10.4%、 - 0.7%、 - 2.2%[44] - 2024年全国药店零售市场规模约5281.89亿元，同比下降2.2%[44] - 公司在2023 - 2024中国药店价值百强榜排名第52位，米内网2023 - 2024年度中国连锁药店综合实力百强榜排名第53位，西普会2024药品零售综合竞争力百强榜排名第63位[52] - 2023年前10位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的59.6%；前10位药品零售企业销售额占同期全国药品零售市场规模的23.3%；药品零售连锁率57.8%[109] - 2023年药品流通行业28家上市企业披露82起医药流通相关投资并购活动，较2022年增长54.7%[109] - 2022 - 2024年中国人口连续三年负增长，人口老龄化带来医疗产品和服务需求[112] - 2024年3月上海明确服务零售额占社零总额比重超50%，重点包括健康服务等[112] 公司战略与发展规划 - 公司致力于成为“领先型的医药及健康服务商”，以“立足上海，拓展长三角，辐射全国”为战略方向[116] - 公司将通过深化业态创新及转型、新质供应链建设和全链路一体化服务推动发展[116] - 公司零售业务围绕“专业医药 + 精致健康”，批发业务探寻新增量并转型[112] - 2025年公司聚焦“十四五”规划落地，推进批发和数字化转型[118] - 批发业务拓展SPD业务，培育中药饮片煎药业务[118] - 零售业务围绕“一刻钟生活圈”调整拓展模式，优化存量门店[119] 公司治理与组织架构 - 截至报告期末，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[128] - 截至报告期末，公司监事会由2名监事和1名职工监事组成[129] - 公司建立企业绩效评价考核办法，使经营者收入与企业经营业绩挂钩[130] - 公司建立健全内部控制制度，对关键业务流程和控制环节有效性进行自我评价[133] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保信息真实、准确、完整、及时及公平[134] - 报告期内公司共召开3次股东大会，采取现场和网络投票结合方式表决[126] - 2024年第一次临时股东大会于2月6日召开，审议通过使用闲置自有资金委托理财等3项议案[138][140] - 2023年年度股东大会于4月29日召开，审议通过2023年年度报告等9项议案[138][140] - 2024年第二次临时股东大会于6月21日召开，审议通过补选第十届董事会独立董事议案[138][140] - 第十届董事会第十八次（临时）会议于2024年1月5日召开，审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易等议案[149] - 第十届董事会第十九次（临时）会议于2024年1月19日召开，审议通过2024年度为全资子公司提供担保额度预计等议案[149] - 第十届董事会第二十次（临时）会议于202

会议基本信息 - 2025年2月27日在上海徐汇区召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人277人[4] - 出席股东持表决权股份113,501,285股，占比50.8777%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席5人[9] - 公司在任监事3人，出席2人[9] 议案表决情况 - 2025年度为子公司担保额度预计议案，A股同意票113,196,282，占比99.7313%[8][10] - 拟签订房屋征收补偿协议议案，A股同意票112,996,782，占比99.5555%[8] - 2025年度日常经营性关联交易预计议案，A股同意票12,920,548，占比97.6864%[10] 其他信息 - 股东大会见证律所是上海市金茂律师事务所，律师为韩春燕、路遥[11]

上海市金茂律师事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海第一医药股份有限公司 （引言） 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 2 月 27 日在上海市徐汇区小木 桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春 燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本次股东大会的召集、 召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发 表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海第一医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出 具。 为出具本 ...

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月27日13:30，网络投票9:15 - 15:00[6] - 审议3项议案，非累积投票，普通决议需过半数同意[12] - 议案3关联交易，关联股东回避，对中小投资者单独计票[12] 担保情况 - 拟为三家全资子公司提供不超21000万元新增担保额度[14] - 截至目前为子公司已实际担保余额1812.43万元[14] - 2025年度为子公司提供担保额度总计22812.43万元[14] - 一医连锁新增5000万元，占最近一期净资产4.99%[15] - 汇丰医药新增10000万元，占9.99%[15] - 一医香港新增6000万元，占5.99%[15] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，一医香港资产10695.69万元，净资产3100.36万元，营收10271.17万元，净利润51.61万元[19] - 截至2024年9月30日，汇丰医药资产110760.80万元，净资产9871.11万元，营收90947.04万元，净利润2215.96万元[20] - 截至2024年9月30日，一医连锁资产46990.22万元，净资产 - 1572.61万元，营收29186.37万元，净利润 - 1263.40万元[22] 其他财务数据 - 公司三处房屋征收补偿款合计56089816.67元[29] - 2024年度日常经营性关联交易实际发生65932790.26元，2025年预计60850000.00元[33] - 2024年向关联方采购商品预计5100万元，实际5090.47万元[37] - 2024年接受关联人提供劳务预计850万元，实际850.28万元[37] - 2024年向关联人销售产品预计200万元，实际102.18万元[37] - 2024年向关联方承租房屋预计1600万元，实际550.35万元[37] - 2025年向关联方采购商品预计3560万元，占同类业务2.38%[37] - 2025年接受关联人提供劳务预计625万元，占同类业务0.42%[38] - 2025年向关联人销售产品预计200万元，占同类业务0.11%[38] - 2025年向关联方承租房屋预计1700万元，占同类业务1.15%[38] - 2025年日常经营性关联交易预计6085万元，年初至披露日已发生303万元[38] 合作方数据 - 截至2024年9月30日，百联集团资产1888.62亿元、净资产292.71亿元，2024年1 - 9月营收330.52亿元、净利润22.41亿元[41] - 截至2024年9月30日，国药控股资产4320.63亿元、净资产1249.39亿元，2024年1 - 9月营收4424.23亿元、净利润83.89亿元[41]

担保情况 - 公司拟为三家全资子公司提供不超2.1亿元新增担保，2025年度总计2.281243亿元[3] - 一医连锁新增5000万元，占净资产4.99%[5] - 汇丰医药新增1亿元，占比9.99%[5] - 一医香港新增6000万元，占比5.99%[5] 业绩数据 - 2023 - 2024年一医香港、汇丰医药、一医连锁资产、负债、净利润有变化[6][7][8]