上海第一医药股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海第一医药股份有限公司（以下简称"第一医药"或 "公司"）ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，推动公司最大限度地创造经济、 社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》，国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》（国资发研究 ﹝2016﹞105 号），证监会《上市公司治理准则》，财政部《企业内部控制应用指 引第 4 号——社会责任》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》,上海市国资委《关于本市国有企业 更好履行社会责任的若干意见》(沪国资委研究﹝2016﹞371 号）等有关法律法规、 规范性文件及《上海第一医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新 发展理念融入经营发展的各领域和全过程。通过在安全生产、科技创新、公司治 理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的 同时实现环境友好建 ...

本人作为上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报 工作制度》等相关规定,在 2024年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经 营情况,按时出席相关会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的 意见,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2024年 度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 陈少雄,男,62岁,中国国籍,博士,正高级工程师,中共党员。现任上海 市生物医药行业协会执行会长、秘书长;谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长; 上海市工业经济联合会(上海市经济团体联合会)党委委员、副会长;业立生物 科技(上海)股份有限公司董事:上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事; 上海申汇医学科技发展基金会理事长:上海透景生命科技股份有限公司独立董事; 柏诚系统科技股份有限公司独立董事,2024年6月起,任本公司独立董事。 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书,未在公司担任除独立 董事以外的其他任何职务,也未在公司 ...

上海第一医药股份有限公司 独立董事 2024年度试职报告 本人作为上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定, 在 2024 年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经营情况,按时出席相关会议,对 公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 汪丰,男,51岁,中国国籍,法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人, 自 2022年6月起,任本公司独立董事。 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书,未在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,未曾从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

上海第一医药股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 本人作为上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定, 在 2024 年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经营情况,按时出席相关会议,对 公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 CHENG JUNPEI(程俊佩),女,61岁,德国国籍,研究生。2018年6月至 2024年6 月期间,任本公司独立董事。 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书,未在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,未曾从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

公司治理 - 2024年度召开3次股东大会，独立董事均出席[6] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[7][10] - 独立董事对董事会及其下属委员会议案均投赞成票[8] - 独立董事报告期内现场工作超15日[12] - 董事会下设各专门委员会履职尽责[26] 经营决策 - 2024年1月5日拟承租137平商铺，合同金额1447.7万元，有效期8年[14] - 2024年1月19日预计2024年度日常经营性关联交易额度[14] - 2024年1月19日授权2024年度对全资子公司担保额度[17] - 2024年3月30日为子公司招行授信合同担保，最高债权额15000万元[17] 财务相关 - 总股本223,086,347股，每10股派现1.25元，共派现27,885,793.38元，占净利润31.24%[21] - 2024年续聘立信为财务审计机构，德勒华永为内控审计机构[20] 信息披露 - 报告期完成多份报告及58份临时公告编制披露[23] - 严格按规定开展信息披露，信息真实准确及时完整公平[23] 人事变动 - 报告期提名陈陟峰、张睿为董事，陈少雄为独立董事[19] - 聘任李慧、陈轶梦、姜源为副总经理[19] 其他 - 2024年度与关联方正常资金往来，无资金占用[17][18] - 2017年控股股东承诺报告期严格遵守[22] - 高级管理人员绩效考核和薪酬发放合规[19] - 2023年内部控制体系有效，无重大缺陷[25] - 积极推动内部控制制度建设，制度完善并有效实施[24]

上海第一医药股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易的 风险应急处置预案 第二条 本公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称："领导工作组"）， 由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，成员包括本公司 财务总监、财务部、综合办公室、董事会办公室、审计部等部门人员。领导工作 组负责组织开展风险的防范和处置工作。对包括存款风险、结算风险在内的关联 交易风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第一章 总则 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公 司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海第一医药股份有限公司（以下简 称"本公司"）与百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生关 联交易的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 第四条 对关联交易风险的应急处置应遵循以下原则： 第二章 应急处置组织机构及职责 （一）统一领导，分级管理。风险的应急处置工作由领导工作组统一领导， 对董事会负责，具体负责风险的防范和处置工作。 （二）统筹规 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-015 上海第一医药股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 交易概述：上海第一医药股份有限公司拟与百联集团财务有限责任公司签订《金 融服务协议》，由百联集团财务有限责任公司为公司及公司全资和控股子公司提供存款、 统一授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。 过去 12 个月内，公司及全资和控股子公司向百联集团财务有限责任公司贷款 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及公司全资和控股子公司向百联集团财务有限责任 公司贷款 0 元，在百联集团财务有限责任公司存款余额为 331,881,201.37 元，未超过前 次股东大会授权额度。 本次交易构成关联交易，公司第十届董事会第三十一次会议在审议本次关联交 易时，全体关联董事回避了表决。 本次关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 达到 5 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关要求，本着对公司及广大股东负责的宗旨，充分发挥监督职能，认真开展了各 项工作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年公司监事会的有关工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议 9 项议案，所审议的议案 均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十次（临时）会议 | 2024-1-5 | | 1）《关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案》 | | 2 | 第十届监事会第十一次（临时）会议 | 2024-1-19 | 1）《关于 | 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | | 3 | 第十届监事会第十二次会议 | 2024-3-28 | 1）《2023 | 年年度监 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海第一医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于上海第一医药股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10656 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10655 号的 无保留意见审计报告。 第一医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

上海第一医药股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 1 24 日 | 年 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 ...