业绩总结 - 2024年年度每股现金红利0.22元[3] - 以总股本223,086,347股为基数，共派发现金红利49,078,996.34元[5] 时间信息 - 股权登记日为2025/8/18，除权（息）日和现金红利发放日为2025/8/19[3][7] 税收政策 - 个人及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年免个税[10] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股派0.198元[11] - 居民企业及机构投资者不代扣，每股派0.22元[12] 其他 - 控股股东百联集团现金红利由公司直放[9] - 投资者咨询联系董事会办公室，电话021 - 64337282[13]

其他新策略 - 公司自2025年8月2日起增加《证券时报》为指定信息披露媒体[1][2] - 增加后指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上交所网站[1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价13.17元 单日下跌3.23% 换手率3.76% [1] - 成交量8.38万手 成交金额1.11亿元 [1] - 主力资金净流出1154.09万元 占成交额10.35% 其中超大单净流出544.72万元(占比4.89%) 大单净流出609.37万元(占比5.47%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出647.69万元 占成交额5.81% [1] - 小单资金净流入506.40万元 占成交额4.54% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.04亿元 同比增长9.07% [1] - 归属净利润473.91万元 同比大幅减少86.86% [1] - 扣非净利润449.55万元 同比增长1.13% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.811 速动比率1.235 [1] - 资产负债率42.21% [1] 公司基本信息 - 上海第一医药股份有限公司成立于1992年 总部位于上海 主要从事零售业 [1] - 注册资本22308.6347万元人民币 实缴资本9802.1194万元人民币 [1] - 法定代表人张海波 [1] 企业运营与投资活动 - 对外投资企业20家 参与招投标项目16次 [2] - 拥有商标信息38条 专利信息1条 [2] - 获得行政许可25个 [2]

人员变动 - 公司证券事务代表奉竹因个人原因辞职，辞任报告送达董事会生效[2] - 奉竹辞任后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2] - 公司将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年7月19日[3]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1260万元到1580万元，同比减少11398.91万元到11718.91万元，下降87.83%到90.29%[4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为800万元到1000万元，同比增加76.63万元到276.63万元，增长10.59%到38.24%[4][5] - 2024年半年度公司实现利润总额17059.20万元[6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为12978.91万元[6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为723.37万元[6] - 2024年半年度每股收益为0.5818元[6] 管理层讨论和指引 - 本期归属于母公司所有者的净利润下降，主要是上年同期存在房屋征收补偿款[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司不存在影响预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体以2025年半年度报告为准[9]

公司治理变动 - 上海第一医药股份有限公司职工代表大会选举胡良玉为公司第十一届董事会职工董事 [1] - 胡良玉将与2024年年度股东大会选举产生的八名非职工董事共同组成第十一届董事会 [1] - 第十一届董事会任期至本届董事会届满为止 [1] 新任董事背景 - 胡良玉现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席 [3] - 曾任上海百联集团股份有限公司团委书记、百联集团有限公司团委副书记等职务 [3] - 胡良玉持有高级政工师职称，无公司股份且与控股股东无关联关系 [3] - 胡良玉符合《公司法》规定的董事任职资格，无监管处罚记录 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的50.2559% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长张海波主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 共审议12项议案 其中议案1-7、9-12为普通决议议案 获出席会议股东所持表决权过半数通过 [3] - 议案8为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 议案6涉及关联交易 关联股东已回避表决 [3] 表决数据明细 - 非累积投票议案中 A股股东对多项议案的同意比例均超99.75% 最高达99.7759% [1][2] - 反对票比例最高为0.2299%（257,781票） 弃权票比例最高为0.0794%（9,400票） [2] - 累积投票议案涉及董事选举 包括张海波、姚军等候选人 具体得票比例未披露 [2][3] 法律程序合规性 - 律师韩春燕、路遥确认会议程序符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] - 股东大会决议及法律意见书将按规定进行文件报备 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 股东大会通知提前20天公告 包含会议时间、地点、议程、出席对象、登记方法及表决方式等事项 [2] - 现场会议与网络投票同步进行 网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共2名 代表有表决权股份100,278,034股 占公司有表决权股份总数比例未披露 [3] - 通过网络投票有效表决股东116名 代表股份数未披露 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师出席会议 [3] 股东大会审议议案 - 共审议12项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配预案等 [4] - 特别议案包括：与百联集团财务公司签订金融服务协议、取消监事会并修订公司章程、董监高责任保险购买等 [4] - 议案6（关联交易）关联股东回避表决 议案5/6/7/9/10/11/12对中小投资者表决单独计票 [5] 表决结果与法律效力 - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 普通决议议案获二分之一以上通过 [5] - 律师认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及交易所自律监管规则要求 [5] - 股东大会所有决议被认定为合法有效 [5]

董事会会议概况 - 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议决议合法有效 [1] - 本次董事会未出现否决议案或反对/弃权票情况 [1] 董事会领导层选举 - 选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 两项选举议案均获全票通过（赞成9名，反对0名，弃权0名） [1][2] 专门委员会组成 - **审计委员会**：唐松莲女士任主任委员，成员包括李劲彪、汪丰、陈少雄 [2] - **战略与ESG委员会**：张海波任主任委员，成员包括姚军、周昱、李劲彪、汪丰、唐松莲、陈少雄 [2] - **薪酬与考核委员会**：陈少雄任主任委员，成员包括周昱、张睿、汪丰、唐松莲 [2] - **提名委员会**：汪丰任主任委员，成员包括张海波、胡良玉、唐松莲、陈少雄 [2] - 专门委员会成员议案获全票通过（赞成9名，反对0名，弃权0名） [2]

人事变动 - 2025年6月21日公告胡良玉当选第十一届董事会职工董事[2][3] - 胡良玉出生于1980年，现任公司党委副书记等职[4] - 胡良玉任职资格符合担任上市公司董事条件[4]