上海第一医药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上 海第一医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他的有关法律、法规的 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会是公司 的权力机构。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为了进一步规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司可以按 需要设副董事长。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年， 任期届满可连选连任。但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本规则 的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董 事，总计不得超 ...

股东大会信息 - 2025年6月20日13点30分在上海徐汇区召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 本次股东大会审议12项议案，披露时间不同[6][9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[23] - 投资者可集中或任意组合投给董事候选人[24] 会议登记 - 2025年6月16日登记，地点在上海长宁区[16] - 不同股东登记所需材料不同，A股个人可扫码自助登记[16]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-024 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议 议程，本次会议审议通过了以下事项： 一、公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关 于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的公告》（公告编号：2025-025）。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.c ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-023 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次（临时） 会议于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名， 实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司《关于第十一届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期即将届 ...

医药商业板块短线走低，第一医药（600833）跌超6%，一心堂（002727）、浙江震元（000705）、漱 玉平民（301017）、润达医疗（603108）等跟跌。 这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-022 上海第一医药股份有限公司 关于参与设立基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基金情况概述 上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）参与投资设立上海创特私募投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），具体详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》（公告 编号：临 2025-016）。 此前，基金已完成工商注册登记，并完成基金首期实缴 1000 万元，具体详见公司 于 2025 年 4 月 26 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金的进展公 告》（公告编号：临 2025-017）。 公司于 2025 年 5 月 15 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金备案 完成的公告》（公告编号：临 2025-021）。 二、基金进展情况 截至目前，基金整体实缴已全部完成，基金各合伙人实缴出资情况如下： 实缴出资总 序号 出资人名称 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-022 1 上海第一医药股份有限公司 关于参与设立基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基金情况概述 上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）参与投资设立上海创特私募投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），具体详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》（公告 编号：临 2025-016）。 此前，基金已完成工商注册登记，并完成基金首期实缴 1000 万元，具体详见公司 于 2025 年 4 月 26 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金的进展公 告》（公告编号：临 2025-017）。 2025 年 5 月 13 日，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体详见 公司于 2025 年 5 月 15 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金备案 完成的公告》（公告编号：临 2025-021）。 二、基金进展情况 截至目 ...

投资者保护典型案例 - 中国证监会发布年度十大投资者保护典型案例，涉及特别代表人诉讼、证券虚假陈述责任纠纷调解、私募基金产品代销纠纷、欺诈发行及信披违规、违规资金占用、操纵市场等 [1] - 典型案例包括全国首单操纵市场领域"支持诉讼+损失测算"案、全国首单"示范调解+仲裁确认"机制化解私募基金群体性纠纷案、全国首例投资者保护机构公开提名独立董事案等 [1] - 证监会副主席陈华平强调法治是资本市场根基，要优化完善投资者保护制度机制 [1] 特别代表人诉讼案 - 金通灵特别代表人诉讼案涉及2017-2022年财务造假，虚增虚减营业收入和利润总额，投服中心接受60名投资者授权向南京中院申请代表人诉讼 [2] - 美尚生态特别代表人诉讼案涉及2012-2020年连续9年财务造假，虚增净利润并隐瞒关联交易，投服中心接受60名权利人授权向深圳中院申请代表人诉讼 [2] - 两案分别涉及约5万名和3.3万名投资者，目前正在有序推进中 [3] - 证监会将继续推动构建特别代表人诉讼常态化工作机制 [3] 欺诈发行与操纵市场 - 恒大地产2019-2020年通过提前确认收入虚增利润，导致债券欺诈发行，被证监会罚款41.75亿元，实际控制人许家印被罚4700万元并终身禁入市场 [4] - 恒大地产审计机构普华永道被罚没4.41亿元 [4] - 王某某操纵市场案涉及控制145个账户操纵8只股票，行政罚没5.7亿元，投服中心支持投资者诉讼获一审胜诉，判赔66万元 [5][6] 创新调解机制 - "太安退"代位诉讼通过调解追回控股股东占款4.6亿元及利息，合计5.72亿元 [7] - 中证法律服务中心采用"示范调解+仲裁确认"机制化解私募基金群体性纠纷，97名投资者获赔近3亿元 [8] - "远高债"虚假陈述责任纠纷案通过调解平台达成100%成功率，投资者获赔600余万元 [8] - 某上市公司虚假陈述案通过"司法示范调解+平行案件协会集中调解"机制成功调解386起，金额3073.23万元 [9] 投资者保护机构提名独立董事 - 投服中心提名第一医药独立董事候选人获股东大会通过，为全国首例投资者保护机构公开提名独立董事案 [9] - 该案例为拓宽独立董事来源和完善选任机制提供了有益探索 [9]

独立董事提名案例 - 中证投服中心提名的独立董事候选人杜健获上峰水泥股东会表决通过 这是继第一医药后第二单由投保机构提名并成功的独董案例 [1] - 本次征集表决权共收到8名有效股东授权 代表1191.21万股 占公司总股本的1.2288% 占表决权股份的1.2494% [2] - 同意议案的股份数占出席会议有效表决权股份总数的103.88% 中小股东同意比例达180.45% 其中中证投服中心征集股份占中小股东同意数的71.94% [3] 投票机制分析 - 中证投服中心受托的所有票都投给杜健 其他股东将票平均分配给三位候选人 大股东和董监高的支持对选举结果起决定性作用 [3] - 投保机构事后征集到的表决权比例1.2494%已超过提名所需的1%门槛 未来可单方提名候选人 [2] 制度创新意义 - 开创投资者保护机构提名上市公司独立董事先河 为拓宽独董来源和完善选任机制进行探索 [4] - 投保机构联合中小股东介入独董提名环节 使分散的股东诉求转化为治理效能 提供中小股东参与公司治理的有效路径 [4] - 连续两单成功实践形成标准化操作流程 将激励更多投资者行使股东权利 推动公司治理结构优化 [5] 市场影响 - A股已有两单投保机构公开提名独董案例落地 未来可能出现更多类似案例 有助于优化上市公司治理生态 [1] - 中证投服中心将推动优化独立董事选任机制 累积公开提名实践 促进制度改革走深走实 [1]