证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 公告编号：2026-014 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 1、通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）是公司主要的控股子公司， 公司持有其 76.77%的股权，江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）是 1 通辽金煤的全资子公司。江苏金聚向中国工商银行股份有限公司丹阳支行贷款 700 万元，期限一年，公司为该贷款提供担保，本次担保无反担保。此外，公司 控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉）也将以其持 有的部分公司股份进行质押联合担保，质押手续尚未办理。 2、江苏金聚向江苏张家港农村商业银行股份有限公司丹阳支行贷款 500 万 元，期限一年，子公司通辽金煤和丹阳市同创融资担保有限公司（简称：丹阳同 创）为该贷款提供联合担保，通辽金煤提供的担保无反担保。此外，公司控股股 东金睿泓吉也以其持有的 30 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－013 公司控股子公司江苏金聚合金材料有限公司向江苏张家港农村商业银行股 份有限公司丹阳支行贷款 500 万元，期限一年，由丹阳市同创融资担保有限公司 （简称：丹阳同创）提供担保，公司控股股东金睿泓吉以其持有的 300 万股公司 A 股股份质押给丹阳同创，为丹阳同创提供的担保进行反担保，以支持公司的生 产经营活动。 2.拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 二、累计质押股份情况 1 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量（含 本次）为 2,380 万股，占其持股数量比例的 15.61%。 一、本次股份质押情况 公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（ ...

业绩情况 - 公司已连续6年亏损，预计2025年度归母净利润为 - 1.71亿元[3][7] 股票信息 - 2026年3月25 - 27日A股连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4] - 2026年3月25 - 27日A股连续3日换手率分别为18.28%、19.57%、11.85%，较高[3] - 截至2026年3月26日，当前市净率33.03倍，远高于行业2.54倍[3] 业务动态 - 草酸扩能技改预计近期完工试生产，投产后调减部分乙二醇产能[6] - 2024年7月启动向金睿泓吉发股项目，仍在证监会注册流程中[6] 市场环境 - 近期受地缘局势等影响，部分化工产品价格短期震荡[6][7][8] 其他情况 - 董事高管等近期无买卖公司股票情况[6] - 目前无应披露未披露重大事项[3][9] - 董事会确认前期披露信息无需更正补充[9]

业绩数据 - 公司已连续6年亏损，预计2025年度净利润 - 1.71亿元[3][7] - 2026年3月11 - 13日，A股连续3日涨幅偏离值累计达20%[3][4] - 2026年3月11 - 13日，A股连续3日换手率分别为14.29%、19.57%、30.27%[3] - 截至2026年3月13日，公司市净率30.34倍，远高于行业2.83倍[3] 业务动态 - 草酸扩能技改建设，投产后调减部分乙二醇产能[6] - 2024年7月启动向金睿泓吉发行A股，仍在证监会注册中[6] 市场情况 - 媒体报道原油价格波动致部分化工品价格波动[6] - 受地缘局势影响，乙二醇等化工品短期价格震荡[7][8] 交易风险 - 公司A股近期波动大，注意二级市场交易风险[7] 人员交易 - 董事高管、控股股东及一致行动人近期无买卖公司股票情况[6]

股东情况 - 出席会议股东和代理人237人，A股229人，B股8人[3] - 出席股东持表决权股份276,690,146股，A股270,260,588股，B股6,429,558股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数27.2192%，A股26.5867%，B股0.6325%[3] 议案表决 - 取消监事会议案，普通股同意票271,459,546，占比98.1095%[5] - 延长2024年度向特定对象发行A股股票方案有效期议案，普通股同意票118,223,646，占比95.1956%[5] - 提请股东会延长授权董事会办理发行A股股票相关事项有效期议案，普通股同意票118,238,446，占比95.2075%[5] - 5%以下股东对延长发行A股股票方案有效期议案，同意票29,104,539，占比82.9873%[9] - 5%以下股东对延长授权办理发行A股股票相关事项有效期议案，同意票29,119,339，占比83.0295%[9] 人员出席 - 公司在任董事9人，列席9人，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 会议结果 - 本次股东会所有议案均获通过，表决合法有效[7][8]

会议信息 - 公司于2026年2月13日发布股东会通知，距召开日15日[7] - 现场会议3月4日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东237名，代表股份276,690,146股，占比27.2192%[10] 议案相关 - 审议《关于取消监事会的议案》等3项议案[14] - 议案1需三分之二以上表决通过，议案2、3需过半数[16] 会议合规 - 召集人资格、程序及表决结果合法有效[9][16] 文件情况 - 法律意见书正本一式2份，盖章签字后生效[17]

诉讼情况 - 原股东吉林丰成顺涉案金额89697146元，二审败诉[3][4] - 控股子公司江苏金聚诉鄂尔多斯鑫润，调解后对方分期付305.22万元[7] - 丹阳市信得诉控股子公司江苏金之虹，运输款14万元调解结案[7] 影响情况 - 上述诉讼对公司利润和损益均无较大影响[6][7]

股票发行 - 2025年3月5日通过2024年度向特定对象发行A股股票方案，决议有效期需延长12个月[14] - 2025年3月5日授权董事会办理向特定对象发行A股股票事宜，有效期需延长12个月[16] 议案表决 - 第1项议案为特别决议议案，需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[18] - 第2 - 3项为关联议案，内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司及其一致行动人应回避表决[18]

公司担保情况 - 公司所有对外担保均为对子公司担保或子公司之间的互保 无对外部公司的担保事项 [1] - 公司为全资子公司通辽金煤向金融机构借款提供累计担保8600万元 [1] - 通辽金煤为其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司和江苏金煤化工有限公司向金融机构借款提供累计担保4670万元 [1] - 公司合计对外担保总额为13270万元 占公司2024年末经审计净资产的57.94% [1] - 所有担保均未发生逾期 [1]

股权结构 - 公司控股股东内蒙古金睿泓吉持股15250万股，占总股本15%[2] - 于博洋持股4.39万股，占比0.0043%[6] - 潘莹持股1.90万股，占比0.0019%[6] 股份质押 - 控股股东累计质押2080万股，占持股比13.64%[2] - 本次质押500万股，占控股股东持股比3.28%，总股本比0.49%[5] 借款担保 - 子公司通辽金煤化工借款600万，期限半年[4] - 控股股东以500万股为借款质押担保[4]