证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－014 丹化化工科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 修订）》， 董事会拟对《公司章程》进行修订。 鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章 程修正案》。章程原附件《监事会议事规则》删除，原附件《股东大会议事规则》 变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》的内容也同步修订， 并作为《公司章程》的附件一并审议，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露。 2025 年 4 月 9 日，公司十一届八次董事会会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，本次修订尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

丹化化工科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"） 作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 众华事务所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之 一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务 所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业 资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关 业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华师事务所合伙人 68 人，注册会计师 359 人； 注册会计师中，超过 180 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－010 丹化化工科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计发生额度在董事会审议权限之内，无需提交 股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、此项关联交易经第十一届董事会第八次会议审议，关联董事蒋涛、成国 俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 交易对方 | 关联关系 | 交易类型 | 关联交易内容 | 预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 辽宁中泽集团朝阳 | 实际控制人控制 | 购买商品 | 购买纺织品包装材 | 600 | | 纺织有限责任公司 | 的企业 | | 料、工作服等 | | | 乌兰察布市万联易 达供应链管理有限 | 实际 ...

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丹化科技公司管理当局的责任,我 们对汇总表所载资料与丹化科技公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对丹化科技公司实施了 2024年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解 2024年度丹化科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为丹化科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用, 不得用作任何其他目的。 附件:丹化科技公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 上海 2025年04月 丹化化工科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 丹化化工科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 04000 号 丹化化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了丹化化工 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，公司董事会就现任独立董事王志伟、 蒋国昌、董文浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 丹化化工科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

丹化化工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）2024 年年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 师及项目经理进行了多次沟通，内容包括审计范围、会计师事务所和相关审计 人员的独立性、重要时间节点、年报审计要点、人员安排、基本财务数据、关 键审计事项、审计结论等。 （三）2025 年 4 月 9 日，审计委员会 2025 年第一次会议以通讯方式召 开，同意公司 2025 年度续聘众华所为公司的财务报告和内部控制审计单位， 并提交董事会审议。 三、总体评价 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：众华所）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业，自 1993 年起从事 ...

丹化化工科技股份有限公司2024 年第三季度报告 证券代码：600844 证券简称：丹化科技 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 187,288,853.09 | 24.25 | 58 ...

2024 年半年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司代码：600844，900921 公司简称：丹化科技，丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等，详见本报告"第三节 管理 层讨论与分析-五、其他披露事项-（一）可能面对的风险"。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 162 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－011 丹化化工科技股份有限公司 关于 2025 年度对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 担保对象均为公司实际从事经营活动的控股子公司，其中通辽金煤化工有限公司为公司主要的子公司，公司持有其 76.77%的股权， 江苏金聚合金材料有限公司、江苏金煤化工有限公司为通辽金煤化工有限公司的全资子公司。公司持有江苏金之虹新材料有限公司 86% 的股权。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在 未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保， 担保总额度不超过人民币 3 亿元，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期 自本议案股东大会审议通过日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 （二）2025 年 4 月 9 日，公司十一届八次董事会审议通过了《关于对控股子 公司提供担保的议案》，本次担保尚需取得公司股东大会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 201,621,728.50 | | -13.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -50,274,436.85 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -50,9 ...