公司更名 - 公司全称由“丹化化工科技股份有限公司”变更为“内蒙古金煤化工科技股份有限公司”[2] - 2025年6月27日股东大会审议通过更名事项[3] - 2025年7月25日取得新执照，新《公司章程》备案完成[3] 地址变更 - 公司注册和办公地址由江苏丹阳变更至内蒙古呼和浩特[4] 后续计划 - 与交易所沟通变更证券简称事宜[6] - 修订后的《公司章程》2025年7月26日在上海证券交易所网站披露[6][8]

人事变动 - 公司董事会秘书将由成国俊变更为宋卓[2] - 成国俊因内部工作变动于2025年7月24日提前离任[3] - 2025年7月24日会议审议通过聘任宋卓为董事会秘书[5] 人员信息 - 宋卓曾任华英证券、东海证券相关职务，现任公司副总经理[6] - 截至公告日，宋卓未持有公司股票，与相关方无关联关系[6]

沃森生物 - 公司与玉溪国有资本运营公司签署战略合作框架协议，围绕疫苗及生物制品产业领域建立长期合作关系，拟通过共同设立股权投资基金、参与产业链企业投资、战略入股等方式深化合作 [1] - 公司主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [2] - 所属医药生物-生物制品-疫苗行业 [3] 苑东生物 - 公司股东询价转让初步定价为42.06元/股，吸引12家机构投资者参与，合计有效认购股份数量为540万股，有效认购倍数为1.60倍 [3] - 公司主营业务为化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售 [3] - 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [4] 伟明环保 - 上半年公司及下属控股子公司合计完成发电量22.62亿度，同比增长7.54%，上网电量18.63亿度，同比增长7.65%，平均上网电价0.569元/度，累计垃圾入库量689.32万吨 [4] - 公司主营业务为低碳环保技术、产品及服务 [5] - 所属环保-环境治理-固废治理行业 [6] 启迪设计 - 公司联合体中标河南空港智算中心项目，中标价为建设费8.6亿元，运营费为建设费的120%，工期150日历天 [6] - 公司主营业务为设计咨询、建筑工程、新能源及节能工程 [7] - 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [8] 天坛生物 - 下属企业成都蓉生药业注射用重组人凝血因子VIII生产场地变更获批，用于治疗血友病A [8] - 公司主营业务为血液制品研发、生产和销售 [8] - 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [9] 华东医药 - 全资子公司中美华东HDM1002片药品临床试验申请获美国FDA批准，用于超重或肥胖人群体重管理 [10] - 公司主营业务为药品研发、生产和销售 [10] - 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [10] 锦龙股份 - 公司拟收购深圳本贸29.32%股份 [10] - 公司主营业务为证券公司业务 [11] - 所属非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ行业 [12] 哈三联 - 公司药品注射用盐酸地尔硫䓬通过一致性评价，用于治疗心血管疾病 [12] - 公司主营业务为化学药品制剂研发、生产和销售 [13] - 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [14] 矩阵股份 - 二季度新签订单金额2.72亿元，累计已签约未完工订单金额6.77亿元，累计中标未签约订单金额2.89亿元 [14] - 公司主营业务为空间设计与软装陈设 [15] - 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [16] 南山铝业 - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财 [16] - 公司主营业务为铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售 [17] - 所属有色金属-工业金属-铝行业 [18] 丹化科技 - 公司因未及时披露关联交易被出具警示函 [18] - 公司主营业务为煤化工产品生产及销售 [20] - 所属基础化工-化学原料-煤化工行业 [20] 晋控煤业 - 公司拟每股派现0.755元，总股本16.74亿股为基数 [20] - 公司主营业务为煤炭生产及销售 [21] - 所属煤炭-煤炭开采-动力煤行业 [22] 蓝天燃气 - 股东及董秘拟合计减持不超过261万股公司股份 [22] - 公司主营业务为管道天然气业务、城市燃气等 [23] - 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [24] 华工科技 - 公司获准注册发行短期融资券和中期票据，注册金额均为20亿元 [24] - 公司主营业务为智能制造装备、光联接、无线联接、传感器及激光防伪包装业务 [24] - 所属机械设备-自动化设备-激光设备行业 [25] 诚邦股份 - 公司中标绍兴市越安北路南延段新建工程，中标价7731.52万元，工期540天 [25] - 公司主营业务为环境建设、生态治理及半导体存储产品生产销售 [25] - 所属建筑装饰-基础建设-园林工程行业 [26] 中国通号 - 公司中标七个轨道交通项目，中标金额总计约14.31亿元，占2024年经审计营业收入的4.41% [26] - 公司主营业务为轨道交通控制系统及其衍生业务 [27] - 所属机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ行业 [28] 容知日新 - 公司预计上半年实现营业收入2.5亿至2.6亿元，同比增长13.6%至18.0%，净利润1400万至1500万元，同比增加2027.62%至2179.59% [28] - 公司主营业务为工业设备智能运维整体解决方案 [29] - 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [30] 三湘印象 - 公司终止2023年度向特定对象发行股票事项 [30] - 公司主营业务为房地产开发与经营及文化旅游演艺类业务 [31] - 所属房地产-房地产开发-住宅开发行业 [32] 精华制药 - 孙公司利托那韦原料药上市申请获批，用于治疗艾滋病及新冠肺炎 [32] - 公司主营业务为中成药制剂、化学原料药及中间体等研发、生产和销售 [32] - 所属医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ行业 [33] 城建发展 - 公司完成发行5亿元中期票据，票面利率2.05%，期限3年期 [33] - 公司主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 [34] - 所属房地产-房地产开发-住宅开发行业 [35] 飞龙股份 - 上半年实现营业收入21.62亿元，同比下降8.67%，净利润2.10亿元，同比增长14.49% [35] - 公司主营业务为汽车领域热管理部件制造、销售 [35] - 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [36] 广合科技 - 公司拟3000万元投资设立新兴产业创投基金，占合伙企业认缴出资总额的33.31% [36] - 公司主营业务为多高层印制电路板研发、生产与销售 [36] - 所属电子-元件-印制电路板行业 [36] 东南网架 - 公司联合体中标钱江世纪城智能综合科创园EPC项目，中标总金额11.83亿元，工期1080日历天 [36] - 公司主营业务为钢结构、化纤、新能源三大业务板块 [37] - 所属建筑装饰-专业工程-钢结构行业 [38] 广电计量 - 公司拟定增募资不超13亿元，用于多个测试平台项目 [38] - 公司主营业务为计量服务、检测服务、检测装备研发等 [38] - 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 万马股份 - 子公司拟投建年产35万吨环保型高分子材料项目，预计总投资约12.45亿元，建设周期2025年至2030年 [39] - 公司主营业务为电线电缆、高分子材料、汽车充电设备等 [39] - 所属电力设备-电网设备-线缆部件及其他行业 [40] 鼎信通讯 - 公司拟2.4亿元出售子公司海纳数智100%股权 [40] - 公司主营业务为低压电力线载波通信产品及消防产品研发、生产、销售 [40] - 所属通信-通信设备-通信网络设备及器件行业 [41] 佳云科技 - 公司拟转让全资子公司金源互动100%股权及债权，交易价格1000万元 [42] - 公司主营业务为互联网营销业务 [42] - 所属传媒-广告营销-营销代理行业 [42] 广晟有色 - 全资子公司拟挂牌转让珠江稀土3%股权，挂牌价格不低于597.64万元 [42] - 公司主营业务为稀土矿开采、冶炼分离、深加工及有色金属贸易 [42] - 所属有色金属-小金属-稀土行业 [43] 中微半导 - 公司筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [43] - 公司主营业务为数字和模拟芯片研发、设计与销售 [43] - 所属电子-半导体-数字芯片设计行业 [44] 中荣股份 - 公司董事长兼总经理黄焕然解除取保候审，已正常履职 [44] - 公司主营业务为纸制印刷包装产品研发、设计、生产和销售 [44] - 所属轻工制造-包装印刷-纸包装行业 [45] 江铃汽车 - 上半年实现营业总收入180.92亿元，同比增长0.96%，净利润7.33亿元，同比下降18.17% [45] - 公司主营业务为商用车、乘用车SUV及相关零部件生产销售 [45] - 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [45] 广联达 - 控股股东、部分董事拟合计减持不超过2.08%公司股份 [46] - 公司主营业务为数字建筑平台服务 [46] - 所属计算机-软件开发-垂直应用软件行业 [46] 欧林生物 - 控股股东拟减持不超过3%公司股份 [46] - 公司主营业务为人用疫苗研发、生产及销售 [46] - 所属医药生物-生物制品-疫苗行业 [47] 天润工业 - 公司拟1.35亿元收购山东阿尔泰100%股权，推动业务向新能源汽车领域拓展 [47] - 公司主营业务为曲轴、连杆、铸件生产制造 [48] - 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [49] 歌尔股份 - 公司拟约95亿元收购香港联丰旗下精密科技公司 [49] - 公司主营业务为精密零组件、智能声学整机和智能硬件业务 [49] - 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [50] 国光电气 - 公司董事、总经理李泞被留置，董事长张亚代为履职 [50] - 公司主营业务为真空及微波应用产品研发、生产和销售 [51] - 所属国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ行业 [52] 利欧股份 - 公司筹划在香港联合交易所上市 [52] - 公司主营业务未明确说明 [52] - 所属行业未明确说明 [52] 康辰药业 - 全资子公司拟1.5亿元参与优锐开曼E轮融资，将持有其超过5%股份 [53] - 公司主营业务为化学药品制剂制造 [53] - 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [53] 中洲特材 - 股东拟减持不超过1.76%公司股份 [53] - 公司主营业务为高温耐蚀合金材料及制品研发、生产和销售 [53] - 所属有色金属-金属新材料-其他金属新材料行业 [53] 振华重工 - 公司拟3438.24万元转让中交光伏全部股权 [53] - 公司主营业务为大型港口装卸系统和设备、海上重型装备等 [54] - 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [54]

股权交易 - 2022年11月14日，丹化集团3200万元回购国开基金持有的济宁金丹21.05%股权[1] - 丹化醋酐放弃优先购买权构成关联交易，金额占比1.30%[1] 违规处理 - 公司及相关人员因违规被内蒙古证监局出具警示函[2] - 公司应30日内报送书面报告，不服可复议或诉讼[3] - 公司将按时提交报告，加强法规学习[3]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润约为 -6619.72万元[2][3] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润约为 -6694.32万元[2][3] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 -11182.50万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为 -11270.04万元[4] - 上年同期每股收益为 -0.1100元[4] - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] 各条业务线表现 - 报告期主要产品产销情况比上年同期有所增长[5] - 主要产品市场价格处于低位，公司经营仍面临困难[5] 管理层讨论和指引 - 公司采取降本增效措施且煤炭价格下降，本期亏损幅度收窄[5] - 公司正推进草酸扩能改造项目并寻求改善经营状况途径[6]

公司信息 - 公司证券代码为600844、900921，简称为丹化科技、丹科B股[1] 活动安排 - 2025年7月11日16:00 - 18:00参加内蒙古辖区投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”等参与[1] - 高管将在线与投资者沟通2024年度业绩等问题[1]

公司管理层变动 - 聘任宋卓为公司副总经理，任期至本届董事会止 [1] - 宋卓1975年4月出生，拥有北京工业大学管理科学与工程专业硕士研究生学历 [1] - 宋卓曾任华英证券投资银行部执行董事、保荐代表人，东海证券投资银行部执行总经理、保荐代表人 [1] - 提名委员会认为宋卓符合任职条件，不存在《公司法》禁止性情形，提名和聘任程序合规 [2] 公司制度修订 - 根据最新监管法规及修订后的《公司章程》，公司制定或修订多项制度 [2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》以符合证监会规范性文件要求 [2] - 取消监事会职能，由审计委员会替代，股东大会改称股东会 [2] - 修订《董事会专门委员会实施细则》，将"股东大会"描述统一修改为"股东会" [2] - 新制定《总经理工作细则》，原《总裁工作细则》作废，职位描述统一为"总经理" [3] - 修订后的制度将在上海证券交易所网站同步披露 [3] 董事会决议情况 - 第十一届董事会第十一次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决 [1] - 两项议案均获全票通过（9票赞成，0票反对，0票弃权） [1][3]

总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具备较强的经营管理能力 [3] - 总经理需具备调动职工积极性、建立合理组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力 [3] - 总经理需具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业生产经营业务和国家政策法规 [3] - 总经理需诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派，具备较强使命感和进取精神 [3] - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不得担任总经理 [4] - 因贪污、贿赂等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利者，执行期满未逾五年不得担任总经理 [4] - 对破产企业负有个人责任的董事或经理，自破产清算完结之日起未逾三年不得担任总经理 [4] - 对违法被吊销营业执照企业负有个人责任的法定代表人，自吊销之日起未逾三年不得担任总经理 [4] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人者不得担任总经理 [4] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满者不得担任总经理 [4] 总经理职权 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议 [2] - 总经理有权拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划 [9] - 总经理有权拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和资产抵押融资方案 [9] - 总经理有权拟订公司内部经营管理机构设置方案 [9] - 总经理有权拟订公司员工工资方案、奖惩方案和年度用工计划 [9] - 总经理有权拟订公司基本管理制度和具体规章 [9] - 总经理有权提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人 [10] - 总经理有权聘任或解聘董事会聘任范围外的公司管理人员 [10] - 总经理有权决定公司员工的聘用升级、加薪奖惩与辞退 [10] - 总经理有权审批公司日常经营管理中的各项费用支出 [10] - 总经理有权在董事会授权范围内决定涉及公司最近经审计净资产总额10%以下的事项 [11] - 总经理有权代表公司签署各种合同和协议 [12] - 总经理有权提议召开董事会会议 [13] - 总经理有权签发日常行政、业务和财务文件 [14] 总经理工作程序 - 公司实行总经理办公会议制度，一般每月举行一次 [11][13] - 总经理办公会议由总经理主持，出席人员包括正副总经理和总经理指定的其他人员 [12][14] - 总经理办公会议有权研究决定公司发展目标和战略、年度经营目标计划等事项 [15] - 重要事项需由总经理办公会议提出意见后报请董事会审定 [16] - 总经理办公会议决策程序包括制定议题、通知、讨论决策和形成会议纪要 [17] - 投资项目实施前需进行可行性研究，必要时聘请专家评估，经总经理办公会议审议后报董事会或总经理批准 [18] - 人事任免可由人事部门考核后由总经理决定 [19] - 重要财务支出需由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准 [20] 总经理职责 - 总经理需维护公司法人财产权，确保公司资产保值增值 [21] - 总经理需严格遵守法律法规和公司章程，按时提供公司经营信息披露内容 [21] - 总经理行使职权时不得超越权限范围，不得擅自变更董事会决议 [21] - 总经理在研究涉及职工切身利益问题时需听取工会意见 [21] - 总经理需组织实施董事会确定的工作任务，确保完成各项生产经营指标 [21] - 总经理需注重市场信息分析，组织研发新产品，增强公司市场竞争力 [21] - 总经理需推进公司技术进步和现代化管理，提高经济效益 [21] - 总经理需高度重视安全生产、消防和环境保护工作 [21] - 总经理需加强对职工培训教育，培育企业文化，改善职工生活条件 [21] - 总经理需向董事会进行年度工作述职 [22] 高管行为准则 - 总经理、副总经理和财务负责人需忠实履行职责，维护公司利益 [22] - 高管不得越权行使权利 [22] - 高管未经批准不得同本公司订立合同或进行交易 [22] - 高管不得利用内幕信息谋取利益 [22] - 高管不得自营或为他人经营与公司同类业务 [22] - 高管不得收受贿赂或侵占公司财产 [22] - 高管不得挪用资金或将公司资金借贷给他人 [22] - 高管不得侵占公司商业机会 [22] - 高管不得接受与公司交易有关的佣金 [22] - 高管不得以个人名义存储公司资产 [22] - 高管不得以公司资产为股东或个人债务提供担保 [22] - 高管未经批准不得泄露公司机密信息 [22]

对外投资管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外投资行为，保障公司及股东权益，依据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法规[1] - 对外投资定义为公司为获取未来收益进行的货币资金、股权、实物资产等出资活动，包括收购、出售等导致资产增减的行为[1] - 投资需遵循国家法律法规、产业政策及公司发展战略，注重风险控制与资金安全[1] - 制度适用范围涵盖公司及全资、控股子公司的所有对外投资行为[1] 对外投资类型与组织机构 - 投资分为短期投资（持有≤1年的股票、债券等）和长期投资（期限>1年的债券、股权等）[2] - 长期投资包括新设企业、合资合作项目、参股法人实体等三类主要形式[2] - 股东会、董事会、总经理按权限分级决策，子公司投资需报母公司备案[2] - 董事会战略委员会负责投资项目分析研究，总经理负责实施并向董事会汇报进展[2][3] 投资审批权限 - 董事会审批标准：投资额超总资产10%或净资产10%且>1000万元，或营收/净利润10%且>1000万/100万元[4] - 股东会审批标准：投资额超总资产30%或净资产30%且>5000万元，或营收/净利润30%且>5000万/500万元[5] - 未达董事会标准项目由总经理批准，关联交易需按专项权限执行[5][6] - 连续12个月对同一项目分次投资需累计计算金额，审计/评估需聘请专业机构[6][7] 对外投资流程管理 - 立项需经项目部门、分管副总及总经理审核，立项后组建跨部门项目组开展尽调[7][8] - 尽调包括商业、财务、法律三部分，财务法律尽调原则上需外部机构参与[8] - 投资决议后需法律审查合同，关联交易需回避表决且价格不得显著偏离市场[9][10] - 投后管理包括跟踪评价、定期报告、异常情况处置等，董事会需监督重大项目执行[10][11] 投后运营与监督机制 - 合资公司需派驻董事、监事及管理人员，维护公司利益并定期汇报经营状况[11][12] - 财务部门需建立明细账簿完整记录投资活动，定期盘点确保账实一致[12][13] - 审计委员会、内控部门需监督项目运作，发现异常需专项报告并采取措施[13] - 委托理财需选择资质合格机构并签订明确权责的书面合同[13] 投资退出与信息披露 - 投资可收回情形包括经营期满、破产、不可抗力等，转让条件包含持续亏损或偏离经营方向[14] - 转让程序权限与投资审批一致，需评估防止资产流失[14] - 信息披露需符合《上市规则》，董事会/股东会决议等文件保存十年[15] - 子公司需指定联络人配合信息披露工作[15] 违规处理与制度效力 - 违规行为包括擅自投资、重大失误、虚假陈述等，将面临行政处分或司法追究[15] - 制度解释权归董事会，与上位法冲突时以上位法为准[15]

信息披露暂缓与豁免制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，公司及信息披露义务人需严格保守国家秘密，禁止以涉密名义进行业务宣传 [1][3] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争的核心技术信息、可能侵犯公司或他人利益的经营信息、其他可能严重损害利益的情形 [1][4] 信息披露暂缓与豁免的执行标准 - 商业秘密暂缓披露后若出现原因消除、信息难以保密或已泄露等情形需及时披露 [2][5] - 定期报告和临时报告中涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理，若仍存在泄密风险可豁免披露临时报告 [2][6] - 暂缓披露的临时报告需在原因消除后补充披露，并说明商业秘密认定理由、内部审核程序及知情人证券交易情况 [2][7] 信息披露暂缓与豁免的管理流程 - 董事会统一领导信息披露暂缓与豁免业务，董事会秘书负责组织协调，董秘办处理具体事务 [2][8] - 子公司或部门申请暂缓披露需提交书面材料，董秘办审核后经董事会秘书报董事长最终决定 [3][9] - 暂缓或豁免披露信息需登记豁免方式、文件类型、信息类型、内部审核程序等事项，涉及商业秘密的还需登记公开状态、影响评估及知情人名单 [4][10] 信息披露的监督与合规要求 - 公司需在定期报告公告后十日内将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局和交易所 [4][11] - 禁止滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为 [4][12] - 暂缓或豁免事项范围原则上与上市时保持一致，新增事项需提供充分证据并履行内部审核程序 [4][13] 制度生效与解释 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，由董事会审议通过并负责解释修订 [5][14][15][16]