公司基本情况 - 公司名称为丹化化工科技股份有限公司，注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座A座15楼，邮编010098 [3] - 公司成立于1993年，经上海市经委批准以公开募集方式设立，统一社会信用代码为913100001322102028 [2] - 公司注册资本为人民币1,016,524,240元，已发行股份数为1,016,524,240股，其中人民币普通股822,730,634股，境内上市外资股193,793,606股 [3][6] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会和高级管理层，董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人 [109] - 公司设立审计委员会行使监事会职权，成员为5名不在公司担任高管的董事，其中独立董事3名 [133][134] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘 [140][148] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [54] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易损害公司利益 [43] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知，决议需经全体董事过半数通过 [116][120] - 独立董事需满足独立性要求，具有5年以上相关工作经验，且不得存在重大失信记录 [128] - 独立董事可行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [130] 经营与投资管理 - 公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发与转让，化工技术咨询服务 [15] - 董事会可决定对外投资、资产收购等事项，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产30% [112] - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括：担保总额超过净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等 [47] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [16][19] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、转换可转债等，回购比例不得超过总股本10% [25][27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过其持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30]

股份与股本 - 公司1993年首次发行人民币普通股4500万股，其中内资股1000万股，外资股3500万股[7] - 公司注册资本为人民币1,016,524,240元[7] - 公司已发行股份数为1,016,524,240股，其中人民币普通股822,730,634股，境内上市外资股为193,793,606股[13] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，特殊情况除外[18] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规买卖股票收益，未执行可起诉[19] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33][121] - 董事人数不足5人或本章程所定人数的三分之二（6人）、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[40][128] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[65] - 董事会经股东会授权，对外投资等资产占公司最近经审计净资产总额30%以下等多项权限规定[66] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[67] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[80] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[80] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[80] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，利润分配后须在两个月内完成派发[90] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[92] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[100] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三天通知，股东会表决时允许其陈述意见[100] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[106] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告，债权人有相应权利[107] 其他 - 公司指定《上海证券报》、上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[111] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[111]

会议信息 - 2025年6月7日发布召开2024年年度股东大会通知，6月27日召开[5] - 6月13日经持股15%以上股东提案，股东大会增加两项临时提案[5] - 出席会议股东或股东代理人317人，代表股份263,662,086股，占比25.9376%[7] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意261,512,886股，占比99.1849%[11] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意261,568,686股，占比99.2060%[12] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意261,391,286股，占比99.1387%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意261,274,186股，占比99.0943%[15] - 《公司2024年度利润分配和公积金转增股本预案》同意261,320,386股，占比99.1119%[16] - 《关于聘任2025年度财务报告和内部控制审计单位并支付2024年度审计费用的议案》同意261,437,286股，占比99.1562%[17] - 《关于聘任2025年度财务报告和内部控制审计单位并支付2024年度审计费用的议案》中小投资者同意19,677,979股，占比89.8423％[17] - 《关于对控股子公司提供担保的议案》同意261,225,686股，占比99.0759%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意261,410,286股，占比99.1460%[18] - 《关于工商变更公司类型的议案》同意261,370,386股，占比99.1308%[20] - 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》同意261,663,986股，占比99.2422%[21] 其他 - 会议表决程序符合规定，结果合法有效[22] - 会议召集、召开等均符合要求，审议决议合法有效[23]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在内蒙古呼和浩特市召开[2] - 出席会议股东和代理人317人，A股310人，B股7人[2] - 出席会议股东所持表决权股份263,662,086股，占比25.9376%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席2人[4] 议案表决 - 2024年年度报告及摘要议案同意票数261,512,886，占比99.1849%[5] - 2024年度董事会工作报告议案同意票数261,568,686，占比99.2060%[6] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数261,391,286，占比99.1387%[7] - 2024年度财务决算报告议案同意票数261,274,186，占比99.0943%[9] - 2024年度利润分配和公积金转增股本预案议案同意票数261,320,386，占比99.1119%[10] - 聘任2025年度审计单位并支付2024年度审计费用议案同意票数261,437,286，占比99.1562%[11]

业绩总结 - 2024年营业收入7.70亿元，同比下降10.59%；营业利润 -3.36亿元，同比减亏31.96%；归属净利润 -3.08亿元，同比减亏21.74%[20] - 2024年末资产总额127333.87万元，同比下降13.07%；归属于母公司所有者权益22903.44万元，同比下降57.60%[30] - 2024年每股净资产0.2253元，同比下降57.60%；每股收益-0.3025元[30] - 2024年加权平均净资产收益率为-79.95%，较上年减少26.63个百分点[30] - 2024年资产负债率为70.06%，较2023年的46.80%大幅上升，偿债能力下降[40] - 2024年应收账款周转率为13.71次，存货周转率为8.20次，营运能力略有上升[40] 产品数据 - 乙二醇销售均价上涨12.69%，但仍处于亏损状态[16] - 草酸销售均价下跌19.28%，盈利能力受产能限制[16] - 2024年生产乙二醇13.30万吨、草酸9.93万吨，产能利用率达70.27%[16] - 2025年计划生产乙二醇12.5万吨、草酸11.2万吨[24] 未来展望 - 2025年力争降本2000万元以上[25] - 草酸扩能改造项目预计2025年底前完成，草酸年产量将从约10万吨扩产到约20万吨，增加年利润1.22亿元以上[24] 新策略 - 组织结构调整全年节省资金464万元[18] - 节能降耗措施全年降低费用约4000万元[19] - 拟继续聘请众华会计师事务所为2025年度审计单位，2024年审计费用95万元、内控审计费用30万元[43] - 拟为四家控股子公司银行贷款提供不超3亿元连带责任担保，担保有效期一年[44] - 董事会拟根据证监会规定修订《公司章程》，新章程全文已披露[50] - 拟将企业类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[51] - 公司名称由“丹化化工科技股份有限公司”变更为“内蒙古金煤化工科技股份有限公司”，《公司章程》同步修订[52] 其他 - 2025年4月9日公司十一届八次董事会会议审议通过2024年年度报告及其摘要[14] - 2025年4月11日在上海证券交易所网站披露2024年年度报告，同日在《上海证券报》披露年报摘要[14] - 2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会[13] - 报告期内公司披露临时公告44份，定期报告4份[20] - 2024年监事会召开5次会议[27] - 2024年公司关联交易主要是控股子公司与控股股东的日常关联交易，遵循公允市场价格[28] - 2024年度公司不进行利润分配和公积金转增股本，因净利润为负且累计可供分配利润为负[41] - 截至董事会审议日，公司合并报表范围内对外担保总额4500万元，均未逾期[49] - 本次股东大会议案采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统投票相结合的表决方法[57] - 每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决[57] - 第8、第10项议案为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 其余议案为普通议案，需出席股东大会股东所持表决权的1/2以上通过[57] - 第9、第10项议案经股东大会审议通过并办理完工商变更手续后生效[57]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入7.70亿元，同比下降10.59%，营业利润为-3.36亿元，同比减亏31.96%，归属于公司所有者的净利润为-3.08亿元，同比减亏21.74% [10] - 主要产品乙二醇销售均价上涨12.69%，但仍处于亏损状态，草酸销售均价下跌19.28% [6] - 公司通过降本增效措施全年共节省资金464万元，并通过优化生产工艺等措施降低费用约4000万元 [8] 产品与生产 - 子公司通辽金煤主要生产乙二醇和草酸，乙二醇年产量未披露，草酸年产量约10万吨，计划扩产至20万吨，预计增加年利润1.22亿元以上 [12] - 报告期内完成839项检修项目，包括13项重点工程，确保装置安全稳定运行 [6] - 公司积极开拓东北地区乙二醇市场，草酸终端客户占比提升，降低滞销风险 [7] 财务与负债 - 2024年末公司总资产127,333.87万元，较上年减少13.07%，负债总额89,211.69万元，同比增长30.14% [16][19] - 货币资金减少55.62%至1,115.02万元，应收账款减少53.82%至1,062.56万元，固定资产减少16.94%至90,108.97万元 [16] - 短期借款增加4.91%至16,642.10万元，应付账款增加28.46%至27,656.66万元，合同负债大增116.69%至5,367.78万元 [19] 未来规划 - 2025年计划通过优化设备管理、扩产草酸产能至20万吨、推广副产品（富余氢气、乙醇酸甲酯等）提升经济效益 [12] - 目标年度降本2000万元以上，继续优化生产工艺和供应链管理 [12] - 拟适时并购相关煤化工产业以扩大规模，提升持续经营能力 [12] 公司治理与变更 - 2024年公司控股股东和实际控制人变更，董事会、监事会提前换届 [11] - 拟将公司名称从"丹化化工科技股份有限公司"变更为"内蒙古金煤化工科技股份有限公司"，注册地址已迁至内蒙古 [28] - 2024年共披露临时公告44份，定期报告4份，信息披露合规无重大遗漏 [10] 子公司与担保 - 拟为控股子公司提供不超过3亿元贷款担保，担保额度占最近一期净资产130.98% [24][26] - 主要子公司通辽金煤（持股76.77%）承担公司主要生产经营活动 [26] - 截至2025年4月，公司合并报表范围内对外担保总额为4500万元，无逾期担保 [26] 股东会议程 - 2024年年度股东大会将于2025年6月27日召开，审议10项议案包括年报、利润分配（不分配）、章程修订等 [4][5][23][27] - 第8、10项议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过 [30]

股东大会相关情况 - A股股票代码为600844 简称丹化科技 股权登记日为2025年6月19日 无最后交易日 [1] - B股股票代码为900921 简称丹科B股 股权登记日为2025年6月24日 最后交易日为2025年6月19日 [1] 临时提案情况 - 持有15%股份的股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司于2025年6月16日提出两项临时提案 [1] - 提案一：将公司类型从"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"股份有限公司（外商投资、上市）" 需经股东大会授权办理工商变更 [2] - 提案二：将公司名称从"丹化化工科技股份有限公司"变更为"内蒙古金煤化工科技股份有限公司" 同步修订公司章程相关内容 [2] - 两项提案需经股东大会审议通过并在工商变更手续完成后生效 [3] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日14点在内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 原通知的股权登记日保持不变 [3] 投票相关 - 议案投票类型分为A股股东和B股股东 [4] - 具体议案内容可查阅上海证券交易所网站临时公告 [5] - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东 [5] 授权委托 - 股东可通过授权委托书委托他人代为行使表决权 [5] - 委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5]

股东大会相关 - 公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会[1] - 控股股东于6月13日提请增加本次股东大会临时提案[1] 公司变更相关 - 公司注册及办公地址由江苏省丹阳市变更至内蒙古呼和浩特市[1] - 提议公司名称由“丹化化工科技股份有限公司”变更为“内蒙古金煤化工科技股份有限公司”[1] - 本次更名及《公司章程》修订需经股东大会审议通过和工商变更手续后生效[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月27日[4] - 股权登记日A股为2025/6/19，B股为2025/6/24[2] - 现场会议于2025年6月27日14点在内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室召开[7] - 网络投票于2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8][9] 提案相关 - 内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司持15%股份并提临时提案[3] - 提案一将公司企业类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[6] - 提案二将公司名称变更为“内蒙古金煤化工科技股份有限公司”并修订《公司章程》[6] 议案情况 - 特别决议议案为8、10号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为6号议案[11] 公告信息 - 2025年4月11日、6月14日公司相关临时公告披露在《上海证券报》及上交所网站[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入7.70亿元，同比下滑10.59%，归母净利润 - 3.08亿元，扣非净利润 - 3.04亿元[1] - 2024年末公司归母净资产2.29亿元，货币资金1115.02万元[1] - 2024年乙二醇毛利率 - 51.05%，自2019年起持续为负，草酸毛利率32.10%，同比下降13.10个百分点[1] - 2022 - 2024年乙二醇年均单位成本增幅3.76%，草酸年均单位成本增幅1.08%[3] - 2022 - 2024年褐煤采购成本年均增幅15.22%[4] - 2024年乙二醇销售单价3824元/吨，上涨12.83%，草酸销售单价2538.13元/吨，下降14.42%[5] 产能产量 - 2017年通辽金煤投资约5.5亿元扩能改造，产能扩充至乙二醇22万吨、草酸8万吨[6] - 2024年公司乙二醇产量13.30万吨、草酸9.93万吨[16] - 2025年计划生产乙二醇12.5万吨、草酸11.2万吨[33] - 2024年公司乙二醇、草酸总产能232345.91吨，产能利用率77.45%[86] 项目进展 - “年产10万吨草酸扩产建设项目”拟投入2.18亿元，实际投入120.54万元，建设进度缓慢[1] - 项目预计2025年底前完工并试运行，2026年起正式满负荷生产，草酸年产量将从约10万吨增加至20万吨[20][23] - 2025年5月末已支付项目款项1882.26万元，已签订合同金额8800万元左右，工程安装已招标预计3310万元[26] - 2025年6 - 11月预计支付设备购置费分别为2203.9万元、1084.9万元、256.1万元等，安装工程费每月预计331万元[24] - 锅炉超低排放改造项目计划投资4000万元，期末实际投入1365.44万元[72] 市场与价格 - 2022 - 2024年国内乙二醇产量年均增幅21.22%，需求量增幅8.39%，平均价格年均增幅6.94%[9] - 2023年底我国草酸年产能规模达118万吨，CR4达70%左右[10] - 2024 - 2030年全球草酸市场规模年复合增长率为5.02%[14] - 2025年前5月草酸价格下滑，未来6个月价格走势不确定性较大[28] 财务与融资 - 控股股东关联方对公司经营现金流缺口给予3亿内补流承诺[16] - 公司拟采取设备融资租赁方式融资6000至8000万元，预期6月底资金到位[26] - 公司控股股东已提供资金支持，实际控制人控制的企业承诺提供不高于3亿元经营性流动资金支持，借款利率不高于同期LPR[27] - 报告期末应收账款期末余额4343.28万元，累计计提坏账准备3280.72万元[34] - 报告期末账龄3年以上应收账款余额2970.86万元，占比68.40%[34] 客户与供应商 - 公司前五大客户销售额43468.61万元，占年度销售总额56.46%[52] - 公司前五大供应商采购额56750.24万元，占年度采购总额70.56%[52] - 公司销往贸易公司实现收入4.17亿元，占比54.15%[52] 固定资产 - 2024年12月31日固定资产期末原值439,998.65，减值准备金额29,229.80，期末账面价值90,108.97[74] - 2023年计提固定资产减值准备4,209.39万元[76] - 2024年12月31日固定资产未计提减值准备，已计提减值准备4209.39万元且充分[85][86]