ARTICLES OF ASSOCIATION OF DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （拟提交 2024 年年度股东大会审议） 二○二五年【】月 丹化化工科技股份有限公司章程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 42 | | | 股东会议事规则 | 44 | | 第一章 | 则 总 | 44 | | 第二章 | 股东会的召集 | 45 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 46 | | 第四章 | 股东会的召开 | 47 | | 第五章 | 监管措施 | 51 | | 第六章 | 附则 | 5 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次临时股东大会上，我当选为公司十一 届董事会独立董事。我是会计学博士、副教授，具有一定的会计专业背景，在任 职前，我参加了上交所独立董事履职学习平台的学习，具备了上市公司独立董事 任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度我全部出席了 6 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会议资料。 会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案均投了赞 成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 本年度我应出席的公司 2023 年年度股东大会，因工作时间冲突，我未能出 席。 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加三次审计委员会、一次提名委员 会、一次薪酬与考核委员会会议，我认真审议了会议议案，履行了委员职责，对 所有议案均表示同意。 本年度我对公司进行了一次现场考察，多次通过微信、电话、视频会议等线 上方法与其他董事和管理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次临时股东大会上，我当选为公司十一 届董事会独立董事。我从事化工及新材料领域研究多年，具有一定的化工及新材 料专业背景，在任职前，我参加了上交所独立董事履职学习平台的学习，具备了 上市公司独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加三次审计委员会、一次提名委员 会、一次薪酬与考核委员会会议，我认真审议了会议议案，履行了委员职责，对 所有议案均表示同意。 本年度我对公司进行了两次现场考察，多次通过微信、电话、视频会议等线 上方法与其他董事和管理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 近几年公司与控股股东及其关联方之间的日常关联交易保持在适度合理范 围， 2024 年度预计发生额 2,300 万元，实际发生额 1,055.40 万元（含税）。公司 通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我具有一定的会计专业背景，具备了上市公司独立董事任 职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本年度我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会议资料。 会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案均投了赞 成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 （一） 关联交易情况 本年度我出席了公司召开的 2024 年第一次临时股东大会。此次股东大会审 议的所有议案均获得通过。 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定的要求；2024 年度发生的日常关联交易是公司控股子公 司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性， 也未损害公 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我具有一定的法律工作背景，具备上市公司独立董事任职 资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度任期内我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会 议资料。会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案 均投了赞成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定的要求；2024 年度发生的日常关联交易是公司控股子公 司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性， 也未损害公司及中小股东的利益。 （二）董事选任情况 我参加了提名委员会 2024 年第一次会议，对公司股东 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我从事化工行业多年，具备上市公司独立董事任职资格， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度任期内我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会 议资料。会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案 均投了赞成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 本年度任期内我因工作原因未能出席的公司召开的 2024 年第一次临时股东 大会。 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加了一次提名委员会会议，我认真 审议了会议议案，履行了委员职责，对所有议案均表示同意。 本年度任期内我多次通过微信、电话、视频会议等线上方法与其他董事和管 理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法 ...

丹化化工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

丹化化工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： （四）2024 年 10 月 30 日召开了第 4 次会议，主要审议 2024 年三季度财务 报表。 三、年度工作履职情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《审计委员会议事 规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现本委员会对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期末公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下： （一）2024 年 4 月 18 日召开了第 1 次会议，对董事会拟聘任公司财务负责 人事项进行了事前审核。 （二）2024 年 4 月 28 日召开了第 2 次会议，主要对 2023 年年报审计事项进 行总结。会议审议通过了 2023 年度及 2024 年一季度财务报表、2023 年度内部 控制工作报告和评价报告、续聘会 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－016 丹化化工科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起实施，无需对已披露的财务报告 进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响。本事项已经公 司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 本次会计估计变更是根据公司业务发展变化情况，结合同行业应收票据预期 损失率，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进 行价值评估，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更 正》《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》等相关规定对应收票据信用 风险组合分类进行的相应调整。 应收票据组合 1 银行承兑汇票 应收票据组合 2 商业承兑汇票 1 （二）会计估计变更内容 1、变更前采用的会计估计 公司认为所持有的信用评级较高的银行、 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－012 丹化化工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为本公 司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（简称：众华所）的前身是1985年成立的 上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，众华所合伙人68人，注册会计师359人； 注册会计师中，超过180人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入 为人民币47,281.44万 ...