丹化化工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、公司《章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2023－022 丹化化工科技股份有限公司 关于公司及子公司相关诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 三起诉讼所涉事项具有关联性。 诉讼 1 公司为原告，涉诉案金额 2500 万元；诉讼 2 公司子企业为原告， 涉诉金额为 12,428.04 万元；诉讼 3 为代位诉讼，涉诉金额 1,422.20 万元，由 公司子企业诉相关被告向第三人（公司联营企业）分别归还所占用的资金及/或 赔偿损失。 本次进展为一审法院判决或裁定，其中诉讼 1 和诉讼 2 案件以证据不足 驳回原告的全部诉讼请求，诉讼 3 案件以主体不适格，驳回起诉。 作为原告的公司及公司子企业尚未决定是否上诉。 公司预计本次一审判决结果对公司当期财务数据不产生重大影响，但无 法判断未来的影响情况。 一、起诉的基本情况 公司于 2021 年 5 月 11 日分别披露了三个诉讼公告，涉及的三起诉讼以下 简称诉讼 1、诉讼 2 和诉讼 3，诉讼 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－021 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 公开征集受让方的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 9 月 13 日披露了 《关于控股股东筹划涉及公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号： 2023-003）、《关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨股票复牌 公告》（公告编号：2023-004）、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开 征集受让方的公告》（公告编号： 2023-020），公司控股股东江苏丹化集团有 限责任公司（以下简称"丹化集团"）拟通过公开征集受让方的方式协议转让其 持有的公司 15,250 万股的非限售流通 A 股股份，占公司总股本的 15.0021%，转 让价格不低于 3.23 元/股。 2023 年 9 月 26 日，公司收到丹化集团告知函，本次公开征集期内，共有一 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－020 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 公开征集受让方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）拟通过公 开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 15,250 万股的非限售流通股 A 股股 份，占公司总股本的 15.0021%，转让价格不低于 3.23 元/股。 2、本次通过公开征集受让方转让股份方案的实施将可能导致公司的控股股 东和实际控制人发生变更。 一、本次股份转让基本情况 （一）转让股份数量及性质 1 截至本公告发布日，丹化集团直接持有上市公司（注：指本公司，证券简称 "丹化科技"，下同）220,050,050 股 A 股股份，占上市公司总股本的 21.65%， 本次拟通过公开征集受让方的方式协议转让丹化集团直接持有上市公司股份中 的 15,250 万股 A 股股份（以下简称"标的股份"），占上市公司总股本的 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－019 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 上午 9:00-10:00 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：李国方 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 s600844@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－018 丹化化工科技股份有限公司 关于公司副总裁退休离职的公告 沈雅芸女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司副总裁沈雅芸女士近日向董事会递交了离职申请，其因到龄退休，申请 辞去公司副总裁职务，且不再担任公司及控股子公司其他任何职务。根据相关规 定，沈雅芸女士的退休离职申请自送达董事会之日起生效。本次退休离职不会对 公司生产经营和运营管理产生影响。 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－011 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日(星期二)至 5 月 22 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 s600844@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,516,090.43元，比上年同期减少10.96%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -40,813,164.81元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,034,962.86元，比上年同期减少182.46%[3] - 本报告期末总资产1,885,970,224.07元，比上年度末增加1.28%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益893,070,991.49元，比上年度末减少4.36%[4] - 2023年第一季度营业总收入233,516,090.43元，较2022年第一季度的262,246,154.56元下降约10.96%[16] - 2023年第一季度营业总成本287,587,246.59元，较2022年第一季度的264,925,079.42元增长约8.55%[16] - 2023年第一季度营业利润为-52,325,640.35元，2022年同期为-1,535,196.25元[17] - 2023年第一季度净利润为-52,906,234.33元，2022年同期为-1,859,862.38元[17] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,813,164.81元，2022年同期为-1,771,613.37元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,034,962.86元，2022年同期为17,021,090.88元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为380,251.81元，2022年同期为-756,568.12元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为47,612,184.52元，2022年同期为40,767,185.20元[19] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0401元/股，2022年同期为-0.0017元/股[17] - 2023年第一季度稀释每股收益为-0.0401元/股，2022年同期为-0.0017元/股[17] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为312,235,700.95元，2022年同期为349,161,900.53元[18] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为95,000,000.00元，2022年同期为89,000,000.00元[19] - 2023年3月31日资产总计1,885,970,224.07元，较2022年12月31日的1,862,152,489.16元增长约1.28%[14] 财务科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为70.88%，主要因银行贷款增加[5] - 应收票据变动比例为 -61.12%，主要因收到的承兑汇票减少[5] - 应收账款变动比例为38.91%，主要因赊销商品款项增加[5] - 2023年3月31日货币资金81,862,352.44元，较2022年12月31日的47,905,810.82元增长约70.9%[13] - 2023年3月31日应收票据9,390,465.72元，较2022年12月31日的24,154,330.94元下降约61.1%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,696[8] - 江苏丹化集团有限责任公司持股220,050,050股，持股比例21.65%[9] - 中建明茂（北京）投资发展有限公司持有4,978,700股人民币普通股[10] - 朱木清有5,495,700股公司股份作为担保品参与融资融券业务[11] 业务线生产数据 - 一季度通辽金煤化工有限公司生产乙二醇3.41万吨、草酸2.74万吨[12] 费用及收益变化 - 2023年第一季度销售费用907,708.92元，较2022年第一季度的6,270,133.40元下降约85.52%[16] - 2023年第一季度投资收益315,135.26元，2022年第一季度为 -340,241.26元[16]

收入和利润（同比变化） - 营业收入2.62亿元人民币，同比下降2.00%[4] - 营业总收入同比下降2.0%至2.62亿元[14] - 归属于上市公司股东的净亏损177.16万元人民币，同比减亏2343.94万元[4][6] - 净利润亏损收窄至-186万元，同比改善93.9%[14] - 基本每股收益-0.0017元/股，同比减亏0.0214元[4][6] - 基本每股收益-0.0017元/股，较去年同期-0.0231元改善[15] - 加权平均净资产收益率-0.1439%，同比增加1.6391个百分点[4] 成本和费用（同比变化） - 营业成本同比下降12.7%至2.12亿元[14] - 研发费用同比增长13.1%至1236万元[14] - 财务费用同比增长174.9%至282万元[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1702.11万元人民币，同比大幅增长881.26%[4][6] - 经营活动现金流量净额大幅增长至1702万元，同比上涨881.4%[18] - 销售商品收到现金增长15.9%至3.49亿元[17] - 投资活动现金流出大幅减少至125万元，同比下降93.9%[18] - 期末现金余额增至1.37亿元，较期初增长71.7%[19] 资产和负债项目变化 - 货币资金从2021年末的79,597,294.83元增加至2022年3月31日的136,630,202.57元，增长71.6%[10] - 应收账款从2021年末的33,484,645.33元下降至2022年3月31日的29,894,115.98元，减少10.7%[10] - 存货从2021年末的118,624,796.88元增加至2022年3月31日的138,264,007.55元，增长16.6%[10] - 固定资产从2021年末的1,497,662,325.48元减少至2022年3月31日的1,451,633,532.80元，下降3.1%[11] - 短期借款从2021年末的222,641,705.55元减少至2022年3月31日的218,154,205.55元，下降2.0%[11] - 应付账款从2021年末的196,443,608.29元增加至2022年3月31日的218,822,514.81元，增长11.4%[11] 股东权益和未分配利润 - 归属于上市公司股东的所有者权益12.29亿元人民币，较上年度末下降0.28%[5] - 公司未分配利润为-1,614,101,649.25元，较2021年末的-1,612,330,035.88元进一步扩大[12] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数64,159户[8] - 江苏丹化集团持股2200.51万股，持股比例21.65%[8] - 江苏丹化集团有限责任公司持有220,050,050股，占总股本2.30%，其中1亿股作为融资融券担保品[9] - 前十大股东中李利伟持有23,430,000股，占比2.30%，股份处于冻结状态[9] - 江苏丹化集团及其全资子公司江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司和丹阳市丹化运输有限公司构成一致行动人关系[9] 其他财务数据 - 总资产22.70亿元人民币，较上年度末增长0.69%[5] - 非经常性损益项目中政府补助98.63万元人民币[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.3亿元同比增长9.41%[19] - 营业收入为5.30亿元人民币，较去年同期4.85亿元增长9.41%[28] - 营业总收入同比增长9.4%至5.30亿元，去年同期为4.85亿元[86] - 归属于上市公司股东的净亏损2395.76万元同比减亏82.46%[19] - 基本每股收益-0.0236元/股同比改善82.44%[20] - 加权平均净资产收益率为负1.8228%，较去年同期负6.2539%增加4.4311个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为负2.0941%，较去年同期负6.3008%增加4.2067个百分点[21] - 归属于母公司股东的净亏损收窄82.5%至2395.76万元，去年同期为1.37亿元[87] - 基本每股收益改善至-0.0236元/股，去年同期为-0.1344元/股[88] - 母公司净利润为-580.40万元，去年同期为-244.68万元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.51亿元人民币，较去年同期5.00亿元下降9.78%[28] - 销售费用为83.26万元人民币，较去年同期4280.86万元大幅下降98.05%，主要因会计准则变更[28] - 营业总成本同比下降14.7%至5.64亿元，去年同期为6.61亿元[86] - 营业成本同比下降9.8%至4.51亿元，去年同期为5.00亿元[86] - 销售费用同比大幅下降98.1%至83.26万元，去年同期为4280.86万元[86] - 研发费用基本持平，同比微增1.0%至2235.10万元[86] - 财务费用同比增长3.8%至999.03万元，其中利息费用1029.54万元[86] 各条业务线表现 - 乙二醇产量7.66万吨，草酸产量5.22万吨，产销量与去年同期基本持平[27] - 煤制乙二醇行业上半年平均开工率为56%，较去年全年52%有所提升[26] - 可降解塑料业务生物降解改性料产量810吨，膜袋类制品24.6吨，远低于原计划[27] - 主要控股子公司通辽金煤净利润亏损2066.87万元，合并营收5.20亿元[36][37] - 公司主要业务为煤化工产品生产销售，包括乙二醇、草酸等产品[126] 管理层讨论和指引 - 公司面临乙二醇产能过剩、原料成本上升及环保政策收紧等多重经营风险[38] - 2021年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司控股股东筹划控制权变更，拟转让15%股份予北外滩集团，尚未签署正式协议[64] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额8814.06万元同比下降20.73%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为8814.06万元人民币，较去年同期1.11亿元下降20.73%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.7%，从1.112亿元降至8814万元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.1%，从5.291亿元增至5.667亿元[94] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长13.3%，从5895万元增至6680万元[94] - 支付的各项税费同比大幅增长150.4%，从1590万元增至3980万元[94] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大33.4%，从-2451万元增至-3270万元[95] - 取得借款收到的现金同比下降43.5%，从2.3亿元降至1.3亿元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额从正转负，从5957万元变为-257万元[95] - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.3%，从2.258亿元降至9861万元[95] - 母公司经营活动产生的现金流量净额从正3150万元转为负206万元[97] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额从负2566万元转为正193万元[98] 资产和负债变化 - 货币资金减少至9861.15万元，同比下降33.13%，主要因通辽金煤归还借款[31][32] - 应收款项减少至5774.04万元，同比下降40.94%，主要因江苏金聚收回赊销款[31][32] - 存货减少至1.15亿元，同比下降10.30%，主要因通辽金煤存货减少[31][32] - 固定资产减少至14.77亿元，同比下降6.95%，主要因计提折旧及资产处置[31][32] - 在建工程增加至1.10亿元，同比上升25.08%，主要因通辽金煤在建工程增加[31][32] - 短期借款减少至2.97亿元，同比下降25.94%，主要因通辽金煤归还借款[31][32] - 合同负债减少至4130.80万元，同比下降42.65%，主要因江苏金聚合同负债减少[31][32] - 公司货币资金为98,611,450.42元，较年初147,474,592.27元减少33.1%[78] - 公司应收账款为57,740,362.84元，较年初97,758,276.96元减少40.9%[78] - 公司存货为115,127,987.79元，较年初128,349,788.09元减少10.3%[78] - 公司固定资产为1,477,164,893.56元，较年初1,587,546,201.17元减少6.9%[78] - 公司总资产从2020年底的259.45亿元人民币增至2021年6月的241.15亿元人民币，下降7.1%[79][80] - 短期借款从2020年底的4.00亿元人民币减少至2021年6月的2.97亿元人民币，下降25.9%[79] - 合同负债从2020年底的7202.60万元人民币下降至2021年6月的4130.80万元人民币，减少42.6%[79] - 应付职工薪酬从2020年底的2139.70万元人民币降至2021年6月的1542.21万元人民币，下降27.9%[79] - 母公司货币资金从2020年底的20.35万元人民币减少至2021年6月的6.44万元人民币，下降68.4%[82] - 母公司短期借款从2020年底的2.00亿元人民币增至2021年6月的2.17亿元人民币，增长8.1%[83] - 流动负债总额从2020年底的7.73亿元人民币降至2021年6月的6.21亿元人民币，下降19.7%[79] 股东权益和股权投资 - 归属于上市公司股东的净资产13.02亿元较上年度末下降1.81%[19] - 总资产24.12亿元较上年度末减少7.05%[19] - 未分配利润亏损从2020年底的15.08亿元人民币收窄至2021年6月的15.32亿元人民币[80] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的13.26亿元人民币微降至2021年6月的13.02亿元人民币[80] - 归属于母公司所有者权益期末余额为17.55亿元，较期初减少17.43亿元[107] - 未分配利润期末余额为-15.32亿元，较期初增加3.65亿元[107] - 综合收益总额本期减少2.40亿元[102] - 少数股东权益期末余额为4.54亿元，较期初减少0.52亿元[107] - 实收资本保持稳定为10.17亿元[107] - 资本公积保持稳定为17.62亿元[107] - 盈余公积保持稳定为0.56亿元[107] - 一般风险准备保持稳定为13.02亿元[107] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益为16.92亿元[107] - 2020年半年度所有者权益合计为22.53亿元[107] - 公司实收资本为1,016,524,240.00元[117][118][119] - 公司资本公积为2,314,764,374.75元[118][119] - 公司盈余公积为56,144,485.97元[117][118][119] - 公司未分配利润为-834,530,032.31元[119] - 公司所有者权益合计为2,552,903,068.41元[119] - 公司2021年上半年综合收益总额为-5,804,047.72元[118] - 公司2020年上半年综合收益总额为-2,446,793.75元[120] - 公司2021年期初未分配利润为-828,725,984.59元[118] - 公司2020年期末未分配利润为-821,272,267.38元[123] - 母公司长期股权投资保持稳定为27.34亿元人民币[83] - 控股股东丹化集团持股比例17.71%[10] - 控股子公司通辽金煤持股比例76.77%[10] - 报告期末普通股股东总数为66,666户[67] - 江苏丹化集团有限责任公司持有公司股份180,050,050股，占总股本17.71%[70] - 高仕军持有公司股份40,000,000股，占总股本3.93%，其中40,000,000股处于质押状态[70] - 财通基金－工商银行－富春定增1021号资产管理计划持有公司股份36,880,000股，占总股本3.63%[70] - 中建明茂（北京）投资发展有限公司持有公司股份34,590,000股，占总股本3.40%，其中34,590,000股处于质押状态[70] - 吉林丰成顺农业有限公司持有公司股份26,903,266股，占总股本2.65%，其中26,903,266股处于质押状态[70] - 李利伟持有公司股份23,430,000股，占总股本2.30%，其中23,430,000股处于质押状态[70] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[66] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计金额为352.92万元人民币，其中政府补助188.89万元，非流动资产处置收益363.62万元[21][22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益-0.0270元/股[20] - 其他收益同比增长20.8%至188.89万元[86] 关联交易和担保 - 关联交易总额为人民币678.42万元，其中销售商品55.76万元，接受劳务222.36万元，购买商品400.3万元[59] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为人民币10,000万元[63] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币5,000万元[63] - 公司担保总额（A+B）为人民币5,000万元，占公司净资产比例为3.84%[63] - 公司为子公司通辽金煤提供5,000万元连带责任担保，授信额度最高5亿元[63] - 报告期内公司未发生对外担保（不包括子公司），担保发生额及余额均为0[63] 诉讼和风险事项 - 公司联营企业伊霖化工新增预付款项8,915.20万元[54] - 联营企业巨鹏新能源累计收回前期预付款项2,477.80万元[54] - 巨鹏新能源2021年4月13日向北京巨鹏投资公司汇款1,400.00万元[54] - 公司提起诉讼涉案金额包括代巨鹏新能源诉讼2,500万元及代伊霖化工诉讼8,915.2万元[54] - 报告期内诉讼涉及金额2,200万元[57] - 公司涉及诉讼要求返还定金2,200万元及利息，目前正在审理中[58] - 受限资产总额1.89亿元，其中固定资产1.44亿元及无形资产4470.79万元用于借款抵押[33] 环保和排放数据 - 子公司通辽金煤2020年10月核定锅炉烟气年排放总量：烟尘73.33吨/年、二氧化硫488.92吨/年、氮氧化物340吨/年[46] - 2021年上半年二氧化硫实际排放总量37.67吨、氮氧化物193.18吨、烟尘29.09吨[46] - 2021年上半年废水化学需氧量实际排放总量57.9吨、氨氮3.25吨[46] - 年产8000吨乙醇酸建设项目环保投资90.2万元[47]