换届相关 - 公司第十届董事会、监事会任期于2025年6月29日届满[1] - 拟修订《公司章程》等制度并换届选举，将延期换届[1] - 董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届前相关人员继续履职，不影响公司运营[2] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[2]

股东大会信息 - 2025年6月25日公司在上海召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人176人，持股247,031,419股，占比39.8216%[2] - 截至股权登记日公司总股本624,761,516股，回购专户4,415,520股无表决权[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.9368%[4] - 2025年度财务预算报告同意票占比98.4359%[8] - 2024年度利润分配方案同意票占比99.8194%[9] - 2025年度投资计划同意票占比99.8230%[10] - 申请担保额度议案同意票占比98.2541%[11] - 5%以下股东对2024年利润分配方案同意票占比97.2110%[12] 会议合规情况 - 国浩律师见证，股东大会召集、召开及表决合法有效[15]

会议安排 - 2024年年度股东大会由2025年6月4日董事会决定召开[8] - 2025年6月5日公告召开时间、地点等[8] - 2025年6月25日在上海召开，董事长主持[9] - 股权登记日为2025年6月19日[10] 参会情况 - 176人出席，持股247,031,419股，占比39.8216%[11] 表决情况 - 现场和网络投票结合表决11项议案[13][22] - 11项议案表决结果均为通过[13][14][15][16][17][19][20][21][22] 合规情况 - 召集、召开及表决程序合法，决议有效[23] 法律意见 - 2025年6月25日出具法律意见书，正本一式叁份[25]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入41.73亿元，同比下降26.89% [4][23] - 利润总额4.35亿元，同比下降31.85% [23] - 经营活动现金流量净额3.91亿元，同比增长6.51% [23] - 新签施工合同额40.59亿元，创历史新高，同比增长15.77% [5] - 污水处理业务全年处理污水量1.17亿吨，21座污水厂稳定达标排放 [6] 业务发展 - 工程建设业务中标澳门国际机场扩建工程、哈萨克斯坦轻轨等重大项目 [5] - 环保业务新中标上栗县污水处理厂尾水净化工程等项目 [6] - 通过收购同济检测55%股权延伸工程检测业务链 [6][8] - 设立同杨孵化基金投资新材料、新能源等新兴产业 [9] - 组建"城乡建设与发展绿色低碳产业联盟"汇聚120余家成员单位 [10] 财务数据 - 2024年末总资产121.63亿元，同比增长31.95% [23] - 负债总额79.54亿元，同比增长48.98% [23] - 资产负债率65.39%，同比上升7.48个百分点 [23] - 母公司可供分配利润19.25亿元 [23] - 拟每10股派发现金红利2元（含税） [24] 2025年计划 - 预计营业收入61.5亿元，其中工程类44亿元，咨询类10.5亿元 [25] - 计划投资总额28亿元 [27] - 为子公司提供担保额度不超过30.88亿元 [28] - 聚焦全过程咨询服务产业链延伸 [16] - 加强数字化和绿色低碳技术研发 [16] 关联交易 - 2025年预计与同济控股及相关企业关联交易总额12.08亿元 [30] - 主要涉及工程服务、资金拆借等业务 [30] - 2025年预计与滨江公司关联交易6.04亿元 [34] - 关联交易定价遵循市场化原则 [32] 公司治理 - 2024年召开8次董事会会议审议47项议案 [11] - 董事会下设四个专门委员会召开7次会议 [13] - 修订《公司章程》等多项管理制度 [15] - 拟聘任大信会计师事务所为2025年度审计机构 [37] - 独立董事履职情况良好，参加全部8次董事会会议 [42]

业绩数据 - 2024年公司营业收入41.73亿元，同比下降26.44%[13] - 2024年归属母公司股东净利润4.06亿元，同比增长6.51%[13] - 报告期内新签施工合同额40.59亿元，同比增长15.77%[15] - 2024年处理污水量1.17亿吨，对同济环境增资1.2亿元[15] - 2024年每股收益0.65元，比上年同期增长6.56%[61] - 2024年经营活动现金流量净额5.24亿元，投资 - 8.80亿元，筹资5.72亿元[63] - 2025年营业收入预算46.6亿元，营业成本预算39.5亿元[68] - 2024年母公司净利润1.4346275715亿元，可供分配净利润19.2583173297亿元[72] - 2025年投资计划总额28亿元[76] - 2025年预计担保总量30.88亿元[79] 项目中标与建设 - 2024年中标麻柳湾至彝良高速公路等多个监理项目[14] - 2024年牵头中标澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务项目[14] - 2024年在建哈萨克斯坦轻轨项目获表扬[14] - 2024年中标无锡市梁溪区XDG - 2023 - 41号地块开发管理咨询服务[14] 收购与资质 - 2024年3月收购上海录润置业有限公司100%股权[25] - 2024年7月收购上海同济检测技术有限公司55%股权[17][18][26] - 公司新增工程咨询资质甲级资信[18] 未来展望 - 2025年聚焦主责主业，构建全过程专业服务产业链[35] - 2025年扩大孵化基金规模，加快并购基金设立[35] - 2025年设立数信技术部，构建一体化数智化运营平台[35] - 2025年董事会推动换届工作平稳进行[36][37] 会议与决策 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过47项议案[24] - 2024年监事会召开3次会议[43] - 2024年采用网络和现场结合召开1次年度、1次临时股东大会[27] 分红与回购 - 公司现金分红比例连续11年超30%[33] - 2024年回购股票金额3097.0897万元[33] 关联交易 - 2024年与同济控股关联交易预计115,550万元，实际6,885.41万元[94] - 2025年与同济控股关联交易预计120,800万元[96] - 2024年与上海杨浦滨江关联交易实际89.64万元[107] - 2025年与上海杨浦滨江关联交易预计60,400万元[108] 子公司情况 - 上海同济建设有限公司2024年末资产330,574.04万元，负债295,448.53万元，净利润2,518.29万元[84] - 上海同济房地产有限公司2024年末资产177,923.49万元，负债138,969.30万元，净利润3,561.48万元[84] - 上海同济环境工程科技有限公司2024年末资产66,362.69万元，负债27,482.95万元，净利润3,048.26万元[86] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职情况良好，维护股东权益[124][126][132][145][151] 其他 - “城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”汇聚120余家成员单位[20] - 公司收购上海同济检测技术有限公司55%股权延伸工程咨询产业链[126][136][148] - 2024年深化完善内部控制体系，无重大及重要缺陷[128][136]

业绩说明会信息 - 2025年6月18日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与信息 - 2025年6月11日至17日16:00前可预征集问题[3][6] - 2025年6月18日15:00 - 16:00可在线参与说明会[6] 其他信息 - 已披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[4] - 参加人员有董事总经理等（特殊情况可能调整）[6] - 联系部门为董事会办公室[7]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年6月18日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3,4,5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[3,5,6] - 投资者可于2025年6月11日至17日16:00前预征集问题[3,6] 报告披露 - 公司已分别于2025年4月26日、4月30日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[4] 参与人员及联系信息 - 参加人员有董事总经理等[6] - 联系部门为董事会办公室，有电话及邮箱[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月25日14点召开[3] - 现场会议地点为上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月25日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 会议登记时间为2025年6月20日上午9:00 - 11:00，下午13:30 - 16:00 [16] 登记及公告信息 - 会议登记地点为上海市四平路1398号同济联合广场B座20层公司董事会办公室[16] - 议案相关公告刊登在2025年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站[9] 计票议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为6、8、9、10、11 [9]

会议情况 - 公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月4日通讯表决召开[2] - 本次会议应到、实到董事9名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》，9票同意[2] - 会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，9票同意[2][3] 股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会[2]

特别提示 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-015 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《公司 2025 年第一季度报告》。 2、审议通过公司《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。 本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子方式发出。本次会议应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 上海同济科技实业股份有限公 ...