上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | | 公司股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 16-134 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 02490 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同济科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-014 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2024 年度审计报告中公司注册地址更正的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年度审计报告》。经 核查发现，公司已披露的《2024 年度审计报告》中关于公司注册地址的描述有 误，现予以更正。具体内容如下： 更正前：注册地址为上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 2001 更正后：注册地址为中国（上海）自由贸易试验区栖山路 33 号 （说明：公司注册地址"中国（上海）自由贸易试验区栖山路 33 号"随市 政规划调整已灭失，公司前期提请股东大会变更注册地址为"上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 2001"并修订章程，但该议案尚未获得股东大会审议通过） 除上述内容外，其他内容未发生变更。修订后的公司《2024 年度审计报告 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入41.73亿元，归属母公司股东净利润4.06亿元，同比增长6.51% [1] - 工程建设及咨询服务营收同比增加16.19%，环境工程及环保运营营收同比增加30.28% [3] - 全年新签施工合同40.59亿元，同比增长15.77%，创历史新高 [3] - 经营现金流净额转正，主要系房产项目资金回笼增加 [3] - 连续12年分红比例超30%，累计分红达15.8亿元，2024年拟每10股派发2元 [4] 业务发展 - 构建"大全咨"业务格局，涵盖决策咨询、项目管理、建设施工、运营维护、投融资及数智赋能六大板块 [1] - 2024年8月收购同济检测55%股权，进入工程检测领域 [3] - 通过设立同杨孵化基金等方式推动产业孵化与区校平台成果转化 [3] - 中标澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务项目 [2] - 哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨一期工程全线主体贯通 [2] 重点项目 - 承建上海最大旧改项目凤南一村，采用"智慧+"模式和BIM技术 [2] - 斩获麻柳湾至彝良高速公路、南京北站等多个国家级工程项目 [2] - 上海未来三年将全面推进城市更新，公司有望抢占市场份额 [2] 行业与政策 - 建筑行业处于转型阵痛期，但公司展现全产业链服务商战略价值 [1][2] - 上海计划2025年底完成中心城区零星二级旧里以下房屋改造，2026年启动城中村改造 [2] - 宏观政策积极导向延续，基建地产链景气有望回升 [4] 荣誉与认可 - 荣获詹天佑奖、鲁班奖、年度信息披露奖等多项殊荣 [4] - 上市31年来首次进行回购和发行公司债 [4] - 东吴证券认为公司有望在行业转型升级中率先实现价值重估 [4]

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-012 上海同济科技实业股份有限公司 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况； 第十届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 24 日 16：30 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主 持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要并提出书面审核意见。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-005 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 24 日 15 点在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事及部分高管列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要，并提交股东会审议。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2024 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-006 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.2元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配 的回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本及公司回购专用证券账户 的股数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 4,415,520 股后，本次实际参与分配的股数为 620,345,996 股，以此计算合计拟派 发现金股利 124,069,199.20 元（含税），占 2024 年度实 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告及 内部控制评价报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 3-9 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02504 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是同济科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | | 公司股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 16-134 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 02490 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同济科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁德应） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》等的规定，在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况报告如下： （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，本人积极出席公司董事会、股东大会，作为公司独立董事，本 人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专业技能，对相 关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘鸿） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事制度》等的规定，在在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，深入调研公司项目，全面关注 公司发展状况，对公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人个人工作履历、 专业背景及兼职情况如下： 潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管 理系统与工程博士后。上海交通大学、华东师大客座教授。上海石滴投资管理 中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...