证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-013 履行的审议程序：公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第九次 会议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议 案无需提交股东大会审议。 上海同济科技实业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财品种：为控制风险，主要用于投资银行、证券公司等金融机构 中短期低风险稳健型理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的 理财产品和结构性存款 委托理财金额：单日最高余额不超过5 亿元，上述额度在有效期内可循 环滚动使用。 委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、 委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益 最大化。 （二）资金来源：临时闲置自有资金 （三）理财额度和期 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-014 上海同济科技实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 3. 业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 1 提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众 华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与同济科技同行业 客户共 4 家。 4. 投资者保护能力 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （丁德应） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定， 在2023年工作中，勤勉尽责地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，及 时了解公司生产经营情况,全面关注公司发展状况,对公司董事会审议的相关事 项发表公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关领域专业资质及能力。本人个人工作 履历、专业背景及兼职情况如下： 丁德应，男，1977年生，华东政法大学本科、复旦大学EMBA在读，现任 上海君伦律师事务所主任、党支部书记。兼任上海市律师协会理事，上海市律 师协会规划与规则委员会主任，上海市律师协会静安律师工作委员会主任，上 海律协证券业务研究委员会副主任，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸 易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，上海市 ...

上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度工作履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度财务报告和内部控制审计工作履行了监督职责，具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业 保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符 合相关规定。 （二）聘任会计师事务所所履行的程序 公司第十届董事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事发表了 同意的独立意见。该事项事前获得审计委员会同意。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所 ...

第十届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 25 日 15：30 在公司 2015 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士 主持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要并提出书面审核意见。 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-017 上海同济科技实业股份有限公司 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等的有关规定，上海 同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计委员会各项职责，维护全体股东 及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事丁德应先 生、董事高欣先生组成，主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。三位委员 均未在公司担任除董事之外的其他职务。审计委员会人员组成及结构符合相关 制度和规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，3 位审计委员会委员 均亲自出席会议。具体会议情况如下： | | 时间 | | | 会议届次 | 议题与审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年 | 1月 | | 11日 | 审计委员会 2023 ...

经核查独立董事夏立军先生、潘鸿先生、丁德应先生的独立性自查报告， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任 职；其本人及配偶、父母、子女未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附 属企业未有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业 不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中关于独立董事独立性的要求。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海同济 科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏立 军先生、潘鸿先生、丁德应先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-008 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.2元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海同济科技实业股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 381,255,571.75 元，母公司期末可供股东分配的净利润为 1,907,321,279.02 元。经 公司第十届董事会第四次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。按 2023 年 12 月 31 日的总股本 624,761,516 股计算，拟派发现金股利 124,952,303.20 元（含税），占 20 ...

上海同济科技实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业 保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符 合相关规定。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-005 上海同济科技实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）收到中国证券监督管理委 员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对上海同济科技实业 股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2024]132 号），以下简称 《行政监管措施决定书》），现将相关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》主要内容 "上海同济科技实业股份有限公司： 经查，你公司存在以下事实： 一是公司章程中关于股东提名董事的规定不符合《上市公司股东大会规则》 (证监会公告【2022】13 号)第十四条第一款规定；公司相关制度中规定的公司为 其他企业提供财务资助、为股东提供担保的审批权限以及内部审计有关规定不符 合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发【2023】127 号)第 6.1.9 条第二款第 一项、第 6.1.10 条第二款第六项及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》(上证发 ...