上海同济科技实业股份有限公司 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-025 暨收购其 100%股权的进展公告 特别提示 关于参与上海录润置业有限公司破产重整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，上海录润置业有限公司（以下简称"录润置业"）破产 重整工作及工商变更登记已完成，并于 2024 年 6 月 7 日取得了上海市杨浦区市 场监督管理局换发的《营业执照》，录润置业成为公司全资控制的子公司。 风险提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 1 日，上海市第三中级人民法院作出（2023）沪 03 破 647 号 《民事裁定书》，裁定受理上海录润置业有限公司破产清算，并指定北京市金杜 律师事务所上海分所担任管理人。2023 年 11 月 7 日，管理人发布《上海录润置 1 业有限公司破产清算案意向投资人预招募公告》，公开招募意向投资人参与录润 置业破产重整。公告要求意向投资人须于 2023 年 12 月 28 日前提交报名材料、 重整投资方案并支付保证金。 20 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联信息管理 - 公司董事会办公室负责收集并通过上交所网站填报或更新关联方名单及关联关系信息[8] - 公司董事、监事等人员及持股5%以上股东等应及时告知董事会办公室关联关系[9] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[10] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有政府定价等多种参照原则[11] - 确定关联交易价格可采用成本加成法等多种方法[12] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额不超30万元由总经理办公会批准[15] - 公司与关联自然人交易金额超30万元经董事会审议批准[15] - 公司与关联法人交易金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%由总经理办公会批准[15] - 公司与关联人交易金额达3000万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值5%以上由董事会批准[15] 交易审计评估 - 交易金额达规定标准，交易标的为股权需对最近一年又一期财报审计，审计截止日距股东大会召开日不超6个月；为其他资产需评估，评估基准日距股东大会召开日不超1年，日常关联交易可免[16] 关联担保规定 - 公司为关联人担保应经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意，为控股股东等担保需其提供反担保[16] 特殊交易计算 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额为交易金额，符合条件可向上海证券交易所申请豁免提交股东大会审议[17] - 公司拟放弃增资权或优先受让权，以涉及金额为交易金额，导致合并报表范围变更以子公司最近一期末全部净资产为交易金额[18] - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] 交易累计计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易累计计算[19] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易按协议金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会审议[19] - 已审议日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按协议金额提交审议，无具体金额提交股东大会审议[20] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[23][24] - 上市公司股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[25] 关联股东回避措施 - 关联股东回避措施包括主动申请、股东大会审议表决、不计算关联股东表决权股份数、特殊情况经同意正常表决并说明[26] 资金往来检查 - 公司审计委员会指导审计部门每半年检查一次公司与关联方资金往来情况[27] 专项审计公告 - 公司应于每个会计年度终了后对控股股东及其他关联方占用资金及违规担保问题作专项审计并公告[28] 损失保护措施 - 公司发生关联方占用资源造成损失时董事会应采取保护性措施[28] 关联交易披露 - 公司应披露关联交易协议订立、变更、终止及履行情况和定价依据[30] - 公司披露关联交易按上交所相关规定执行并提交文件[30] - 公司关联交易临时公告应包含交易对方、标的等内容[30] 免于审议披露 - 公司单方面获利益等九种关联交易可免于审议和披露[30][31] 办法适用与实施 - 本办法未明确的适用有关法律法规和《公司章程》规定[33] - 本办法经股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[33]

资金占用防控 - 建立防控控股股东及关联方占用资金长效机制[2] - 明确资金占用包括经营性和非经营性[3] - 控股股东经营性往来不得占用资金[5] 责任与管理 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[9] - 设防范资金占用领导小组，董事长任组长[7] 监督与审计 - 审计部对关联方资金往来定期内审[8] - 年报审计资金占用和对外担保情况[9] 担保与清偿 - 原则上不向控股股东等提供担保，需担保经股东大会审议[8][9] - 占用资金原则上现金清偿，非现金资产抵债有规定[10] 违规追责 - 违反制度相关责任人担责[12][13]

股东大会信息 - 2024年6月25日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海同济君禧大酒店[5] - 网络投票2024年6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 会议审议13项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[9][10] - 特别决议议案为第12项[13] - 6、9、10、11、12项对中小投资者单独计票[13] - 9、10项涉及关联股东回避表决[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月19日[16] - 2024年6月20日登记，地点在公司董事会办公室[20] - 会议联系人袁博宇，电话021 - 65985860等[21] - 公告2024年6月5日发布[22]

一、审议通过公司《关于对上海同铖置业有限公司增资的议案》。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-022 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 为取得"新江湾城街道 412 街坊 9 丘"的开发权，上海同铖置业有限公司 拟通过破产重整的方式收购上海录润置业有限公司 100%股权。目前重整方案已 获得上海市第三中级人民法院裁定批准；为推进破产重整收购事宜，同意公司 全资子公司上海同玖企业管理有限公司对上海同铖置业有限公司增资至 5 亿。 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-021 上海同济科技实业股份有限公司 关于参与上海录润置业有限公司破产重整 以收购其 100%股权的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"）发出的（2023） 沪 03 破 647 号《民事裁定书》，裁定：一、批准《上海录润置业有限公司重整 计划（草案）》；二、终止上海录润置业有限公司重整程序。 本次参与上海录润置业有限公司（以下简称"录润置业"）破产重整事 项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 风险提示： 1、重整进度控制风险 重整计划执行期间，录润置业名下项目续建实施进度，将受到相关法律程 序、权证办理等诸多不确定因素影响，存在一定进度风险。 2、诉讼风险 录润置业目前存在诉讼/仲裁未决案件 6 起，录润置业管理人会持续跟进； 不排除在重整计划执行期 ...

市场扩张 - 公司子公司上海同济建设中标凤南一村小区旧住房更新项目[2] - 项目新建总面积约197,414.00平方米，中标价138,315.3271万元[2] - 中标工期900日历天，未签合同，金额以正式合同为准[2][3]

投资信息 - 公司拟出资3000万元参与数字母基金一期扩募[3][5] - 数字母基金总规模10亿元，一期原规模2亿元，减资后为1.905亿元[4] - 数字母基金一期拟扩募1.5亿元，扩募后规模达3.405亿元[5] - 扩募后公司出资占比8.8106%[9][10][13] - 扩募出资缴付在2024年5月31日前完成[10] 公司相关主体 - 上海几理创业投资管理合伙企业注册资本1000万，上海和茂与上海见系各出资50%[6] - 上海惇崇企业管理中心注册资本300万，上海创业接力持股64%，杨浦创投持股35%，上海几理持股1%[7] 基金情况 - 基金存续期限10年，前5年为投资期，后为退出管理期[9] - 基金投资期和退出期管理费率均为1.5%/年[10] 策略与风险 - 参与扩募是落实公司“基金 + 基地 + 研究院”发展策略重要举措[14] - 投资资金为自有资金，不影响财务状况，短期业绩不受影响[14] - 投资需工商登记、基金备案，实施有不确定性[15] - 基金投资有收益不及预期风险，公司将密切关注降低风险[15]

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-007 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议+通讯方式召开，其中现场会议在公司会议 室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子方式发出。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方 式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等的有关规定，上海 同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计委员会各项职责，维护全体股东 及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事丁德应先 生、董事高欣先生组成，主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。三位委员 均未在公司担任除董事之外的其他职务。审计委员会人员组成及结构符合相关 制度和规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，3 位审计委员会委员 均亲自出席会议。具体会议情况如下： | | 时间 | | | 会议届次 | 议题与审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年 | 1月 | | 11日 | 审计委员会 2023 ...