公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-016 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到中国证券 监督管理委员会上海证监局（以下简称"上海证监局"）下发的行政监管措施决 定书《关于对上海同济科技实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证 监决[2024]132 号）（以下简称《决定书》），上海证监局决定对公司采取责令改正 的行政监管措施，并要求公司对《决定书》指出的问题进行整改。具体详见公司 于 2024 年 4 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-005）。 公司收到《决定书》后，董事会和管理层高度重视，召集相关部门和人员对 《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论，根据相关法律法 规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决 定书》的要求积极进行整改。 2024 ...

上海同济科技实业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 党的组织 13 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第七章 | 总经理及其它高级管理人员 18 | | 第八章 | 监事会 19 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 20 | | 第十章 | 通知和公告 23 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 24 | | 第十二章 | 修改章程 26 | | 第十三章 | 附 则 26 | | | 附件一：上海同济科技实业股份有限公司股东大会议事规则 28 | | | 附件二：上海同济科技实业股份有限公司董事会议事规则 34 | | | 附件三：上海同济科技实业股份有限公司监事会议事规则 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-010 上海同济科技实业股份有限公司 关于申请担保额度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海同济建设有限公司、上海同济环境工程科技有限公 司、肇庆市同济水务有限公司、上海同青置业有限公司、平乡县瑞盈环境科技有 限公司、上海同杨淀昇置业有限公司，均为公司控股/全资子公司。 预计担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2024 年度对下属子公 司提供担保的最高额度为 23.42 亿元。截止本公告披露日，公司及子公司担保余 额为 13,709.88 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期情况：无 特别风险提示：被担保对象上海同济建设有限公司为资产负债率超过 70% 的子公司，请投资者注意投资风险。 1、上海同济环境工程科技有限公司 一、担保情况概述 为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，公 司于2024年4月25日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于申请担保 额度的议 ...

上海同济科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-015 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，同意公司根 据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)《上市公司章程指引》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及公司实际情况，对《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。该 议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系按照《股份有限公 | 第二条 公司系按照《股份有限公司 | | 司规范意见》、《股票发行与交易管理条 | | 规范意 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （潘鸿） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定， 在2023年工作中，勤勉尽责地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，及 时了解公司生产经营情况,积极调研公司各个项目，全面关注公司发展状况,对 公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独立意见,充分发挥独 立董事作用,有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关领域专业经验及能力。本人个人工作 履历、专业背景及兼职情况如下： 潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管 理系统与工程博士后。曾任复旦大学、上海交通大学、华东师大客座教授。现 任上海石滴投资管理中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-011 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与同济控股及相关企业 日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵 循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的 情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司 持续经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司（以下简称"同济控股"） 及相关企业日常关联交易预计经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第 四次会议审议通过，关联董事高欣、骆君君回避了表决，其他董事一致同意该项 议案。 该日常关联交易预计事项已获得独立董事专门会议审议通过。 该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 1 （三）20 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-007 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议+通讯方式召开，其中现场会议在公司会议 室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子方式发出。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方 式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-018 上海同济科技实业股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次披露的累计涉及诉讼、仲裁事项金额：截至本公告日，上海同济科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司近 12 个月新增诉讼（仲 裁）金额累计 42,714.68 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的 11.16%。其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 35,265.05 万元，累计已结 诉讼、仲裁案件金额合计 7,452.63 万元；累计主动诉讼、仲裁案件金额合计 37,135.76 万元，累计被动诉讼、仲裁案件金额合计为 5,578.92 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司 及下属子公司近 12 个月新增诉讼、仲裁事项共 78 笔，累计涉及金额 42,714.68 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 11.16%。其中累计 未结诉讼、仲裁案件金额合计 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-012 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与滨江公司及其控制企业 日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵 循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的 情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司 持续经营能力产生影响 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）2023 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易发生情况 无 （三）2024 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计金额和类别 1 | 关联交易类别 | 交易内容细分 | 关联方 | 2024 年 | 年初至公告披露 | 本次预计金额较 | | --- | --- | --- | --- | --- ...