上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁德应） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》等的规定，在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况报告如下： （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，本人积极出席公司董事会、股东大会，作为公司独立董事，本 人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专业技能，对相 关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘鸿） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事制度》等的规定，在在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，深入调研公司项目，全面关注 公司发展状况，对公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人个人工作履历、 专业背景及兼职情况如下： 潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管 理系统与工程博士后。上海交通大学、华东师大客座教授。上海石滴投资管理 中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏立军） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》等的规定，在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时关注并了解公司生产经营情况和发展状况，对公司董事 会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人工作履历、专 业背景及兼职情况如下： 2024年，本人认真履行职责，作为第十届董事会审计委员会主任委员，积 极召开专门委员会会议，主持并组织审议相关事项，未有缺席的情况发生。作 为董事会薪酬与考核委员会委员、独立董事，积极参加专门委员会、独立董事 专门会议，对相关事项进行了认真的审议和表决。在履职过程中，我本着勤勉、 尽责的态度，对公司定期报告、关联交易、 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4,173,005,022.93元，较2023年的5,672,814,946.73元减少26.44%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为406,085,033.18元，较2023年的381,255,571.75元增长6.51%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为269,900,141.40元，较2023年的338,627,584.96元减少20.30%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为524,112,195.27元，2023年为 -2,276,829,819.65元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,076,547,805.03元，较2023年末的3,828,485,698.76元增长6.48%[22] - 2024年末总资产为12,163,233,742.06元，较2023年末的9,218,237,237.42元增长31.95%[22] - 2024年基本每股收益为0.65元／股，较2023年的0.61元／股增长6.56%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元／股，较2023年的0.54元／股减少20.37%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为10.25%，较2023年的10.23%增加0.02个百分点[24] - 2024年全年实现营业收入41.73亿元，同比下降26.44%，归属母公司股东净利润4.06亿元，同比增长6.51%[31] - 第一至四季度营业收入分别为9.96亿元、8.34亿元、10.77亿元、12.66亿元；归属上市公司股东的净利润分别为7481.65万元、1.58亿元、7338.34万元、9945.85万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 50.04万元，计入当期损益的政府补助为394.17万元，非经常性损益合计1.36亿元[27][28] - 交易性金融资产期初余额625.74万元，期末余额742.50万元，当期变动116.76万元；其他权益工具投资期初余额664.96万元，期末余额3390.15万元，当期变动2725.19万元[29] - 报告期内公司实现营业收入41.73亿元，同比下降26.44%；归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，同比增长6.51%；截至2024年12月31日，总资产121.63亿元，归属于上市公司股东的净资产40.77亿元[59] - 公司营业收入417,300.50万元，同比下降26.44%；营业成本372,942.62万元，同比下降26.89%[60] - 税金及附加-3,534.46万元，同比下降161.20%，主要系房产项目本期土地增值税清算退税所致[60][61] - 销售费用1,110.65万元，同比下降42.28%，主要系本期销售佣金较上年同期减少[60][61] - 研发费用7,957.53万元，同比增长20.02%[60] - 公允价值变动收益116.76万元，同比增长98.13%，主要系本期交易性金融资产期末市场价值较年初增加[60][61] - 营业外收入13,384.63万元，同比增长6,140.79%，主要系本期非同一控制下企业合并录润置业所致[60][61] - 公司主营业务收入41.71亿元，成本37.27亿元，毛利率10.64%，较上年增加0.59个百分点[64] - 房产开发收入1.11亿元，成本7964.64万元，毛利率28.24%，较上年增加18.29个百分点[64] - 环境工程及环保运营收入6.01亿元，成本4.88亿元，毛利率18.90%，较上年增加0.03个百分点[64] - 销售费用1110.65万元，较上年减少42.28%；管理费用2.33亿元，较上年增加15.85%；研发费用7957.53万元，较上年增加20.02%；财务费用 -1880.65万元[69] - 研发投入7957.53万元，占营业收入比例1.91%，资本化比重为0[70][71] - 经营活动现金流量净额5.24亿元，投资活动现金流量净额 -8.80亿元，筹资活动现金流量净额5.72亿元[73] - 收购录润置业投资合并成本小于可辨认净资产公允价值份额1.28亿元，计入营业外收入[74] - 存货本期期末数为487,027.82万元，占总资产40.04%，较上期期末增长51.95%，因收购录润置业合并其持有的房产开发成本所致[75] - 合同资产本期期末数为157,269.10万元，占总资产12.93%，较上期期末增长64.11%，因本期工程施工业务增加所致[75] - 其他权益工具投资本期期末数为3,390.15万元，占总资产0.28%，较上期期末增长409.82%，因本期对外股权投资增加[75] - 商誉本期期末数为4,583.93万元，占总资产0.38%，较上期期末增长956.99%，因本期非同一控制下收购同济检测所致[75] - 应交税费本期期末数为20,416.98万元，占总资产1.68%，较上期期末增长182.44%，因收购录润置业增加企业所得税[75] - 合同负债本期期末数为191,490.46万元，占总资产15.74%，较上期期末增长68.38%，因本期房产项目预售预收房款增加所致[75] - 长期借款本期期末数为62,293.40万元，占总资产5.12%，较上期期末增长1,994.47%，因本期项目开发增加借款所致[75] - 公司证券投资合计本期投资损益94,398.09元[97] 各条业务线表现 - 2024年新签施工合同额40.59亿元，创历史新高[33] - 2024年对同济环境增资1.2亿元，全年完成处理污水量1.17亿吨[34] - 2024年以破产重整方式完成对录润置业100%股权收购，获得新江湾城街道412街坊9丘项目开发与建设权[34] - 2024年8月通过产交所摘牌收购同济检测55%股权[35] - 同济检测具备交通部公路工程综合甲级、桥隧专项等资质，拥有超6000个检测参数、1900余台检测检验设备[35] - 公司新增工程咨询资质甲级资信[35] - 同杨孵化基金参与企业投资并筹划扩大募资，公司参与上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业一期扩募[36] - “城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”汇聚120余家成员单位[37] - 报告期内新中标多个BIM管理标段及管理平台建设项目，智慧施工管理平台应用于新江湾城项目，智慧水务管理平台完成1.0版本开发上线，“碳96”智慧碳管理系统上线[38] - 公司业务涵盖决策咨询、项目管理、建设施工、运营维护、投融资、数智赋能六大板块[43] - 公司决策咨询可提供投融资策划咨询等服务[44] - 公司项目管理业务涵盖工程咨询等，围绕“一带一路”拓展国际业务，子公司资质体系完善[45] - 公司建设施工拥有多种总承包和专业承包资质，是上海市首批工程总承包试点企业[47] - 公司运营维护聚焦环保运营和园区运营业务[48] - 公司投融资业务包括房产开发、实业投资、基金投资[49] - 报告期内公司承建、参建项目获省部级以上奖项八十余项，如多个项目获鲁班奖、詹天佑奖等[54] - 报告期内公司参编多项技术标准，其中1项已发布，1项即将发布，还参与4项双碳和ESG标准编制[55] - 公司集聚近30个“全咨”团队，在技术研发和业务拓展方面有竞争优势[57] - 报告期内竣工验收项目境内91个，总金额308,727万元[80] - 报告期内在建项目共47个，总金额744,958万元[81] - 报告期内累计新签项目数量98个，金额405,936万元人民币[85] - 报告期末在手订单总金额1,053,687万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额0万元，在建项目中未完工部分金额529,289万元人民币[86] - 新江湾城G1 - 02A地块学校建设工程合同金额71,436万元，占比9.57%[84] - 凤南一村小区旧住房更新合同金额138,315万元，占比15.00%[84] - 长海路街道街坊334、336办公项目合同金额126,574万元，占比50.14%[84] - 金泽镇西岑社区25 - 02、25 - 05地块动迁安置房项目合同金额51,619万元，占比93.36%[84] - 上海金山区枫泾镇JSS10201单元34 - 01地块动迁安置房项目合同金额74,441万元，占比100.00%[84] - 上海漕河泾赵巷科技绿洲三期租赁住宅工程合同金额45,290万元，占比100.00%[84] - 蟠东路东侧19 - 01地块动迁安置房项目合同金额42,850万元，占比100.00%[84] - 同济建设客户满意度达94.74分[89] - 公司主要控股参股公司中，上海同济房地产有限公司总资产426,316.90万元，净利润2,158.53万元；上海同灏工程管理有限公司净利润9,669.25万元等[98] - 公司收购同济检测55%股权后完成管理与业务整合[156] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将围绕融合化、智慧化、绿色化、区域化发展愿景推动业务提质升级[103] - 公司拟在长三角、京津冀、大湾区、成渝地区布局区域化市场并拓展海外市场[103] - 公司将进行同杨基金扩募并研究设立并购基金[104] - 公司面临产业政策、行业竞争、业务转型升级、安全生产等风险[105][106][107][108] - 公司应对产业政策风险将关注政策并完善内部资源共享平台[105] - 公司应对行业竞争风险将提升技术水平并整合资源[106] - 公司应对业务转型升级风险将审慎研判方向并打造新业务格局[107] - 公司应对安全生产风险将开展培训并进行隐患闭环管理[108] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税）[6] - 2024年全国建筑业总产值326501亿元，同比增长3.9％，我国实施城市更新项目6万余个，完成投资约2.9万亿元，410多个城市成立城市更新工作领导小组[41] - 建筑行业正加速向智能化、数字化转型，技术革新成为行业发展趋势，政策支持企业降本增效[99] - 国内建筑企业借助“一带一路”政策向海外市场拓展，未来有望在东盟等地构建深度本土化经营模式[99] - BIM工程师、建筑设计师、智慧建筑工程师职位需求分别同比增长16.9%、17.5%和17.1%[101] - 公司本年度召开1次年度股东会、1次临时股东会[111] - 公司董事会有9名董事，其中3名为独立董事，报告期内召开8次董事会会议[112] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工监事[112] - 公司连续11年现金分红额度占当年归属于上市公司股东净利润的比例超30%[113] - 2021年7月20日，公司控股股东变更为同杨实业，实际控制人变更为杨浦区国资委[115] - 杨浦滨江承诺自2021年无偿划转完成之日起5年内推进与公司相关业务整合[115] - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，出席股东及股东代表68人，代表股份数279,716,340股，占公司有表决权股份总数的44.7717%[118] - 2023年年度股东大会共审议十三项议案，两项未获通过[119] - 2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会，持有公司13.60%股份的股东提请选举非独立董事[120] - 出席2024年第一次临时股东大会的股东及股东代表368人，代表股份数261,930,260股，占公司股份总数的42.0134%[121] - 董事长余翔报告期内从公司获得的税前报酬总额为164.75万元[122] - 董事高欣年初和年末持股数均为20,000股[122] - 董事、总经理骆君君报告期内从公司获得的税前报酬总额为164.75万元[122] - 董事章海峰报告期内从公司获得的税前报酬总额为2万元[122] - 董事朱纪南报告期内从公司获得的税前报酬总额为2万元[122] - 独立董事夏立军报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[122] - 独立董事潘鸿报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[122] - 独立董事丁德应报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[122] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,010.70万元[122] - 2024年8月30日，公司第一次临时股东大会选举章海峰、朱纪南为第十届董事会董事[124] - 上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司持有公司控股股东上海同杨实业有限公司81%股份[125] - 上海量鼎实业发展合伙企业（有限公司）持有公司13.6%股份，量鼎资本管理（上海）有限公司为其执行事务合伙人[125] - 第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议对公司高管及相关负责人2024年经营业绩进行考核并核定年度薪酬[128] - 董监事津贴按2016年5月13日公司股东大会审议通过

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 上海同杨实业有限公司 | 14605.18 | 23.38 | 不变 | | 上海量鼎实业发展合伙企业(有限合伙) | 8498.50 | 13.60 | 不变 | | 上海金澹资产管理有限公司-金澹资产定创2号私募证券 投资基金 | 645.08 | 1.03 | -0.70 | | 上海杨浦商贸(集团)有限公司 | | | | | | 618.51 | 0.99 | 不变 | | 上海金澹资产管理有限公司-金澹多策略积极进取七号私 募证券投资基金 | 608.43 | 0.97 | 87.00 | | 香港中央结算有限公司 | 578.16 | 0.93 | -85.51 | | 吕夏 | 572.97 | 0.92 | 不变 | | 上海鑫震私募基金管理有限公司-鑫震一号私募证券投资 | | | | | 基金 | 507.49 | 0.81 | 2.70 | | 徐文良 | 489.99 | 0.78 | 不变 | | 郑万锦 | 351.90 ...

本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、 拟聘任会计师事务所基本情况 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-011 上海同济科技实业股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"） 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"） 变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院 国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会[2023]4号）及《上海同济科技实业股份有限公司会计师事务所选聘管理 办法》的有关规定，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"同济 科技"）原聘任的会计师事务所已达国有企业连续聘任同一会计师事务所的服务 年限，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与众华所进 行了事前沟通，众华所已明确知悉 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事夏立军先生、 潘鸿先生、丁德应先生就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独 立性情况自查表》，提请董事会对其独立性情况进行评估。 2025 年 4 月 26 日 上海同济科技实业股份有限公司董事会 经独立董事自查及公司核查，2024 年度，公司独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父 母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关 系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重大业 务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人企业任职； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存在提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中关于独立董事独立性的要求，2024 年度不存 ...

上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：陆士敏先生 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。 众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、 软件和信息技术服务 ...

上海同济科技实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》相关要求，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）业务规模 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。2024 年收入总额为 58,278.95 万元，其中审计业务 收入 45,825.20 万元，证券业务收入 15,981.91 万元。 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏先生 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身为 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，后于 2013 年经财政部等部门批准，转制成为特殊普通合伙 ...

预计担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2025 年度对合并报表 范围内下属子公司及参股子公司提供担保的最高额度为 30.88 亿元。截止本公告 披露日，公司及子公司担保余额为 9,360.04 万元。 本次担保是否有反担保：否 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-007 上海同济科技实业股份有限公司 关于申请担保额度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司、上 海同济环境工程科技有限公司、肇庆市同济水务有限公司、四会市同济水务有限 公司、平乡县瑞盈环境科技有限公司、上海录润置业有限公司、上海同杨淀昇置 业有限公司，均为公司合并范围内控股子公司；上海同恒建筑科技有限公司为参 股子公司。 | | | 上 海 | 录 润 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...