证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-050 上海同济科技实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 10.44 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 441.5520 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7068% | | 实际回购金额 | 3,097.0897 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.66 元/股~8.70 元/股 | 注：因公司实施 2023 年年度利润分配，根据回购方案，自 2024 年 8 月 9 日起， 本次回购价格上限（含本数）由人民币 1 ...

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-051 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第三季度新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 7 月至 9 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 4.00 亿元，较上年同期增长 217.59%；其中超过 1000 万元以上的施工合同 3 个，合同金额累计 3.81 亿元，具体情况如下： | 项目 | 7-9 月新签合同数量 | 7-9 月新签合同金额 | | --- | --- | --- | | | （1000 万元以上） | （万元） | | 房屋建设 | 1 | 24,885.65 | | 建筑装饰 | 1 | 11,996.98 | | 专业工程 | 1 | 1,197.48 | | 合计 | 3 | 38,080.11 | 2024 年 1-9 月，公司新签施工合同额合计人民币 34.40 亿元，较上年同期 增加 27.3 ...

一、 回购股份的基本情况 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日召 开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股份， 回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回购金 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格 不超过 10.44 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过之日起 3 个月。 公司已于 2024 年 8 月 9 日实施完成 2023 年度利润分配（每股派发现金红利 0.2 元），根据回购股份方案，本次回购股份价格上限自 2024 年 8 月 9 日起，由不 超过人民币 10.44 元/股（含）调整为不超过人民币 10.24 元/股（含） 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日、7 月 27 日、8 月 9 日在《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号： ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-048 上海同济科技实业股份有限公司 关于对全资子公司上海同济环境工程科技有限公司 增资的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海同济环境工程科技有限公司（以下简称"同济环境"） 增资金额：12,000 万元 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏 观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效 果存在一定的不确定性。 本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组 一、本次增资的概述 （一）本次增资的基本情况 同济环境为公司全资子公司，注册资本为人民币 10,918 万元，主要从事市 政污水处理、污泥处理处置、工业废水处理等业务，是上海市高新技术企业、上 海市专精特新中小企业、杨浦区科技小巨人企业。为进一步优化同济环境资本结 构，提升其资本实力，满足其可持续发展的需要，公司拟对同济环境增资 12,000 万元，增资完成后同济环境注册资本将为人民币 22,91 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、周邯律师（以下简称"本 所律师"）见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月30日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人368人，持股261,930,260股，占比42.0134%[2] 议案表决情况 - 申请注册发行公司债券议案，A股同意票256,515,073，比例97.9326%[4] - 修订《公司章程》议案，A股同意票256,063,773，比例97.7603%[5] - 选举章海峰为非独立董事议案，A股同意票258,326,373，比例98.6241%[7] - 选举朱纪南为非独立董事议案，A股同意票258,309,673，比例98.6177%[7] 5%以下股东表决情况 - 申请注册发行公司债券议案，同意票23,316,900，比例81.1528%[7] - 修订《公司章程》议案，同意票22,865,600，比例79.5821%[7] - 选举章海峰议案，同意票25,128,200，比例87.4569%[7] - 选举朱纪南议案，同意票25,111,500，比例87.3988%[7]

公司经营战略与发展举措 - 坚持“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”战略定位，围绕全产业链综合服务等提升专业技术服务，强化“大全咨”业务格局，推动全产业链能力构建与业务模式传承创新 [2] - 发挥区校企合作平台优势，落实“基金 + 基地 + 研究院 + 产业联盟”发展策略，强化区校科技成果应用战略合作平台功能 [2] - 投资设立私募基金着眼新兴产业投资，为业务开拓及提质升级提供动力；通过破产重整获三门路项目开发权，打造未来产业科技园；发起成立产业联盟，打造绿色低碳产业生态；推进数字技术与业务融合，提高数字化水平和核心竞争力 [2] 投资者回报与市值管理 - 实行持续、稳定的利润分配政策，连续超 10 年利润分配比例超当年归属上市公司股东净利润的 30% [2] - 2024 年 7 月 18 日审议通过回购股份方案，回购金额不低于 3000 万元且不超过 5000 万元，回购股份价格不超过 10.44 元/股（年度利润分配实施后调整为 10.24 元/股），回购期限 3 个月，8 月 21 日首次回购，持续推进回购计划，回购股份用于维护公司价值及股东权益，后续按规定出售 [2] - 高度重视市值管理，坚持价值创造与实现兼顾，做好经营管理工作，夯实价值创造基础；通过多种方式与投资者保持良好沟通，未来做好生产经营，提升业绩，为投资者创造价值 [2][4] 公司业务介绍 碳 96 平台 - 碳 96 即天佑智慧碳管理系统，由控股子公司上海天佑工程咨询有限公司自主研发，采用“平台 + 咨询”一体化服务模式，提供全方位、一站式碳管理咨询服务，具有可视化等优势，助力客户碳数据管理及分析决策 [3] 工程检测业务（同济检测） - 2024 年 8 月完成对同济检测 55%股权收购，同济检测有强大专业团队、1900 余台检测设备，拥有多项资质和超 6000 个检测参数，业务范围广泛，在建筑健康检测方面能力优越 [3][5] - 收购同济检测利于公司进入工程检测领域，延伸工程咨询产业链，打造“全过程工程咨询”产品服务体系，推动业务提质增效，提升竞争力，强化区校企战略合作 [3][4][5] TIS 业务 - 由控股子公司同济管理负责，分质量 TIS 和安责险 TIS 两大板块，近年来合同额稳步增加，业务领域扩展，参与项目多次入选行业现场质量管控优秀案例 [4] 公司投融资方向 房产开发 - 聚焦上海，开发项目类型多样，采用全产业链模式稳健开发运营，2024 年上半年以破产重整方式收购录润置业 100%股权，获得新江湾城项目 [5] 实业投资 - 服务公司发展战略，围绕业务开展资质补充升级、产业链延伸等投资工作，近年来获取造价 AAA、设计甲级等资质，2024 年 8 月收购同济检测 55%股权，未来完善资信体系建设，提升竞争力 [6] 基金投资 - 着眼数字化、智能化、绿色低碳循环经济等新兴产业，服务区校科技成果应用战略平台建设，为业务开拓及提质升级提供动力，推动战略布局 [6] 公司债相关 - 公司保持多渠道灵活融资能力，以成本孰优原则选融资方式，结合债券市场和资金需求，发行公司债利于改善债务结构、降低财务成本 [6] - 拟申请注册面向专业投资者公开发行公司债券不超过 15 亿元，用于偿还有息负债、股权投资等，最终用途以相关文件为准，目前公司经营正常，偿债能力良好 [6]

回购方案 - 2024年7月18日审议通过回购股份方案[4] - 2024年7月19日首次披露回购方案[3] - 预计回购金额3000万元~5000万元[3] 回购进展 - 2024年8月21日首次回购33.82万股[6] - 累计已回购股数33.82万股，占总股本0.0541%[3] - 累计已回购金额228.4468万元[3] 价格相关 - 实际回购价格区间6.71元/股~6.78元/股[3] - 自2024年8月9日起回购价格上限调整为不超10.24元/股[4] 股本信息 - 公司总股本为624761516股[6]

业绩说明会信息 - 2024年8月27日14:00 - 15:00举办半年度业绩说明会[3][5][8] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[5][8] - 召开方式为视频和网络互动[5][8] 参与人员及互动 - 董事总经理等4人参加[6] - 投资者可27日互动、26日前会前提问[2][6] 报告与查看 - 8月15日披露《2024年半年度报告》[3] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月30日召开，股权登记日8月26日[3][4][12] - 现场会议8月30日14点在上海彰武路50号召开[12] - 网络投票8月30日9:15 - 15:00，系统为上交所网络投票系统[12] 股权与提案 - 上海量鼎实业持有公司13.60%股份，8月16日提临时提案[4] - 临时提案提名章海峰、朱纪南为非独立董事候选人[6][9] 议案情况 - 议案1 - 2于8月15日披露，议案3 - 4于8月17日披露[13][14] - 特别决议议案为议案2[14] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[15] 董事会情况 - 公司董事会由7至9名董事组成，目前7名，2个席位空缺[6][9]