公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决 的方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《上海 同济科技实业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》，同意公司根据《公司 法》《会计法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定《上海同济科技实业股份有限公司会计师事 务所选聘管理办法》。 《上海同济科技实业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》全文同日 登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-003 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-053 上海同济科技实业股份有限公司 单位：人民币万元 ● 获得补助金额：2024 年 1 月至今，上海同济科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司累积获得各类政府补助 2484.96 万元（未经审计）。 ● 对当期损益影响：根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定， 公司及控股子公司获得的上述补助均为与收益相关的政府补助。具体会计处理和 最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、 获得补助的基本情况 （一） 获得补助概况 截止本公告日，公司及下属子公司 2024 年共获得政府补助 2484.96 万元（未 经审计），占公司最近一期经审计净利润的 6.52%，均为与收益相关的政府补助。 （二） 补助具体情况： 关于获得政府补助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的比例 | | - ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号 2024-052 上海同济科技实业股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司保函提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海同杨淀昇置业有限公司(下称"同杨淀昇") 本次担保金额：同杨淀昇为公司全资子公司上海同济房地产有限公司 （以下简称"同济房产"）的全资子公司。同杨淀昇与交通银行杨浦支行签订了 《开立担保函合同》，保函额度为不超过 60,858,505.02 元，同济房产为该保函合 同提供最高不超过 60,858,505.02 元的连带责任担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 同杨淀昇开发的青浦区朱家角项目正处于开发建设阶段。依据上海市住房和 城乡建设管理委员会等印发的沪建建管联(2022)616 号《关于进一步规范本市工 程建设项目工程款结算和支付工作的通知》，建设单位应向施工单位提供担保金 额不低于签约合同价 10%的工程款支付担保。 公司 2023 年年度股东大会审议通过申请担保额度的相关事项，2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.77亿元，同比减少26.42%；年初至报告期末营业收入29.07亿元，同比减少35.59%[2] - 营业收入年初至报告期末减少35.59%，主要系房产项目结算较上年同期减少[5] - 2024年前三季度营业总收入29.07亿元，2023年同期为45.14亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7338.34万元，同比减少14.13%；年初至报告期末为3.07亿元，同比增加8.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7027.14万元，同比增加8.80%；年初至报告期末为1.78亿元，同比减少21.18%[2] - 2024年前三季度营业利润2.08亿元，2023年同期为3.29亿元[16] - 2024年前三季度利润总额3.34亿元，2023年同期为3.47亿元[16] - 2024年前三季度净利润3.20亿元，2023年同期为2.99亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均同比减少7.69%；年初至报告期末均为0.49元/股，同比增加8.89%[2] - 2024年基本每股收益0.49元/股，2023年为0.45元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.88%，减少0.37个百分点；年初至报告期末为7.79%，增加0.12个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产115.64亿元，较上年度末增加25.45%；归属于上市公司股东的所有者权益39.83亿元，较上年度末增加4.03%[3] - 2024年9月30日货币资金为2,076,517,343.88元，2023年12月31日为2,197,459,318.47元[12] - 2024年9月30日应收账款为1,492,427,417.20元，2023年12月31日为770,204,132.98元[12] - 2024年9月30日存货为4,715,289,787.85元，2023年12月31日为3,205,083,540.40元[12] - 2024年9月30日资产总计为11,563,950,963.81元，2023年12月31日为9,218,237,237.42元[13] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为2,160,440,000.00元，2023年12月31日为1,486,437,000.00元[13] - 2024年9月30日应付账款为2,340,120,286.10元，2023年12月31日为2,102,237,640.22元[13] - 2024年9月30日合同负债为1,588,786,521.47元，2023年12月31日为1,137,273,113.69元[13] - 2024年流动负债合计69.00亿元，2023年为52.91亿元[14] - 2024年非流动负债合计5.39亿元，2023年为0.47亿元[14] - 2024年负债合计74.40亿元，2023年为53.39亿元[14] 所有者权益情况 - 2024年所有者权益合计41.24亿元，2023年为38.80亿元[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.28亿元，主要因非同一控制下合并上海录润100%股权，投资合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额所致[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数39680名，前两大股东为上海同杨实业有限公司和上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙），持股比例分别为23.38%和13.60%[6] - 上海金澹资产管理有限公司－金澹多策略积极进取七号私募证券投资基金持股5,214,342股，上海鑫震私募基金管理有限公司－鑫震一号私募证券投资基金持股5,047,900股，徐文良持股4,899,853股，郑万锦持股3,528,984股[9] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售股份3,989,420股，持股占比为0.64%[9] 债券发行计划 - 2024年公司拟在上海证券交易所面向专业投资者公开发行公司债券，拟注册规模不超过15亿元[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本27.56亿元，2023年同期为42.93亿元[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4816.84万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.45亿元，2023年同期为26.13亿元，同比增长8.9%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为3326.06万元，2023年同期为48.14万元，同比增长6809.14%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为30.73亿元，2023年同期为28.05亿元，同比增长9.56%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为31.21亿元，2023年同期为41.65亿元，同比下降25.07%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4816.84万元，2023年同期为 - 13.60亿元，亏损大幅收窄[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1.38亿元，2023年同期为1.00亿元，同比增长37.23%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为10.06亿元，2023年同期为2477.74万元，同比增长396.83%[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为19.58亿元，2023年同期为12.11亿元，同比增长61.69%[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为12.64亿元，2023年同期为11.22亿元，同比增长12.65%[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.22亿元，2023年同期为 - 11.96亿元，亏损有所收窄[20]

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-051 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第三季度新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 7 月至 9 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 4.00 亿元，较上年同期增长 217.59%；其中超过 1000 万元以上的施工合同 3 个，合同金额累计 3.81 亿元，具体情况如下： | 项目 | 7-9 月新签合同数量 | 7-9 月新签合同金额 | | --- | --- | --- | | | （1000 万元以上） | （万元） | | 房屋建设 | 1 | 24,885.65 | | 建筑装饰 | 1 | 11,996.98 | | 专业工程 | 1 | 1,197.48 | | 合计 | 3 | 38,080.11 | 2024 年 1-9 月，公司新签施工合同额合计人民币 34.40 亿元，较上年同期 增加 27.3 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-050 上海同济科技实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 10.44 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 441.5520 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7068% | | 实际回购金额 | 3,097.0897 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.66 元/股~8.70 元/股 | 注：因公司实施 2023 年年度利润分配，根据回购方案，自 2024 年 8 月 9 日起， 本次回购价格上限（含本数）由人民币 1 ...

一、 回购股份的基本情况 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日召 开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股份， 回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回购金 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格 不超过 10.44 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过之日起 3 个月。 公司已于 2024 年 8 月 9 日实施完成 2023 年度利润分配（每股派发现金红利 0.2 元），根据回购股份方案，本次回购股份价格上限自 2024 年 8 月 9 日起，由不 超过人民币 10.44 元/股（含）调整为不超过人民币 10.24 元/股（含） 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日、7 月 27 日、8 月 9 日在《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号： ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-048 上海同济科技实业股份有限公司 关于对全资子公司上海同济环境工程科技有限公司 增资的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海同济环境工程科技有限公司（以下简称"同济环境"） 增资金额：12,000 万元 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏 观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效 果存在一定的不确定性。 本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组 一、本次增资的概述 （一）本次增资的基本情况 同济环境为公司全资子公司，注册资本为人民币 10,918 万元，主要从事市 政污水处理、污泥处理处置、工业废水处理等业务，是上海市高新技术企业、上 海市专精特新中小企业、杨浦区科技小巨人企业。为进一步优化同济环境资本结 构，提升其资本实力，满足其可持续发展的需要，公司拟对同济环境增资 12,000 万元，增资完成后同济环境注册资本将为人民币 22,91 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、周邯律师（以下简称"本 所律师"）见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月30日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人368人，持股261,930,260股，占比42.0134%[2] 议案表决情况 - 申请注册发行公司债券议案，A股同意票256,515,073，比例97.9326%[4] - 修订《公司章程》议案，A股同意票256,063,773，比例97.7603%[5] - 选举章海峰为非独立董事议案，A股同意票258,326,373，比例98.6241%[7] - 选举朱纪南为非独立董事议案，A股同意票258,309,673，比例98.6177%[7] 5%以下股东表决情况 - 申请注册发行公司债券议案，同意票23,316,900，比例81.1528%[7] - 修订《公司章程》议案，同意票22,865,600，比例79.5821%[7] - 选举章海峰议案，同意票25,128,200，比例87.4569%[7] - 选举朱纪南议案，同意票25,111,500，比例87.3988%[7]