会议参与情况 - 出席会议股东和代理人68人，持表决权股份279,716,340股，占比44.7717%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数172,931,187，比例61.8238%[7] - 2023年度监事会工作报告同意票数172,691,187，比例61.7380%[7] - 2023年年度报告及其摘要同意票数172,931,187，比例61.8238%[9] - 2023年度财务决算报告同意票数172,692,387，比例61.7384%[10] - 2024年度财务预算报告同意票数159,214,831，比例56.9201%[11] - 2023年度利润分配方案同意票数172,998,687，比例61.8479%[12] - 2024年度投资计划同意票数162,446,053，比例58.0753%[13] - 申请担保额度议案同意票数159,267,031，比例56.9388%[13] - 2024年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计议案同意票数162,426,053，比例58.0723%[14] 未通过议案 - 《关于2024年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》未获通过[20] - 《公司章程》修订议案未通过不利于公司治理进一步完善[20] 其他情况 - 《战略合作框架协议》相关具体项目可能无法开展[20] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为宋萍萍、周邯[21] - 律师见证结论为本次股东大会召集和召开等均合法有效[22]

会议安排 - 2023年度股东大会由2024年6月4日董事会会议决定召开[8] - 股东大会于2024年6月25日14:00在上海召开，董事长主持[9] - 股权登记日为2024年6月19日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人68人，持股279,716,340股，占比44.7717%[10][11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项报告表决通过[13][14][15][16][17] - 《关于2024年度关联交易预计的议案》等表决不通过[20][22]

公司基本信息 - 证券代码 600846，证券简称同济科技 [1] - 2024 年 6 月 19 日 14:00 - 15:00 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括总经理骆君君、独立董事丁德应、财务负责人陈蔚、董事会秘书史亚平 [1] 业务发展与战略 - 深耕城乡建设与发展领域 30 年，定位为“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”，围绕全产业链综合服务等提升专业技术服务，强化“大全咨”业务格局 [1][3][5][6] - 落实“基金 + 基地 + 研究院 + 产业联盟”发展策略，强化区校科技成果应用战略合作平台功能 [2][3][5][6] - 2024 年围绕融合化等发展愿景，重点做好落实战略、推动业务数字化与绿色低碳融合、加强财务及内部管理、加强人才队伍建设等工作 [2][3] 项目投资与业务拓展 - 2024 年上半年出资 3000 万元参与上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业一期扩募 [3] - 以破产重整方式收购上海录润置业有限公司 100%股权，拟打造未来产业科技园 [3] - 2024 年上半年业务拓展稳步推进，如同济管理联合体中标澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务项目等 [3] 海外业务 - 海外项目主要集中在工程咨询管理业务领域，全资子公司同济管理具备相关对外援助项目实施企业资格许可 [4] - 近年来为澳门国际机场扩建、巴哈马国家体育场维修改造、塞内加尔儿童医院第四期技术援助项目提供服务，全资子公司天佑咨询为哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨一号线工程提供监理服务 [4] 业绩与市值管理 - 未来业绩增长依靠自身优势、战略定位、发展策略及提升核心竞争力等，具体关注定期报告 [2][3][5][6] - 高度重视市值管理，坚持价值创造与价值实现兼顾，夯实价值创造基础 [5][6] - 实行持续、稳定的利润分配政策，连续 13 年利润分配比例超过当年归属上市公司股东净利润的 30% [5][6] - 通过多种方式与投资者沟通交流，增进投资者了解 [5][6] 其他问题回应 - 关于烂尾商业地产项目，前期做了大量调研和论证，风险可控，将优化调整项目方案，考虑置换物业资产 [2] - 关于 ESG 工作，将完善 ESG 体系建立，提升治理水平，适时开展报告披露工作 [4] - 关于量鼎之争，一直在积极协调，有新进展将依据规则披露 [5] - 分红将在利润分配方案经股东大会审议通过后的 2 个月内实施权益分派 [5] - 暂未收到大股东关于增持计划的通知 [6]

业绩总结 - 2023年公司全年营业收入56.73亿元，同比增长43.88%[16][64] - 2023年公司净利润3.81亿元，同比增长8.21%[16][65] - 2023年新签施工合同额35.06亿元，同比增长97.64%[20] - 2023年营业成本51.01亿元，同比增长50.71%[64] - 2023年营业利润4.43亿元，同比增长7.12%[64] - 2023年利润总额4.44亿元，同比增长3.28%[64] - 2023年末总资产92.18亿元，同比下降14.96%[66] - 2023年末负债总额53.38亿元，同比下降26.27%[66] - 2023年末所有者权益38.28亿元，同比增长7.74%[66] 用户数据 - 19家污水处理厂累计处理污水总量1.25亿吨[20] 未来展望 - 2024年预计营业收入41.5亿元[72] - 2024年投资计划总额为50亿元[80] - 2024年预计担保总量23.43亿元[83] 市场扩张和并购 - 2023年海外项目承接哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨一号线工程等[19] - 2023年与同济控股、杨浦滨江签署战略合作框架协议[23] 其他新策略 - 2023年成立“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”，汇聚90家成员[24] - 2023年新增工程设计建筑行业甲级资质，获工程造价咨询AAA资信[26] - 公司拟修订《公司章程》等部分条款[121] - 公司修订《关联交易管理办法》[141]

该项目位于上海市杨浦区新江湾城 G1-02A 地块，东至经三河（滨水景观带）， 南至 G1-02C 地块（规划幼儿园用地）、纬三河（滨水景观带），西至江湾城路， 北至上海杨浦德法学校。该项目规划总建筑面积 94716 平方米，其中地上建筑面 积 67766 平方米，地下建筑面积 26950 平方米。本工程拟新建 3 栋主体建筑：1# 教学综合楼、2#高中学生宿舍楼、3#垃圾房，以及 400 米运动场、200 米运动场、 篮球场、网球场等设施。该项目中标价格 71,436.2001 万元，中标工期 900 日历 天。 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-027 上海同济科技实业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司上海同济建设有限公司收到上海市杨浦区教育局发出的中 标通知书，上海同济建设有限公司中标新江湾城 G1-02A 地块学校建设工程（除 桩基工程）。 目前公司仅收到中标通知书，尚未签订相关合同，该项目金额以正式签订的 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月19日14:00 - 15:00举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4][5][6][7] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4][5][7] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1ff0Z8M5YoE或扫小程序码提问[3][6] - 参加人员有董事总经理等（可能调整）[6] - 投资者可于当天通过网址或小程序码参与交流[6] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 65985860，邮箱tjkjsy@tjkjsy.com.cn[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 报告披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[4]

上海同济科技实业股份有限公司 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-025 暨收购其 100%股权的进展公告 特别提示 关于参与上海录润置业有限公司破产重整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，上海录润置业有限公司（以下简称"录润置业"）破产 重整工作及工商变更登记已完成，并于 2024 年 6 月 7 日取得了上海市杨浦区市 场监督管理局换发的《营业执照》，录润置业成为公司全资控制的子公司。 风险提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 1 日，上海市第三中级人民法院作出（2023）沪 03 破 647 号 《民事裁定书》，裁定受理上海录润置业有限公司破产清算，并指定北京市金杜 律师事务所上海分所担任管理人。2023 年 11 月 7 日，管理人发布《上海录润置 1 业有限公司破产清算案意向投资人预招募公告》，公开招募意向投资人参与录润 置业破产重整。公告要求意向投资人须于 2023 年 12 月 28 日前提交报名材料、 重整投资方案并支付保证金。 20 ...

一、审议通过公司《关于对上海同铖置业有限公司增资的议案》。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-022 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 为取得"新江湾城街道 412 街坊 9 丘"的开发权，上海同铖置业有限公司 拟通过破产重整的方式收购上海录润置业有限公司 100%股权。目前重整方案已 获得上海市第三中级人民法院裁定批准；为推进破产重整收购事宜，同意公司 全资子公司上海同玖企业管理有限公司对上海同铖置业有限公司增资至 5 亿。 ...

股东大会信息 - 2024年6月25日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海同济君禧大酒店[5] - 网络投票2024年6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 会议审议13项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[9][10] - 特别决议议案为第12项[13] - 6、9、10、11、12项对中小投资者单独计票[13] - 9、10项涉及关联股东回避表决[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月19日[16] - 2024年6月20日登记，地点在公司董事会办公室[20] - 会议联系人袁博宇，电话021 - 65985860等[21] - 公告2024年6月5日发布[22]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联信息管理 - 公司董事会办公室负责收集并通过上交所网站填报或更新关联方名单及关联关系信息[8] - 公司董事、监事等人员及持股5%以上股东等应及时告知董事会办公室关联关系[9] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[10] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有政府定价等多种参照原则[11] - 确定关联交易价格可采用成本加成法等多种方法[12] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额不超30万元由总经理办公会批准[15] - 公司与关联自然人交易金额超30万元经董事会审议批准[15] - 公司与关联法人交易金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%由总经理办公会批准[15] - 公司与关联人交易金额达3000万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值5%以上由董事会批准[15] 交易审计评估 - 交易金额达规定标准，交易标的为股权需对最近一年又一期财报审计，审计截止日距股东大会召开日不超6个月；为其他资产需评估，评估基准日距股东大会召开日不超1年，日常关联交易可免[16] 关联担保规定 - 公司为关联人担保应经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意，为控股股东等担保需其提供反担保[16] 特殊交易计算 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额为交易金额，符合条件可向上海证券交易所申请豁免提交股东大会审议[17] - 公司拟放弃增资权或优先受让权，以涉及金额为交易金额，导致合并报表范围变更以子公司最近一期末全部净资产为交易金额[18] - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] 交易累计计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易累计计算[19] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易按协议金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会审议[19] - 已审议日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按协议金额提交审议，无具体金额提交股东大会审议[20] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[23][24] - 上市公司股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[25] 关联股东回避措施 - 关联股东回避措施包括主动申请、股东大会审议表决、不计算关联股东表决权股份数、特殊情况经同意正常表决并说明[26] 资金往来检查 - 公司审计委员会指导审计部门每半年检查一次公司与关联方资金往来情况[27] 专项审计公告 - 公司应于每个会计年度终了后对控股股东及其他关联方占用资金及违规担保问题作专项审计并公告[28] 损失保护措施 - 公司发生关联方占用资源造成损失时董事会应采取保护性措施[28] 关联交易披露 - 公司应披露关联交易协议订立、变更、终止及履行情况和定价依据[30] - 公司披露关联交易按上交所相关规定执行并提交文件[30] - 公司关联交易临时公告应包含交易对方、标的等内容[30] 免于审议披露 - 公司单方面获利益等九种关联交易可免于审议和披露[30][31] 办法适用与实施 - 本办法未明确的适用有关法律法规和《公司章程》规定[33] - 本办法经股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[33]