公司基本信息 - 公司于1993年10月7日首次发行1300万人民币普通股，非内部职工股和内部职工股分别于1994年3月11日和9月12日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为624761516元[5] - 公司发起人为同济大学，1993年11月28日以原上海同济科技实业总公司净资产折股3708.57股出资[11] - 公司总股本为624761516股，均为普通股[11] 股份管理 - 公司收购股份因减少注册资本应10日内注销，因合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等合计持股不超10%且3年内转让或注销[15] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[17] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[24] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[26] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28][111] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东大会[33][113][114] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36][117] 党组织设置 - 公司设立党委和纪委，实行“双向进入、交叉任职”体制[54] - 党组织机构和人员编制纳入公司管理，工作经费纳入预算[54] - 党委发挥领导核心和政治核心作用，参与重大问题决策[55] - 纪委维护党章法规，履行党风廉政监督责任[56] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数1/2[59][60] - 控股股东等可提董事候选人，董事会等可提独立董事候选人[60] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人[66] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[72] - 监事任期每届3年，可连选连任，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[77][79] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报，前6个月结束后2个月内报半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报季报[82] - 当年税后利润先弥补亏损，再提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[83] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[83] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[85] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[68][141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知[80][176] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[97][98] - 持有10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[101] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在《上海证券报》公告[101][102]

章程修订 - 公司第十届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案，将提交股东大会审议[2][8] - 控股股东等3%以上股东可提董事候选人[3] - 董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[3] 独立董事规定 - 独立董事辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[3] - 董事会中独立董事不少于1/3，至少1名会计专业人士[4] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[4] 分红政策 - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因等并经审议[5] - 独立董事对分红方案有异议可发表意见，未采纳需披露[5] - 调整或变更利润分配政策需经审议[5] 其他事项 - 会议审议特定提案应宣读相关意见[6] - 提请授权经营层办理工商变更登记[8] - 公司2024年8月发布章程公告[10][11]

违规情况 - 公司规范运作存在违规，如章程不规范等[1][2] - 时任董事会秘书骆君君、史亚平对违规负责[3] 监管措施 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[4] - 公司需一个月内提交整改报告[4]

业绩分配 - 2023年度每股派送现金红利0.2元，不转增股本[5] - 权益分派股权登记日为2024年8月8日，除权除息日为8月9日[6] 股份回购 - 2024年7月18日通过回购方案，金额3000 - 5000万元[4] - 8月9日起回购价格上限调为不超10.24元/股[5][7] - 调整后回购数量约2929688 - 4882812股，占总股本0.469% - 0.782%[7]

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-036 上海同济科技实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司当前正在实施 2023 年年度 权益分派方案，回购方案的具体实施将待权益分配完成后择机启动。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股 份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回 购金额不低 ...

市场扩张和并购 - 同济控股挂牌转让同济检测55%股权，底价16641.7855万元，挂牌期6月28日至7月25日[3] - 子公司同灏管理7月25日同意摘牌收购，报名竞拍并缴4992.53565万元保证金[3][6] - 7月31日签署合同，转让价16641.7855万元，分期付款[6] - 收购完成后同济检测成控股子公司，纳入合并报表[9] - 交易资金源于自有资金，不影响资金流动性和财务状况[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月25日经股东大会通过[3] - 以624,761,516股为基数，每股派0.2元，共派124,952,303.20元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/8/8，除权（息）和发放日2024/8/9[2][6] 红利税率 - 个人和基金持股1月内20%，1月 - 1年10%，超1年免[9] - QFII和沪股通投资者按10%，税后0.18元[10] - 其他法人及机构税前每股0.2元[11] 派发方式 - 上海同杨实业由公司直派，其他委托中国结算上海分公司[7][8] 咨询方式 - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 65985860[12]

回购方案 - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[2][5][14][16] - 回购价格不超过10.44元/股[2][5][11] - 预计回购数量为2873563股 - 4789272股[5][15][16] - 回购股份占总股本比例为0.460% - 0.767%[5][15][16] - 回购期限为董事会审议通过后3个月[5][10] - 回购资金来源为公司自有资金[2][5][14] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，后续将出售[2][5][13][16] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][5][9] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司总资产921,823.72万元，净资产382,848.57万元，货币资金219,745.93万元，资产负债率57.91%[17] - 本次回购资金上限5,000万元，分别占总资产、净资产、货币资金的0.54%、1.31%、2.28%[17] 其他要点 - 2024年7月18日董事会审议通过回购方案[4] - 若回购股份未出售且未变更用途将注销，可能影响股本结构[13][15] - 公司董监高、控股股东等在董事会做回购决议前6个月内无买卖本公司股份情形，回购期间暂无增减持计划[18] - 持股5%以上股东上海量鼎实业未回复未来3个月、6个月减持计划，减持情况不确定[18] - 本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后集中竞价出售，3年内完成，未使用部分3年后注销[20] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期至授权事项办理完毕[22][23] - 回购方案存在股价超上限、重大事项、未按时出售、经营变化、监管新规等不确定性风险[25] - 公司已开立回购专用证券账户，账号B886687794[27][28] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务[28] - 前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况详见2024年7月24日公告[27]

收购信息 - 公司子公司同灏管理拟16641.7855万元摘牌收购同济检测55%股权[3][4] - 2024年7月25日董事会通过收购议案[4][19] - 挂牌时间为2024年6月28日至7月25日[16] 公司数据 - 同济控股注册资本67962万，由同济大学100%持股[7] - 同济检测注册资本2181.8181万元，实缴相同[8] 财务数据 - 2024年4月30日，同济检测资产36532.83万元，负债13859.50万元，净资产22673.33万元[12] - 2024年1 - 4月，同济检测营收1947.43万元，净利润 - 1003.12万元[12] 评估与资金 - 以2023年6月30日为基准，同济检测55%股权评估价值14779.43万元[14] - 本次交易资金为公司自有资金，不影响财务状况[20]

股东情况 - 2024年7月18日，上海同杨实业有限公司持股146,051,849股，占比23.38%[2] - 2024年7月18日，上海量鼎实业发展合伙企业持股84,984,979股，占比13.60%[2] - 2024年7月18日，金澹资产定创2号私募持股6,457,792股，占比1.03%[2] 公司决策 - 2024年7月18日召开会议，审议通过回购股份方案[2] - 2024年7月24日发布相关公告[5]