信息披露规则 - 公开发行债券及存续期信息披露适用本办法，非公开发行参照执行[2] - 缴款截止次日公告债券发行结果含规模、价格等[7] - 4个月内披露经审计年度报告和审计报告[9] - 2个月内披露半年度报告[9] - 1个月内披露季度财务报表，一季度不早于上年报告[10] - 重大事项或传闻2日内披露临时报告[10] 重大事项披露 - 超上年末净资产10%重大损失需披露[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[10] - 承担债务、代偿超上年末净资产10%或新增借款、担保超20%需披露[11] - 减资超原注册资本5%需披露[11] 信息披露管理 - 董事会统一领导管理，董事长是第一责任人[17] - 董办负责日常管理和执行[17] - 财务负责人编财报，董办协助编定期报告草案[18] - 重大事项责任人报告，董秘判断是否披露[18] 信息披露责任 - 公司及董事等保证信息真实准确完整及时[22] - 董事等未经授权不得披露未公开信息[23] - 董办管理信息披露文件档案[25] - 董事等违规受处分和法律追究[27] 办法相关 - 本办法由董事会解释修订，原办法废止[29]

会议情况 - 公司第十届董事会第五次会议于2024年8月13日召开，7名董事实到[2] - 董事会决定于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会[5] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过申请注册发行公司债券等多项议案[2][3][4][5]

章程修订 - 公司第十届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案，将提交股东大会审议[2][8] - 控股股东等3%以上股东可提董事候选人[3] - 董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[3] 独立董事规定 - 独立董事辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[3] - 董事会中独立董事不少于1/3，至少1名会计专业人士[4] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[4] 分红政策 - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因等并经审议[5] - 独立董事对分红方案有异议可发表意见，未采纳需披露[5] - 调整或变更利润分配政策需经审议[5] 其他事项 - 会议审议特定提案应宣读相关意见[6] - 提请授权经营层办理工商变更登记[8] - 公司2024年8月发布章程公告[10][11]

担保审议规则 - 公司担保事项须全体董事过半数且出席会议董事2/3以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[5] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[5] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需提交股东大会审议[5] - 连续12个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东大会审议，关联股东回避表决[5] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%时，合营或联营企业间可调剂担保额度[7] 担保后续处理 - 公司担保债务到期需展期，应作为新的对外担保重新履行审议和披露义务[8] - 公司所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内履行偿债义务[12] 责任追究 - 公司对外担保应按本制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[16] - 董事、总经理及其他高管擅自越权签订担保合同应追究责任[16] - 相关责任人擅自对外担保造成损失应承担赔偿责任[16] 制度说明 - 本制度所称“超过”含本数[18] - 本制度未尽事宜依法律法规、规范性文件和《公司章程》执行[18] - 本制度与相关规定不一致时以相关规定为准[18] - 本制度经董事会审议通过之日起实施，原《经济担保管理办法》废止[19]

违规情况 - 公司规范运作存在违规，如章程不规范等[1][2] - 时任董事会秘书骆君君、史亚平对违规负责[3] 监管措施 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[4] - 公司需一个月内提交整改报告[4]

业绩分配 - 2023年度每股派送现金红利0.2元，不转增股本[5] - 权益分派股权登记日为2024年8月8日，除权除息日为8月9日[6] 股份回购 - 2024年7月18日通过回购方案，金额3000 - 5000万元[4] - 8月9日起回购价格上限调为不超10.24元/股[5][7] - 调整后回购数量约2929688 - 4882812股，占总股本0.469% - 0.782%[7]

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-036 上海同济科技实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司当前正在实施 2023 年年度 权益分派方案，回购方案的具体实施将待权益分配完成后择机启动。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股 份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回 购金额不低 ...

市场扩张和并购 - 同济控股挂牌转让同济检测55%股权，底价16641.7855万元，挂牌期6月28日至7月25日[3] - 子公司同灏管理7月25日同意摘牌收购，报名竞拍并缴4992.53565万元保证金[3][6] - 7月31日签署合同，转让价16641.7855万元，分期付款[6] - 收购完成后同济检测成控股子公司，纳入合并报表[9] - 交易资金源于自有资金，不影响资金流动性和财务状况[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月25日经股东大会通过[3] - 以624,761,516股为基数，每股派0.2元，共派124,952,303.20元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/8/8，除权（息）和发放日2024/8/9[2][6] 红利税率 - 个人和基金持股1月内20%，1月 - 1年10%，超1年免[9] - QFII和沪股通投资者按10%，税后0.18元[10] - 其他法人及机构税前每股0.2元[11] 派发方式 - 上海同杨实业由公司直派，其他委托中国结算上海分公司[7][8] 咨询方式 - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 65985860[12]

收购信息 - 公司子公司同灏管理拟16641.7855万元摘牌收购同济检测55%股权[3][4] - 2024年7月25日董事会通过收购议案[4][19] - 挂牌时间为2024年6月28日至7月25日[16] 公司数据 - 同济控股注册资本67962万，由同济大学100%持股[7] - 同济检测注册资本2181.8181万元，实缴相同[8] 财务数据 - 2024年4月30日，同济检测资产36532.83万元，负债13859.50万元，净资产22673.33万元[12] - 2024年1 - 4月，同济检测营收1947.43万元，净利润 - 1003.12万元[12] 评估与资金 - 以2023年6月30日为基准，同济检测55%股权评估价值14779.43万元[14] - 本次交易资金为公司自有资金，不影响财务状况[20]