实际控制人 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续两个交易日(2024年5月14日、2024年5月15日)收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易价格异常波动的情形。本人作为公司实际控制人,已知悉上述情况, 现就有关事项回复如下: 经自查,本人不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本人在股票交易异常波动期间未买卖你公司股票。 实际控制人 2024年5月15日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-018 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入123,528,340.30元，同比减少7.67%，主要因市场竞争激烈[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,854,982.89元，亏损增大受市场竞争及材料价格上涨影响[4][8] - 本报告期末总资产715,243,333.30元，较上年度末减少0.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为656,390,178.32元，较上年度末减少1.03%[5] - 非经常性损益合计 -499,095.37元，其中计入当期损益的政府补助203,156.76元，其他营业外收支 -702,252.13元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例 -51.85%，因存货及应收账款增加[7] - 应收账款变动比例34.29%，因一季度赊销增加[7] - 存货变动比例19.83%，因经营需要提高库存[7] - 2024年3月31日货币资金为31,558,347.87元，较2023年12月31日的65,539,372.72元减少[18] - 2024年第一季度应收账款为92,395,155.16元，较2023年12月31日的68,802,664.20元增加[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,846户[10] - 家天下资产管理有限公司持股17,708,110股，持股比例11.55%，为第一大股东[11] - 张志东通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,162,800股[12] 股权司法及质押情况 - 深圳市南方同正投资有限公司所持10,072,158股公司无限售流通股被司法轮候冻结[12] - 南方同正公司将持有的公司全部股份（10,072,158股，占总股本的6.57%）质押给家天下[17] - 南方同正公司大股东刘悉承将持有南方同正公司10%的股份（对应600.06万元的出资额）质押给家天下[17] 法律诉讼及仲裁情况 - 家天下起诉南方同正公司及刘悉承，请求返还资产置出补偿款2亿元、支付违约金3亿元等[13] - 公司转让特瑞电池股份造成投资亏损12,711万元，申请仲裁要求刘悉承等支付该亏损及律师费50万元等[15] 特瑞电池投资情况 - 公司2017年以25,520万元取得特瑞电池580万股股份，持股比例15.61% [14] 非既有业务亏损及利息情况 - 2018年度公司扣除非既有业务亏损金额为155,567,888.90元，2021年度为7,423,581.81元[16] - 2022年公司扣除非既有业务亏损金额为25,042,370.44元，计提亏损补足款延期支付应收利息2,566,769.09元[16] - 2023年度公司扣除非既有业务亏损金额为21,550,217.00元，亏损补足款延期支付应收利息为2,820,507.62元[16] - 2024年1 - 3月公司扣除非既有业务亏损金额为6,060,227.60元[16] - 确认2018年亏损补足款延期六个月支付的应收利息792,330.70元[16] - 2024年第一季度利息为767,083.78元[17] - 截至2024年3月31日，公司账面应收南方同正公司亏损补足款为191,392,940.94元[17] 2024年第一季度财务指标对比2023年同期 - 2024年第一季度营业总收入为123,528,340.30元，较2023年第一季度的133,789,228.26元减少[21] - 2024年第一季度营业总成本为128,206,264.43元，较2023年第一季度的136,333,861.44元减少[21] - 2024年第一季度销售费用为3,010,542.65元，较2023年第一季度的5,423,153.93元减少[21] - 2024年第一季度研发费用为284,873.24元，较2023年第一季度的401,791.52元减少[21] - 2024年第一季度公允价值变动收益为 -46,297.92元，2023年同期为 -54,280.32元[22] - 2024年第一季度信用减值损失为 -1,508,355.12元，2023年同期为 -1,481,198.49元[22] - 2024年第一季度营业利润为 -6,152,730.76元，2023年同期为 -3,567,619.36元[22] - 2024年第一季度净利润为 -6,854,982.89元，2023年同期为 -3,320,803.06元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为 -0.02元/股[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为102,692,533.49元，2023年同期为99,323,536.40元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为111,839,033.10元，2023年同期为103,297,840.92元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为145,022,493.02元，2023年同期为133,819,257.97元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -33,183,459.92元，2023年同期为 -30,521,417.05元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -33,981,024.85元，2023年同期为 -30,622,768.18元[25]

重庆万里新能源股份有限公司 审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度为公司提供年 报财务审计服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公 司董事会审计委员会对天健 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姬文婷） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 姬文婷，女，汉族，1975 年出生，中国国籍。1996 年 7 月毕业于南开大学 经济学专业，取得学士学位，1999 年 7 月毕业于南开大学经济研究所，取得硕 士学位，目前为中国注册会计师(CICPA)和英国特许公认会计师(ACCA)。2004 年 10 月-2005 年 11 月任岳华会计师事务所审计经理，2007 年 7 月-2012 年 1 月任 搜房控股有限公司（NYSE:SFUN）财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012 年 1 月－2017 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-011 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式 发出。会议由董事长代建功先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议 案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年年度报告》及《万 里股份 2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年 ...

经核查，根据独立董事胡康宁、姬文婷、刘启芳出具的《关于 2023 年 度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关 专门委员会委员外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不 存在与公司以及主要股东之间的利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 重庆万里新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》等相关规定，重庆万里新能源股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对 2023 年度任职的 3 名独立董事胡康宁、姬文婷、 刘启芳的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见: ...

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-014 重庆万里新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

| | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-211 号 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆万里新 ...

关于重庆万里新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆万里新能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-86218680 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-213 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的万里股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解万里股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 本报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用 ...