董监高责任险 - 公司拟为董监高购买责任险[2] - 累计赔偿责任限额不超3000万元[2] - 保费支出不超10万元/年[2] - 保险期限为12个月/期[2] 审议流程 - 2025年3月9日薪酬与考核委员会、监事会审议议案[2][3] - 2025年3月10日董事会审议议案[3] - 议案需提交股东大会审议[3] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月10日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日10点于北京丰台区房天下大厦召开[3] - 网络投票4月2日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次股东大会审议补选独立董事等3项议案[7] 其他事项 - 股权登记日为2025年3月27日[13] - 股东登记需在3月31日17:00前送达证明材料复印件[14] - 会务联系电话023－85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[14]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 9 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加 会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于购买董监高责任险的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-005 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 9 日 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及 高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司 和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，公司拟为 全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。 公司第十一届全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 表决结果：0 ...

会议与人事 - 2025年3月10日召开第十一届董事会第二次会议[2] - 提名林琳女士为独立董事候选人[2] - 决定2025年4月2日召开第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 补选独立董事等议案需股东大会审议[3][6][8] 公司策略 - 拟为董监高买责任险[5] - 股份公司管理下沉统筹子公司管理[12]

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-003 重庆万里新能源股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董 事长及副董事长的议案》，选举董事莫天全先生为公司第十一届董事会董事长。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站及公司指定信息 披露媒体披露的相关公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 28 日 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已 完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营 业执照》，公司法定代表人已变更为莫天全先生。除上述事项外，公司《营业执 照》的其他登记事项不变。 特此公告。 ...

人事变动 - 独立董事刘启芳因工作变动申请辞职[2] - 刘启芳未持股，辞职后不再任职[2] - 辞职致独董比例低于三分之一[2] 后续安排 - 刘启芳在新任就任前继续履职[2] - 董事会将尽快完成补选工作[2]

净利润情况 - 公司预计2024年归属上市公司股东净利润为-3800万元左右[3][5] - 公司预计2024年归属上市公司股东扣非净利润为-3750万元左右[3][5] - 2023年归属上市公司股东净利润为-2517.65万元[7] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为-2704.47万元[7] 每股收益情况 - 2023年每股收益为-0.16元[8] 业绩变动原因 - 2024年产品主要原材料铅及铅合金价格上涨，单位生产成本上升，销售毛利率下降[9] - 2024年销售费用及管理费用相比上年有所降低，但亏损额相比上年增大[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[6][10] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[11] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

诉讼情况 - 案件一审判决，被告上诉[2] - 控股股东为被上诉人、一审原告[2] - 涉案金额不超5亿元[2] 诉讼进展 - 2023年6月30日收到诉讼受理通知[3] - 近日收到《民事上诉状》[4] 上诉人诉求 - 请求撤销部分判决，驳回家天下诉求或重审[5] - 要求家天下承担一、二审诉讼费[6] 公司举措 - 诉讼对利润影响不确定，将做相应会计处理[2][7] - 及时公告诉讼进展[7]

股份冻结情况 - 南方同正持有的10,072,158股公司股份被司法轮候冻结[2][3] - 被冻结股份占公司总股本6.57%，占南方同正持股100%[2][3] - 冻结起始日为2024年12月18日，到期日为转为正式冻结起36个月[3] 冻结原因及影响 - 冻结原因是谢国云与南方同正合同纠纷[4] - 不会导致公司控制权变更，不影响公司经营[5] 后续措施 - 董事会将关注进展并督促信息披露[5]

涉案金额 - 涉案金额不超过5亿元[2] - 被告需返还资产置出补偿款2亿元[5] - 被告支付违约金以2亿为基数，最高不超3亿[5] 受偿权益 - 被告未付款，原告可对10072158股万里股份流通股优先受偿[6] - 质押股票价款不足，可对刘悉承持南方同正10%股权优先受偿[6] - 质押物价款不足，刘悉承对南方同正债务连带清偿[7] 费用分担 - 案件受理费等原告负担115.809295万元，被告负担138.909705万元[9] 后续处理 - 诉讼处一审，对公司利润影响不确定[2] - 公司依案件进程结果会计处理[10] - 公司公告诉讼进展并履行披露义务[10]