重庆万里新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》 《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应 参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-038 一、关于 2023 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 况制定《重庆万里新能源股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于万里股份独立董事制度的议案 为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东及 中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-039 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十四次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议由监事会 主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开 符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了 《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-037 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五)至 09 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（cqwanli2010@126.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-036 重庆万里新能源股份有限公司 鉴于梁天呈先生辞职，公司董事关兰英女士将继续代行董事会秘书职责， 公司也将尽快聘任董事会秘书。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日披 露了《万里股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》 （公告编号：2023-031）及其补充公告（公告编号：2023-032），现就董事会秘 书聘任进展公告如下： 公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁天呈先生为公司董事会秘书。因人员衔 接安排，梁天呈先生任职推迟，暂由公司董事关兰英女士代行董事会秘书职责。 公司董事会于近日收到梁天呈先生提交的书面辞职报告。梁天呈先生因个 人原因，申请辞去公司职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。梁天呈 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入266,942,643.61元，上年同期212,727,101.62元，同比增长25.49%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,010,318.62元，上年同期-18,972,067.05元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,078,283.30元，上年同期-20,343,071.02元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-42,356,942.5元，上年同期1,858,389.38元，同比减少2,379.23%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产686,611,762.45元，上年度末688,421,657.69元，同比减少0.26%[18] - 本报告期末总资产749,938,761.95元，上年度末759,175,716.72元，同比减少1.22%[18] - 本报告期基本每股收益-0.07元/股，上年同期-0.12元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.46%，上年同期-2.74%，同比增长1.28%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.61%，上年同期-2.94%，同比增长1.33%[19] - 非经常性损益合计1,067,964.68元[21] - 公司2023年上半年营业收入266,942,643.61元，较上年同期增加25.49%[27][31] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 10,010,318.62元，上年同期为 - 18,972,067.05元[27] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为 - 11,222,764.74元，上年同期 - 20,343,071.02元[27] - 2023年上半年营业成本242,031,416.28元，较上年同期增长22.60%[31] - 2023年上半年销售费用10,184,757.19元，较上年同期下降3.92%[31] - 2023年上半年管理费用10,212,177.53元，较上年同期增长3.07%[31] - 2023年上半年财务费用 - 256,779.89元，较上年同期下降233.80%[31] - 2023年上半年研发费用807,725.52元，较上年同期下降9.73%[31] - 货币资金本期期末数为27,189,704.71元，占总资产比例3.63%，较上年期末变动-61.03%[36] - 应收款项本期期末数为127,221,576.72元，占总资产比例16.96%，较上年期末变动37.81%[36] - 应收款项融资本期期末数为42,338,389.01元，占总资产比例5.64%，较上年期末变动28.74%[36] - 应付账款本期期末数为26,854,425.82元，占总资产比例3.58%，较上年期末变动48.34%[36] - 合同负债本期期末数为4,536,458.26元，占总资产比例0.60%，较上年期末变动-62.53%[36] - 应交税费本期期末数为6,731,075.55元，占总资产比例0.90%，较上年期末变动-63.52%[36] - 以公允价值计量的金融资产中股票期初数340,848.48元，本期公允价值变动-144,481.44元，期末数196,367.04元[38] - 2023年6月30日货币资金为27,189,704.71元，较2022年12月31日的69,763,147.34元减少[99] - 2023年6月30日应收账款为127,221,576.72元，较2022年12月31日的92,317,904.82元增加[99] - 2023年6月30日固定资产为191,996,262.35元，较2022年12月31日的207,298,326.11元减少[100] - 2023年6月30日应付账款为26,854,425.82元，较2022年12月31日的18,103,724.88元增加[100] - 2023年6月30日合同负债为4,536,458.26元，较2022年12月31日的12,106,724.84元减少[100] - 2023年6月30日资产总计为749,938,761.95元，较2022年12月31日的759,175,716.72元减少[100] - 2023年6月30日负债合计为63,326,999.50元，较2022年12月31日的70,754,059.03元减少[101] - 2023年6月30日未分配利润为 - 314,630,326.89元，较2022年12月31日的 - 304,620,008.27元减少[101] - 2023年6月30日母公司货币资金为1,234,995.00元，较2022年12月31日的1,082,740.55元增加[103] - 2023年上半年流动资产合计21,184,815.03元，较2022年的12,832,137.20元有所增长[104] - 2023年上半年非流动资产合计716,498,988.52元，较2022年的716,063,678.53元略有增长[104] - 2023年上半年资产总计737,683,803.55元，较2022年的728,895,815.73元有所增长[104] - 2023年上半年流动负债合计8,786,593.01元，较2022年的5,506,862.92元有所增长[104] - 2023年上半年营业总收入266,942,643.61元，较2022年的212,727,101.62元增长约25.49%[107] - 2023年上半年营业总成本276,195,707.36元，较2022年的231,480,902.64元增长约19.32%[107] - 2023年上半年营业利润为 -10,236,192.01元，较2022年的 -18,698,883.32元亏损减少[108] - 2023年上半年利润总额为 -10,010,318.62元，较2022年的 -18,972,067.05元亏损减少[108] - 2023年上半年净利润为 -10,010,318.62元，较2022年的 -18,972,067.05元亏损减少[108] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元/股，2022年为 -0.12元/股[109] - 2023年半年度营业利润、利润总额、净利润均为-2,692,165.65元，2022年半年度为-2,660,899.84元[112] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金219,176,235.59元，2022年半年度为173,931,340.38元[114] - 2023年半年度收到税费返还15,600.00元，2022年半年度为573.01元[114] - 2023年半年度经营活动现金流入小计230,082,479.10元，2022年半年度为189,750,875.31元[114] - 2023年半年度经营活动现金流出小计272,439,421.60元，2022年半年度为187,892,485.93元[114] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-42,356,942.50元，2022年半年度为1,858,389.38元[114] - 2023年半年度投资活动现金流入小计11,500.00元，2022年无相关数据[114][115] - 2023年半年度投资活动现金流出小计228,000.13元，2022年半年度为669,688.10元[115] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-216,500.13元，2022年半年度为-669,688.10元[115] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-42,573,442.63元，2022年半年度为1,188,701.28元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为152,254.45元，上年同期为 - 10,247,541.50元[119] - 2023年期初现金及现金等价物余额为1,082,740.55元，上年同期为10,961,868.37元[119] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1,234,995.00元，上年同期为714,326.87元[119] - 2023年归属于母公司所有者权益上年期末余额为688,421,657.69元，本期增减变动金额为 - 1,809,895.24元[121] - 2023年资本公积本期增加8,200,423.38元，未分配利润本期减少10,010,318.62元[121] - 2022年归属于母公司所有者权益上年期末余额为693,495,739.44元，本期增减变动金额为 - 1,183,654.29元[126] - 2022年资本公积本期增加17,788,412.76元，未分配利润本期减少18,972,067.05元[126] - 2023年实收资本（或股本）金额为153,287,400元，无增减变动[121][126] - 2023年本期综合收益总额为 - 10,010,318.62元，所有者投入和减少资本为8,200,423.38元[121] - 2022年本期综合收益总额为 - 18,972,067.05元，所有者投入和减少资本为17,788,412.76元[126] - 2023年上半年实收资本（或股本）为153,287,400元，与上年期末和2022年半年度相同[129,130,131,132,133] - 2023年上半年资本公积本期增减变动金额为8,200,423.38元，期末余额为847,464,801.43元[130] - 2023年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 2,692,165.65元，期末余额为 - 271,854,990.89元[130] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为5,508,257.73元，期末余额为728,897,210.54元[130] - 2022年半年度未分配利润本期增减变动金额为 - 579,905.62元，期末余额为 - 256,217,466.64元[131,132] - 2022年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 579,905.62元，期末余额为700,509,259.37元[131,132] - 货币资金期末余额为27,189,704.71元，期初余额为69,763,147.34元，其中库存现金期末996.11元、期初1,182.11元，银行存款期末25,310,243.51元、期初67,883,500.14元，其他货币资金期末和期初均为1,878,465.09元[197] - 交易性金融资产期末余额为196,367.04元，期初余额为340,848.48元[200] 特瑞电池股份交易情况 - 公司2017年6月取得重庆特瑞电池材料股份有限公司580万股股份，总对价25,520万元，持股比例15.61%[29] - 公司2018年12月11日以12,809万元价格转让特瑞电池股份，造成投资亏损12,711万元[29] - 2017年6月，公司取得重庆特瑞电池材料股份有限公司580万股股份，总对价25520万元，持股比例15.61%[78] - 2018年12月11日，公司以12809万元价格将特瑞电池股份转让给同正实业，投资亏损12711万元[78] -

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-03X 重庆万里新能源股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议 案： 一、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案 特此公告。 董 事 会 2023 年 8 月 18 日 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2022-035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下称"公司"）第十届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于 2023 年半 年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 重庆万里新能源股份有限公司 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 监 事 会 2023 年 8 月 17 日 ...

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-022 重庆万里新能源股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期五)至 06 月 01 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（cqwanli2010@126.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 02 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：20 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入133789228.26元，同比增长20.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3320803.06元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4080111.99元[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30521417.05元，同比下降228.07%[3] - 本报告期末总资产739197101.49元，较上年度末下降2.63%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益684610966.72元，较上年度末下降0.55%[4] - 非经常性损益合计759308.93元，其中计入当期损益的政府补助512492.63元，其他营业外收入和支出246816.30元[5][6] - 货币资金变动比例-43.90%，主要是缴纳税款、赊销及增加存货所致[6] - 合同负债变动比例-63.50%，主要是预收货款减少所致[6] - 2023年3月31日货币资金39140379.16元，2022年12月31日为69763147.34元[16] - 2023年3月31日流动资产合计521449224.75元，2022年12月31日为533360910.97元[16] - 2023年3月31日非流动资产合计217747876.74元，2022年12月31日为225814805.75元[17] - 2023年3月31日资产总计739197101.49元，2022年12月31日为759175716.72元[17] - 2023年第一季度营业总收入133789228.26元，2022年第一季度为111054240.01元[20] - 2023年第一季度营业总成本136333861.44元，2022年第一季度为121925282.17元[20] - 2023年第一季度营业成本120164217.97元，2022年第一季度为105570073.78元[20] - 2023年第一季度税金及附加5887274.22元，2022年同期7130403.39元[21] - 2023年第一季度销售费用5423153.93元，2022年同期3705661.40元[21] - 2023年第一季度营业利润-3567619.36元，2022年同期-10823295.61元[21] - 2023年第一季度净利润-3320803.06元，2022年同期-11095833.61元[21] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金99323536.40元，2022年同期86868954.58元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计103297840.92元，2022年同期94877325.22元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计133819257.97元，2022年同期104180429.14元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-30521417.05元，2022年同期-9303103.92元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额-101351.13元，2022年同期-327511.10元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额-30622768.18元，2022年同期-9630615.02元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14499股[8] - 家天下资产管理有限公司持股17708110股，持股比11.55%[9] - 深圳市南方同正投资有限公司持股10072158股，持股比6.57%，全部股份质押[9][11] - 北京华居天下网络技术有限公司持股8388918股，持股比5.47%[9] 关联方款项及业务确认 - 截至2022年12月31日，公司应收南方同正亏损补足款191392940.94元[10][12] - 2018年度扣除非既有业务亏损155567888.90元，2021年度确认7423581.81元，2022年确认25042370.44元[10] 股权质押信息 - 南方同正大股东刘悉承将持有南方同正10%股份（对应600.06万元出资额）质押给家天下[11] - 南方同正子公司重庆同正实业有限公司将其持有特瑞电池15.54%股权质押给公司[12] 重大资产置换及资金募集 - 公司拟将重庆万里电源科技有限公司100%股权（预估值68000万元）置出[13] - 公司拟置入特瑞电池48.95%股权（预估值115042.84万元）[13] - 公司拟募集配套资金不超过15000万元[13] - 若募集配套资金失败，公司对特瑞电池持股比例不低于51%[14] - 2022年12月12日公司召开会议审议通过撤回重大资产置换等申请文件议案[14] - 2023年2月20日公司召开会议审议通过终止重大资产置换等事项议案[14]