人事变动 - 财务总监关兰英因退休辞任，继续任董事，未持股[2] - 2024年7月1日董事会通过聘任刘仕钦为财务总监[2] 新财务总监信息 - 刘仕钦1989年5月生，有双学士学历[4] - 有中级会计师等专业资质[4] - 曾任职于中国中冶所属等公司[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2024年7月1日通讯召开[1] - 应到董事8名实到8名[1] 人事变动 - 会议同意聘任刘仕钦为财务总监至本届董事会任期届满[1] - 聘任议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

股权情况 - 刘悉承间接持有上市公司5.4578%股份[5] - 邱晓微间接持有上市公司1.0916%股份[5] 投资情况 - 2017年6月取得特瑞电池15.61%股份，对价25520万元[6] - 2018年12月转让特瑞电池股份，投资亏损12711万元[7] 仲裁结果 - 刘悉承与邱晓微共支付投资亏损127110000元[8] - 公司就特瑞电池股份处置价款在127110000元内优先受偿[8] - 被申请人支付律师费30万元[8] - 仲裁费985493元，公司承担10%，被申请人承担90%[8] 影响情况 - 涉案金额为127610000元[4] - 暂无法确定仲裁对公司利润影响金额[4][11]

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，崔鹏先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽 快增补董事。 崔鹏先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔鹏先生 在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-021 重庆万里新能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事崔鹏先生提交的书面辞职报告。崔鹏先生因工作变动原因，向公司董事会申 请辞去第十届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，崔鹏先生未持有本公司股票。 2024 年 6 月 3 日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-020 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,780,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.1234 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长代建功先生主持，本次会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召 ...

北京市万商天勤（重庆）律师事务所关于重庆万里新能源股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 1203 号 致：重庆万里新能源股份有限公司 北京市万商天勤（重庆）律师事务所（下称"本所"）接受重庆万里新能源股份有限公司 （下称"万里公司"）的委托，指派本所律师张兰蝶、杜瑞（下称"本所律师"）对万里公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证并出具法律意见书。本所指派的律师 通过线上方式出席本次会议，对本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司股东大会 规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（下称《规范运作指引》）以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》) 等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 （二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会如期于 2024 年 5 月 22 日下午 14：00 在北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室召开，由公司董事长 ...

家天下资产管理有限公司 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续两个交易日（2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日 ）收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易价格异常波动的情形。本公司已知悉上述情况,现就有关事项回复 如下: 经自查,本公司不存在与万里股份有关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本公司在股票交易异常波动期间未买卖万里股份股票。 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-019 重庆万里新能源股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股 票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 （一）生产经营情况 1、经公司自查，公司目前经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露 的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。 （二）重 ...

实际控制人 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续两个交易日(2024年5月14日、2024年5月15日)收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易价格异常波动的情形。本人作为公司实际控制人,已知悉上述情况, 现就有关事项回复如下: 经自查,本人不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本人在股票交易异常波动期间未买卖你公司股票。 实际控制人 2024年5月15日 ...

业绩说明会信息 - 公司计划2024年5月29日11:00 - 12:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 参加人员有总经理等[5] 投资者参与方式 - 2024年5月29日11:00 - 12:00登录上证路演中心参与[5] - 2024年5月22日至28日16:00前可提问[3][5] - 可通过上证路演中心查看说明会内容[7] 其他 - 公司2024年4月26日发布2023年度报告[2] - 联系人张骏，电话023 - 85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[6]