重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 董事会近日收到刘大军先生提交的书面辞职报告。刘大军先生因工作 变动原因辞去担任的公司副总裁、董事会秘书职务。刘大军先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 承诺 | | | 副总裁、 | 2025 年 7 | 2026年7月 | 工作调动 | 是 | 总裁 | 否 | | 刘大军 | 董事会秘 | 月 16 日 | 23 日 | | | | | | | 书 | | | | | | | 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-031 北京航天长峰股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-030 北京航天长峰股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 提前离任的基本情况 | | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 用） | 毕的公开 承诺 | | | 总裁 | 2025 月 | 年 7 15 日 | 2026 23 | 年 7 月 日 | 工作调动 | 司任职 否 | 不适用 | 否 | | 苏子华 | 董事、董事 会 战 略 委 员会委员 | 2025 月 15 | 年 7 日 | 2026 13 日 | 年 7 月 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否 | (二 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-033 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-032 本议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了公司关于选举部分董事的议案。 苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经 公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬 与考核委员会资格审核，公司董事会提名刘大军先生为公司董事会董 事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事 会换届之日。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2025-030）。 本议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京航天长峰股份有限公司 十二届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 7 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 7 月 16 日下 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-029 北京航天长峰股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告适用情形：净利润为负值。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5250 万元到-6300 万 元，与上年同期相比，亏损增加 45 万元到 1095 万元。预计 2025 年 半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -5500 万元到-6550 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 本报告期内，公司业绩预亏主要原因：一是军工电子红外光电业 务传统机载领域红外光电产品订单量缩减，其他装备领域红外光电产 品及机场驱鸟产品等尚未形成批量销售，整体业务规模与利润率均出 现一定幅度下滑；二是高端医疗装备业务市场开拓不及预期，产品销 售量较少，收入支撑不足。 四、风险提示 本期业绩 ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于近日获悉，公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司 （以下简称"长峰科技"）为募集资金投资项目开设的募集资金账户 的部分资金被冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： | | | 被冻结金额 | | --- | --- | --- | | 单位名称 | 开户银行 | 银行账号 | | | | （万元） | | 北京航天长峰科技工 | 招商银行股份有限公 | | | | ***********0968 | 286.05 | 业集团有限公司 司北京分行营业部 二、 部分募集资金被冻结的原因 经公司初步了解，本次长峰科技上述银行账户被冻结原因系合同 纠纷。截至目前，长峰科技仅通过银行查询余额的形式获悉上述银行 账户被冻结事宜，尚未收到法院关于本次账户冻结相关的法律文书、 通知或其他信息。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-028 北京航天长峰股份有限公司 关于子公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-028 北京航天长峰股份有限公司 | 北京航天长峰科技工 | 招商银行股份有限公 | ***********0968 | 286.05 | | --- | --- | --- | --- | | 单位名称 业集团有限公司 | 开户银行 司北京分行营业部 | 银行账号 | 被冻结金额 （万元） | 二、 部分募集资金被冻结的原因 关于子公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 部分募集资金被冻结的情况 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于近日获悉，公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司 （以下简称"长峰科技"）为募集资金投资项目开设的募集资金账户 的部分资金被冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： 公司将持续关注本次事项的后续进展情况，并按照相关法律法规 的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 经公司初步了解，本次长峰科技上述银行账户被冻结原因系合同 ...

石大胜华 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损5200万-6000万元，同比减少236.64%到257.66% [1] - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5300万-6100万元，同比减少268.93%到294.43% [1] - 主营业务是新能源材料领域，公司新能源、新材料业务技术研发 [1] - 所属行业：电力设备–电池–电池化学品 [1] ST智知 - 副总裁王东因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 主营业务是以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商 [1] - 所属行业：计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 皓元医药 - 拟以债转股方式向全资子公司安徽皓元药业有限公司增资4亿元，注册资本由4亿元增加至8亿元 [1] - 主营业务是分子及新分子类型药物发现领域的生命科学试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，以及制剂的药学研发、注册及生产 [2] - 所属行业：医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [2] 龙迅股份 - 股东及董监高拟合计减持不超过2%公司股份，其中赛富创投减持不超过1.17%，合肥中安及其一致行动人减持不超过0.77%，董事、高管人员苏进减持不超过0.06% [2] - 主营业务是高速混合信号芯片研发和销售，为高速互通互联、高清多媒体显示提供高性能高速混合信号芯片和系统解决方案 [2] - 所属行业：电子–半导体–数字芯片设计 [3] 爱建集团 - 目前未开展稳定币相关业务 [3] - 主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资 [3] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [4] 洋河股份 - 董事长张联东因工作调整辞职 [5] - 主营业务是白酒的生产与销售 [5] - 所属行业：食品饮料–白酒Ⅱ–白酒Ⅲ [5] 上纬新材 - 控股股东筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 [5] - 主营业务是新材料的研发、生产与销售 [5] - 所属行业：基础化工–塑料–合成树脂 [5] 华菱线缆 - 近期电力新能源领域中标金额4.56亿元，占2024年经审计营业收入的10.97% [5] - 主营业务是电线电缆的研发、生产及销售 [6] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [6] 航天长峰 - 拟挂牌转让航天柏克55.45%股权，交易完成后将不再持有航天柏克股权 [6] - 主营业务是高端医疗装备、军工电子与公共安全产业 [6] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [6] 苏州规划 - 筹划发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司控股权并募集配套资金，股票停牌不超过10个交易日 [6] - 主营业务是规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市业务 [6] - 所属行业：建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [6] 越秀资本 - 控股子公司拟使用不超过20422万元自有资金增持越秀地产股份 [6] - 主营业务是沼气综合利用业务、碳减排交易业务、移动储能供热业务、国际市场开发和太阳能资源高效利用 [7] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [7] 百川股份 - 实控人、董事长郑铁江被立案调查并实施留置 [7] - 主营业务是精细化工、新材料和新能源 [7] - 所属行业：基础化工–化学制品–其他化学制品 [7] 欣旺达 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [7] - 主营业务是锂离子电池研发制造业务 [7] - 所属行业：电力设备–电池–锂电池 [8] *ST奥维 - 控股子公司存货遭受损失，价值约2504万元 [8] - 主营业务是军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案 [8] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [9] 宜安科技 - 拟对控股子公司增资1.2亿元，持股比例由60.00%提升至72.9730% [9] - 主营业务是新材料研发、设计、生产、销售 [10] - 所属行业：有色金属–工业金属–铝 [11] 动力新科 - 全资子公司上汽红岩被申请破产重整 [11] - 主营业务是设计、生产、制造和销售柴油发动机和重型卡车 [12] - 所属行业：汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [13] 博创科技 - 证券简称将变更为"长芯博创" [14] - 主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售 [14] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [14] 华阳股份 - 控股股东因占用资金11.26亿元被证监会处罚，拟被处以400万元罚款 [14] - 主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件 [15] - 所属行业：煤炭–煤炭开采–焦煤 [16] 杭州热电 - 股东及员工持股平台拟合计减持不超过4.09%公司股份 [16] - 主营业务是供热及发电服务、发电及清洁能源技术的技术开发、煤炭批发 [16] - 所属行业：公用事业–电力–热力服务 [17] 国科军工 - 2股东拟合计减持不超过1.81%公司股份 [17] - 主营业务是专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售 [17] - 所属行业：国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [18] 盘古智能 - 7股东拟合计减持不超过1%公司股份 [18] - 主营业务是集中润滑系统和液压系统的研发、生产与销售 [19] - 所属行业：电力设备–风电设备–风电零部件 [19]

募集资金基本情况 - 公司以非公开发行方式发行27,752,474股A股，发行价格为11.72元/股，募集资金总额为人民币325,258,995.28元，扣除发行费用后净额为人民币305,258,995.28元 [2] - 募集资金已存入公司专用账户，并由致同会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司及子公司已开立募集资金专户，并与中信建投、银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 原计划投资项目包括国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目和基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目，总投资额39,304.37万元，拟投入募集资金32,525.90万元 [2] 变更募集资金用途的情况及原因 - 拟终止"储能电源验证能力建设项目"，原计划投资6,352.29万元，其中使用募集资金5,250.00万元，截至公告日尚未投入 [2] - 变更原因为储能业务领域商业模式、市场环境发生较大变化，行业竞争加剧，利润空间压缩，继续投资可能无法带来预期回报 [3] - 子公司航天柏克核心业务与公司回归航天防务产业主航道的战略规划关联度不高，且航天柏克经营连续亏损 [3] 剩余募集资金使用计划 - 拟将剩余募集资金5,388.47万元（含利息）永久性补充流动资金，用于公司运营、业务开拓等活动 [4] - 剩余资金转出后将注销对应募集资金专户，终止监管协议，该事项需提交股东大会审议 [4] 变更募集资金用途的影响 - 有利于集中优势资源，聚焦主业发展，降低业务和投资风险，提高募集资金使用效率 [4] - 不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司长远发展和全体股东利益 [4] 履行的审议程序及相关意见 - 董事会全票审议通过变更议案，同意提交股东大会审议 [5] - 独立董事认为变更有利于提高资金使用效率，符合公司发展战略，履行了必要程序 [5] - 监事会认为变更是基于市场环境变化和公司发展需求的审慎决策，符合公司及股东利益 [5] - 保荐人对变更事项无异议，认为已履行必要审批程序，尚需股东大会审议 [6]

监事会会议决议 - 公司于2025年7月1日以现场方式召开十届十五次监事会会议，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄亿兵主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果为3票赞成、0票弃权或反对 [1][3] 募集资金用途变更 - 变更原因包括市场环境变化、募投项目实施情况及公司战略转型需求，旨在提高资金使用效率 [2] - 监事会认为该调整符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情形，但需提交股东大会审议 [2] - 具体内容详见公告编号2025-027的专项公告 [2]