股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[5] 股东会提议与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[8] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[13] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[18] - 公司多方可公开征集股东投票权[25] 投票规则 - 特定股份比例选举董事、选举两名以上独立董事实行累积投票制[26] - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[25] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[39] 表决结果处理 - 未填等表决票视为放弃表决权利[40] - 股东会决议公告应列明相关出席信息[43] - 会议记录应记载相关内容且保存10年[45] 提案表决与实施 - 除累积投票制外对提案逐项表决[28] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施[33] - 公司特定回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[33] 决议撤销与规则生效 - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[36] - 本规则经股东会审议通过后生效，原规则废止[38]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[5] - 八种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长10日内召集并主持临时董事会会议[7] 会议变更与委托 - 书面会议通知发出后，变更需提前三日发书面通知[9] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可并记录[9] - 董事委托需书面，载明相关信息[10] 会议表决与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 决议须超全体董事人数半数赞成，担保需三分之二以上出席董事同意[15][17] - 无关联关系董事过半数通过相关决议，不足三人提交股东会[18] 其他规定 - 提案未通过，一月内不再审议相同提案[20] - 部分情况会议应暂缓表决[21] - 会议可全程录音[24] - 记录应包含多方面内容[24] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[26] - 决议公告由董事会秘书办理，公告前需保密[27] - 会议档案保存十年[30] - 规则经股东会通过后生效，废止原规则[35]

公司历史 - 公司1986年1月成立，原名为北京旅行车股份有限公司[1] - 1992年被认定为定向募集股份有限公司[1] - 2001年1月公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司[1] 上市信息 - 1993年11月19日首次向社会公众发行人民币普通股4000万股[2] - 1994年4月25日在上海证券交易所上市，总股本为16008万股，每股面额为1元[2] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[2] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享权利、担义务，可获股利等利益分配[5] - 股东可参加股东会并行使表决权，对公司经营监督、提建议或质询[5] - 股东可转让、赠与或质押所持股份[5] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[88] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[27] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议[25] 利润分配 - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[132] - 董事会制定现金分红方案时，应研究论证分红时机、条件、最低比例等事宜[134] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[37] 其他事项 - 2025年8月1日公司召开十二届十八次董事会会议，审议通过修订《公司章程》等议案[72] - 原《公司章程》等文件中“股东大会”统一调整为“股东会”，“监事”“监事会”统一删除[71]

资金冻结情况 - 公司子公司长峰科技500万元募集资金被冻结[2] - 冻结账户为招行北京分行营业部，账号***********0968[2] - 冻结原因是建设工程施工合同纠纷财产保全[3] 影响评估 - 冻结金额占净资产0.31%，无重大影响[4] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月22日14点在北京海淀区召开[4] - 网络投票8月22日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议修订《公司章程》等两个议案[7] 时间安排 - 股权登记日为8月18日[13] - 登记时间为8月19 - 21日，信函21日17点前收到[15] 其他信息 - 公告日期为2025年8月5日[17]

会议信息 - 公司2025年7月28日发十届十六次监事会会议通知，8月1日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》议案，3票赞成[1] - 议案需提交公司股东大会审议[1]

董事会决议 - 2025年8月1日召开十二届十八次董事会会议，9位董事全到[1] - 审议通过修订《公司章程》等规则议案，待股东大会审议[1] - 审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》议案，待审议[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[2][3]

公司技术布局 - 基于多年红外光电技术沉淀和复杂大型工程项目集成实施与信息化系统建设经验 牵头联合二院专业化兄弟厂所探索布局低空经济安全领域的反无人飞行器侦测与对抗体系 [1] - 子公司长峰科威深耕国产化全波段红外探测与成像技术领域20多年 主要产品包括中长波基本组件、高分辨率红外成像组件、连续变焦红外相机及小型红外光电搜索探测系统 [1] - 子公司长峰科技拥有复杂大型工程的顶层规划设计与全过程集成建设经验 具备立体化低空安全防控体系构建能力 [1] 核心技术能力 - 长峰科威已完成基于深度学习的红外图像AI场景算法开发和工程化验证 可实现低空领域中远距离、复杂场景、极端恶劣天气下针对无人机等低慢小目标的高精度探测、识别和预警 [1] - 公司研发的指挥调度平台运用先进融合算法处理多模态数据 能高效整合雷达、光电、频谱侦测等多源异构数据 [1] - 平台集成信息收集、展现、综合分析处理及实时控制多重功能 在复杂低空环境中可实时捕捉目标动态 [1] 业务应用领域 - 强化以"边海空防""低空安防""反无"为代表的"新安防"领域体系能力和核心技术能力 [1] - 深耕边海防领域17年 提供反无人机集群态势感知加多域联合协同指挥控制的一体化低空近海安全管控智慧解决方案 [1] - 致力于成为低空安全守护神 为保障国家和人民的生命财产安全贡献力量 [1]

公司技术布局 - 基于多年红外光电技术沉淀和复杂大型工程项目集成实施与信息化系统建设经验 牵头联合二院专业化兄弟厂所积极探索布局低空经济安全领域的反无人飞行器侦测与对抗体系 [1] - 强化以边海空防、低空安防、反无为代表的新安防领域的体系能力和核心技术能力 致力于成为低空安全守护神 [1] - 深耕边海防领域17年 研发基于异构大数据打造的指挥调度平台运用先进融合算法处理多模态数据 [1] 子公司技术能力 - 长峰科威深耕国产化全波段红外探测与成像技术领域20多年 主要产品包括中长波基本组件、高分辨率红外成像组件、连续变焦红外相机等 [1] - 完成基于深度学习的红外图像AI场景算法开发和工程化验证 可实现低空领域中远距离、复杂场景、极端恶劣天气下针对无人机的高精度探测识别预警 [1] - 长峰科技拥有复杂大型工程的顶层规划设计与全过程集成建设经验 具备立体化低空安全防控体系构建能力 [1] 系统集成优势 - 指挥调度平台能高效整合雷达、光电、频谱侦测等多源异构数据 通过智能化融合处理集成信息收集、展现、综合分析处理及实时控制多重功能 [1] - 在复杂多变低空环境中实时捕捉目标动态 提供反无人机集群态势感知加多域联合协同指挥控制的一体化低空近海安全管控智慧解决方案 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月1日在北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室召开 [2] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长肖海潮主持 9名在任董事中8人出席 3名监事全部出席 董事会秘书王艳彬出席 [3] 议案审议结果 - 非累积投票议案《变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金》获得通过 [4] - 涉及选举部分董事的累积投票议案完成表决 具体结果未披露 [4] - 第1项议案对中小投资者实施单独计票机制 [5] 法律程序合规性 - 北京海润天睿律师事务所马佳敏、王佩琳律师见证会议 [5] - 律师确认会议召集程序、表决结果及出席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》要求 决议合法有效 [5]