本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：储能电源验证能力建设项目 （以下简称"储能电源项目"）。公司拟终止"储能电源项目" 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 剩余募集资金金额：5,388.47 万元（含利息，实际金额以资金转出当日 专户余额为准） 本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项已 经北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）十二届十六 次董事会、十届十五次监事会审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。 公司于 2025 年 7 月 1 日召开了十二届十六次董事会会议、十届十五次监事 会会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动 资金的议案》，拟终止 2022 年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）中的"储能电源项目"，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用 于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交至公司股东大会审议，具体情况如 下： 证券代码：600855 证券简称：航天 ...

股权交易 - 公司拟转让航天柏克55.45%股权，处预披露阶段[1][2][3][4] 公司信息 - 航天柏克注册资本6598.8万元[5] 财务数据 - 2024年12月31日总资产37365.61万元，净资产19562.07万元[9] - 2025年3月31日总资产34508.80万元，净资产18750.51万元[9] - 2024年1 - 12月营收15359.20万元，净利润 - 3458.52万元[10] - 2025年1 - 3月营收1822.17万元，净利润 - 811.56万元[10] 评估数据 - 航天柏克收益法评估后股东全部权益为19474.38万元[11] - 资产基础法评估后为20081.94万元[11] 股东信息 - 航天长峰实缴出资额3658.8万元，出资比例55.45%[8] - 叶德智实缴出资额882万元，出资比例13.37%[8] - 叶德明实缴出资额735万元，出资比例11.14%[8] - 高金全实缴出资额264.6万元，出资比例4.01%[8] - 罗蜂实缴出资额214.62万元，出资比例3.25%[8]

会议情况 - 公司于2025年7月1日召开十届十五次监事会会议，应到3人实到3人[1] 议案内容 - 审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[1] - 监事会认为决策合理，议案需提交股东大会审议[2] - 议案表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[2]

市场扩张和并购 - 公司拟挂牌转让所持航天柏克55.45%股权并预披露[1][2] 其他新策略 - 公司拟变更募集资金用途，5388.47万元永久性补充流动资金[3] - 公司终止航天柏克储能电源验证能力建设项目[3] 内部管理 - 公司编制《2024年度内控体系工作报告》并审议通过[4] 会议决策 - 十二届十六次董事会会议2025年7月1日召开，9名董事全到[1] - 转让股权、变更募资用途等议案均9票赞成通过[2][3][4]

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司变更募集资金用途 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对航天长峰变更募集资金用 途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，并发表 了核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）核准，公司以非公开发行的 方式发行 27,752,474 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.72 元/股，募集资 金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币 3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,6 ...

军工板块市场表现 - A股军工板块呈现震荡走强态势 [1] - 长城军工股价涨停 [1] - 观想科技涨幅超过10% [1] - 航天发展涨幅超过8% [1] - 航天长峰、雷科防务跟随上涨 [1] 个股表现 - 长城军工表现强势，达到涨停板 [1] - 观想科技涨幅显著，超过10% [1] - 航天发展涨幅较大，超过8% [1] - 航天长峰、雷科防务跟涨，但未提及具体涨幅 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日下午16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2][4] - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱db@casic.com.cn提交问题[1][3][4] 参会人员 - 董事长肖海潮、总经理苏子华、董事会秘书刘大军、财务总监王譞、独立董事王本哲将出席说明会[4] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流[2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2][4] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容[5] - 公司联系人雷明君（电话010-88525777 邮箱db@casic.com.cn）提供咨询[4]

业绩说明会安排 - 2025年5月29日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][3][5] - 2025年5月22日至28日16:00前投资者可提问[2][5] - 参加人员含董事长肖海潮、总经理苏子华等[5] 参与方式 - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] - 2025年5月29日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 公司2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 业绩说明会针对2024年度经营及财务指标交流[3][4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月29日刊登[7] - 现场会议于2025年5月20日14点召开[8] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[8] 出席股东情况 - 现场出席股东及代表5人，代表股份166,500,422股，占总股本35.5358%[9] - 网络投票股东427人，代表股份42,636,406股，占总股本9.0998%[9] - 出席股东及代表共432人，代表股份209,136,828股，占总股本44.6356%[9] 议案审议结果 - 多项议案同意票占比超98%，均获通过[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27] - 本次股东大会程序和结果合法有效[28]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人432人，持有表决权股份209,136,828股，占比44.6356%[2] 议案审议情况 - 审议2024年度董事会工作报告，同意票数208,740,927，占比99.8106%[5] - 审议2024年度监事会工作报告，同意票数208,736,827，占比99.8087%[5] - 审议2024年年度报告全文及摘要，同意票数208,735,815，占比99.8082%[7] - 审议2024年度拟不进行利润分配预案，同意票数208,660,315，占比99.7721%[7] - 审议2025年度财务预算报告，同意票数207,119,601，占比99.0354%[8] - 审议确认董事、高级管理人员2024年薪酬议案，同意票数208,681,815，占比99.7824%[9] - 审议2025年向金融机构申请综合授信议案，同意票数208,622,827，占比99.7542%[10] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数180,600,189，占比100%[13] - 议案12修订《公司章程》同意票数208,787,927股，占本次股东大会有效表决权股份总数99.8331%获通过[16] 议案表决详情 - 议案12同意28,187,738股，占比98.7773%；反对279,901股，占比0.9808%；弃权69,000股，占比0.2419%[16] - 议案1同意28,140,738股，占比98.6126%；反对348,801股，占比1.2222%；弃权47,100股，占比0.1652%[15] - 议案2同意28,136,638股，占比98.5982%；反对334,601股，占比1.1725%；弃权65,400股，占比0.2293%[15] - 议案3同意28,135,626股，占比98.5947%；反对348,801股，占比1.2222%；弃权52,212股，占比0.1831%[15] - 议案4同意28,060,126股，占比98.3301%；反对417,113股，占比1.4616%；弃权59,400股，占比0.2083%[15] - 议案5同意28,135,238股，占比98.5933%；反对349,601股，占比1.2250%；弃权51,800股，占比0.1817%[15] - 议案6同意26,519,412股，占比92.9310%；反对1,948,127股，占比6.8267%；弃权69,100股，占比0.2423%[15] - 议案7同意28,081,626股，占比98.4055%；反对363,501股，占比1.2738%；弃权91,512股，占比0.3207%[15] - 议案8同意28,022,638股，占比98.1988%；反对450,601股，占比1.5790%；弃权63,400股，占比0.2222%[15]