军工行业市场表现 - A股军工股活跃大涨 多只股票涨幅超过5% 包括长城军工10天内7次涨停 中兵红箭 内蒙一机 盟生电子 国瑞科技 北方长龙 航天长峰 国机精工 雷科防务等 [1]

市场表现 - 沪指盘中突破3674点创2021年12月17日以来新高 达3677点 [1] - 沪深两市开盘半小时成交额达6100亿元 较昨日放量超300亿元 预计全天成交约1.95万亿元 [1] - 全市场超1800只个股上涨 [1] - 军工板块多股涨幅超5% 长城军工实现10天7板 [1] - 算力硬件板块持续活跃 新易盛/中际旭创/工业富联/胜宏科技续创历史新高 光库科技20CM涨停 [1] 流动性驱动因素 - 流动性驱动下大盘上行趋势稳固 无风险利率系统性下行及海外美元流动性外溢推动增量资金入市 [2] - 居民增量资金入市成为慢牛行情重要驱动 看好A股冲击2024年高点 [2] - 本轮行情由散户情绪升温与外资回流主导 险资提供长期支撑 [2] 投资策略转变 - 行业轮动从低强度快速转向低强度低速度 个股α逻辑重于行业β逻辑 [3] - 科技成长板块迎估值修复机会 重点关注AI应用/算力链/光模块等TMT方向及创新药/CRO出海逻辑 [3] - 建议关注AI/算力/创新药/军工/有色等高景气板块 券商保险受益居民资金入市 红利板块具配置价值 [3] 资产配置策略 - 两融余额突破2万亿元后市场通常经历10%-15%震荡整理 需警惕杠杆资金顺周期放大效应 [5] - 采用哑铃型策略在科技成长与高股息间保持动态平衡 跟踪政策信号与外资动向 [5] - 同时关注A股港股市场 A股供应链企业深度融入全球产业链 港股科技互联网属性突出聚集大量互联网巨头 [5]

A股市场表现 - 上证指数微涨0.07%，深证成指上涨0.14%，创业板指上涨0.21% [2] - 综合、有色金属、钢铁、公用事业、建筑装饰等板块涨幅居前；计算机、电子、传媒等板块走低 [4] - 脑机接口概念板块大涨，万得脑机接口指数盘中涨幅一度超过3% [5] 脑机接口概念 - 赛诺医疗20%涨停，光电股份涨停，乐普医疗上涨8.48%，美好医疗上涨7.54%，创新医疗上涨6.93% [5][6] - 工业和信息化部等七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2027年关键技术取得突破，初步建立技术、产业和标准体系 [6][7] - 脑机接口是生命科学和信息科学融合发展的前沿技术，正孕育颠覆性突破 [7] 新股表现 - 新股酉立智能盘中涨幅一度超过300%，主营光伏支架核心零部件产品 [8][9] - 新股天富龙盘中涨幅一度超过240%，主营差别化涤纶短纤维及聚酯新材料，产品覆盖光伏板保护膜材料 [10][11] - 酉立智能市值136.5亿，天富龙市值1266亿 [9][11] 港股市场表现 - 恒生指数跌破25000点整数关口，整体表现低迷 [1][13] - 九龙仓置业、中芯国际等股票跌幅居前；石药集团、中国宏桥、信义光能等股票领涨 [14] - 东风集团股份盘中最高涨幅超过14%，但预计上半年归母净利润同比下降90%到95% [15]

商业航天板块市场表现 - 商业航天板块于8月8日出现短线拉升行情 [1] - 上海沪工涨停 航天科技 国机精工 上海港湾此前封板 [1] - 春晖智控涨幅超过10% 德恩精工 创远信科 航天长峰 航天环宇 爱乐达等个股跟涨 [1]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，表决结果为9票赞成0票弃权0票反对 [1] - 董事会审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案，表决结果为9票赞成0票弃权0票反对 [2] - 两项议案均需提交公司股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会通知详见公告编号2025-038 [2]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 表决结果为3票赞成 0票弃权 0票反对 [1] - 该议案需提交公司股东大会进行最终审议 [1] 会议程序合规性 - 十届十六次监事会会议于2025年8月1日以现场方式召开 会议地点为航天长峰大厦八层822会议室 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月28日以书面形式发出 由监事会主席黄亿兵主持 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月22日14点00分在北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月22日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案和《监事会议事规则》的议案 [2][7] - 所有议案均为非累积投票议案 且无关联股东需要回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年8月18日 登记在册的股东有权出席会议 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月19日至21日9:00-17:00 [4] - 登记地点为北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室 [4] - 登记文件可通过专人送达或信函方式报送 信函需在8月21日17:00前送达 [4] 授权委托安排 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权 [4][7] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [7] - 未作具体指示的 受托人可自行表决 [8]

公司章程修订核心内容 - 对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则进行系统性修订 以符合最新法律法规要求 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 [1] 公司基本信息更新 - 公司原名北京旅行车股份有限公司 成立于1986年1月 1992年被认定为定向募集股份有限公司 [1] - 2001年1月变更登记为北京航天长峰股份有限公司 注册于北京市海淀区市场监督管理局 [1] - 统一社会信用代码为9111000010110284XC [1][2] - 1993年11月19日获证监会批准首次公开发行人民币普通股4000万股 1994年4月25日在上海证券交易所上市 [2] 公司治理结构完善 - 明确设立中国共产党组织 开展党的活动 配备党务工作人员并保障党组织工作经费 [2] - 修订法定代表人条款 规定董事长为法定代表人 并详细规定辞任程序及责任承担方式 [2] - 公司章程对股东、党委委员、董事、高级管理人员具有法律约束力 [2] - 增加审计委员会职能条款 明确其在诉讼提起、临时股东会召集等方面的职责 [15][16][24] 股份发行与转让规定 - 股份发行实行公开、公平、公正原则 同种类股份具有同等权利 [3] - 明确股份回购的六种情形及相应程序 包括减资、合并、员工持股计划、异议股东收购等 [3][4][5] - 规定发起人及公开发行前股份的限售期 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过25% [6][7] - 完善短线交易归入权条款 明确5%以上股东及董监高6个月内反向交易收益归公司所有 [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让等权利 [10][11] - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录、财务会计报告等材料 [11][12] - 规定股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用法人独立地位需对公司债务承担连带责任 [17][18] - 控股股东、实际控制人需遵守八项具体规定 包括不得占用资金、不得要求违规担保等 [19] 股东会议事规则 - 股东会职权包括选举董事、批准利润分配、增减注册资本、发行债券等重大事项 [20] - 明确须经股东会审议的担保行为标准 包括担保总额超净资产50%、单笔担保超净资产10%等 [21][22] - 规定临时股东会召开情形 包括董事不足法定人数、未弥补亏损达股本总额1/3等 [23] - 股东会通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日、网络投票方式等信息 [30][31] 董事选举与义务 - 董事选举可实行累积投票制 单一股东持股30%以上必须采用累积投票制 [39][40] - 明确董事任职资格禁止情形 包括无民事行为能力、被判处刑罚、失信被执行人等 [46] - 规定董事忠实义务 包括不得侵占公司财产、不得挪用资金、不得谋取商业机会等 [48] - 要求董事履行勤勉义务 需谨慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实准确 [49]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月22日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案 [1]

股本变化 - 1994年4月25日上市，总股本16008万股[5] - 2005年1月21日增发后总股本22508万股[5] - 2006年5月18日股改后总股本增至29260.4万股[5] - 2011年12月30日发行后总股本为33161.7425万股[7] - 2018年5月16日发行后总股本为35203.1272万股[7] - 2019年10月31日回购注销后总股本为35190.3323万股[8] - 2019年12月24日发行后总股本增至43959.1087万股[9] - 2020年9月18日回购注销后总股本减少至43853.6633万股[11] - 2023年4月28日非公开发行后总股本由45022.5001万股增加至47797.7475万股[14] - 2024年8月7日回购注销后总股本由47419.2298万股减少至46854.2728万股[15] 公司经营 - 经营范围含数据处理、仪器仪表制造销售等一般项目及二、三类医疗器械生产经营等许可项目[29][30] - 部分产品涉军工特殊行业，重大收购行为收购方持股5%以上（含5%）须向国务院国防科技工业主管部门备案[31][32] 股份管理 - 公司股份总数为46854.2728万股，全部为普通股[37] - 增加资本方式有向不特定对象发行股份等五种[39] - 减少注册资本应按规定程序办理[40] - 不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[41] - 收购本公司股份可通过公开集中交易等方式，不同情形收购决策程序不同[41][42] - 收购股份后不同情形有不同处理时间和比例限制[42] 股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[45] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[45] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[46] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[52] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[53] - 股东滥用权利损害他人利益应依法赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[56] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[61] 股东会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[66] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会通过[67] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会通过[67] - 公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会通过，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会通过[67] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会通过[67] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3（不足6人时），公司需在2个月内召开临时股东会[68] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[68] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[68] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[82] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[129] - 审议与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，3000万元以上且占比5%以上提交股东会[133] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等一系列标准的重大交易事项，占比50%以上提交股东会[134] - 公司“提供担保”“财务资助”交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过[136] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[139] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议临时会议，董事长10日内召集主持[139] 利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[190] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[190] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的公积金不少于转增前注册资本的25%[193] - 利润分配形式包括现金、股票或两者结合等，现金分红优先[195] - 除特殊情况，母公司盈利且累计可供分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年归属于母公司所有者净利润的30%，累计分配总额不高于母公司当年期末未分配利润的100%[196] - 特殊情况指未来12个月内自有资金对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产的5%且超5000万元[198] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[198] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[198] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[198]