证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-019 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

北京航天长峰股份有限公司 十届十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十届十四次监 事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案， 形成了如下决议： 1、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-011 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。 监事会出具审核意见。一致认为：公司 2024 年年度报告的编制 和审议程序符合法律法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规 定。公司 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-010 北京航天长峰股份有限公司 十二届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届十五次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了公司《2024 年度总裁工作报告》。 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 公司 2024 年年度报告全文及 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-012 北京航天长峰股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司十二届十五次董事会、十届十四次 监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为负数的情况，综合考虑公司当前经营情况、未来发 展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳 定、 ...

北京航天长峰股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 日本日本国语语语语语语语 ■ Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A018247 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰公司)2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天长峰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 家 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 I F コココ コココココ a a m a s a p ■ 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A010621 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 门 日 日 ■ ■ ■ ■ ■ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 Thornton 我们接受委托,在审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天 长峰公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《航天长峰公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业 ...

目 录 北京航天长峰股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-116 | nt Thornton 20 日 审计报告 致同审字(2025)第 110A017898 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天长峰公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京航天长峰股份有限公司拟进行商誉减值测 试涉及的航天柏克(广东)科技有限公司包含商 誉的资产组可收回金额 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6310 号 (共一册,第一册) 北京中企华 任公司 北京中介 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202500574 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20250020601000 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6310号 | | | 报告名称: | 北京航天长峰股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的航天柏克 (广东)科技有限公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 239.905.700.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | 答名人员: | 李学奇 (资产评估师) | 正式会员 编号: 11230150 | | | 云丹丹 (资产评估师) ...

北京航天长峰股份有限公司 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该 公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1% 或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股 份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不在 公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人与公司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附属企业无业务往来、没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有从上市公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况。 报告期内，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次，会 议的召集、召开均符合法定程序。本人按时出席了董事会及股东大会 会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理 层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均投 了赞成票。报告期内，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长 峰" ...

北京航天长峰股份有限公司 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长 峰"）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等 相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状 况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事 会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 惠汝太，1951年生，1975年毕业于山东医学院医疗系，1977年— 1978年在北京大学人民医院内科进修，1979年—1982年考入中国协和 医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师， 1987年—1992年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博 士学位，1993年—1996 ...