公司治理 - 补选胡文华女士为审计等委员会成员，三项子议案均9票同意通过[4] - 取消设立关联交易控制委员会，9票同意通过[4] 增资事项 - 航天飞鸿和铭晟公司对飞鸿测试公司合计增资29106.28万元[10] - 增资后飞鸿测试公司注册资本由17800万元变为45027.58万元[10] - 增资后航天飞鸿持股62.91%，包头财政局持股17.77%，铭晟持股19.32%[10]

财务数据对比 - 2025年3月31日流动资产合计57,497,182.17元，2024年12月31日为59,913,048.10元[18] - 2025年3月31日应收账款为38,684,262.90元，2024年12月31日为36,160,136.08元[18] - 2025年3月31日固定资产为101,727,152.57元，2024年12月31日为101,718,185.81元[18] - 2025年3月31日流动负债合计34,571,313.39元，2024年12月31日为38,222,302.77元[19] - 2025年3月31日应付账款为23,797,490.86元，2024年12月31日为29,062,049.83元[19] - 2025年3月31日负债合计35,148,150.94元，2024年12月31日为38,986,977.54元[19] - 2025年3月31日所有者权益合计187,109,663.49元，2024年12月31日为186,717,441.50元[19] - 2025年3月31日资产总计222,257,814.43元，2024年12月31日为225,704,419.04元[18] 经营业绩 - 营业总收入本期为9,101,265.77元，上期为50,372,866.42元[22] - 营业总成本本期为8,553,500.72元，上期为49,626,569.96元[22] - 净利润本期为235,757.41元，上期为539,589.28元[22] - 经营活动现金流入小计本期为6,966,604.40元，上期为53,648,987.71元[24] - 经营活动现金流出小计本期为11,024,815.35元，上期为50,169,553.44元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,058,210.95元，上期为3,479,434.27元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,058,210.95元，上期为 - 3,288,090.53元[24] 公司基本信息 - 公司成立于2022年，注册资本17800万人民币，位于内蒙古包头市[28] - 公司行业为研究和试验发展，经营范围含技术服务、智能无人飞行器制造等[29] - 公司母公司为航天时代飞鸿技术有限公司，最终实际控制人为中国航天科技集团有限公司[30] 财务政策 - 金融资产初始确认时以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格计量[40] - 公司将特定金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益等类别[40][41] - 金融负债初始确认时分多种类别，交易费用处理不同[45] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[102] 其他财务数据 - 期末货币资金合计为5,629,889.64元，上年末为9,688,100.59元[119] - 期末应收账款1年以内（含1年）为32,909,625.41元，1至2年为6,771,400.00元[121] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末预期信用损失率为2.51%，上年末为2.21%[121] - 坏账准备本期计提180,586.26元，期末余额为996,762.51元[123] - 期末预付款项1年以内（含1年）金额为44,294.00元，占比100%[124] - 期末其他应收款1年以内（含1年）账面余额为570,427.98元，上年末为1,151,472.51元[124] - 存货中合同履约成本账面余额为76,757.60美元，账面价值为76,757.60美元[128] - 其他流动资产中待抵扣进项税为11,920,840.57美元，预缴税金为570,709.48美元[129] - 固定资产账面原值期末余额为115,262,794.80美元，账面净值期末余额为101,727,152.57美元[131][132] - 在建工程期末账面余额为6,954,781.57美元，上年末账面余额为6,954,782.38美元[132] - 使用权资产账面净值期末余额为2,307,350.20美元，上年末余额为3,058,699.09[135][136] - 无形资产原价合计上年末和期末余额均为55,552,352.39，累计摊销额本期增加299,818.19[136] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额为963,019.64，可抵扣暂时性差异为3,852,078.53[137] - 未经抵销的递延所得税负债期末余额为576,837.55，应纳税暂时性差异为2,307,350.20[138] - 应付账款期末余额为23,797,490.86，上年末余额为29,062,049.83[139] - 应付职工薪酬期末余额为240,269.97，本期增加1,380,506.51，本期减少1,150,896.20[142] - 应交税费期末余额为836,690.47，上年末余额为149,061.61[145] - 其他应付款期末余额为5,245,702.20，上年末余额为4,580,479.15[145] - 1年内到期的租赁负债期末余额为4,451,159.89，上年末余额为4,420,052.52[147] - 实收资本期末余额为1.78亿美元，航天时代飞鸿技术有限公司投资占比55.06%[148] - 资本公积期末余额为723.6297万美元[149] - 盈余公积期末余额为7.91695万美元[151] - 未分配利润本期期末余额为94.828289万美元，上期期末余额为71.252548万美元[152] 关联交易 - 向航天时代飞鸿技术有限公司销售货物本期发生额为774.43万元，上期为4,203.71万元[166] - 应收账款里对航天时代飞鸿技术有限公司账面余额本期为30,606,245.41元，上期为28,840,412.33元[169] - 应付账款里对航天时代飞鹏有限公司期末余额和上年末余额均为5,666,663.72元[170]

市场扩张和并购 - 航天飞鸿公司拟以存货、固定资产、无形资产对控股子公司增资[4] 数据相关 - 审计基准日为2025年3月31日[4] - FH - 95无人机1架账面价值1186.74万元[7] - FH - 96A无人机2架账面价值1106.37万元[7] - 拟出资资产账面价值合计93473697.88元[8]

评估基本信息 - 评估目的是为航天时代飞鸿技术有限公司对航天时代飞鸿测试技术有限公司增资提供价值参考[13] - 评估对象为航天时代飞鸿测试技术有限公司的股东全部权益价值[13] - 评估范围是该公司经审计的全部资产及负债[13] - 评估基准日为2025年03月31日[13][14][36][68][73] - 评估结论使用有效期为自2025年03月31日至2026年03月30日[14][73] - 评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司[4][85][86] 公司股权与资本 - 航天时代飞鸿技术有限公司注册资本为66,734.81万元人民币[17] - 公司注册资本为17800万元，航天时代飞鸿技术有限公司出资9800万元，占比55.06%，包头市达茂联合旗财政局出资8000万元，占比44.94%[19][20] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司总资产分别为21960.48万元、22570.44万元、22225.78万元、19451.65万元[25] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司总负债分别为3455.49万元、3898.70万元、3514.82万元、1687.19万元[25] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司股东权益分别为18548.84万元、18671.74万元、18710.97万元、17803.33万元[25] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为5006.61万元、5037.29万元、未提及、910.13万元[25] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司利润总额分别为46.79万元、56.67万元、36.96万元、未提及[25] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司净利润分别为25.21万元、53.96万元、23.58万元、未提及[25] - 评估基准日2025年3月31日，公司资产总额22225.78万元，流动资产5749.72万元，非流动资产16476.06万元[28] - 评估基准日2025年3月31日，公司负债总额3514.82万元，流动负债3457.13万元，非流动负债57.68万元[28] - 评估基准日2025年3月31日，公司所有者权益总额为18710.97万元[28] 资产评估 - 航天时代飞鸿测试技术有限公司股东全部权益账面价值为18,710.97万元，评估价值为19,027.33万元，评估增值316.37万元，增值率1.69%[14][68][72] - 评估方法采用资产基础法和收益法[13][45] - 收益法下公司股东全部权益账面价值为18710.97万元，评估价值为19220.00万元，增值509.03万元，增值率2.72%[68] - 资产基础法下公司评估基准日总资产账面价值为22225.78万元，评估价值为22542.15万元，评估增值额为316.37万元，评估增值率为1.42%[68] - 非流动资产账面价值16,476.06万元，评估价值16,792.43万元，增值316.37万元，增值率1.92%[70] - 固定资产账面价值10,172.72万元，评估价值10,285.44万元，增值112.73万元，增值率1.11%[70] - 在建工程账面价值695.48万元，评估价值712.46万元，增值16.98万元，增值率2.44%[70] - 无形资产账面价值5,280.83万元，评估价值5,467.49万元，增值186.66万元，增值率3.53%[70] 评估相关 - 评估程序包括接受委托与准备、现场调查与资料收集、评定估算形成结论、编制和提交报告[61][62][64] - 评估假设分为基本假设、一般假设和特殊假设[64][65][66] - 基本假设包括公开市场、交易、持续经营、资产持续使用假设[64] - 一般假设涉及国家法规政策、行业发展、利率赋税等无重大变化[65] - 特殊假设涵盖资料真实有效、资产合规、无重大故障缺陷等内容[66] 其他 - 截至评估基准日，公司9项房屋建筑物中5项已取得不动产权证，4项未取得[74]

评估基本信息 - 评估目的为航天时代飞鸿技术有限公司对航天时代飞鸿测试技术有限公司增资提供价值参考[17] - 评估基准日为2025年03月31日[13][22] - 评估结论使用有效期自2025年03月31日至2026年03月30日[15] - 评估价值类型为市场价值[22] - 评估范围为截至2025年3月31日的24项实物资产和2项专利所有权[17] 数据相关 - 部分实物资产及专利所有权账面价值为9347.37万元[13] - 评估结论为9805.89万元[4] - 评估增值458.52万元，增值率为4.91%[14] - 产成品账面价值合计9241.78万元，包含13项资产[20][21] - 固定资产 - 电子设备账面价值合计105.59万元，包含11项资产[20][21] - 产成品增值税率13%，增值税额1250.92万元[15][39] - 固定资产 - 电子设备增值税率13%，增值税额14.10万元[15][39] - 无形资产 - 知识产权增值税率6%，增值税额4.50万元[15][39] - 航天时代飞鸿技术有限公司注册资本为66734.8127万元人民币[16] 评估方法 - 产成品评估价值=数量×不含税市场销售单价，存货跌价准备评估为零[26] - 电子设备综合成新率=(经济寿命年限 - 已使用年限)/经济寿命年限×100%[27] - 电子设备评估值=重置成本×综合成新率[27] - 此次评估专利采用收益法，评估模型为$P = \sum_{t = 1}^{n}\frac{k R t}{(1 + i)^{t}}$[30] 评估流程 - 接受委托后订立资产评估委托合同，编制计划、拟定方案、组建团队、实施培训[30] - 指导产权持有人按要求填报资产评估明细表并准备相关资料[31] - 审查并反馈完善产权持有人填报的资产评估申报表[31] 其他 - 评估过程未发现权属等主要资料不完整或存在瑕疵情形[37] - 评估基准日后被评估资产数量及作价标准发生重大变化影响评估结论时，须调整或重新评估[41] - 资产评估报告只能用于载明的评估目的和用途，由载明的使用人使用[41] - 报告由承办评估业务的资产评估师签名并加盖公章后可正式使用，需核准或备案的取得批复后使用[42] - 资产评估报告日为2025年04月25日[42] - 资产评估师为周靖哲、何俊[43][45] - 公司名称为北京国融兴华资产评估有限责任公司[41]

股东大会信息 - 2025年6月19日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年7月4日14:30召开[4] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为2025年7月4日9:15 - 15:00[4][5] - 现场出席股东及代理人6人，持股842,860,083股，占比25.55%[6] - 网络投票股东1,408人，持股383,144,547股，占比11.61%[7] 会议结果 - 审议通过5项议案，含补选董事等[11] - 召集、召开及表决程序合规，结果有效[12]

公司信息 - 内蒙古铭晟能源有限公司注册资本10000万人民币，成立于2021 - 09 - 26，营业期限至2071 - 09 - 25[16] - 产权持有人为包头市达茂联合旗财政局下属全资子公司，截至评估基准日股权结构未变[17] 土地情况 - 三宗土地均购于2024年11月，位于达茂联合旗百灵庙镇，原始入账价值98,009,288.06元，账面价值97,360,700.38元[19] - 宗地1面积386,742.12平方米，原始入账54,573,180.55元，土地使用权50年[20] - 宗地2面积265,173.05平方米，原始入账39,330,466.78元，土地使用权50年[21] - 宗地3面积12,775.83平方米，原始入账4,105,640.73元，土地使用权由40年改50年[21][22] 评估相关 - 评估基准日为2025年03月31日，结论使用有效期至2026年03月30日[13][15] - 评估价值类型为市场价值，采用基准地价系数修正法和成本逼近法[22][27][29] - 截至评估基准日，土地使用权账面价值9736.07万元，评估价值9300.39万元，减值435.68万元，减值率4.47%[34] - 契税影响金额为279.01万元[15] 未来展望 - 公司拟以土地使用权对航天时代飞鸿测试技术有限公司进行增资[18] 评估流程及依据 - 评估依据包括政策法规、评估准则、权属（不动产权证书）、取价等依据[25][26][27] - 评估流程包括订立合同、编制计划、调查资产、收集资料等[29][30][31]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独董时用累积投票制[2] 表决权计算 - 选非独董时，股东表决权=持股数×应选非独董人数[4] - 选独董时，股东表决权=持股数×应选独董人数[5] 董事选举当选规则 - 等额选举，得票超1/2候选人当选[7] - 差额选举，得票超1/2且≤拟选人数，该部分候选人当选[7] - 差额选举，得票超1/2且＞拟选人数，得票多者当选[7] 董事会换届 - 首次投票当选人数达标，当选董事组成新一届董事会[7] - 首次投票有缺额，两个月内组织补选[7] 选举说明 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明[10] - 召集人须制备适合累积投票的选票并说明[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[10][9][11] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[14] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确定后不得变更[19] 延期或取消 - 发出股东会通知后，确需延期或取消，召集人应在原定现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 自行召集条件 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，持股比例不得低于百分之十[12] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[20] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，选举董事应采用累积投票制[20] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[20] 会议记录保存 - 会议记录应保存十年[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[23] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[24] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27] - 本规则解释权属于公司董事会[27] - 本规则自股东会通过之日起生效[27]

股本与注册资本 - 公司注册资本为人民币3,299,299,334元[8] - 已发行股份数为3,299,299,334股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对董事等给公司造成损失的情况请求相关方诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人，至少一名为会计专业人士[85] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日以前书面通知全体董事[89] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[123]