关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 航天时代电子技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 25 日 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 26.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 28 日，公司已累 计使用自有资金 1.705 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金，闲置募集资金使用余额为 24.795 亿元。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-002 根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.1 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 24.695 亿元。 航天时代电子 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-001 公司 2024 年度第十期、第十一期超短期融资券分别于 2024 年 10 月、2024 年 11 月发行（详见 2024 年 11 月 8 日、11 月 22 日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。近日，公司已按照约 定时限完成 2024 年度第十期、第十一期超短期融资券的兑付工作。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 2024 年度第十期、第十一期超短期融资券完成兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 ...

航天物联网技术有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 曼 目 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权(股东)益变动表 | 8-9 | | 5. 财务报表附注 | 1-51 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 此次 " " " " " " " " 此 " 此 ， 此 ， 此 ， 此 ， 此 ， ， 此 ， ， 出 ， 。 审计报告 中证天通(2024) 审字 21100127 号 航天物联网技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了航天物联网技术有限公司(以下简称航天物联网公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天物联网公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mor Bove R 财务报表之审计报告 目 录 航天长征火箭技术有限公司 | 、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-79 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 2023 年度 审计报告 中证天通(2024) 审字 21100083 号 航天长征火箭技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天长征火箭技术有限公司(以下简称长征火箭)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 航天时代电子技术股份有限公司拟向 航天长征火箭技术有限公司增资 涉及之航天长征火箭技术有限公司 股东全部权益价值项目 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月20日 ICP备案号京ICP备2020034749号 第1页 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1081 号 (共7册,第1册) 北京天健兴业资产评估? ER PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL 二〇二四年十二月十五 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401674 | | --- | --- | | 合同编号: | HT1092024719 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第1081号 | | 报告名称: | 航天时代电子技术股份有限公司拟向 航天长征火箭技术有限公司 增资 涉 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-086 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,283,345,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.8975 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表 决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于航天时代电子技术股份有限公司 致：航天时代电子技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受航天时代电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席并见证公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规及《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-087 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十五次会议决议公告 会议以投票表决方式通过关于公司放弃受让航天物联网技术有限公司股权 并同意减资的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 12 月 27 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）采用现场方式召开， 现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室； 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事姜梁先 生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱 南军先生、唐水源先生出席了现场会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审议 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第七次专门会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生参加会 议并投票表决。本次会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限 公司增资的议案》并发表如下意见： 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第七次专门会议决议 公司本次对控股子公司航天长征火箭技术有限公司进行增资，有利于理顺母 子公司的财务关系，便于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。本次增资 是公司对 2013 年再融资项目的后续管理，募投项目已建成并投入使用，增资不 存在风险。本次增资关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规 定。 航天时代电子技术股份有限公司 我们作为公司的独立董事，事前审查了关于对控股子公司航天长征火箭技术 有限公司增资的议案，基于独立判断，发表如下独立意见： 独立董事：张松岩 ...

资金投入与增资 - 激光雷达与激光通信产业化项目投入募集资金36472.00万元，航天火箭公司借款17665.20万元，公司拟以此金额增资[1] - 公司以17665.20万元对航天火箭公司增资，增加注册资本3220.84万元，其余计入资本公积[13] 关联交易 - 过去12个月公司与实控人未审议关联交易金额1899.00万元，是子公司托管费用[2] 财务数据 - 2023年底航天时代合并总资产833.13亿元，净资产388.29亿元，营收298.25亿元，净利润12.07亿元[5] - 2023年底遥测所总资产26.78亿元[8] - 2023年航天火箭公司总资产1009733.18万元，净资产226646.23万元，营收364594.65万元，利润总额10335.91万元[10] - 2023年底航天火箭公司母公司口径资产净值226646.23万元，净资产评估值352594.62万元[12] 股权结构 - 航天火箭公司原注册资本64287.48万元，航天电子持股87.85%，航天时代持股11.42%，遥测所持0.73%[9] - 增资后航天火箭公司注册资本增至67508.32万元，航天电子持股88.43%，航天时代持股10.87%，遥测所持0.70%[13] 决策情况 - 本次增资议案经董事会2024年第十五次会议审议通过，独立董事同意，无需股东大会审议[18]