会议情况 - 2024年召开15次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年独立董事参加7次专门会议并发表同意意见[4] 履职情况 - 报告期内独立董事现场工作超15天[5] - 审阅4份定期报告并签署书面确认意见[8] 担保情况 - 截止2023年末未为控股子公司等提供违规担保[8] 审计服务 - 2024年继续聘请中证天通会计师事务所[8] 意见发表 - 对多项事项发表同意意见[9] 公司评价 - 2024年信息披露合规，内控无重大缺陷[9][10] - 2024年公司规范运作，财务稳健[11] 保障措施 - 完善独立董事履职能力和保障措施[11]

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会会议15次，亲自出席15次[3] - 2024年参加现场董事会会议2次，现场股东大会1次[5] - 2024年参加7次独立董事专门会议并发表同意意见[4] 公司运营情况 - 截止2023年末未为相关方违规担保，担保总额未超规定[7] - 2024年公司规范运作，内控制度完善，财务稳健[11] 未来展望 - 未来独立董事将按规定履职，维护股东利益[11] - 未来独立董事将加强与各方沟通合作[11] 其他新策略 - 2024年继续聘请中证天通会计师事务所提供审计服务[9] - 公司修订《独立董事工作规定》并开展履职培训[11]

风险处置组织 - 公司成立存款风险处置领导小组，总裁任组长，财务总监任副组长[3] 风险评估与报告 - 每半年出具一份财务公司风险评估报告，与中、年报同步披露[7] 风险处置启动 - 存款余额占比超30％或财务公司亏损达一定标准启动程序[10] 风险处置措施 - 启动程序后制定方案，要求财务公司自救[10][11] 后续处理 - 平息后重评风险，分析原因决定是否撤资[14]

业绩数据 - 2024年营收142.80亿元，同比降23.75%[1] - 2024年净利润5.48亿元，同比增4.42%[1] - 2022 - 2023年累计派现超3.48亿元[5] - 2024年拟派现164,964,966.70元，占净利润30.10%[5] - 三年累计派现超5亿元[6] 公司动态 - 2024年完成四次定期报告和88次临时公告披露，获“金信披奖”[9] - 2024年通过e互动解答投资者问题超300个，回复率100%[9] - 2024年开展3次网上业绩说明会等活动[9] - 2024年首次披露ESG报告，获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”[12] 未来规划 - 制定《市值管理办法》获董事会通过[10] - 推进《公司章程》修订和法人治理改革[12] - 完善监管要求传导机制[14] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案[14] - 聚焦主业，坚持技术创新[14]

会议与决策 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于3月25日召开[2] - 独立董事同意公司2024年度利润分配预案[2] 交易与协议 - 公司2025年度日常经营性关联交易合规[3] - 公司与航天科技财务签署2025年度《金融服务协议》等议案将提交董事会审议[4] 财务与内控 - 公司2024年年度报告真实准确完整[5] - 公司2024年度内部控制有效无重大缺陷[7] 财务资助 - 公司向控股子公司提供财务资助不损害利益[8]

人员情况 - 截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和378人，签过证券服务业务审计报告的98人[1] - 项目合伙人肖缨近三年签2家上市公司年度审计报告[2] - 签字注册会计师李朝辉近三年签4家，受监督管理措施1次[2][3] - 质量控制复核人邵富霞近三年复核上市公司8家、挂牌公司24家[2] 决策事项 - 2024年10 - 12月，公司相关会议审议通过聘请中证天通为2024年度审计机构[6][7] 审计工作 - 2024年年报审计中，审计委员会多环节督促并审阅报告[8] - 2025年3月25日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为中证天通2024年年报审计表现良好[9]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开三次会议[2] - 三次会议分别审议多项报告及议案[2][3] 审计机构 - 认为中证天通2023年服务好，成果客观公正[5] - 建议继续聘请其为2024年财务及内控审计机构[6][8] 审计工作 - 2023年年审中三次督促会计师完成工作[4] - 推动内控制度建设，完成募集资金专项审计[9][10]

业绩总结 - 审计公司于2025年3月25日对航天电子2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] 应收票据 - 北京航天控制仪器研究所2024年初应收票据余额159.43万元，全年累计发生额159.43万元[12] - 西安微电子技术研究所2024年初应收票据余额193.22万元，全年累计发生额1851.95万元，偿还累计发生额1851.95万元[12] - 控股股东、实际控制人及其附属企业应收票据2024年初余额16539.06万元，全年累计发生额3136.54万元，期末余额19675.60万元[12] 应收账款 - 控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款2024年初余额82021.82万元，全年累计发生额324722.36万元，偿还累计发生额320162.43万元，期末余额86581.75万元[12] - 北京航天控制仪器研究所应收账款2024年初余额14389.29万元，全年累计发生额15387.35万元，偿还累计发生额17279.48万元，期末余额12497.16万元[12] - 中国航天时代电子有限公司应收账款2024年初余额40985.11万元，全年累计发生额37959.18万元，偿还累计发生额43687.78万元，期末余额35256.50万元[12] - 西安微电子技术研究所应收账款2024年初余额1629.45万元，全年累计发生额4158.08万元，偿还累计发生额4226.95万元，期末余额1560.58万元[12] - 陕西苍松机械有限公司应收账款2024年初余额1962.30万元，全年累计发生额3874.69万元，偿还累计发生额1964.27万元，期末余额3872.72万元[12] - 陕西航天导航设备有限公司应收账款2024年初余额388.02万元，偿还累计发生额67.52万元，期末余额320.50万元[12] - 上海科学仪器厂有限公司应收账款为142386.70[13] - 北京航天万润高科技有限公司应收账款为2133.98[13] - 北京遥测技术研究所应收账款为73464.21，预付款项为1924.66[13] - 西安航天精密机电研究所应收账款为40.12，预付款项为57.00[13][14] - 航天物联网技术有限公司应收账款为219.06，预付款项为654.12[13][14] - 中国航天电子技术研究院应收账款为2.50，预付款项为323.43[13] 预付款项 - 北京航天控制仪器研究所预付款项为37505.86[13] - 北京光华无线电有限公司预付款项为1228.37[14] - 北京建华电子仪器有限公司预付款项为4459.63[14] - 实际控制人及附属企业预付款项为28710.15[14] 其他应收款 - 航天长征火箭技术有限公司其他应收款为227440.12，原金额208838.34，目标金额290000.00，期末金额146278.46[15] - 航天时代飞鸿技术有限公司其他应收往来款为20295.15，原金额126749.43，目标金额119833.71，期末金额27210.88[15] - 上海航天电子有限公司其他应收款为32512.25，原金额73213.72，目标金额74433.18，期末金额31292.79[15] 其他反映占用实质金额 - 航天长征火箭技术有限公司其他反映占用实质金额为145412.11，其中委托贷款145000.00，其他412.11[16] - 上海航天电子有限公司其他反映占用实质金额为121894.77，其中委托贷款121000.00，其他894.77[16] - 航天瑞奇电缆有限公司其他反映占用实质金额为109015.78，其中委托贷款108500.00，其他515.78[16] - 湖北航天电缆有限公司其他反映占用实质金额为142333.71，其中委托贷款141400.00，其他933.71[17] - 陕西航天时代导航设备有限公司其他反映占用实质金额为57812.69，其中委托贷款57500.00，其他312.69[17] - 总计其他反映占用实质原金额为1198244.27，目标金额为2044782.46，其他金额为4394.24，期末金额为2310627.60[17] - 总计委托贷款金额为936793.38[17]

募集资金情况 - 2023年7月公司完成2021年向特定对象发行A股股票，募集资金总额413,560.00万元，净额411,591.39万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金160,347.34万元用于募投项目建设[2][7] - 截至2024年12月31日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为247,950.00万元[2] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金3,487.58万元（含利息）存放于募集资金专户内[2] 资金使用与置换 - 2023年12月，公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[8] - 2023年公司使用不超过323,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用322,400.00万元，2024年8月9日全部归还[9] - 2024年公司决定使用不超过269,000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用265,000万元，期末余额247,950万元[9] 项目投资调整 - 2024年12月，“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”投资规模由68,900万元调增至83,050万元，使用募集资金投入金额不变[14] 项目投入情况 - 公司本年度投入募集资金总额为36,768.79万元[19] - 智能无人系统装备产业化项目承诺投资总额83,500.00万元，本年度投入16,494.89万元，累计投入34,348.42万元[19] - 智能电子及卫星通信产品产业化项目承诺投资总额130,000.00万元，本年度投入14,850.90万元，累计投入26,440.87万元[19] - 惯性导航系统装备产业化项目承诺投资总额110,060.00万元，本年度投入4,878.00万元，累计投入11,513.05万元[19] - 补充流动资金承诺投资总额88,031.39万元，本年度投入545.00万元，累计投入88,045.00万元[19] 项目预计状态 - 智能无人系统装备产业化项目预计2027年6月达到预定可使用状态[19] - 智能电子及卫星通信产品产业化项目预计2027年12月达到预定可使用状态[19] - 惯性导航系统装备产业化项目预计2027年6月达到预定可使用状态[19] 审计与保荐意见 - 中证天通会计师事务所认为公司专项报告如实反映2024年度募集资金存放和使用情况[14] - 保荐人中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[15]

独立性核查 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性进行核查[1] - 独立董事张松岩、朱南军、唐水源在2024年度保持独立性[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[2]