市场表现 - A股IP经济概念股持续冲高 [1] - 博瑞传播涨停 [1] - 掌趣科技涨停 [1] - 创源股份涨超8% [1] - 金运激光跟涨 [1] - 星辉娱乐跟涨 [1] - 华立科技跟涨 [1] - 曼卡龙跟涨 [1]

股东大会基本情况 - 出席股东（代理人）314人，所持（代理）有表决权股份397,949,616股，占总股本36.3978%[6] - 2025年5月20日在成都举行现场会议，结合网络投票[5] 议案审议情况 - 《2024年年度工作报告》等多项议案同意占比超99%[8][10][11][12][13] - 2024年年度利润分配预案同意股数占比99.2471%[14] - 2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划议案同意股数占比72.6691%[15] - 董事及监事2024年度薪酬议案同意股数占出席会议有表决权股份总数99.2856%[17] - 中小股东对董事及监事2024年度薪酬议案同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数67.7582%[17]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为314人[4] - 出席会议股东所持有表决权股份总数为397,949,616股，占比36.3978%[4] 议案审议情况 - 《2024年年度工作报告》同意票数395,565,256，比例99.4008%[6] - 《2024年年度财务决算报告》同意票数395,561,756，比例99.3999%[7] - 2024年年度利润分配预案同意票数5,820,943，比例66.0195%[10] - 2024年度日常关联交易及2025年度计划同意票数6,407,243，比例72.6691%[8] - 董事及监事2024年度薪酬同意票数5,974,243，比例67.7582%[10] 其他 - 博瑞投资与成都传媒集团合计持股389,132,613股，对议案6回避表决[12] - 见证律所是四川商信律师事务所，律师为李星龙、张盘州[13] - 律师见证结论为股东大会程序合规，决议合法有效[14]

2024 年年度股东大会会议文件 博瑞传播 2024 年年度股东大会会议文件 博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会会议文件 博瑞传播 2024 年年度股东大会现场会议议程 | （2025 | | --- | | 年 5 月 | | 20 日） | | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股东大会秘书处成员名单 | | 3 | 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 | | 4 | 宣布 2024 年年度股东大会正式开始 | | 5 | 议案 1：关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案 | | 6 | 议案 2：关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案 | | 7 | 议案 3：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | | 8 | 议案 4：关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 | | 9 | 议案 5：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 | | 10 | 议案 6：关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情 ...

会计准则变更 - 财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，涉及浮动收费法下投资性房地产的后续计量及保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行[1] - 公司会计政策变更后执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》，其余部分仍按原有准则执行[2] 会计政策变更主要内容（《准则解释第17号》） - 流动负债与非流动负债划分标准明确：无延期清偿实质性权利的负债应归类为流动负债，主观可能性不影响划分[3] - 供应商融资安排需披露条款、条件及金融负债的列报项目和账面金额[4] - 售后租回交易的会计处理要求：使用权资产和租赁负债按《企业会计准则第21号》计量，租赁变更导致的终止损益计入当期损益[5] 会计政策变更主要内容（《准则解释第18号》） - 浮动收费法下投资性房地产后续计量需统一采用公允价值或成本模式，不得混用或转换模式[7] - 非单项履约义务的保证类质量保证按《企业会计准则第13号》处理，预计负债计入"营业成本"和资产负债表相关项目[8] 会计政策变更影响 - 执行《准则解释第17号》不涉及追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[8] - 执行《准则解释第18号》对可比期间财务报表的影响未披露具体数据[9] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行[11][12] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案5、6、7，关联股东需回避表决议案6[13][15] 行业经营性数据（2025年第一季度） - 游戏业务披露前五款游戏充值流水及营业收入、成本、推广营销费用[26] - 广告业务收入及成本数据未披露具体数值[27]

业绩总结 - 2024年营业收入54,648.76万元，上年度57,251.64万元[2] - 2024年营收扣除项目合计233.03万元，上年度332.88万元[2] - 2024年营收扣除后金额54,415.74万元，上年度56,918.75万元[3] 其他 - 2025年4月25日补充《2024年年度报告》内容[2] - 《2024年年度报告（更正版）》同日披露，不影响2024年财务及经营[3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.4186亿元，同比下降5.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1881.63万元，同比下降47.83%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-339.50万元，同比下降111.23%[22] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比下降0.57个百分点[24] - 2024年利润总额为3726.36万元，同比下降41.15%[23] - 报告期内博瑞传播实现营业总收入5.79亿元，同比下降5.83%[53] - 归属于母公司所有者的净利润1882万元，同比减少47.83%[53] - 2024年公司营业总收入为5.79亿元，利润总额为3726万元，净利润为2933万元，归属于上市公司股东的净利润为1882万元[33] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期数为40,631,202.16元，较上年同期增长22.96%[63] - 管理费用本期数为91,868,087.53元，较上年同期下降9.39%[63] - 研发费用本期数为47,334,808.10元，较上年同期下降6.33%，占营业收入比例为8.74%[63][64] - 财务费用本期数为-3,487,216.34元，较上年同期增长55.33%，主要因银行存款利息收入减少及贷款利息支出增加[63] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4126.63万元，同比改善64.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为36,835,015.64元，第二季度为-70,962,750.84元，第三季度为-69,580,673.93元，第四季度为62,442,062.51元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,266,346.62元，较上年同期改善64.02%[68] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额-1149万元，同比恶化320%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,497,157.17元，较上年同期恶化320.00%[68] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额6231万元，同比改善226%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,310,334.55元，较上年同期增长226.00%[68] 各业务线表现 - 媒体业务营业收入1.047亿元，毛利率29.60%，同比增长3.66个百分点[56] - 软件开发及系统集成业务营业收入2.809亿元，毛利率43.80%，同比增长4.01个百分点[56] - 游戏业务营业收入1.026亿元，毛利率47.55%，同比下降5.49个百分点[58] - 媒体业务营业收入本期为10,475.81万元，同比增长2.51%，营业成本本期为7,374.82万元，同比下降2.55%[82] - 成都文交所营业收入1772.92万元，同比增长213%[38] - 小贷业务全年累计发放贷款3.15亿元，不良贷款回款1751万元[40] - 游戏板块总流水达5.87亿元，海外流水占比25.9%（1.52亿元）[37] - 数字文创业务中《黑神话·悟空》全球销量超450万份，总销售额超15亿元，Steam平台峰值在线人数达223万[96] - 《哪吒2》全球总票房超20亿美元，成为首部票房破20亿美元的亚洲电影[96] 各地区表现 - 公司旗下生学教育2024年累计签单近百个，签单总金额超5亿元[35] - 公司与华为、百川智能等合作开发的"AI+身心安全数据应用"产品已覆盖近700所学校，服务师生家长百万人次[35] - "少年诗词大会"IP覆盖城市增至15个，规模同比增长160%[36] - 公司新媒体全媒体用户数超1000万[36] - 文创平台总交易额突破10亿元[38] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划实现营业总收入预算6.5亿元、营业总成本预算5.9亿元[99] - 成都文交所力争全年各平台合计成交量突破40亿元[101] - 园区内部综合出租率目标实现同比30%的增长，全年音乐演出活动不低于50场[100] - 游戏业务将推进《我叫MT：口袋守卫战》《代号A3》《代号石器》等多款新游戏上线运营[101] - 楼宇租赁业务确保总部大厦出租率稳定在85%[103] - 生学教育重点推进AI+教育垂类模型研发和场景应用，率先在成都市内落地[100] - 广告业务加快向新媒体领域转型，争取头条、抖音的综合代理[102] - 小额贷款业务在提升既有业务增量基础上，积极开发企贷新产品或寻找新型合作渠道[103] 其他财务数据 - 2024年末总资产为41.1338亿元，同比增长2.77%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为30.4009亿元，同比增长0.26%[23] - 现金分红总额为1093.33万元，占净利润比例为58.11%[6] - 2024年非经常性损益合计金额为22,211,277.99元，其中金融资产公允价值变动损益为15,616,438.36元，政府补助为2,332,334.03元[28][29] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益为-75,076.50元，其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益为15,515,964.30元[31] - 存货期末数为69,419,276.35元，较期初增长104.99%[71] - 一年内到期的非流动资产期末数为196,786,972.75元，较期初增长302.14%[71] - 短期借款期末数为135,066,609.75元，较期初增长95.86%[71] - 公司获得银行授信合计7亿元[41] - 公司游戏板块目前仍有2.23亿元商誉[106] - 收购生学教育形成1.82亿元商誉[106] 公司治理和股东结构 - 成都博瑞投资控股集团有限公司持有公司23.37%股份，数量为255,519,676股[176] - 成都传媒集团持有公司12.22%股份，数量为133,612,937股，并与博瑞投资为一致行动人[176][182] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有公司1.43%股份，数量为15,621,300股[176] - 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.39%股份，数量为4,313,956股[176] - 公司控股股东为成都传媒集团，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会[182][186] - 截至报告期末普通股股东总数为68,328户，较年度报告披露前月末增加8,879户[175] - 公司第十届董事会、九届监事会任期原定于2023年6月30日，因换届工作未完成而顺延[117] - 公司副总经理、董事沈丁丁因辞职离任[122] - 监事吴红英和谢兴文因退休离任[122] - 公司董监高合计持股数为3,000股，税前报酬总额合计为347.51万元[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为347.51万元[121] 社会责任和ESG - 公司对外捐赠及公益项目总投入0.916万元，全部为物资折款，惠及1,183人[149] - 生学教育向简阳双井村和金星村中心小学捐赠青少年急救知识图书价值2,160元[149] - 博瑞小贷参与扶贫公益活动总投入0.15万元，全部为资金形式，惠及10人[149] - 公司2024年度社会责任报告暨ESG报告于2025年4月26日披露于上海证券交易所官网[148] - 报告期内未投入环保资金[145] - 公司未采取减碳措施[147] 关联交易和诉讼 - 公司2024年度日常关联交易中出售商品及提供劳务655.37万元人民币，采购商品及接受劳务1,115.04万元人民币，作为出租人的租赁业务1,336.94万元人民币，作为承租人的租赁业务113.41万元人民币[164] - 诉讼涉及金额为人民币1600万元及资金占用利息[161] - 另一诉讼涉及金额为人民币19,958,333.3元及逾期支付利息[162] - 诉讼调解结果要求武汉银福于2025年9月30日前返还借款本金1600万元及利息[161] - 上海贝胄广告中心需退还保证金1400万元及支付赔偿金5,958,333.33元[162] - 公司计划在2025年1月31日前启动公开转让所持武汉银福60%股权[161] - 公司控股子公司生学教育的全资子公司才子软件将应收账款债权55,520,826元以52,608,000元转让给关联方成都传媒产业集团，折价率5.25%[165] - 公司与关联方共同投资设立成都西锦时光文化传播有限公司，注册资本1亿元，公司出资5000万元持股50%[167]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] - 本次股东大会审议7项议案[9] 股东相关 - 议案6关联股东为成都博瑞投资控股集团等需回避表决[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7[14] - 股权登记日为2025年5月13日[17]

会议信息 - 成都博瑞传播九届监事会第三十六次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《关于审议公司监事会<2024年年度工作报告>的议案》等多项议案以3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][5][6] - 《关于审议公司监事2024年度薪酬的议案》全体监事回避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议[4]

会议情况 - 公司十届董事会第四十五次会议于2025年4月24日召开，7名董事参与表决[1] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元，合计派10,933,320.92元（含税）[3] - 本年度现金分红占当年归母净利润比例为58.11%[3] 议案审议 - 《关于审议公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》提交2024年年度股东大会[4][5] - 《关于审议董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》4票同意通过[7] - 《关于审议公司<2024年年度工作报告>的议案》等多议案通过，部分需提交2024年年度股东大会[1][2] - 《关于审议2024年度资产减值准备计提事项的议案》7票同意通过[4]