股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈意见[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈意见[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈意见[13] 股东会召集与通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[19] 股东会相关时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东会现场会议召开地点变更，需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 股东会股权登记日和网络投票开始日需至少间隔两个交易日[40] - 股票名义持有人征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[40] 股东会出席与表决 - 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应出席，高级管理人员应列席并接受质询[26] - 公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[29] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[29] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[29] 股东会重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[30] 其他规定 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[31] - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[35] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[35] - 公司为股东提供网络投票，按《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》要求编制公告并披露[38] - 通过上海证券交易所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段[41] - 通过上海证券交易所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[41] - 沪股通中小投资者指实际持有股份比例低于公司总股本5%的沪股通投资者[45] - 公司无正当理由不召开股东会，上交所可对其股票及衍生品种停牌[47] - 董事或董事会秘书违规，情节严重的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[47]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会过半数审议、董事会审议，由股东大会决定[2] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提聘请议案[6] 选聘要求 - 新聘请事务所最近三年未受证券期货及行业主管行政处罚[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 以满足要求事务所审计费用报价平均值为基准价计算得分[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、定价原则等[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 其他规定 - 审计业务约定书聘期一年，可续聘[8] - 公司原则上在六种情形下应变更会计师事务所[14] - 拟变更应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 解聘或不再续聘需提前30天通知[20] - 拟变更应披露相关情况[15] - 事务所主动终止审计需提前书面告知审计委员会[15] - 董事会审计委员会应对选聘监督检查[17] - 审计委员会发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] - 严重违规事务所经股东大会决议不再被选聘[17] - 选聘相关文件资料保存至少十年[19] - 本制度经公司股东大会审议通过后实施[20] - 当年年度股东大会拟续聘，审计委员会可用评价意见代替调查意见[12] - 董事会审计委员会应对多种异常情形保持谨慎和关注[11]

会议信息 - 公司董事会2025年10月31日通知召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议2025年11月17日10:30召开，网络投票通过上交所系统进行[5] 参会情况 - 有表决权参会者45人，所持股份66,406,000股，占比28.1276%[6] - 现场参会2人，所持股份65,690,000股，占比27.8244%[6] - 网络投票43人，所持股份716,000股，占比0.3032%[6] 议案审议 - 大会审议5项非累积投票议案，含取消监事会等[9] 议案表决 - 取消监事会等4项议案同意比例超99.6%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人45人[3] - 出席股东所持表决权股份总数66,406,000股[3] - 占公司有表决权股份总数比例28.1276%[3] - 7名在任董事、3名在任监事全部出席[5] 议案表决情况 - 多项议案A股同意比例超99.6%[6] 会议信息 - 股东大会于2025年11月17日在昆明召开[4]

会议信息 - 博闻科技2025年第一次临时股东大会于2025年11月17日上午10:30召开[2] - 会议地点在云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室[2] 议案内容 - 会议审议取消监事会并修订公司《章程》等5项议案[3] - 取消监事会并修订《章程》议案经相关会议通过，公告及草案于2025年10月31日登于上交所网站[6] - 《股东会议事规则》等3项修订议案经董事会会议通过，草案于2025年10月31日登于上交所网站[8][10][12]

公司财务表现 - 截至2025年第三季度末 公司实现营业收入3412.30万元 [2] - 食用菌业务实现的营业收入占比最高 [2]

公司业绩表现 - 前三季度营收约3412万元，同比大幅增加66.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2225万元，同比显著减少61.91% [1] - 基本每股收益为0.0942元，同比减少61.94% [1] 行业动态 - 电力行业出现多地“负电价”现象 [1] - 在卖电不挣钱的情况下，电厂仍不愿停机 [1]

营业总收入表现 - 2025年前三季度实现营业总收入3412.3万元 [1] - 营业总收入同比增长66.46% [1] 归属母公司股东净利润表现 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2225.11万元 [1] - 归属母公司股东净利润同比下降61.91% [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为0.0942元 [1]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[6] - 办法所指关系密切的家庭成员包含配偶、父母等[30] - 公司关联董事包含为交易对方等六种情形的董事[30] - 关联股东包含为交易对方等八种情形的股东[31] 关联交易审议披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，由董事会审议并披露[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议并披露[13] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[13] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情形除外[14] - 公司为特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[14] - 公司可在章程范围内为控股子公司提供担保，不得向其他单位提供担保[14] 其他关联交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司等，以投资等金额适用相关规定[16] - 公司关联人单方面对企业增资或减资致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标适用规定[16] - 关联购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[19] - 关联委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[21] - 关联交易定价以评估结果为依据，评估基准日距审议日期不超1年[19] - 标的公司最近12个月内有评估等情况，应披露相关基本情况[19] - 关联交易标的为股权，需审计最近一年又一期财报，审计意见为标准无保留，审计截止日距审议日期不超6个月[17] - 关联交易标的为非股权资产，需评估报告，评估基准日距审议日期不超1年[19] - 公司与关联人交易有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[20] - 连续12个月内与同一或不同关联人相关交易按累计计算原则适用规定[20] 审议流程 - 关联交易应经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交审议[23] 办法说明 - 办法与相关文件不一致或未尽事宜按相关文件执行[33] - 办法所述“以上”含本数，“超过、少于、低于”不含本数[33] - 办法自公司董事会审议通过之日起生效[33] - 办法由公司董事会负责解释[33]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 报告审核与审议 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[9] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核[8] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露相关财务数据[11] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[13] - 变更公司名称、股票简称等应立即披露[15] - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[15] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制需高级管理人员起草等多环节[17] - 重大信息报告需董事等报告董事长等，董事会秘书组织披露[17] - 董事会秘书评估审核后组织起草披露文件，交交易所审核披露[19] 信息管理与保密 - 公司对非正式公告传达信息需经董事会秘书合规性审查[20] - 公司董事等人员对未公开信息负有保密义务[35] - 公司应将未公开信息知情人控制在最小范围[35] 股东相关披露 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[25] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[26] - 通过委托等持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[26] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所需说明具体原因和其陈述意见[28] - 董事等履行职责相关文件保存期限不少于十年[29] - 公司应建立并执行财务管理和会计核算内部控制[33] - 信息披露相关当事人失职将受处分及赔偿[36] - 制度由公司董事会负责解释和实施[39]