云南博闻科技实业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的 长期利益结合起来，促进公司健康持续发展，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用对象包括下列人员： （一）公司董事； （二）公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 遵循原则： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）薪酬与公司利益、股东利益相结合的原则； （三）薪酬与公司业绩、市场薪酬环境相结合的原则； （四）奖惩分明、激励 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，促进公司独立董事尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中包括三名独立董事，其中一名独立董事为会计专 业人士（会计专业人士是指符合本制度第十一条所述任职资格的有关人士）。 董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。 审计委员会成员应当 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发 生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公 司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而 支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股 股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况 下给控股股东及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 2、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：公司）提高 公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及公司《章程》等相关规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会中设置的专门委员会，依照公司章程和董事会 授权履行职责，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及相 关法律、法规规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理机制。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 3、违反公司《章程》《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制 度，使年报信息披露发生重大差错或造成不 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部信息使 用人使用公司信息的相关行为，加强公司对外报送信息及信息使用的管理，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。本制度所指信息是指所有对公司 股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告以及其他 重大事项等。 第二章 对外信息报送和使用管理 第三条 公司董事和高级管理人员，控股子公司负责人及其他相关信息知悉 人员在定期报告编制及公司重大事项筹划期间，负有保密义务。信息披露前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、重大事件临时公告的 内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定 期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）决策和经 营层人员的产生，优化公司董事会和高级管理人员的结构，进一步完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议 工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少有两名独立董事。 第四条 提名委员会成员全部由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过选举产生。 （三）法律法规等相关规定及公司章程规定的其他事项。 选举委员会的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任由董事会 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第四号——股东会网络投票》 以及其他相关法律法规和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司规 范运作，提升公司的投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创 造机会、 ...

南财智讯10月30日电，博闻科技发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入543.33万元，同比增长 43.04%；归属于上市公司股东的净利润789.97万元，同比减少57.71%。前三季度公司实现营业收入 3412.30万元，同比增长66.46%；前三季度归属于上市公司股东的净利润2225.11万元，同比减少 61.91%。 ...