第五条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。公司 董事会在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （2025 年 4 月修订） （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作 评价》以及公司《章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上交 所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，该工作部门由董事会秘书分管。 第二章 选任 （二）具备履行 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[7] 财务与审计 - 2024年财务审计、内控审计和ITA审计费用合计为48万元[11] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 2024年未发生会计政策变更、会计估计变更或者重大会计差错更正事项[13] 人事变动 - 第十一届董事会于2024年5月7日任期届满，第十二届董事会董事选举产生[13][14] - 第十二届董事会第一次会议聘任施阳为总经理，王春城为副总经理，赵艳红为财务总监，杨庆宏为董事会秘书[14] 薪酬与激励 - 薪酬与考核委员会建议向公司第十二届董事发放津贴标准为每人每月6000元（税前），获2023年度股东大会通过[15][16] - 2024年未制定股权激励计划、员工持股计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[16] 利润分配与内控 - 2023年度利润分配方案获审议通过，兼顾股东回报与公司长期发展[17] - 2024年内部控制机制运作良好，在重大方面保持内部控制有效性[17] 信息披露 - 2024年度共披露定期报告4份，临时公告35份，上网披露材料39份[18] 其他事项 - 2024年度未发生应履行信息披露义务的关联交易[10] - 2024年度公司及相关方未变更或者豁免承诺[10] - 2024年度未发生被收购情况[11]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任董秘离职后3个月内聘任新董秘[4] - 拟召开董事会聘任董秘需提前5个交易日向上交所备案[5] - 上交所5个交易日后未提异议可召开会议聘任[5] - 董秘出现特定情形1个月内解聘[6] - 董秘空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 人员要求 - 董秘和证代候选人应参加资格培训并取得证明[14] - 董秘原则上每年至少参加一次上交所后续培训[14] - 被上交所通报批评的董秘应参加最近一期后续培训[14] 人员设置 - 董事会设董秘一名，由董事长提名，董事会聘任[4] - 公司应聘任证代协助董秘履行职责[12] 信息披露评价 - 信息披露工作评价每年进行一次[16] - 上交所评价期间为上年7月1日至当年6月30日[16] - 董秘负责信息披露工作评价事务[16] - 评价期结束后5个交易日内公司自评[16] - 公司通过业务系统向上交所提交自评表[16] - 减分事项如实填报，加分事项申请说明[16][17] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[19] - 制度由董事会负责修订及解释并自审议通过之日起执行[19]

云南博闻科技实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 以及《公司章程》、云南博闻科技实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、云 南博闻科技实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免情形 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照本制度披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等[8] - 公司应记录知情人名单等信息并让其确认[11] 档案与备忘录管理 - 董事会应登记和报送知情人档案，董事长为主要责任人[12] - 发生重大事项除填档案外还应制作备忘录[15] - 档案及备忘录至少保存10年[17] 报送要求 - 内幕信息公开披露后五个交易日内提交相关档案和备忘录[17] - 发生重大资产重组等事项应报送知情人档案[18] - 完成在线填报同时提交书面承诺函[20] 违规处理 - 发现知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[16] - 知情人违规造成损失，2个工作日内报送情况及结果[23] 制度实行 - 本制度自董事会审议通过之日起实行[25]

说明会信息 - 2025年5月6日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[2][3][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 参加人员有董事长等4人[6] 报告发布 - 2024年年报于2025年4月22日发布，2025年Q1报告4月30日发布[3] 投资者参与 - 2025年4月24 - 30日16:00前可提问[2][6] - 5月6日可登录上证路演中心参与说明会[6] 联系信息 - 联系人杨庆宏、吴志伟，电话0871 - 67197370，邮箱yn600883@163.com[7] 查看情况 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩数据 - 2024年度公司实现收入4269.49万元，其中松茸及食用菌制品销售收入3763.14万元，火腿及制品销售收入454.53万元[6] - 2024年度公司合并财务报表投资收益8487.57万元，占2024年度合并财务报表净利润的119.75%[6] - 2024年度公司短期投资收益307.20万元，对新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益8180.37万元[6] - 2024年末流动资产合计250,970,201.43元，较2023年末增长9.92%[14] - 2024年末非流动资产合计787,997,140.23元，较2023年末增长7.10%[14] - 2024年末资产总计1,038,967,341.66元，较2023年末增长7.78%[14] - 2024年末流动负债合计36,879,580.73元，较2023年末增长14.34%[16] - 2024年末非流动负债合计22,581,170.12元，较2023年末增长5.09%[16] - 2024年末负债合计59,460,750.85元，较2023年末增长10.64%[16] - 2024年末归属于母公司股东权益合计974,090,047.99元，较2023年末增长7.81%[16] - 2024年末少数股东权益为5,416,542.82元，较2023年末下降19.06%[16] - 2024年末股东权益合计979,506,590.81元，较2023年末增长7.62%[16] - 2024年末负债和股东权益总计1,038,967,341.66元，较2023年末增长7.78%[16] - 2024年营业总收入42,694,877.84元，2023年为21,203,777.71元[17] - 2024年营业总成本66,216,338.11元，2023年为42,299,807.40元[17] - 2024年投资收益84,875,676.59元，2023年为110,805,762.68元[17] - 2024年营业利润70,888,006.48元，2023年为95,064,201.03元[17] - 2024年净利润70,876,634.20元，2023年为95,081,004.94元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -39,936,575.73元，2023年为 -32,836,882.42元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -22,427,042.07元，2023年为110,657,652.45元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -10,468,382.77元，2023年为 -18,717,493.57元[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -72,309,039.06元，2023年为59,127,916.28元[19] - 2024年基本每股收益0.3056元，2023年为0.4073元[17] 资产情况 - 2024年末货币资金合计34,816,072.54元，年初为107,125,111.60元[170] - 2024年末交易性金融资产合计132,396,330.00元，年初为91,577,110.00元[171] - 2024年末持有云南白药股票67.34万股，年末市值40,370,330.00元[171] - 2024年末持有众和转债50万股，年末市值61,888,000.00元[172] - 2024年末持有平安信托固益联3M - 36号集合资金信托计划3000万元，年末市值30,138,000.00元[175] - 2024年末应收账款账面余额9,520,396.56元，坏账准备6,161,199.51元，账面价值3,359,197.05元[176][177] - 预付款项1年以内年末余额6,199,445.23元，比例91.28%，年初余额3,250,147.53元，比例99.21%[183] - 其他应收款年末余额758,496.31元，年初余额624,970.80元，坏账准备年末余额352,100.15元，年初余额326,296.37元[185] - 年末存货账面余额为37,219,724.05元，跌价准备2,221,440.00元，账面价值34,998,284.05元；年初账面余额22,977,388.64元，跌价准备1,161,390.25元，账面价值21,815,998.39元[190][194] - 其他流动资产年末余额5,327,017.24元，年初余额3,183,810.43元[194] - 对联营企业新疆众和股份有限公司年初余额671,629,503.29元，年末余额751,791,690.07元[195] - 固定资产年末余额23,823,957.84元，年初余额19,086,645.62元[198] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[152] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法调整可比期间财务报表，未对财务状况和经营成果产生重大影响[153] - 公司报告期内无会计估计变更事项[153] 税务信息 - 增值税税率：松茸及食用菌制品等销售为13%，鲜松茸等销售为9%，租赁业务为5%[165] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的5%、7%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按2%计缴，企业所得税按应纳税所得额的20%、25%计缴[165] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业可在50%税额幅度内减征“六税两费”[166]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 对公司聘请的 2024 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行 监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本信息 | | --- | | 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 | | | 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 | | | 会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券 | | | 审计 ...

汇总表的专项审计报告 目 录 关于云南博闻科技实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 南博闻科技实业股份有限公 出半联资金征采 众环专字(2025)1500009 号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"博闻科技公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是博闻科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业 ...