选聘流程 - 选聘应经董事会审计委员会过半数审议，提交董事会，由股东大会决定[2] - 三分之一以上董事等可提聘请议案[6] - 采用竞争性谈判等方式，官网发布文件并公示结果[7] 评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用报价得分按公式计算[10] - 聘任期内费用降20%以上需说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[10] 审议与决策 - 审计委员会过半数审议同意提交董事会，否定意见改聘[12] - 六种情形下应变更会计师事务所[14] 时间要求 - 拟变更应在第四季度结束前完成选聘[19] - 解聘或不再续聘提前30天通知[20] 信息披露 - 拟变更应披露相关情况[15] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘[17] - 违规造成后果可通报批评责任人[17] - 股东大会可解聘，违约损失相关人员承担[17] - 严重时对责任人经济或纪律处分[17] 资料保存 - 选聘等文件资料保存至少十年[19]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-021 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议 通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5 月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。 （三）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）选举公司第十二届董事会董事长 会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）选举公司第十二届董事会副董事长 会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）决定公司第 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-022 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）经全体监事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议 通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5 月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。 （三）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （四）本次会议由公司职工代表监事汪洪生先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经参会监事表决，会议选举汪洪生先生为公司第十二届监事会主席（汪洪生 先生简历附后）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：汪洪生先生简历 云南博闻科技实业股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 8 日 ●报备文件 云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第一次会议 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[1] - 特定情形下应召开临时会议[1][2] - 董事长接到提议后十日内召集会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[3] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[5] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事可书面委托投票，一人不超两名[7] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[8] 提案表决 - 未通知提案一般不得表决[9] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需更高比例[11] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[12] - 提案未通过短期内不再审议[13] - 部分情况应暂缓表决[13] 表决方式 - 一人一票，计名和书面等方式[10] - 表决意向分三种，未选等视为弃权[10] - 现场宣布或规定时限后通知结果[10] 其他规定 - 会议录音是记录组成部分[14] - 会议档案保存十年以上[15] - 董事对决议担责，异议记载可免责[11]

公司基本信息 - 公司于1988年7月23日首次发行1250万股人民币普通股，1990年1月19日再次发行550万股[5] - 公司注册资本为23608.8万元，股份总数为23608.8万股，均为普通股[5][13] - 公司于1990年5月首次注册登记，1995年12月8日股票在上海证券交易所上市[4][5] - 公司经营范围包括计算机软硬件、农产品、投资、进出口等一般项目及食品生产销售等许可项目[10][11] - 公司发起人为云南省保山建材实业集团公司[13] 股份相关 - 公司增加资本方式有公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购方式有公开集中交易等[16] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[21] 股东权益与股东大会 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[31] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][38][39] 董事会与监事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1 - 2人[69] - 审计委员会等中独立董事应过半数并担任召集人[71] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[71] - 非关联交易多项指标超一定比例需董事会审议[74] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[75] - 董事会每年至少召开两次会议[77] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度财报，前6个月结束2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司优先现金分红，原则上每年一次[95] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[96] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[103][104] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[108] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113] - 公司解散应在15日内成立清算组[113]

云南博闻科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第四号——股东大会网 络投票》以及其他相关法律法规和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-20 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,443,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.4969 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本 次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入707.90万元，同比增长326.67%，主要因上年末食用菌业务出口销售在本期收到外汇，销售收入同比增加[4][8] - 2024年1 - 3月公司累计实现营业收入707.9万元，同比增加326.67%；归属于上市公司股东的净利润2441.13万元，同比减少9.80%[14] - 食用菌业务实现营业收入483.63万元，同比增加493.07%；综合销售毛利率同比减少1.78个百分点[14] - 火腿业务实现营业收入137.21万元，同比增加79.43%；综合销售毛利率同比减少16.91个百分点[14] - 咖啡业务实现营业收入82.49万元，上年同期未开展此项业务[14] - 2024年第一季度营业总收入707.90万元，2023年同期为165.91万元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2441.13万元，同比减少9.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1803.37万元，同比减少27.89%，主要因联营企业净利润减少及持有的股票和转债市值变动[4][9] - 基本每股收益0.1034元/股，同比减少9.77%；稀释每股收益0.1034元/股，同比减少9.77%[4][11] - 2024年第一季度净利润2416.20万元，2023年同期为2693.99万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.1034元/股，2023年同期为0.1146元/股[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.92亿元，较上年度末增长2.91%；归属于上市公司股东的所有者权益9.31亿元，较上年度末增长3.06%[4] - 2024年第一季度末资产总计9.92亿元，2023年末为9.64亿元[19] - 2024年第一季度末负债合计5438.87万元，2023年末为5374.22万元[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计9.38亿元，2023年末为9.10亿元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计637.77万元，包括政府补助、公允价值变动损益等[5][6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13486人[12] - 第一大股东为深圳市得融投资发展有限公司，持股4050万股，占比17.15%[12] 收益率情况 - 加权平均净资产收益率2.6659%，较上年减少0.588个百分点[4] 子公司投资情况 - 公司持有新疆众和6.78%股份，新疆众和2024年Q1营收16.29亿元，同比增加12.37%；净利润3.37亿元，同比减少20.84%[15] - 公司对新疆众和采用权益法核算的长期股权投资收益为2290.8万元，同比减少22.69%[15][16] 金融资产与收益情况 - 公司使用3000万元自有流动资金购买信托产品，截至3月31日确认公允价值变动收益16.2万元[16] - 公司持有云南白药股份产生公允价值变动收益111.11万元，同比增加385.29%[16] - 公司持有众和转债产生公允价值变动收益502.15万元，上年同期无此事项[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为1.28亿元，2023年12月31日为9157.71万元[18] - 2024年第一季度投资收益2290.80万元，2023年同期为3005.09万元[21] - 2024年第一季度公允价值变动收益629.46万元，2023年同期为144.29万元[21] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本1213.24万元，2023年同期为630.91万元[20] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 502.87万元，产品销售量和销售收入增加，收到现金同比增加[4][10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金720.24万元，2023年同期为249.22万元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计773.57万元，上年同期为265.58万元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1276.44万元，上年同期为1374.90万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 502.87万元，上年同期为 - 1109.33万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3055.17万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3150.52万元，上年同期为167.85万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3150.52万元，上年同期为2887.32万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计100万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计4.89万元，上年同期为199.59万元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为95.11万元，上年同期为 - 199.59万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3552.99万元，上年同期为1575.91万元[24]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2120.38万元，同比增加80.47%[10][27][125] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润9615.16万元，同比增加19.35%[10] - 2023年公司投资收益11080.58万元，同比减少1.48%[126] - 2023年公司营业成本2142.51万元，同比增加61.54%[27][125][130] - 2023年公司销售费用248.33万元，同比增加43.79%[27][125][130] - 2023年公司管理费用1911.31万元，同比增加3.53%[29][125][130] - 2023年公司财务费用 - 99.29万元，同比增加57.22万元[29][125][130] - 2023年公司基本每股收益0.4073元，同比增加19.37%[125] - 2023年公司加权平均净资产收益率11.1697%，同比上升0.8231个百分点[125] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入4900万元（合并报表）[82][88] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年2月28日公司出资3000万元在云南楚雄设立全资子公司，占注册资本100%[119] - 公司拟以3000万元自有货币资金在云南楚雄设立全资子公司，持股100%[59][60] - 2022年12月公司取得金腿公司51%控股权[38] 其他新策略 - 公司（含全资子公司）使用不超1.5亿元自有资金开展委托理财业务[9] - 2023年7月18日公司用5000万元自有流动资金认购众和转债500000张，约占发行规模3.636%[61][119] - 预先授权经营管理层择机处置证券投资产品议案有效期为公司2023年度股东大会审批通过之日起12个月内[149]

（一）参与人员：公司董事长刘志波先生、独立董事张跃明先生、董事会秘书杨庆宏先生、财务总监赵艳红女士 （2024 年 4 月 23 日 16:00 至 17:00） 公司本次 2023 年度业绩暨现金分红说明会与投资者交流内容如下： 一、活动基本概况 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会记录 （二）活动时间：2024 年 4 月 23 日 16:00 至 17:00 （三）活动地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （四）活动形式：上证路演中心网络互动 二、交流内容及具体问答记录 | | 型升级的格局已基本形成， | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 表示祝贺和感谢。 | | | | | | | | | 在公司战略中，立足云南， | | | | 条以及监管部门的有关退市风险规定，对此公司将 | | | | | 面向全国重点区域，积极投 | | | | | | | | | 资具有竞争力、发展前景良 | | | | 认真贯彻执行现行 ...