会议安排 - 监事会会议通知和材料于2024年10月25日发出[2] - 监事会会议于2024年10月30日召开[2] 表决情况 - 应表决监事3人，实际表决3人[2] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票通过2024年第三季度报告[3] 报告审核 - 2024年第三季度报告编制、审核、内容格式合规[3] - 未发现编制和审议人员违反保密规定[3]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开[2] 表决情况 - 应表决董事7人，实际表决7人，同意7票，反对0票，弃权0票[2][3] 会议成果 - 通过公司2024年第三季度报告[3]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为3,798,568.07元，同比增长36.45%[2] - 年初至报告期末营业收入为20,499,751.17元，同比增长139.63%[2] - 2024年1-9月，公司累计实现营业收入20,499,751.17元，同比增长139.63%[10] - 食用菌业务实现营业收入15,893,652.33元，同比增长189.26%，毛利率增加12.32个百分点[10][11] - 火腿业务实现营业收入3,471,161.64元，同比增长25.78%，毛利率减少1.53个百分点[10][11] - 咖啡业务实现营业收入835,750.09元，上年同期未开展此项业务[10][11] - 公司2024年前三季度的营业总收入为20,499,751.17元，相比2023年前三季度的8,554,839.68元有所增加[19] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为19,260,170.44元，同比下降40.64%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为58,424,692.02元，同比下降28.88%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,934,809.24元，同比下降35.95%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为44,603,830.03元，同比下降32.59%[2] - 2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润58,424,692.02元，同比减少28.88%[10] - 净利润为57,509,100.78元，同比增长41.5%[20] - 归属于母公司股东的净利润为58,424,692.02元，同比增长40.7%[20] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0816元，同比下降40.61%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.2475元，同比下降28.86%[2] - 基本每股收益为0.2475元，同比增长40.7%[22] 净资产收益率 - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.1093%，同比下降1.7794个百分点[2] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.2640%，同比下降3.2962个百分点[2] 投资收益 - 公司对新疆众和股份有限公司的长期股权投资收益为59,290,430.18元，同比减少25.72%[12] - 公司参股公司新疆众和实现归属于上市公司股东的净利润87,276.07万元，同比减少24.28%[12] - 公司2024年前三季度的投资收益为61,306,175.67元，相比2023年前三季度的82,244,146.64元有所减少[19] 公允价值变动收益 - 公司持有云南白药股份673,400股，产生公允价值变动收益7,979,790元，同比增加869.36万元[14] - 公司持有众和转债500,000张，产生公允价值变动收益3,386,500元，同比减少73.83%[14] - 公司使用自有流动资金3,000万元购买信托产品，确认公允价值变动收益147,000元[14] - 公允价值变动收益为11,513,290.00元，同比增长14.5%[20] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为35,770,381.68元，相比2023年12月31日的107,125,111.60元有所减少[15] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为133,090,400.00元，相比2023年12月31日的91,577,110.00元有所增加[15] - 公司2024年9月30日的存货为43,454,482.99元，相比2023年12月31日的21,815,998.39元有所增加[16] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为257,461,889.60元，相比2023年12月31日的228,145,127.66元有所增加[16] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为727,151,941.89元，相比2023年12月31日的671,629,503.29元有所增加[16] - 公司2024年9月30日的资产总计为1,018,829,609.75元，相比2023年12月31日的963,924,298.01元有所增加[16] - 公司2024年9月30日的短期借款为3,500,000.00元，相比2023年12月31日的2,503,691.80元有所增加[16] - 公司2024年9月30日的应付账款为1,641,461.00元，相比2023年12月31日的2,472,581.38元有所减少[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,473,189.78元，同比下降26.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,261,991.81元，同比下降137.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,833,956.44元，同比下降44.5%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-71,354,729.92元，同比下降822.8%[25] 综合收益 - 综合收益总额为62,310,258.75元，同比增长41.5%[22] 营业利润 - 营业利润为57,524,461.32元，同比增长41.5%[20]

业绩说明会安排 - 2024年9月23日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年9月12日至9月20日16:00前可预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 董事长等4人参加业绩说明会[5] - 联系人电话0871 - 67197370，邮箱yn600883@163.com[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[6]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本半年度报告未经审计[2] 公司股权结构 - 公司持有云南诺邓金腿食品科技有限公司51%的股份[4] - 云龙县诺邓马金桥商贸有限责任公司持有云南诺邓金腿食品科技有限公司49%的股份[4] - 公司持有新疆众和9334.83万股，持股比例6.78%，为第二大股东[23] - 公司下辖2家全资子公司、1家控股子公司（持股51%）、1家参股公司[24] - 深圳市得融投资发展有限公司为第一大股东，持股40,500,000股，占比17.15%[58] - 北京北大资源科技有限公司持股27,836,605股，占比11.79%[59] - 云南传奇投资有限公司持股25,190,000股，占比10.67%[59] - 上海德朋实业有限公司持股15,531,700股，占比6.58%[59] - 持股5%以上股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况[59] - 保山智源教育投资发展有限公司转让15,531,700股给上海德朋实业有限公司，占总股本6.58%[59] - 股份转让价格为8.58元/股，2024年1月24日完成过户登记[59] 董事会与决策情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] - 公司2024年半年度共召开1次年度股东大会，审议通过17项议案，决议合法有效[43] - 公司股东大会审议通过2024 - 2026年股东分红回报规划等多项议案[42] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司及主要子公司均未被列为所在地2024年度重点排污单位[47] - 公司于2024年3月7日完成建设项目环境影响登记表备案，控股子公司曾于2019年、2021年完成相关备案[47] - 报告期内公司及第一大股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效法律文书等不良情况[54] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入16,701,183.10元，上年同期5,770,983.55元，同比增长189.40%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,744,271.72元，上年同期49,697,391.74元，同比减少20.03%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,248,770.92元，上年同期47,537,082.45元，同比减少30.06%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1,789,010.60元，上年同期 -12,162,224.53元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产931,206,457.81元，上年度末903,490,235.24元，同比增长3.07%[12] - 本报告期末总资产1,000,305,753.96元，上年度末963,924,298.01元，同比增长3.77%[12] - 本报告期基本每股收益0.1683元/股，上年同期0.2105元/股，同比减少20.05%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.3043%，上年同期5.8952%，减少1.5909个百分点[12] - 非经常性损益项目合计金额6,495,500.80元[13] - 2024年上半年公司累计实现营业收入1670.12万元，同比增加189.40%；归属于母公司股东的净利润3974.43万元，同比减少20.03%[24] - 2024年6月30日公司流动资产合计2.63亿，较2023年12月31日的2.28亿增长15.25%[61] - 2024年6月30日公司非流动资产合计7.37亿，较2023年12月31日的7.36亿增长0.21%[62] - 2024年6月30日公司资产总计10.00亿，较2023年12月31日的9.64亿增长3.77%[62] - 2024年6月30日公司流动负债合计4041.44万，较2023年12月31日的3225.53万增长25.30%[62] - 2024年6月30日公司非流动负债合计2257.28万，较2023年12月31日的2148.70万增长4.96%[62] - 2024年6月30日公司负债合计6298.72万，较2023年12月31日的5374.22万增长17.20%[63] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计9.31亿，较2023年12月31日的9.03亿增长3.07%[63] - 2024年6月30日公司所有者权益合计9.37亿，较2023年12月31日的9.10亿增长3%[63] - 2024年6月30日货币资金为7300.59万，较2023年12月31日的1.07亿减少31.85%[61] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.26亿，较2023年12月31日的9157.71万增长37.84%[61] - 2024年6月30日公司资产总计1021776850.83元，较2023年12月31日的981684483.75元增长约4.08%[64][65][66] - 2024年上半年营业总收入16701183.10元，较2023年上半年的5770983.55元增长约190%[67] - 2024年上半年营业总成本26997523.94元，较2023年上半年的15579802.72元增长约73.29%[67] - 2024年6月30日货币资金33103815.29元，较2023年12月31日的71508441.37元减少约53.71%[64] - 2024年6月30日交易性金融资产126229910.00元，较2023年12月31日的91577110.00元增长约37.84%[64] - 2024年6月30日应收账款1421.90元，2023年12月31日无此项数据[64] - 2024年6月30日预付款项1628436.66元，较2023年12月31日的608169.28元增长约167.76%[64] - 2024年6月30日其他应收款38846404.56元，较2023年12月31日的30209054.11元增长约28.6%[64] - 2024年6月30日存货95476.89元，较2023年12月31日的14206.81元增长约572.06%[64] - 2024年6月30日长期股权投资781869841.29元，较2023年12月31日的749784943.74元增长约4.28%[65] - 2024年上半年公司营业利润为39,154,664.13元，2023年同期为49,293,259.77元[68] - 2024年上半年公司利润总额为39,164,521.58元，2023年同期为49,278,825.69元[68] - 2024年上半年公司净利润为39,164,521.58元，2023年同期为49,278,825.69元[68] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为39,744,271.72元，2023年同期为49,697,391.74元[68] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 -1,349,464.36元，2023年同期为 -234,000.10元[68] - 2024年上半年综合收益总额为37,815,057.22元，2023年同期为49,044,825.59元[69] - 2024年上半年基本每股收益为0.1683元/股，2023年同期为0.2105元/股[69] - 2024年上半年母公司营业收入为870,452.54元，2023年同期为162,211.07元[70] - 2024年上半年母公司营业利润为43,792,107.07元，2023年同期为53,934,734.48元[71] - 2024年上半年母公司综合收益总额为42,452,500.16元，2023年同期为53,700,662.19元[71] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入18200305.92元，2023年同期为8468538.19元；经营活动现金流出19989316.52元，2023年同期为20630762.72元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1789010.60元，2023年同期为 - 12162224.53元[72] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入12871647.93元，2023年同期为165229991.10元；投资活动现金流出34765245.53元，2023年同期为3089115.18元；投资活动产生的现金流量净额为 - 21893597.60元，2023年同期为162140875.92元[73] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入1000000.00元，2023年无；筹资活动现金流出11638714.90元，2023年为16782687.45元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 10638714.90元，2023年为 - 16782687.45元[73] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 34119186.74元，2023年为133195963.94元；期末现金及现金等价物余额为73005924.86元，2023年为181193159.26元[73] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入1156105.59元，2023年同期为452139.40元；经营活动现金流出9126259.88元，2023年同期为7347219.12元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7970154.29元，2023年同期为 - 6895079.72元[74] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入12871647.93元，2023年同期为165229991.10元；投资活动现金流出31931283.83元，2023年同期为112443.36元；投资活动产生的现金流量净额为 - 19059635.90元，2023年同期为165117547.74元[74] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流出11374835.89元，2023年为16749447.45元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 11374835.89元，2023年为 - 16749447.45元[74][75] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 38404626.08元，2023年为141473020.57元；期末现金及现金等价物余额为33103815.29元，2023年为166170340.94元[75] - 2024年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为16183126.53元，2023年同期为7034164.32元[72] - 2024年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为918727.25元，2023年同期为133745.80元[74] - 2024年期初所有者权益合计为910,182,077.13元，期末为937,318,549.56元，本期增加27,136,472.43元[76][79] - 2024年上半年资本公积增加1,125,815.21元，其他综合收益减少1,349,464.36元，未分配利润增加27,939,871.72元[76] - 2024年上半年少数股东权益减少579,750.14元[76] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为11,804,400元[77] - 2

独立董事任职资格 - 董事会含三名独立董事，一名为会计专业人士[2] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名等委员会独立董事过半数并任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得为独立董事[6] - 需有5年以上法律等工作经验[8] - 近36个月违法受罚者不得任职[8] - 近36个月受谴责或多次通报批评者不得任职[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 连续任职满6年，36个月内不得再被提名[10] - 独立董事连续任职不超6年[13] 独立董事选举与提名 - 董事会等可提出候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 最迟在股东大会通知公告时提交候选人材料[12] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 因特定情形致比例不符等，60日内完成补选[15] - 任期届满前辞职致问题，继续履职至新任产生，60日内补选[15] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[21] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] - 定期专门会议提前5日通知，临时提前3日，一致同意不受限[27] - 专门会议三分之二以上独立董事出席或委托出席[27] - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[28] - 每年现场工作不少于十五日[31] - 现场考察调研提前5个工作日通知[33] 公司对独立董事支持 - 工作记录及资料保存至少十年[34] - 提供工作条件和人员支持[36] - 保障同等知情权[36] - 及时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[37] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[37] - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[37] - 行使职权遇阻碍可向监管报告[38] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[38] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议披露[38] - 可建立责任保险制度降低风险[38]

董监高股份转让限制 - 任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[3] - 所持不超1000股可一次全转[4] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计基数[4] 减持及信息披露要求 - 减持首次卖出前15日披露，每次披露不超3个月[5] - 减持完毕或未完成2日内公告[5] - 股份被强制执行2日内披露[6] 董监高其他规定 - 新任2日内申报个人信息[7] - 股份变动2日内公告[7] - 特定期间不得买卖股票[7] 股东权益 - 连续180日以上持股1%以上股东董事会未履职可起诉[9] 制度管理与违规处罚 - 董事会秘书管理信息并季度检查披露[10] - 董监高保证申报数据准确完整[10] - 违规上交所采取监管或纪律处分[10] - 违反制度证监会责令购回等[10] - 特定情形证监会按《证券法》处罚[11] 制度相关 - 未尽事宜按法律和章程执行[12] - 董事会制定、修改并解释[12] - 董事会通过之日起实施[12]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年8月24日发出[2] - 会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开[2] - 应表决董事7人，实际表决董事7人[2] 议案表决 - 通过2024年半年度总经理工作报告[3] - 通过2024年半年度报告全文及摘要[3] - 通过修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》议案[3] - 通过修订《独立董事工作制度》议案[4]

委托理财金额与收益 - 公司本次委托理财投资金额为3000万元[2][5] - 前次委托理财8月8日收到投资收益24.59万元[3] - 本次委托理财预计年化收益率3.1%-3.3%，预计收益22.93 - 24.41万元[5] 产品费用与投资比例 - 产品管理费0.43%/年，含信托管理费0.03%/年、代销服务费0.4%/年[6] - 产品托管费0.005%/年[6] - 产品投资固定收益类资产占比80%-100%[6] 产品风险与开放日 - 产品风险等级中低风险（R2），预警线0.95，止损线0.93[6] - 平安信托固益联3M - 36号下一开放日为2024年11月4日，封闭期3个月[7] 资金使用与审议 - 公司拟用不超1亿元自有流动资金委托理财，占2023年度经审计净资产11.07%，期限12个月可循环滚动[7] - 2024年1月17日公司相关会议审议通过委托理财议案[8] 风险提示 - 信托计划有不达下限及本金损失风险[11] - 受托人有权调整浮动服务费计提基准及比例[12] 内部控制 - 公司制订专项内控制度规范委托理财审批与执行程序[17] - 公司多部门分工对委托理财进行管理和监督[17] 产品运作跟踪 - 公司购买平安信托固益联3M - 36号，业务部门分析跟踪运行情况[18] - 财务部做好资金使用账务核算工作[18]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月7日经股东大会通过[3] - 以236,088,000股为基数，每股派0.05元，共派11,804,400元[4] 股权与红利发放 - A股股权登记日2024/7/3，除权（息）和发放日2024/7/4[2][5] - 部分股东自行发放，其他委托中国结算上海分公司派发[7][8] 红利税负 - 不同股东红利税负不同，如自然人1月内20%等[9][10]