公司信息 - 公司成立于1990年05月26日[2] - 法定代表人为刘志波[2] - 住所为云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子[2] - 注册资本为贰亿叁仟陆佰零捌万捌仟元整[2] - 经营范围包括许可项目和一般项目[2][3] 变更事项 - 2024年4月12日董事会通过修订《章程》议案[2] - 2024年5月7日股东大会通过修订《章程》议案[2] - 2024年5月30日完成工商变更登记并换领《营业执照》[2]

业绩总结 - 前次委托理财于2024年5月6日到期，5月10日收到投资收益27.12万元[3] - 本次委托理财预计收益金额为23.67 - 25.15万元[2][5] 投资数据 - 公司委托理财投资金额为3000万元[2] - 公司拟使用不超1亿元自有流动资金办理委托理财，占2023年度经审计净资产11.07%，使用期限12个月可循环滚动[7] 产品信息 - 本次委托理财预计年化收益率为3.2% - 3.4%[5] - 产品管理费为0.43%/年，其中信托管理费0.03%/年、代销服务费0.4%/年[6] - 产品托管费为0.005%/年[6] - 业绩报酬计提基准为3.2% - 3.4%/年[6] - 提取浮动服务费用计提基准【4.1%】以上部分的90%[6] - 投资于固定收益类资产占信托财产总值的80% - 100%[6] - 平安信托固益联3M - 36号下一开放日为2024年8月5日，封闭期3个月[7] - 平安信托固益联3M - 36号为中低风险产品，适合C2及以上合格投资者[10] 风险提示 - 本信托计划设有浮动服务费计提基准，存在不达下限风险，极端情况会本金损失[11] - 受托人有权调整浮动服务费计提基准及比例，调整前10个交易日披露，不同意可赎回[12] - 证券市场波动会给信托计划带来政策、经济周期等市场风险[13] - 信托计划收益取决于投资资产及管理人信用水平，存在信用风险[13] - 国家政策变化可能影响信托计划正常运行或致提前终止[14] - 信托计划投资由受托人运作，存在因受托人因素致信托财产损失的管理风险[14] 风控措施 - 公司按企业内部控制规范制订专项内控制度防范投资风险[17] - 公司投资部门拟定短期投资理财计划报总经理审核后实施[17] - 业务部门及经办人对受托方及理财产品预审并跟踪投资进展[17] - 风控内审部对委托理财资金使用情况审计与监督[17] - 独立董事、监事会有权对委托理财业务监督检查[17] 财务处理 - 公司本次购买平安信托固益联3M - 36号计入交易性金融资产，收益计入投资收益[19]

选聘流程 - 选聘应经董事会审计委员会过半数审议，提交董事会，由股东大会决定[2] - 三分之一以上董事等可提聘请议案[6] - 采用竞争性谈判等方式，官网发布文件并公示结果[7] 评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用报价得分按公式计算[10] - 聘任期内费用降20%以上需说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[10] 审议与决策 - 审计委员会过半数审议同意提交董事会，否定意见改聘[12] - 六种情形下应变更会计师事务所[14] 时间要求 - 拟变更应在第四季度结束前完成选聘[19] - 解聘或不再续聘提前30天通知[20] 信息披露 - 拟变更应披露相关情况[15] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘[17] - 违规造成后果可通报批评责任人[17] - 股东大会可解聘，违约损失相关人员承担[17] - 严重时对责任人经济或纪律处分[17] 资料保存 - 选聘等文件资料保存至少十年[19]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月16日公布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月7日上午10:30召开，由董事长刘志波主持[4] 参会情况 - 有表决权股东及委托代理人11人，所持表决权股份81,443,200股，占比34.4969%[7] - 现场参会投票股东及委托代理人4人，所持表决权股份81,224,200股，占比34.4042%[7] - 网络投票股东7人，所持表决权股份219,000股，占比0.0928%[7] 议案表决 - 2023年度多项报告同意票数81,439,600，比例99.9955%[12] - 独立董事2023年度述职报告同意票数81,443,200，比例100.0000%[12] - 修订《董事会议事规则》等议案得票占比100.0000%[13] 人员选举 - 刘志波等非独立董事选举得票占比99.9645%[13] - 张晓霞等独立董事、张艳监事选举得票占比99.7311%[13]

公司基本信息 - 公司于1988年7月23日首次发行1250万股人民币普通股，1990年1月19日再次发行550万股[5] - 公司注册资本为23608.8万元，股份总数为23608.8万股，均为普通股[5][13] - 公司于1990年5月首次注册登记，1995年12月8日股票在上海证券交易所上市[4][5] - 公司经营范围包括计算机软硬件、农产品、投资、进出口等一般项目及食品生产销售等许可项目[10][11] - 公司发起人为云南省保山建材实业集团公司[13] 股份相关 - 公司增加资本方式有公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购方式有公开集中交易等[16] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[21] 股东权益与股东大会 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[31] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][38][39] 董事会与监事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1 - 2人[69] - 审计委员会等中独立董事应过半数并担任召集人[71] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[71] - 非关联交易多项指标超一定比例需董事会审议[74] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[75] - 董事会每年至少召开两次会议[77] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度财报，前6个月结束2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司优先现金分红，原则上每年一次[95] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[96] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[103][104] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[108] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113] - 公司解散应在15日内成立清算组[113]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-021 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议 通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5 月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。 （三）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）选举公司第十二届董事会董事长 会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）选举公司第十二届董事会副董事长 会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）决定公司第 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-20 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,443,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.4969 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本 次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-022 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）经全体监事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议 通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5 月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。 （三）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （四）本次会议由公司职工代表监事汪洪生先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经参会监事表决，会议选举汪洪生先生为公司第十二届监事会主席（汪洪生 先生简历附后）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：汪洪生先生简历 云南博闻科技实业股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 8 日 ●报备文件 云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第一次会议 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[1] - 特定情形下应召开临时会议[1][2] - 董事长接到提议后十日内召集会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[3] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[5] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事可书面委托投票，一人不超两名[7] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[8] 提案表决 - 未通知提案一般不得表决[9] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需更高比例[11] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[12] - 提案未通过短期内不再审议[13] - 部分情况应暂缓表决[13] 表决方式 - 一人一票，计名和书面等方式[10] - 表决意向分三种，未选等视为弃权[10] - 现场宣布或规定时限后通知结果[10] 其他规定 - 会议录音是记录组成部分[14] - 会议档案保存十年以上[15] - 董事对决议担责，异议记载可免责[11]

云南博闻科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第四号——股东大会网 络投票》以及其他相关法律法规和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 ...