本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-037 云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资进展暨控股子公司减资的公告 重要内容提示： ●投资标的名称：云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司或标的公 司）。2022年12月15日，公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十一 次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。公司与云龙县诺邓马金桥商贸有限责 任公司（以下简称马金桥公司）及其全资子公司金腿公司签订《增资扩股协议》（以 下简称原《协议》），对金腿公司进行增资扩股，公司持股比例为51%。 2023年8月25日，公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十七次会 议审议通过《关于公司对外投资进展暨签订<增资扩股协议之补充协议>的议案》。马 金桥公司暂未能按照原《协议》约定完成第二期实缴出资，经各方充分协商，就第二 期出资相关事宜签订《增资扩股协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），约定 马金桥公司于2025年8月30日前按原 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 21 日以电子邮件和专人送达的 方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-036 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》[内 容详见 2025 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券 时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于控股子公司向关联方租赁厂房 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-038）]。本议案在 ...

种植业板块整体表现 - 12月1日种植业板块整体微涨0.07%，而同日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，众兴菌业以4.12%的涨幅领涨，诺普信和亚盛集团分别上涨3.90%和1.93% [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出2.36亿元，而游资和散户资金分别净流入6075.49万元和1.75亿元 [2] 领涨个股市场数据 - 众兴菌业收盘价13.13元，上涨4.12%，成交量为26.11万手，成交额为3.47亿元 [1] - 诺普信收盘价11.20元，上涨3.90%，成交量为28.11万手，成交额为3.16亿元 [1] - 亚盛集团收盘价3.17元，上涨1.93%，成交量为67.97万手，成交额为2.16亿元 [1] 领跌个股市场数据 - 海南橡胶收盘价5.91元，下跌2.96%，成交量为75.86万手，成交额为4.51亿元 [2] - 宏辉果蔬收盘价9.25元，下跌2.94%，成交量为17.79万手，成交额为1.64亿元 [2] - 华绿生物收盘价17.42元，下跌1.02%，成交量为3.37万手，成交额为5956.48万元 [2] 个股资金流向 - 诺普信获得主力资金净流入3177.24万元，主力净占比达10.07% [3] - 康农种业获得主力资金净流入141.53万元，主力净占比为7.03% [3] - 农发种业遭遇主力资金净流出64.03万元，但获得散户资金净流入1589.02万元，散户净占比为7.04% [3]

板块整体表现 - 11月28日种植业板块整体上涨2.76%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股普遍上涨，神农种业以8.89%的涨幅领涨，海南橡胶和雪橙生物涨幅分别为8.17%和4.05% [1] - 板块主力资金净流入6687.59万元，但游资资金净流出1.44亿元，散户资金净流入7677.89万元 [1] 个股市场表现 - 神农种业收盘价6.00元，涨幅8.89%，成交量为286.50万手，成交额为16.69亿元 [1] - 海南橡胶收盘价6.09元，涨幅8.17%，成交量为126.14万手，成交额为7.57亿元 [1] - 众兴菌业收盘价12.61元，涨幅3.19%，成交量为12.16万手，成交额为1.52亿元 [1] 个股资金流向 - 海南橡胶主力资金净流入8962.74万元，主力净占比11.84%，但游资和散户资金分别净流出2791.33万元和6171.41万元 [2] - 众兴菌业主力资金净流入2794.23万元，主力净占比18.41%，游资和散户资金分别净流出891.83万元和1902.40万元 [2] - 宏辉果蔬主力资金净流入819.41万元，主力净占比9.94%，游资和散户资金分别净流出460.80万元和358.61万元 [2]

会议信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于12月5日16:00 - 17:00举行[2] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 投资者参与 - 2025年11月28日至12月4日16:00前可提问[2][5] - 12月5日16:00 - 17:00可在线参与[5] 其他 - 联系人杨庆宏、吴志伟，电话0871 - 67197370，邮箱yn600883@163.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

板块整体表现 - 11月24日种植业板块整体下跌0.46%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 宏辉果蔬领涨板块，收盘价9.55元，涨幅4.95%，成交额1.44亿元 [1] - 诺普信涨幅2.13%，收盘价11.52元，成交额1.56亿元 [1] - 博闻科技涨幅1.95%，收盘价8.35元，成交额5046.06万元 [1] 领跌个股表现 - 神农种业领跌板块，跌幅4.72%，收盘价5.65元，成交额15.31亿元 [2] - 康农种业跌幅3.21%，收盘价21.72元，成交额8080.20万元 [2] - 荃银高科跌幅3.13%，收盘价11.44元 [2] 板块资金流向 - 种植业板块主力资金净流出4.02亿元 [2] - 游资资金净流入2034.90万元，散户资金净流入3.81亿元 [2] - 宏辉果蔬主力净流入490.36万元，主力净占比3.40% [3] - 登海种业主力净流出1287.95万元，主力净占比-6.40% [3]

板块整体表现 - 种植业板块当日下跌0.54%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中海南橡胶以3.28%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股情况 - 北大荒涨幅最大，为1.35%，收盘价15.06元，成交额5.60亿元，成交量37.30万手[1] - 诺普信上涨1.05%，收盘价11.55元，成交额2.30亿元，成交量19.84万手[1] - 隆平高科上涨0.40%，收盘价9.92元，成交额1.55亿元，成交量15.73万手[1] 领跌个股情况 - 海南橡胶跌幅最大，为3.28%，收盘价5.90元，成交额4.13亿元，成交量69.78万手[2] - 神农种业下跌2.77%，收盘价5.62元，成交额11.49亿元，成交量205.12万手[2] - 秋乐种业下跌2.74%，收盘价16.00元，成交额8445.00万元，成交量5.24万手[2] 板块资金流向 - 种植业板块整体主力资金净流出2.02亿元，游资资金净流出2598.13万元，散户资金净流入2.28亿元[2] - 北大荒获得主力资金净流入2718.51万元，主力净占比4.85%，但游资净流出3675.74万元[3] - 诺普信主力资金净流入487.19万元，主力净占比2.12%[3] - 新赛股份游资净流入667.43万元，游资净占比达10.46%，但主力净流出186.30万元[3]

公司基本信息 - 公司于1988年7月23日首次发行1250万股人民币普通股，1990年1月19日再次发行550万股[5] - 公司社会公众股股票于1995年12月8日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为23608.8万元，股份总数为23608.8万股，均为普通股[6][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，其他情况按规定时间转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会召集程序等有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[26] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36][40] 担保审批规定 - 董事会审批担保总额低于公司最近一期经审计净资产50%且资产负债率不超过70%的控股子公司担保事项[34] - 董事会审批单笔担保额低于公司最近一期经审计净资产10%的担保事项[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东会审批[34] 提案与通知 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[43] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[44] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[45] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[57] 董事任职与职责 - 因多种犯罪或债务问题未满足条件不能担任公司董事[64] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[65] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1 - 2人[72] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议一般经全体董事过半数通过，特殊情形需出席会议的三分之二以上董事同意[78] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[83] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[83] - 独立董事担任需具备五年以上相关工作经验[85] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3人，其中独立董事过半数[89] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 财报披露时间 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报[99] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[99] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露相关财报[99] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%[101] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同规定[102] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[120]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[1] - 特定情形下应召开临时会议[1][2] - 董事长应十日内召集会议[3] 会议通知 - 定期提前十日、临时提前五日发书面通知[3] - 定期通知变更需提前三日发书面通知[5] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] - 以现场召开为原则[8] 提案表决 - 未通知提案一般不得表决[9] - 提案决议须超半数董事赞成[11] - 担保决议有额外要求[11] - 关联提案有表决规定[12] - 未通过提案一个月内不重审[13] - 部分情况会议应暂缓表决[13] 会议记录与决议 - 录音是记录组成部分[14] - 记录应包含多方面内容[13] - 董事有异议可保留意见[14] - 与会董事需签字确认[15] 信息披露与档案 - 决议公告按规则办理并保密[15] - 会议档案保存十年以上[15]

适用对象 - 适用对象含公司董事、高管及薪酬与考核委员会认为应适用人员[2] 审议主体 - 股东大会审议董事薪酬制度和方案，董事会审议高管薪酬制度和方案[4] 薪酬标准 - 总经理基本薪酬 35 万元/年，副总经理等 18 万元/年[7] - 高管绩效薪酬=基本薪酬×M（M 介于 0 - 100%）[7] 发放规则 - 基本薪酬和任职津贴按月发，绩效薪酬按考核周期发[10] 其他要点 - 薪酬与考核委员会组织考核并监督执行[10] - 薪酬为税前，公司代扣税[10] - 离任按实际任期和绩效算绩效薪酬[10] - 特定情形可不发绩效薪酬或津贴[10] - 薪酬调整依据含公司发展战略、经营业绩等[12][15]