会议信息 - 公司董事会2025年10月31日通知召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议2025年11月17日10:30召开，网络投票通过上交所系统进行[5] 参会情况 - 有表决权参会者45人，所持股份66,406,000股，占比28.1276%[6] - 现场参会2人，所持股份65,690,000股，占比27.8244%[6] - 网络投票43人，所持股份716,000股，占比0.3032%[6] 议案审议 - 大会审议5项非累积投票议案，含取消监事会等[9] 议案表决 - 取消监事会等4项议案同意比例超99.6%[11]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2025-034 云南博闻科技实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司《章程》的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,406,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.1276 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司 法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主 持本次 ...

会议信息 - 博闻科技2025年第一次临时股东大会于2025年11月17日上午10:30召开[2] - 会议地点在云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室[2] 议案内容 - 会议审议取消监事会并修订公司《章程》等5项议案[3] - 取消监事会并修订《章程》议案经相关会议通过，公告及草案于2025年10月31日登于上交所网站[6] - 《股东会议事规则》等3项修订议案经董事会会议通过，草案于2025年10月31日登于上交所网站[8][10][12]

公司财务表现 - 截至2025年第三季度末 公司实现营业收入3412.30万元 [2] - 食用菌业务实现的营业收入占比最高 [2]

公司业绩表现 - 前三季度营收约3412万元，同比大幅增加66.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2225万元，同比显著减少61.91% [1] - 基本每股收益为0.0942元，同比减少61.94% [1] 行业动态 - 电力行业出现多地“负电价”现象 [1] - 在卖电不挣钱的情况下，电厂仍不愿停机 [1]

营业总收入表现 - 2025年前三季度实现营业总收入3412.3万元 [1] - 营业总收入同比增长66.46% [1] 归属母公司股东净利润表现 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2225.11万元 [1] - 归属母公司股东净利润同比下降61.91% [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为0.0942元 [1]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[6] - 办法所指关系密切的家庭成员包含配偶、父母等[30] - 公司关联董事包含为交易对方等六种情形的董事[30] - 关联股东包含为交易对方等八种情形的股东[31] 关联交易审议披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，由董事会审议并披露[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议并披露[13] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[13] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情形除外[14] - 公司为特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[14] - 公司可在章程范围内为控股子公司提供担保，不得向其他单位提供担保[14] 其他关联交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司等，以投资等金额适用相关规定[16] - 公司关联人单方面对企业增资或减资致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标适用规定[16] - 关联购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[19] - 关联委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[21] - 关联交易定价以评估结果为依据，评估基准日距审议日期不超1年[19] - 标的公司最近12个月内有评估等情况，应披露相关基本情况[19] - 关联交易标的为股权，需审计最近一年又一期财报，审计意见为标准无保留，审计截止日距审议日期不超6个月[17] - 关联交易标的为非股权资产，需评估报告，评估基准日距审议日期不超1年[19] - 公司与关联人交易有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[20] - 连续12个月内与同一或不同关联人相关交易按累计计算原则适用规定[20] 审议流程 - 关联交易应经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交审议[23] 办法说明 - 办法与相关文件不一致或未尽事宜按相关文件执行[33] - 办法所述“以上”含本数，“超过、少于、低于”不含本数[33] - 办法自公司董事会审议通过之日起生效[33] - 办法由公司董事会负责解释[33]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 报告审核与审议 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[9] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核[8] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露相关财务数据[11] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[13] - 变更公司名称、股票简称等应立即披露[15] - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[15] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制需高级管理人员起草等多环节[17] - 重大信息报告需董事等报告董事长等，董事会秘书组织披露[17] - 董事会秘书评估审核后组织起草披露文件，交交易所审核披露[19] 信息管理与保密 - 公司对非正式公告传达信息需经董事会秘书合规性审查[20] - 公司董事等人员对未公开信息负有保密义务[35] - 公司应将未公开信息知情人控制在最小范围[35] 股东相关披露 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[25] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[26] - 通过委托等持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[26] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所需说明具体原因和其陈述意见[28] - 董事等履行职责相关文件保存期限不少于十年[29] - 公司应建立并执行财务管理和会计核算内部控制[33] - 信息披露相关当事人失职将受处分及赔偿[36] - 制度由公司董事会负责解释和实施[39]

内幕信息管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董事会秘书组织实施[1] - 董事长为内幕信息知情人档案报送主要责任人[9] - 董事会秘书负责办理报送事宜[9] 内幕信息知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[2] 信息报送要求 - 公司重大资产重组等事项应向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案信息[4] - 报送档案至少包括八类人员[5] - 登记备案内容包括姓名、知悉时间等[6] - 重大事项除填档案外还应制作重大事项进程备忘录[7] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[7] - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送档案[7] - 报送时应出具书面承诺保证信息真实准确完整[8] 保存规定 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[8] 协助与登记要求 - 保荐人等证券服务机构应明确告知规定及责任，协助核实并完成报送[9] - 国家行政管理部门人员接触内幕信息需按规定登记[9] - 公司各部门涉及内幕信息管理事项应按制度登记并履行报告义务[10] 违规处理 - 发现知情人违规应核实追责，2个工作日内报送情况及结果[10] 保密与禁止行为 - 知情人在信息公开前负有保密义务[11] - 控股股东等不得滥用权利要求公司提供内幕信息[11] - 知情人不得买卖公司股票或建议他人买卖[11] 违规处罚 - 知情人违规给公司造成损失，公司将处罚并要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法[11] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[12]

股份转让限制 - 董高任职期及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[3] - 董高所持股份不超1000股可一次全转让[4] - 年内新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[4] 减持披露要求 - 董高通过集中竞价或大宗交易转让应提前15个交易日披露减持计划，时间区间不超3个月[5] - 减持完毕或未完毕应2个交易日内向交易所报告公告[5] 信息披露时间 - 董高股份被法院强制执行应2个工作日内披露[6] - 新任董高应在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[7] 买卖股票限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖公司股票[7] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖公司股票[7] 股东权利与违规处罚 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有权诉讼[8] - 董高减持违规上交所将采取措施，致股价异常波动从重处分[10] - 董高转让股份违规证监会将采取监管措施或依照《证券法》处罚[10][11] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和章程规定执行[11] - 制度由董事会制定、修改并解释，通过之日起实施[11]