公司业绩表现 - 2024年公司实现营收4269.49万元，同比增长101.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7215.19万元，同比减少24.96% [1] - 营收增长主要源于食用菌业务销售量增加 [1] - 净利润下降主要因联营企业新疆众和净利润减少导致长期股权投资收益减少 [1] 主营业务结构 - 公司主业已转型为具有云南高原特色的农副食品加工业 [1] - 主营业务包括食用菌、火腿和咖啡三大板块 [1] 食用菌业务 - 2024年食用菌业务营收3763.17万元，同比增长121.27% [1] - 经营主体为全资子公司昆明博闻科技开发有限公司和香格里拉市博闻食品有限公司 [1] - 主要产品包括松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌等食用菌制品 [1] 火腿业务 - 2024年火腿业务营收458.06万元，同比增长19.10% [2] - 经营主体为控股子公司云南诺邓金腿食品科技有限公司 [2] - 主要产品包括"一腿"品牌的诺邓火腿等肉制品 [2] 咖啡业务 - 2024年在云南保山市建立咖啡生产加工基地 [2] - 主要产品包括咖啡生豆、熟豆及其制品 [2] - 计划投资1600万元在怒江傈僳族自治州泸水市建设咖啡种植基地 [2] - 种植基地项目将完善咖啡产业链并提供精品咖啡原料保障 [2]

云南博闻科技实业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于加强上市公司国有股东内 幕信息管理有关问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有 关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会办 公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负 责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道和传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任董秘离职后3个月内聘任新董秘[4] - 拟召开董事会聘任董秘需提前5个交易日向上交所备案[5] - 上交所5个交易日后未提异议可召开会议聘任[5] - 董秘出现特定情形1个月内解聘[6] - 董秘空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 人员要求 - 董秘和证代候选人应参加资格培训并取得证明[14] - 董秘原则上每年至少参加一次上交所后续培训[14] - 被上交所通报批评的董秘应参加最近一期后续培训[14] 人员设置 - 董事会设董秘一名，由董事长提名，董事会聘任[4] - 公司应聘任证代协助董秘履行职责[12] 信息披露评价 - 信息披露工作评价每年进行一次[16] - 上交所评价期间为上年7月1日至当年6月30日[16] - 董秘负责信息披露工作评价事务[16] - 评价期结束后5个交易日内公司自评[16] - 公司通过业务系统向上交所提交自评表[16] - 减分事项如实填报，加分事项申请说明[16][17] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[19] - 制度由董事会负责修订及解释并自审议通过之日起执行[19]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等[8] - 公司应记录知情人名单等信息并让其确认[11] 档案与备忘录管理 - 董事会应登记和报送知情人档案，董事长为主要责任人[12] - 发生重大事项除填档案外还应制作备忘录[15] - 档案及备忘录至少保存10年[17] 报送要求 - 内幕信息公开披露后五个交易日内提交相关档案和备忘录[17] - 发生重大资产重组等事项应报送知情人档案[18] - 完成在线填报同时提交书面承诺函[20] 违规处理 - 发现知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[16] - 知情人违规造成损失，2个工作日内报送情况及结果[23] 制度实行 - 本制度自董事会审议通过之日起实行[25]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郑伯良） 我作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在 2024 年的工作中，持续保持 独立性，忠实勤勉地履行独立董事职责，列席公司股东大会，出席公司董事会及 各专门委员会会议，作为公司独立董事中的会计专业人士，充分发挥会计专业上 的优势，认真审阅公司定期报告和财务报表，审议各项议案，独立、专业、公正、 客观地对相关事项发表明确意见。积极与公司管理层、审计机构等进行沟通，对 公司生产经营状况、对外投资、公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况 郑伯良，男，1965 年 6 月 ...

信息披露制度 - 制度于2025年4月修订，规范信息披露暂缓与豁免行为[1] - 符合规定情形公司可自行判断并接受事后监管[4] - 特定信息申请需业务部门填表交董秘审核[7] - 决定暂缓、豁免需董秘登记，领导签字确认归档[7] - 出现异常情形应及时披露，违规对人员惩戒[9][11] - 制度经董事会审议批准生效，修订亦同[14]

云南博闻科技实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 以及《公司章程》、云南博闻科技实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、云 南博闻科技实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免情形 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照本制度披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者 ...

第五条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。公司 董事会在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （2025 年 4 月修订） （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作 评价》以及公司《章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上交 所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，该工作部门由董事会秘书分管。 第二章 选任 （二）具备履行 ...

证券简称:博闻科技 六南播司公园记忆 没分有限公司直营网 对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 (郑伯良) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届、十二届董事会在任独立董事郑伯良先生对本 人 2024 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股 份有限公司独立董事关于 2024年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报 告》)。公司董事会对郑伯良先生 2024年度独立性自查情况进行了认真核查,并 出具评估专项意见如下: 郑伯良先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;郑伯良先生及其配偶、父母、 子女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司 前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;郑伯良 先生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有 ...