云南博闻科技实业股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （2025 年 10 月修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作 评价》以及公司《章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上交 所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事和高级 管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 ...

证券投资管理制度 云南博闻科技实业股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外投资管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资 有价证券的行为。具体包括新股配售或者申购、股票投资、证券回购、债券投资、 上市公司增发、配股以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 公司坚持以"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则 进行证券投资，公司在保证日常经营运作资金需求和风险可控的前提下进行，不 会影响公司生产经营正常运转，最大限度提高自有资金使用效率，为公司和股东 谋求更多的投资回报。 第四条 公司证券投资资金来源为公司自有资金，不得将募集资金、银行信 贷资金通过 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司科学的决策管理机制，规范公司合理、有效的 议事、决策、执行和监督体系，使公司权责明确、管理科学，根据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》，制订本细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、企业管理知识及实践经验，具有较强 的综合管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）掌握国家有关政策、法律、法规；精通本行业的生产经营业务，熟 悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正；无私奉献，对公司事业忠诚； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神和团队协作精神， 精力充沛、身体健康。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： 本细则规定了公司总经理的任职资格、权限和义务，总经理办公会以及总 经理向董事会的报告制度等内容。 第二条 公司经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、 规范性文件和公司《章程 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存储、管理和使用，提高募集资金使用效率，确保资金使用安全，切 实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集 ...

第一条 为进一步建立健全云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管第 1 号指引——规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据工作需要设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的二分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设立主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由董事会在委员会成员内直接选举产生。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （四）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的 长期利益结合起来，促进公司健康持续发展，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用对象包括下列人员： （一）公司董事； （二）公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 遵循原则： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）薪酬与公司利益、股东利益相结合的原则； （三）薪酬与公司业绩、市场薪酬环境相结合的原则； （四）奖惩分明、激励 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，促进公司独立董事尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中包括三名独立董事，其中一名独立董事为会计专 业人士（会计专业人士是指符合本制度第十一条所述任职资格的有关人士）。 董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。 审计委员会成员应当 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发 生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公 司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而 支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股 股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况 下给控股股东及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 2、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：公司）提高 公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及公司《章程》等相关规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会中设置的专门委员会，依照公司章程和董事会 授权履行职责，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第 ...