业绩相关 - 2023年公司内部控制达目标，无重大和重要缺陷[6] 审计会议 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 2024年各月审议报告及议案并提交董事会会议[2][3] 未来展望 - 2025年审计委员会将提升公司治理水平[8]

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 云南博闻科技实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-012 | 拟聘任会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 | | | 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 | | | 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所 | | | 备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 | | | 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1500020号 众环会计断惠务所(特驻普通合伙 7 2017 166 号长江产业大 17-18 hansbanskuan Cartified Public Accountants III -18/F. Yanztze River Industry Building. . 166 Zhoogbai Road. Weban, 430077 由于 Tol· 027-867912 (白面 Fay. 027-85424 内部控制审计报告 众环审字(2025)1500020 号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"博闻科技公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、博闻科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博闻科技公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

人员数据 - 中审众环2024年末合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，同行业上市公司审计客户3家[2] - 审计收费总额26115.39万元[2] 业务安排 - 2024年4月11 - 12日审计委员会和董事会通过续聘议案，5月7日股东大会通过[3] - 2024年3月审计2023年度财报及内控，4月12日提交资料；9月开展2024年度内控预审[4] - 2025年3月3日沟通2024年度财报审计安排，3月27日完成现场审计后沟通问题，4月18日提交资料[5] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼未担责[5] - 近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[6] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[6]

证券简称:博闻科技 六南播司公园记忆 没分有限公司直营网 对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 (郑伯良) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届、十二届董事会在任独立董事郑伯良先生对本 人 2024 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股 份有限公司独立董事关于 2024年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报 告》)。公司董事会对郑伯良先生 2024年度独立性自查情况进行了认真核查,并 出具评估专项意见如下: 郑伯良先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;郑伯良先生及其配偶、父母、 子女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司 前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;郑伯良 先生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日10点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[3] 审议议案 - 审议2024年度董事会报告等8项议案，4月22日登指定媒体[6] 股权登记 - A股代码600883，股权登记日2025年5月8日[10] 登记安排 - 登记时间2025年5月9日等时段[11] - 登记地点为昆明东航投资大厦公司董事会办公室[11] 其他 - 现场会期预计半天，费用自理[12] - 公告2025年4月22日发布[13]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2025年4月8日发出[2] - 监事会会议于2025年4月18日召开[3] 表决情况 - 应表决监事3人，实际表决3人[4] - 2024年度多项报告及方案表决均全票通过[5][7][8][9][11]

云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-009 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过 2024 年度总经理工作报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过 2024 年度董事会报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）通过公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为博闻科技，股票代码为600883，在上海证券交易所上市[16][20] - 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址为云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室，电话为0871 - 67197370[17] 公司股权结构 - 公司对金腿公司持股比例为51%[12] - 马金桥公司对金腿公司持股比例为49%[12] - 公司持有新疆众和股份有限公司93348275股，持股比例为6.78%，为第二大股东[37] - 公司持有云南白药股份673,400股、众和转债500,000张[103] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司（母公司）实现净利润83,137,031.03元[3] - 截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为532,792,749.18元[3] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），合计拟派发现金红利14,165,280元（含税）[3] - 本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为19.63%[3] - 截至2024年12月31日，公司（母公司）资本公积金为52,698,117.21元[4] - 公司拟定2024年度不进行资本公积金转增股本[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本236,088,000股[3] - 2024年营业收入为42,694,877.84元，较2023年增长101.36%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为72,151,933.27元，较2023年下降24.96%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,871,552.06元，较2023年下降33.66%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为974,090,047.99元，较2023年末增长7.81%[23] - 2024年末总资产为1,038,967,341.66元，较2023年末增长7.79%[23] - 2024年基本每股收益为0.3056元/股，较2023年下降24.97%[24] - 2024年第四季度营业收入为22,754,009.98元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为381,204.14元[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2451元/股，较之前的0.3694元/股下降33.65%[29] - 加权平均净资产收益率为7.6856%，较之前的11.1697%减少3.4841个百分点[29] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.1645%，较之前的10.1316%减少3.9671个百分点[29] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为13134706元，之前为6705654元[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为91577110元，期末余额为132396330元，当期变动40819220元[33] - 公司累计实现营业收入42694877.84元，同比增加101.36%[39] - 实现归属于母公司股东的净利润72151933.27元，同比减少24.96%[39] - 报告期末公司总资产10.39亿元，同比增长7.79%[64] - 归属于上市公司股东的净资产9.74亿元，同比增长7.81%[64] - 资产负债率5.72%，较期初增加0.15个百分点[64] - 本报告期公司实现营业收入4269.49万元，同比增长101.36%[64] - 实现归属于上市公司股东的净利润7215.19万元，同比减少24.96%[64] - 经营活动产生的现金流量金额为-3993.66万元，同比减少709.97万元[64] - 加权平均净资产收益率7.6856%，同比减少3.4841个百分点[64] - 本报告期营业收入同比增加101.36%，营业成本同比增加97.57%，销售费用同比增加55.21%，管理费用同比增加8.27%，财务费用同比增加10.79万元，经营活动产生的现金流量净额同比减少709.97万元[66] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少120.27%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加824.91万元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为41,686,148.96元，上年同期为22,655,891.24元，变动比例84.00%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为62,674,498.02元，上年同期为36,070,510.65元，变动比例73.76%[85] - 支付的各项税费本期为249,810.66元，上年同期为1,524,491.04元，变动比例 - 83.61%[85] - 委托理财收益本期为756,483.20元，上年同期为1,897,911.72元，变动比例 - 60.14%[88] - 证券投资股利收入本期为2,315,486.00元，上年同期为1,023,568.00元，变动比例126.22%[88] - 公允价值变动收益本期为10,819,220.00元，上年同期为5,682,086.00元，变动比例90.41%[88] - 货币资金本期期末数为34,816,072.54元，占总资产比例3.351%，上期期末数为107,125,111.60元，占比11.113%，变动比例 - 67.50%[91] - 交易性金融资产本期期末数为132,396,330.00元，占总资产比例12.743%，上期期末数为91,577,110.00元，占比9.500%，变动比例44.57%[91] - 应收账款本期期末数为3,359,197.05元，占总资产比例0.323%，上期期末数为868,275.28元，占比0.090%，变动比例286.88%[91] - 存货本期期末数为34,998,284.05元，占总资产比例3.369%，上期期末数为21,815,998.39元，占比2.263%，变动比例60.42%[91] - 租赁负债本期金额为183,486.24元，占比0.018，上期金额为357,629.41元，占比0.037，减少48.69%[93] - 递延收益本期金额为2,613,176.31元，占比0.252，上期金额为1,344,821.00元，占比0.140，增加94.31%[93] - 股票期初数为33,097,610.00元，本期公允价值变动损益为7,272,720.00元，期末数为40,370,330.00元[100] - 可转换公司债券期初数为58,479,500.00元，本期公允价值变动损益为3,408,500.00元，期末数为61,888,000.00元[100] - 委托理财产品期初数为0，本期公允价值变动损益为138,000.00元，本期购买金额为30,000,000.00元，期末数为30,138,000.00元[102] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为91,577,110.00元，本期公允价值变动损益为10,819,220.00元，本期购买金额为30,000,000.00元，期末数为132,396,330.00元[102] - 云南白药最初投资成本49,879,044.84元，期末账面价值40,370,330.00元；众和转债最初投资成本50,000,000.00元，期末账面价值61,888,000.00元[103] - 公司对新疆众和长期股权投资收益8,180.37万元，同比减24.17%，新疆众和净利润占上市公司比重113.38%[109] - 2024年公司持有的云南白药股票及众和转债市值变动产生公允价值变动收益合计为10681220元[126] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为50,758,920元，年均净利润金额为82,954,902.31元，现金分红比例为61.19%[171] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为72,151,933.27元[169][171] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为532,792,749.18元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 食用菌业务本期营业收入3763.17万元，同比增加121.27%，净利润-962.45万元，同比增加亏损约99.13万元[56] - 火腿业务本期营业收入458.06万元，同比增加19.10%，净利润-197.78万元，同比增加亏损41.78万元，综合毛利率同比下降约1.40个百分点[59] - 咖啡业务本期营业收入39.62万元，综合营业毛利率-94.70%[61] - 食用菌业务营业收入3763.17万元，同比增加121.27%，营业毛利率同比增加5.92个百分点[68][70] - 火腿及制品业务营业收入454.06万元，同比增加19.10%，营业毛利率同比减少1.40个百分点[68][71] - 咖啡业务营业收入39.62万元[68][71] - 新鲜松茸生产量17293.48kg，同比增加140.47%，销售量17293.48kg，同比增加143.96%，库存量0kg[72] - 冷冻美味牛肝菌生产量771409.54kg，同比增加82.58%，销售量608738.90kg，同比增加59.76%，库存量135207kg，同比增加20.86%[72] - 其他食用菌产品生产量49533.77份，同比增加91.96%，销售量31153.09份，同比增加630.25%，库存量6169.10份，同比减少67.39%[72] - 火腿及制品生产量9768.08kg，同比增加0.69%，销售量9627.63kg，同比增加3.85%，库存量31.99kg，同比减少95.95%[74] - 咖啡生豆贸易生产量43267.81kg，同比增加100.00%，销售量31395.40kg，同比增加100.00%，库存量9817.70kg，同比增加100.00%[74] - 食用菌直接材料本期金额37,292,069.95元，占比93.11%，较上年同期增长49.35%[76] - 咖啡业务直接材料本期金额1,005,726.88元，占比60.78%，较上年同期增长703.09%[76] - 新鲜松茸直接材料本期金额7,228,685.51元，占比94.86%，较上年同期增长162.88%[76] - 冷冻牛肝菌直接人工本期金额1,599,353.92元，占比7.38%，较上年同期增长5374.99%[78] - 咖啡生豆贸易直接材料本期金额783,812.46元，占比100.00%，因本期开展新业务较上年同期增长100.00%[78] - 新鲜松茸营业收入为6,932,490.15元，营业成本为8,766,672.24元，毛利率为 - 26.46%，营业收入比上年增加116.85%，营业成本比上年增加155.45%，毛利率减少19.11个百分点[95] - 冷冻牛肝菌营业收入为22,415,031.73元，营业成本为21,072,316.94元，毛利率为5.99%，营业收入比上年增加89.46%，营业成本比上年增加63.37%，毛利率增加15.02个百分点[95] 行业数据情况 - 2023年全国食用菌总产量4334.17万吨、总产值3965.57亿元，同比分别增长2.64%、2.02%[40] - 2023年全国居民家庭人均蔬菜及食用菌消费量为113.6千克，同比增加5%[42] - 2023年度全国各类食用菌产品年出口数量71.23万吨、创汇金额28.77亿美元，同比分别增长4.37%、-8.7%[42] - 2024年松茸产品出口量671.90吨、创汇2.09亿元，分别同比减少2.93%、2.32%；牛肝菌产品出口量12,730.12吨、创汇6.49亿元，分别同比增加34.13%、38.94%[42] - 2023年，云南省食用菌总产量110.34万吨、总产值441.25亿元，分别同比增长12.21%、15.33%[43] - 2023年全省野生食用菌产量39.67万吨，产值295.57亿元，分别同比增长25.5%、17.97%；栽培食用菌产量70.67万吨，产值145.68亿元，分别同比增长5.92%、10.31%[43