大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次 监事会由林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以 及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司监事会 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-064 2023 年 10 月 27 日 1 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-063 因董事会秘书费海江先生近日申请辞去董事会秘书职务，为保障 公司董事会正常运作，经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通 过，同意聘请曾庆生先生担任公司董事会秘书，任期自第十一届董事 会第二十二次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。 关于变更公司董事会秘书的具体内容详见公司同日披露在上海 证券交易所网站的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-065）。 1 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。根据《公 司章程》及《董事会议事规则》规定，并经董事会成员一致同意，本 次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知 悉所审议事项的相关信息。本次会议应 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-065 大晟时代文化投资股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事会秘书费海江先生提交的书面辞呈，费海江先生因公司内 部工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，费海江先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。辞去董事会秘书一职后，费海江先生仍继续担任公司财务总监职 务。在此，公司董事会对于费海江先生在任职董事会秘书期间为公司 发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司董事会 提名委员会提名，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第 二十二次会议审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》，同意聘任 曾庆生先生为公司董事会秘书，任期自第十一届董事会第二十二次会 议审议通过之日起至第十一董事会届满日止（曾庆生先生简历及联系 方式附后）。 曾庆生先生专业能力强且 ...

关于子公司出售房产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次子公司出售房产的情况概述 为盘活资产，提升公司运营能力，大晟时代文化投资股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司四川宝龙投资有限公司（以下简称 "四川宝龙"）拟向成都欢聚堂科技有限公司（以下简称"欢聚堂"） 出售其名下位于四川省成都市高新区交子大道 88 号 2 栋 13 层 1305、 1306、1307、1308 号房产，出售价格为 1,500 万元。上述事项已经公 司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所的《关于子公司出售房产的公 告》（公告编号：临 2023-060）。 二、进展情况 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-066 大晟时代文化投资股份有限公司 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 近日，四川宝龙办理完成了上述房产的解除抵押手续，并完成了 以上四处房产的过户登记手续，四川宝 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-062 大晟时代文化投资股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年 度业绩说明会于 2023 年 10 月 10 日下午 15:00-16:00 通过"价值在线" （www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开。针对公司 2023 年半年 度业绩和经营情况等事项与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披 露允许的范围内就投资者关注的问题与投资者进行了充分交流。现将 本次业绩说明会有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 10 月 10 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说 明会的公告》（公告编号：临 2023-061），公告具体内容详见《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 公司董事长、总经理黄苹女士，董事会秘书、财务总监 ...

公司业务类型 - 公司控股子公司淘乐网络专注于回合制端游与手游研发运营，重点发展手游且已形成研运一体模式[3] - 公司全资孙公司祺曜互娱主营业务为基于H5网页、手机移动端研发的动作角色扮演类游戏[3] 公司业务进展 - 2023年上半年，公司控股子公司淘乐网络新上线一款手游《少年仙界传》[3] 公司技术关注 - 公司将紧密关注游戏行业技术发展新趋势，创作高质量原创游戏内容提升用户体验保持竞争优势[3] 公司存货情况 - 公司存货主要为影视剧作品[4] 公司游戏盈利模式 - 公司主要从事电脑客户端游戏、移动端游戏研发和运营，通过研发游戏产品，独立运营或联合外部机构联合运营，玩家支付渠道购买虚拟道具消费获取收入[4]

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-061 二、说明会召开的时间、地点及方式 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半 会议召开时间：2023年10月10日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2023年10月10日前，将需要了解的 情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（dswh@600892.com.cn） 或访问网址https://eseb.cn/18i21CF0oiQ或使用微信扫描下方小 程序码进行会前提问，公司将在说明会上就投资者普遍关心的 问题进行解答。 年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》，为便于广大投 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-059 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第十八次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次监 事会由林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于子公司出售房产的议案》 公司监事会认为：本次交易有利于盘活公司资产，提升内部管理 运营能力，优化资产结构和资源配置，交易符合相关法律法规及《公 司章程》的要求，程序合法，未有侵害上市公司和中小股东利益的情 形。关于本次出售房产的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易 所网站的《关于子公司出售房产的公告》（公告编号：临 2023-060）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2023 年 9 月 11 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-058 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 11 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于子公司出售房产的议案》 关于本次出售房产的具体内容详见公司同日披露在上海证券交 易所网站的《关于子公司出售房产的公告》（公告编号：临 2023-060）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 1 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-060 大晟时代文化投资股份有限公司 关于子公司出售房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司四川宝龙投资有限公司（以下简称"四川宝龙"）拟将其名下的房 产以 1,500 万元的价格向成都欢聚堂科技有限公司（以下简称"欢聚 堂"）出售。 1.公司基本情况 四川宝龙出售房产事项，不涉及关联交易、不构成重大资产重 组，交易实施不存在重大法律障碍。 四川宝龙出售房产事项已经公司第十一届董事会第二十一次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 四川宝龙房产出售过程中，可能会存在法律法规、交易对手方 履约能力等多方面的不确定性或风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次出售房产情况概述 为盘活公司资产，提升公司运营能力，四川宝龙拟向欢聚堂出售 其名下位于四川省成都市高新区交子大道88号 2栋13层1305、1306、 1307、1308 号房产，出售价格为 1,500 万元。 ...