会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年4月28日决议召集，4月30日公告通知[6] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15至15:00进行[8] 股东参与情况 - 出席现场会议股东3人，持股97,097,837股，占表决权股份95.7898%，占总股份17.3555%[9][10] - 网络投票股东184人，持股4,267,672股，占表决权股份4.2102%，占总股份0.7628%[10] - 中小股东合计186人，持股4,298,472股，占总股本0.7683%[11] 议案审议情况 - 审议11项议案，议案8为特别决议，5、6、7、8、10、11对中小投资者单独计票[13][14] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意100,816,409股，占99.4582％[17] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意100,816,409股，占比99.4582％[19] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意100,834,409股，占比99.4760％[20] - 《公司2024年度财务决算报告》同意100,816,409股，占比99.4582％[21] - 《公司2024年度利润分配预案》同意100,693,309股，占比99.3368％，中小投资者同意3,626,272股，占比84.3618％[22] - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意100,815,409股，占比99.4573％，中小投资者同意3,748,372股，占比87.2024％[24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》同意100,805,209股，占比99.4472％，中小投资者同意3,738,172股，占比86.9651％[25] - 《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》同意100,795,209股，占比99.4373％，中小投资者同意3,728,172股，占比86.7324％[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意100,790,809股，占比99.4330％[28] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意100,679,009股，占比99.3227％，中小投资者同意3,611,972股，占比84.0292％[28] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意100,672,009股，占比99.3158％，中小投资者同意3,604,972股，占比83.8663％[29]

交易信息 - 截至2025年5月12日收盘，*ST大晟报收于2.77元，上涨3.36%，换手率3.57%，成交量19.98万手，成交额5486.76万元 [1] - 主力资金净流入155.0万元，占总成交额2.83% [1] - 游资资金净流入238.73万元，占总成交额4.35% [1] - 散户资金净流出393.74万元，占总成交额7.18% [1] 公司公告 - 公司计划于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案 [1] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-6368.71万元，未分配利润为负数，决定2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本 [1] - 公司监事会2024年度共召开6次会议，对公司的依法运作、财务状况、定期报告、关联交易等方面进行了监督 [1] - 公司未来将持续围绕既定经营方针，致力于创作高质量游戏内容和完善影视剧产业体系，探索新的利润增长点 [1]

股东大会安排 - 会议将于2025年5月20日14:30在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开 [4] - 会议议程包括审议2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等11项议案 [4] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，监票人负责监督投票和计票过程 [3] 公司经营情况 - 2024年营业收入1.67亿元，同比下降26.64%；营业成本1748.74万元，同比下降45.53% [19] - 归属于上市公司股东的净利润-6368.71万元，较上年同期亏损扩大 [19] - 经营活动产生的现金流量净额为-9454.24万元，投资活动现金净流量73.91万元 [23] 业务发展状况 - 游戏业务收入下降，主要产品包括《桃花源记》《仙灵逍遥》等端游和手游 [6] - 影视文化业务涵盖电视剧、网络剧、电影等，重点布局海内外短剧推广和发行 [7] - 2025年计划挖掘影视产业链增长潜力，推动游戏出海和互动影游业务发展 [9] 财务状况分析 - 总资产3.36亿元，同比增长8.81%；总负债2.39亿元，同比增长67.48% [19] - 商誉1.11亿元，占总资产32.86%，较上年减少19.64% [19] - 未弥补亏损达1.59亿元，超过实收股本总额的三分之一 [28] 重大事项 - 拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理及证券投资 [27] - 申请不超过2亿元综合授信额度，并提供同等额度担保 [28] - 向控股股东唐山文旅申请不超过6000万元借款，利率不高于1年期LPR [35]

业绩总结 - 2024年营业收入166,823,826.64元，较2023年减少26.64%[34][49][51] - 2024年营业成本17,487,390.22元，较2023年减少45.53%[34][49][52] - 2024年营业利润 -64,025,954.06元，利润总额 -70,003,070.98元，归属于上市公司股东的净利润 -63,687,055.18元[34] - 2024年末总资产33,630.98万元，较2023年末增加2,721.66万元[34] - 2024年末总负债239,008,564.09元，较2023年增加67.48%[34][35] - 2024年归属于上市公司股东的净资产76,405,204.70元，较2023年减少45.67%[34] - 2024年毛利率为89.52%，较上年度增加3.64个百分点[60] - 2024年加权平均净资产收益率为 -58.54%，较上年度减少47.04个百分点[60] 未来展望 - 2025年公司将筑牢游戏、影视业务基本盘，挖掘影视产业链业务潜力并拓展其他业务机会[22] - 2025年监事会将加大监督力度，以财务监督为核心，强化资金控制及监管[29] 业务情况 - 公司控股子公司淘乐网络专注回合制端游与手游研运，主要产品有《桃花源记》等，报告期内因部分产品运营时间长和优化推广投放等致游戏收入下降[16] - 公司影视业务涵盖影视项目投资、制作、发行及后期制作等，报告期内持续优化整合影视资源配置，推进作品发行[16] 财务数据变动 - 2024年应收账款22,049,698.50元，较2023年增加57.74%[35] - 2024年预付款项63,329,468.51元，较2023年增加686.68%[35] - 2024年其他应收款11,553,828.43元，较2023年增加199.95%[35] - 2024年存货31,377,013.80元，较2023年增加60.85%[35] - 货币资金期末余额5,778.83万元，较上期减少2,172.02万元[38] - 应收账款期末余额2,204.97万元，较上期增加807.09万元[38] - 合同负债期末余额5,086.40万元，较上期增加1,470.08万元，增幅40.65%[40][43] - 其他应付款期末余额9,420.43万元，较上期增加7,930.27万元，增幅532.18%[40][43] - 未分配利润期末余额为 -159,432.06万元，较上期减少6,476.28万元[46] - 2024年经营活动现金流入为28,529.25万元，较上年增加6,152.25万元[56] - 2024年经营活动现金流出为37,983.49万元，较上年增加10,027.87万元[57] - 2024年投资活动现金流入为2,474.92万元，较上年减少15,645.22万元[57] - 2024年筹资活动现金流入为8,604.13万元，较上年增加4,995.13万元[57] 资金安排 - 2024年公司拟在单日最高余额不超过5,000万元额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资[66] - 2024年公司及子公司拟申请不超过20,000万元综合授信额度，担保预计总额度为20,000万元[68][69] 会议相关 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会6次[18] - 2024年度审计委员会召开5次、薪酬与考核委员会召开1次、提名委员会召开2次[20] - 2024年公司监事会召开6次会议[24] - 2025年公司独立董事领取津贴10万元/年（含税）[76] - 2025年公司未担任实际职务的外部董事发放津贴5万元/年（含税）[76] - 2025年公司内部董事发放津贴1.8万元/年（含税）[76] - 2025年公司未担任实际职务的外部监事发放津贴5万元/年（含税）[79] - 2025年公司内部监事发放津贴1.8万元/年（含税）[79] 借款事项 - 2024年7月公司拟向控股股东申请不超6000万元借款，借款期限不超12个月，利率不高于1年期LPR，且无需担保[87][96][107] - 2024年11月公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过6000万元借款，借款期限不超12个月，利率不高于1年期LPR[97][107][115] 其他 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月20日14：30[4] - 2024年年度股东大会召开地点为深圳市福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼会议室[4] - 本次股东大会将对11项议案进行表决，含年度报告、董事会和监事会报告等[7] - 2024年度财务报告由中审众环会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[32] - 2024年度纳入合并会计报表范围的子、孙公司36户，处置1户[33]

股权情况 - 周镇科持股44,306,083股，占总股本7.92%[2] - 周镇科及其一致行动人大晟资产合计持股68,808,835股，占总股本12.30%[2] - 大晟资产持股24,502,752股，占总股本4.38%，无冻结标记[4] 股权冻结标记 - 周镇科累计被冻结等股票占其持股86.03%，占总股本6.81%[2][4] - 周镇科及其一致行动人累计被冻结标记股份占共同持股55.39%[2] 诉讼金额 - 诉讼纠纷案件金额及执行费用合计8.7017亿元[3]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入5589.01万元，同比增长37.69%，较去年同期增加1529.79万元 [1] - 归母净利润为-1014.18万元，同比减少149.48万元 [1] - 经营活动现金净流入为-3271.22万元，同比减少3237.58万元 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司最新资产负债率76.05%，同比上升28.36个百分点，环比上升4.99个百分点 [3] - 最新毛利率76.76%，同比下降16.09个百分点，环比下降12.76个百分点 [3] - ROE为-15.31%，同比下降8.75个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.16次，同比增长20.80%，连续2年上涨 [3] - 存货周转率0.41次，同比增长173.66% [3] 股东结构 - 股东户数3.13万户，前十大股东持股占比41.32% [3] - 第一大股东唐山市文化旅游投资集团有限公司持股17.3% [3] - 第二大股东周镇科持股7.92% [3]

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2025-019 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采 ...

会议情况 - 公司第十二届监事会第四次会议于2025年4月28日召开，3人应到实到[1] 报告审议 - 审议通过2024年年度报告等多项2024年度相关报告，待股东大会审议[1][2][3][4] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[8] 资金使用 - 同意公司及控股子公司在不超5000万元额度内进行现金管理及证券投资[4] 其他议案 - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度方案》3票回避，提交股东大会[6] - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，待股东大会审议[6] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[7]

业绩总结 - 公司2024年度归母净利润为-6368.71万元，母公司净利润为-5471.63万元，拟不进行利润分配及转增股本[5] 会议相关 - 公司第十二届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，应到实到董事9名[1] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意票，部分需提交股东大会审议[1][2][3][6][7][10][11][12][13] - 《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》6票同意，3名关联董事回避[8][9] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》9票回避，交股东大会[11] - 《关于公司高级管理人员薪酬议案》8票同意，1名关联董事回避[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意，4名关联董事回避[12]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润 - 6368.71万元，母公司净利润 - 5471.63万元[3] - 截至2024年末，公司合并报表及母公司未分配利润为负[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 利润分配预案已通过两会审议，尚需股东大会审议[2][3][4][7] 风险提示 - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形[2][5] - 投资者需注意投资风险[9]