为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所上海分所 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：贵州燃气集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 799,668,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.5363 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨铖先生主持，会议以现场会议和 网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃 气大营坡办公区 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

财务表现 - 贵州燃气集团2023年第三季度营业收入为120.18亿元，同比增长12.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元，同比增长不适用[4] - 公司主营业务毛利较上年同期上升约3.9亿元[5] - 公司前十名股东中，贵州乌江能源投资有限公司持股比例最高，为29.69%[12] - 北京东嘉投资有限公司持股比例为24.74%，其中质押185,640,000股[12] - 贵阳市工业投资有限公司持股比例为20.24%，其中质押115,840,000股[12] - 贵州燃气集团股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司持有的播州公司50%股权转让给四川华油，转让金额为9,342.365万元[15] - 公司与多家公司共同投资设立广西燃气液化天然气有限责任公司，公司出资22,700万元，占股权比例10%[15] - 贵州燃气集团股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司流动资产合计为2,316,385,466.26元，较2022年底下降[16] - 公司非流动资产合计为8,053,694,029.81元，较上年同期有所增长[17] - 贵州燃气集团2023年第三季度营业总收入为445.93亿元，较去年同期增长5.8%[18] - 贵州燃气集团2023年第三季度营业总成本为416.49亿元，较去年同期下降3.0%[19] - 贵州燃气集团2023年第三季度净利润为23.36亿元，较去年同期增长112.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80.47亿元，同比增长361.73%[5] - 经营活动现金流入小计为57.33亿美元[22] - 经营活动现金流出小计为49.28亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.83亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.14亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-44.79亿美元[23] 应收款项和预付款项变动 - 应收账款本报告期末较上年同期减少37.69%主要系收回销售款项所致[7] - 预付款项本报告期末较上年同期增加68.47%主要系预付燃气款增加所致[7]

贵州燃气集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结 合《贵州燃气集团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各控股子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-086 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2021 年 12 月 27 日公开发行人民币 10 亿元可转换公司债券，募集资金主要用于城市燃气管网建设项 目、习酒镇至习水县城天然气输气管道项目、贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目 和偿还银行借款。由于受到国土空间规划、道路建设、招商引资、用户生产及使用需求调 整等因素影响，现拟计划将城市燃气管网建设项目遵义市播州区城市燃气管网建设项目中 乌江镇、鸭溪镇产业园干线实施地点变更至三岔镇、三合镇、苟江镇、南白街道、播南街 道、影山湖街道、桂花桥街道、龙坑街道等城市发展核心区及城市规划拓展区，并将遵义 市播州区城市燃气管网建设项目预计最终全部达到可使用状态时间延长至 2024 年 12 月 31 日前。 本次事项 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）与关联 方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公 开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造 成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。 本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 由于公司控股股东、实际控制人于2023年7月28日已发生变更，导致公司新 增部分关联方。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届 监事会第十一次会议，会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。 公司审计委员会对该关联 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 2023 2023 年第二次临时股东大会会议资料 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至静音状态。 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 股东大会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:30 现场会议时间：2023 年 ...

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议及公司第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事回避有关事项表决。2023年5月12日，公司2022 年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日 常关联交易预计的议案》，关联股东回避有关事项表决。具体内容详见公司分别 于2023年4月20日及2023年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）及《贵州燃气集团股份 有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。 （二）关于追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关联交易预计的审议 程序及专项意见 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，出席会议 关于贵州燃气集团股份有限公司 新增日常关联交易预计的核查意见 红塔证券 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公 司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审 ...

贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法 规、规范性文件，以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 ...