贵州燃气集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规的规定和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司任何部门和个人不得违反规定向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间 接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一） 公司及其董事、监事、高级管理人员； （二） 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控 ...

第三届董事会第十一次会议文件 公司本次新增日常关联交易属于公司正常业务范围且交易价格公允或符合 政府相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况；符合 公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照价格 管理部门定价规定或按照市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们一致同意将该议案提交本次董事会会议审议。 （以下无正文） 2023 年 10 月 27 日 1 贵州燃气集团股份有限公司 贵州燃气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议有关事项的 事前认可意见 我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事规则》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州燃气集团股份有限公司独立董事工作制度》的 相关规定，我们基于独立判断的立场，对第三届董事会第十一次会议的有关事项 发表如下事前认可意见： 一、关于新增日常关联交易预计的议案 建先生) (冯 恒先生) (丁 第三届董事会第十一次会议文件 （本页无正文,为《贵州燃气集团股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议 有关事项 ...

贵州燃气集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文 件及《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及中国证监会、 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨铖先生主持。本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》 《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 1. 与贵阳银行股份有限公司 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 2. 与大方县万方天然气有限公司 表决 ...

红塔证券股份有限公司 关于贵州燃气集团股份有限公司 变更部分募投项目实施地点暨部分募投项目延 期的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为贵州 燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）公开发行可转换公 司债券并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贵州燃气部分募投项目实施 实施地点变更暨部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2970号）核准，同意公司向社会公 开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。发行募集资金总额 1,000,000,000.00元扣除承销及保荐费7,584,905.66元（不 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-088 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司(以下简称"习水公 司")。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,980.00万元， 本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币2,640.00万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 余额为人民币4,620.00万元。本次担保已经公司第三届董事会第六次会议、2022年年度股东 大会审议批准。 二、被担保人基本情况 单位名称：贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司 注册地点：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧 法定代表人：徐向建 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2023年4月20日、 2023年5月12 ...

第三届董事会第十一次会议文件 一、关于新增日常关联交易预计的议案 我们认为，公司本次新增日常关联交易预计是由于公司控股股东、实际控制 人变更所致，本次新增日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的需要， 交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照价格管理部门定价规定或按照市 场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案。 二、关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延期的议案 我们认为，本次变更部分募投项目实施地点及延期是根据项目实施的实际情 况作出的审慎决定，符合公司长远发展规划，履行了必要的审批程序；符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存 在损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股 东的利益，符合公司未来发展的需要。 因此，我们一致同意该议案。 （以下无正文） 贵州燃气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-082 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《募集说明书》 的约定，公司本次发行的"贵燃转债"自2022年7月1日起可转换为本公司股份，初始转股 价格为10.17元/股，最新转股价格为7.18元/股。历次价格调整情况如下： 1.2022年4月22日、5月13日，公司第二届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大 会审议通过了《关于向下修正"贵燃转债"转股价格的议案》,按照公司《募集说明书》相 关条款规定，"贵燃转债"转股价格自2022年5月16日起由人民币10.17元/股向下修正为7.22 元/股，具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团 股份有限公司关于向下修正"贵燃转债"转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。 2.2022年5月30日，公司实 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-081 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 1 / 3 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司(以下简称"仁怀 公司")。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,000.00万元， 本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币0元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2023年4月20日、 2023年5月12日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2022年年 度股东大会审议通过了《关于2023年度融资方案的议案》，同意公司为子公司仁怀公司提 供不超过人民币30,000.00万元担保。具体内容详见公司于2023年4月21日、2023年5月15 ...