证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-013 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中独立董事曹鎏女士因个人工作原因，书面委托独立董事缪慧频先生代 替出席。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...

关联交易金额 - 2024年公司日常关联交易预计金额为1.02亿元，金融业务关联交易金额为0.55亿元，累计预计关联交易总额1.57亿元[3][4] - 2023年向关联人采购预计5651.42万元，实际4621.61万元；销售预计29.00万元，实际41.25万元；承租预计3512.26万元，实际3264.89万元[9][11][13] - 2024年向关联人采购原材料预计5721.22万元，销售商品预计39.20万元，承租房屋预计2425.96万元[19][21][22] 财务公司业务 - 2024年公司及子公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于100亿元，收取存款利息约0.35亿元，支付贷款利息约0.20亿元[23] - 2023年在关联人财务公司日均存款余额实际285305.53万元，未开展贷款业务，收取存款利息实际3997.84万元[15] 部分关联方交易差异 - 向河南中原黄金冶炼厂采购2024年预计45.00万元，与2023年差异 - 2.45万元[17] - 向中国黄金集团物业管理有限公司接受劳务2024年预计321.18万元，差异157.49万元[17] 关联方财务数据 - 中国黄金集团有限公司总资产4,242,798.85，净利润13,886.39[25] - 中金黄金股份有限公司主营收入810,683.56，净利润143,046.48[27] - 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司主营收入4,201,129.60，净利润52,819.13[28] 关联交易政策 - 关联交易定价遵循市场原则，金融业务存款利率不低于大型国有银行，贷款利率不高于LPR和大型国有银行同类贷款利率[34][36]

关于本报告 本报告是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司面向社会公开发布的环境、社会及管治报告。本报告所披露的信息以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主，为增强报告可比性，部分内容会适当涉及其他年份信息。 信息来源 本报告的信息遵循真实性、准确性、完整性和及时性的 原则，反映公司经济绩效、环境绩效和社会绩效。报告 中所披露的全部信息和数据来自公司内部正式文件、审 计报告与年报，公司保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本报告的财务数据 以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报 告为准。 发布周期 本报告为年度报告。 编制标准 联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs) 气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards ) 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 - 可 持续发展报告 ( 试行 )》 报告获取 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-014 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。会议由卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 5 票， ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-021 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第四号——零售》的要 求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024年第一季度内门店变动情况 （一） 2024年第一季度，公司增加的直营店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 2 | 117.00 | | 华东地区 | 零售 | 1 | 90.00 | | 合计 | | 3 | 207.00 | | | | | 区域 | 经营业态 | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 东北地区 | 零售 | 2 | 102.00 | | 华东地区 | 零售 | 4 | 270.00 | | 华南地区 | ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-020 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告， 具体如下： 一、独立董事独立性自查情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 公司第一届董事会独立董事由贺强先生、闫梅女士、陈 景善女士组成，2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届 选举，第二届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹 鎏女士组成。根据《管理办法》的规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《管理办法》的独立性 要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司的持续风 险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司（以下简称"公司"）通过查验中国黄金集团财务有 限公司（以下简称"集团财务公司"）的《营业执照》《金 融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负 债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会（已撤销， 现为"国家金融监督管理总局"）批准，由中国黄金集团有 限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金 融机构，注册资本金 10 亿元，中国黄金集团有限公司持股 51%，注册地址为北京市东城区安定门外大街 9 号一层。2015 年 5 月 12 日获北京银保监局开业批复，取得《金融许可证》， 目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街 9 号 1 层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：911 ...

募资情况 - 2021 年 1 月 27 日公开发行 A 股 18000.00 万股，每股 4.99 元，募资 89820.00 万元，扣除费用后 83096.05 万元[1] - 2021 年使用 24656.16 万元募集资金置换自筹资金[21] - 2023 年扣除发行费用后募资净额 83096.05 万元[20] 资金使用 - 截至 2023 年 12 月 31 日累计使用 66479.73 万元，账户余额 18354.26 万元[2] - 2023 年度投入募资总额 3677.51 万元[20] 项目进度 - 区域旗舰店建设项目截至期末投入进度 73.56%[20] - 信息化平台升级建设项目截至期末投入进度 78.09%[20] - 研发设计中心项目截至期末投入进度 64.71%[20] - 补充流动资金项目截至期末投入进度 100%[20] 项目调整 - 2024 年 3 月 6 日审议通过募投项目延期及部分项目新增实施主体议案[11][13] - 研发设计中心项目新增实施主体为中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司[13]

及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度日常关联交易 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规，对公司本次日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年年度日常 关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2024 年 日常关联交易的预计金额 1.02 亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联 交易金额为 0.55 亿元，累计预计关联交易总额 1.57 亿元，与财务公司存款不超 过 100 亿元。关联董事刘科军先生、李宏斌先生、沈冰 ...