股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于2024年12月20日14点30分召开[3] - 会议地点在重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室[3] - 审议聘任公司2024年度审计机构的议案[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月20日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月16日[16] - 现场登记时间为2024年12月19日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[19] - 异地股东信函及传真需在2024年12月19日17时前送达[19] 联系信息 - 联系电话和传真为023－67952837[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年12月4日董事会和监事会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签署过证券服务业务审计报告超260人[4] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业上市公司审计客户4家[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[7] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，按2% - 3%比例承担赔偿责任约270万元[7] 审计收费 - 2024年度项目审计收费200万元，较上一年增长43%[13]

会议信息 - 重庆燃气第四届监事会第二十五次（临时）会议于2024年12月4日以电子通讯表决召开[1] - 会议通知和材料于2024年11月29日以邮件发出[1] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[1] 议案表决 - 续聘2024年度审计机构议案表决通过，5票同意，0票弃权和反对[2] - 召开2024年第七次临时股东大会议案表决通过，5票同意，0票弃权和反对[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年12月4日以电子通信表决方式召开[1] - 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出[1] - 本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人[1] 议案表决 - 续聘公司2024年度审计机构议案11票同意、0票反对、0票弃权[2] - 召开2024年第七次临时股东大会议案11票同意、0票反对、0票弃权[3]

关键要点总结 1 公司信息 - 公司名称：重庆燃气集团股份有限公司 - 证券代码：600917 - 证券简称：重庆燃气 - 公告编号：2024-062 [1] 2 活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 - 活动时间：2024 年 11 月 28 日 15:00-17:00 - 活动平台：全景路演平台（http://rs.p5w.net） - 活动形式：网络在线交流，公司高管与投资者进行"一对多"形式的在线沟通 [1] 3 活动目的 - 加强上市公司与投资者之间的沟通交流 - 促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作 [1] 4 参与人员 - 公司相关高管人员将参加本次活动 [1] 5 投资者参与方式 - 投资者可以登录全景路演平台参与本次活动 [1]

活动相关 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 活动平台为全景路演平台（http://rs.p5w.net）[1] 公司相关 - 公司为重庆燃气集团股份有限公司证券代码600917证券简称重庆燃气公告编号2024 - 062[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实性准确性完整性并承担责任[1] - 公司相关高管人员将参加活动与投资者进行一对多在线沟通交流[1]

人事变动 - 2024年11月14日公司收到三名独立董事书面辞职报告[1] - 三名独立董事自2018年11月15日任职，已满六年[1] - 2024年第六次股东大会于11月14日选举三名新任独立董事履职[2] - 三名独立董事辞职自报告送达董事会生效[2]

市 事 務 所 重庆静早律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派王婧、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年 11月14日14时30分在重庆市江北区鸿恩路7号公司4楼会议室召开的 2024 年 第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《规则》"）的有关规 定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 舞員律師事務所 ho ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为174人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为769,885,284股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为48.9954%[4] 董事监事出席情况 - 公司在任董事11人，出席5人[7] - 在任监事5人，出席3人[7] 独立董事选举情况 - 选举张华得票数756,416,879，占比98.2505%[6] - 选举程源伟得票数756,390,161，占比98.2471%[6] - 选举余剑锋得票数756,404,448，占比98.2489%[6] 5%以下股东投票情况 - 对张华议案同意票数8,567,549，比例38.8798%[6] - 对程源伟议案同意票数8,540,831，比例38.7586%[6] - 对余剑锋议案同意票数8,555,118，比例38.8234%[6]

股东大会 - 2024年第六次临时股东大会召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 董事会提名 - 公司董事会同意提名张华、程源伟、余剑锋为独立董事候选人[7] - 上海证券交易所对候选人任职资格审核获无异议备案[7] 候选人履历 - 张华就职于中煤科工集团重庆设计研究院，任副院长[9] - 程源伟为重庆源伟律师事务所主任、高级律师[9] - 余剑锋任重庆永和会计师事务所主任会计师等职[11]