本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日在公司 404 会议室以现场会议与电子通信表决相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议 应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金 陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-001 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 四、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高级管理人员变更的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经控股股东华润燃气推荐，董事会提名委员会审查，总经理提名， 董事会同意聘任袁明远先 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为515人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为793,141,615股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为50.4754%[4] - 公司在任董事11人，出席6人；在任监事5人，出席3人[7] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案，A股股东同意票数791,556,505，比例99.8001%[6] - A股股东反对票数1,198,509，比例0.1511%[6] - A股股东弃权票数386,601，比例0.0488%[6] - 5%以下股东同意票数43,706,075，比例96.5001%[6] - 5%以下股东反对票数1,198,509，比例2.6462%[6] - 5%以下股东弃权票数386,601，比例0.8537%[6]

股东大会信息 - 公司2024年第七次临时股东大会于12月20日14:30召开[5] - 董事会于12月5日刊登股东大会通知[4] - 采取现场和网络投票结合，网络投票时间为12月20日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表共515人，现场3人，网络512人[7] - 出席会议股东代表股份793,141,615股，占总股本50.4754%[7] 议案表决 - 聘任2024年度审计机构议案，同意票791,556,505股，占99.8001%[8] - 反对票1,198,509股，占0.1511%[8] - 弃权票386,601股，占0.0488%[8]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-067 重庆燃气集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日披露关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知，公司拟于 12 月 20 日 14:30 召开 2024 年第七次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《重庆 燃气关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动 推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链接：https ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构[8] 费用情况 - 2024年财报审计费140万，内控审计费60万，合计200万[8] - 2024年度审计收费较上一年增长43%[20] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注册会计师1121人[11] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[11] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[12] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[13] - 2023年审结债券案承担约270万赔偿责任[13] - 近三年曾受一次出具警示函行政监管措施[14] 项目合伙人情况 - 本项目合伙人梁幸华2024年开始服务，近3年签或复核7份报告[16]

用户气量情况 - 公司现有用户中居民用气占比超40%，非居民用气占比不到60%，非居民用气中工业用气占比较高，其次为商业用气、CNG等 [1] 销气量预期 - 公司未披露销气量指引，具体情况以定期报告披露为准 [1] 管网折旧年限 - 2023年度，公司根据发改委相关文件将管网折旧年限统一调整为30年，具体情况详见相关公告 [1] 外延式增长突破 - 今年前三季度公司实现新的县级燃气供区突破，完成一个区县项目协议签订，武隆项目取得批复进入新公司筹备阶段，持续推进数个燃气项目调研为“一城一网”布局打基础 [2] 综合能源市场开拓 - 截至今年9月末，公司累计运营综合能源项目29个，包括分布式能源19个、分布式光伏2个、交通充能项目8个，天然气分布式能源项目数量、装机规模在重庆市均居前列，分布式光伏装机规模实现零的突破 [2] 分红情况 - 公司2023年度分红比例为30%，已披露2024 - 2027三年分红规划，坚持现金分红为主，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%，今年半年度首次实施中期派息，未来将积极响应新“国九条”等要求增强投资者获得感 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位有东吴证券、天风证券、博时基金等 [1] - 时间为2024年11月15日13:00 - 14:00、14:30 - 15:30 [1] - 地点在公司403会议室 [1] - 公司接待领导有华翔、冯玲、张松涛、许诺等 [1] 气量情况 - 今年前三季度销气量26.12亿方，同比增长2.79%，居民用气增长、工业用气与去年同期相当、商业用气增长、CNG用气下滑 [1] - 公司现有用户中居民用气占比40%以上，非居民用气占比不到60%，非居民用气中工业用气占比较高，其次为商业用气、CNG等 [1] 气源情况 - 公司气源主要来自中石油、中石化管道气 [1] 双综业务情况 - 双综业务营收在公司主营业务收入中占比较小，未作拆分，综合服务占比较高，综合能源占比相对较小，综合服务毛利率有差异 [2] 综合能源项目布局情况 - 截至9月末，累计运营综合能源项目29个，包括分布式能源19个、分布式光伏2个、交通充能项目8个，天然气分布式能源项目数量、装机规模在重庆市居前列，分布式光伏装机规模零突破 [2] 资本开支情况 - 公司资本开支主要分为维护性开支、股权类开支，股权类开支有不确定性，维护性开支投向供气保障能力建设等方面 [2] 分红计划情况 - 公司已披露2024 - 2027三年分红规划，坚持现金分红为主，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%，今年半年度首次实施中期派息，未来将响应新“国九条”增强投资者获得感 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与单位为不特定对象（投资者网上提问） [1] - 时间为2024年11月28日15:00 - 17:00 [1] - 地点为“全景路演”平台（http://rs.p5w.net ） [1] - 公司接待领导为证券事务代表华翔、董事等冯玲 [1] 燃气主业布局进展 - 今年前三季度实现新的县级燃气供区突破，完成一个区县项目协议签订 [1] - 武隆项目取得批复，进入新公司筹备阶段 [1] - 持续推进数个燃气项目调研，为“一城一网”布局打基础 [1] 现金流与发展规划 - 公司天然气销售业务可持续性良好，现金流等财务指标健康，利于开展供气保障建设等工作 [1][2] 综合能源业务发展 - 截至今年9月末，累计运营综合能源项目29个，包括天然气分布式能源项目19个、分布式光伏项目2个、交通充能项目8个 [2] - 天然气分布式能源项目数量、装机规模在重庆市居前列，分布式光伏装机规模零突破 [2] 节能减排与低碳能源措施 - 主业输送天然气推动清洁能源利用，为“双碳”目标奠定能源保障基础 [2] - 发展综合能源项目，开拓分布式能源等项目提高能源利用效率，减少二氧化碳排放 [2] 国企社会责任履行 - 投资建设万城线、奉巫线全线贯通，惠及60万余户居民，实现重庆市管道天然气“县县通” [2] 战略协同效应 - 公司借助华润燃气在多方面优势，提升“1 + 2 + N”战略落地实施 [2] 应对经济环境策略 - 天然气作为清洁能源，在“碳达峰、碳中和”背景下有发展机遇 [2]

公司战略与业务发展 - 公司按照"1+2+N"战略，聚焦城燃核心主业，大力发展双综业务，积极探索氢产业、智慧燃气等新业务 [1] 财务表现 - 2024年前三季度，公司实现燃气销售26.12亿立方米，同比增长2.79%；营业总收入71.71亿元，同比增长0.06%；利润总额3.30亿元，同比增长1.57%；归母净利润2.65亿元，同比下降3.46% [2] 分红政策 - 2024年半年度，公司首次实施中期分红，于10月25日对所有股东按每10股0.15元进行现金分红。三季度暂无分红派息方案 [1] 综合能源业务 - 公司综合能源业务包括天然气分布式能源、分布式光伏、交通充能。前三季度，公司累计运营综合能源项目29个，包含天然气分布式能源项目19个、分布式光伏项目2个、交通充能项目8个。京东方B12天然气分布式能源项目已于今年8月正式投运 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位为广发证券和光大证券 [1] - 时间为2024年11月22日10:00 - 11:00、15:00 - 16:00 [1] - 地点在公司405会议室 [1] - 公司接待领导为董事会办公室副总经理、证券事务代表华翔和张松涛 [1] 公司业务情况 气量情况 - 今年前三季度销气量26.12亿方，同比增长2.79% [1] - 居民用气和商业用气保持增长，工业用气与去年同期相当，CNG用气下滑 [1] 用户气量占比 - 居民用气占比40%以上，非居民用气占比不到60% [1] - 非居民用气中工业用气占比较高，其次为商业用气、CNG等 [1] 天然气发电项目 - 公司参股华能重庆两江燃机发电有限责任公司10%股权，为财务投资 [1] - 华能两江燃机一期项目已投入生产，二期项目未向该项目供应天然气 [1]