独立董事任职资格 - 需具备5年以上上市公司合规管理等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形无任职资格[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 任职后不符资格将辞职[5] - 声明时间为2024年10月29日[6]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会11月14日14点30分在重庆江北区鸿恩路7号公司404会议室召开[3] - 网络投票11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为11月8日，登记在册A股股东有权出席[15] 审议议案 - 审议选举独立董事议案，应选3人，候选人张华、程源伟、余剑锋[8] 登记信息 - 现场登记11月13日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00，异地可函或传真17时前送达[20] - 登记地点为公司董事会办公室[20] 表决票数 - “选举独立董事议案”表决权200票[27] - “选举监事议案”表决权200票[27] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[27] - 方式一中陈××获500票[27] - 方式二中陈××等4人各获100票[27] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[27]

决策机制 - 公司制订董事会授权管理制度完善决策机制提高效率[2] - 授权管理遵循审慎等原则[4][5] 授权规则 - 董事会可部分授权，非法定治理主体不得承接，法定职权及需股东大会决定事项不可授权[7] - 应制订或修订授权清单，由董事会秘书拟订[9] 决策与执行 - 董事长、总经理按不同形式决策授权事项[12] - 授权对象执行，临时性和专项授权需报告进展[12] 监督与责任 - 特定情况董事会调整或收回授权[12][13] - 授权对象违规致严重后果需担责[15]

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超已发行股份1%，非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股5%以上股东或前五名股东处任职，亲属也不得任职[2] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[2] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在重庆燃气连续任职不超6年[3] - 有5年以上会计专业或履职必需全职工作经验，具备注册会计师资格[1][3] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[3] - 符合上交所任职资格要求，承诺不符资格按规定辞职[3][5]

独立董事提名 - 张华具备5年以上相关工作经验[1] - 张华未取得资格证书，承诺提名后参加培训获取[1] 独立性与不良记录规则 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[4][5] 任职情况 - 张华兼任境内上市公司未超3家，在重庆燃气任职未超六年[5] - 张华已通过资格审查[5] - 张华承诺不符资格将辞去职务[7]

独立董事提名 - 提名人提名余剑锋为重庆燃气集团第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上会计专业或相关工作经验[1][4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在重庆燃气集团连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 持股超1%、5%等特定人员及近12个月有特定情形人员无独立性[2][3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3]

会议情况 - 重庆燃气第四届董事会第二十一次会议于2024年10月29日召开，11位董事全部参会[1] 人事变动 - 提名张华、程源伟、余剑锋为独立董事人选，原三人到期不再担任[2] 文件表决 - 《2024年第三季度报告》等三项议案均11票同意通过[2][4] 信息通知 - 召开2024年第六次临时股东大会的通知见指定媒体及上交所网站[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.015元[2] - 以总股本1571340000股为基数，派发现金红利23570100元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/24，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/25[2][7] 税收政策 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[10] - 合格境外机构投资者和香港中央结算有限公司账户股东按10%扣税，每股0.0135元[11][12] - 其他法人股东自行缴纳所得税，税前每股0.015元[12] 发放方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东由公司直放[8][9] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话023 - 67952837[13]

人事变动 - 2024年7月19日公司同意聘任冯玲为副总经理、财务总监、董事会秘书[1] - 2024年7月19日指定董事长李金陆代行董事会秘书职责[1] - 2024年9月19日冯玲取得证明后正式履行董事会秘书职责[1]

股东大会信息 - 2024年8月31日刊登股东大会通知[4] - 2024年9月19日14:30召开股东大会[5] - 212人出席，代表股份868,450,557股，占总股本55.2681%[7] 利润分配预案投票情况 - 2024年半年度利润分配预案同意票867,992,356股，占99.9472%[8] - 5%以下股东同意票10,013,227股，占95.6242%[9]