证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-054 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告 三、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议于 2023 年 11 月 28 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。 本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女 士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监 事会议事规则》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于修订公司《独立董事制度》的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决情况：同意 5 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-053 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 28 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长车德臣先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 关于修订公司《独立董事制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于制定公司《独立董事专 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号： 2023-57 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三） 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-056 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东 ...

活动基本信息 - 活动名称：心系投资者，携手共筑高质量发展——重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 - 17:00 [2] - 交流网址：通过“全景路演”平台，网址为 http://rs.p5w.net [2] 公司参与情况 - 参与公司：重庆燃气集团股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管人员 [2] - 交流形式：网络在线“一对多”交流，在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-049 重庆燃气集团股份有限公司 关于与华润燃气能源发展有限公司签订 《管道天然气购销合同》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 预计将增加 2023 年 11 月至 2024 年 3 月关联交易采购金额不超 过 1.2 亿元，不超过公司 2022 年末归属上市公司股东净资产的比 例为 2.43%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 一、关联交易概述 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于与华润燃气能源发展有限公司签订<管道天然气购销合同>的议 案》。为保障今冬明春平稳供气和城市燃气采暖季用气需求，公司与华 润燃气能源发展有限公司（以下简称"华润能源公司"）拟签订《管道 天然气购销合同》（以下简称《购销合同》），开展管道天然气购销业务。 由于华润能源公司为公司控股股东华润燃气控股有限公司下属华润燃 气投资（中国）有限公司的全资子 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-050 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 6 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加 表决董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长车德臣先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于与华润燃气能源 发展有限公司签订<管道天然气购销合同>的议案》。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事车德臣、朱锂坤、孙莉回避表决。 具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.c ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-051 重庆燃气集团股份有限公司 重庆燃气集团股份有限公司监事会 二○二三年十一月六日 表决结果：通过。 特此公告 第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十一次（临时）会议于 2023 年 11 月 6 日在公司办公楼 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结 合的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式发 出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金 艳女士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和 《监事会议事规则》的规定，以记名投票表决方式审议了《关于与华润燃 气能源发展有限公司签订<管道天然气购销合同>的议案》。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 ...

重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，重庆燃气集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 6 日就公 司"关于与华润燃气能源发展有限公司签订《管道天然气购销 合同》"的事项召开专门会议，审核意见如下： 1 经讨论，我们认为公司与华润能源公司签订《购销合同》， 是公司发展战略和日常生产经营的需要，可以利用关联方拥有 的资源为本公司的生产经营服务，保障公司采暖季用气需求； 关联交易定价遵循市场化、公平合理、协商一致的原则，不会 损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、 经营成果造成不利影响。我们同意将《关于与华润燃气能源发 展有限公司签订<管道天然气购销合同>的议案》提交公司第四 届董事会第八次会议审议，审议时关联董事应回避表决。 独立董事：贾朝茂、林晋、王洪、王海兵 二○二三年十一月六日 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-047 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 2 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司副董事长王继武先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章 程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意车德臣先生为公司董事长，并担任公司董事会战略委 员会主任委员、董 ...