会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为133人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数877,435,366股，占比55.8399%[4] - 公司在任董事8人，出席3人；在任监事5人，出席3人[7] 议案审议结果 - 免去毕正亮董事的议案审议通过[6] 选举情况 - 叶明当选独立董事，不同表决情况有对应票数及比例[6][7][8] - 黄海峰、赵琰、冯玲当选董事，有对应得票数及占比[8]

会议信息 - 股东大会于2024年8月5日14:30召开[5] - 会议通知于2024年7月20日刊登[4] - 采取现场与网络投票结合，网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代表133人，代表股份877,435,366股，占总股本55.8399%[7] 议案表决 - 免去毕正亮董事，同意票占99.9813%[8] - 选举叶明为独立董事，同意票占99.9749%[10] - 选举黄海峰等为董事，赞成票均超99.89%[12][14][15]

公司概况 - 公司主营天然气销售业务,客户分为居民客户和非居民客户,其中非居民客户包括工业客户、商业客户和集体用气客户[1][2] - 截至2024年上半年,公司客户总数约为595.80万户,居民客户占绝大多数[1] - 公司现有用户中,居民用气占比为40%,非居民用气占比为60%左右,非居民用气中工业用气占比较高,其次为商业用气、CNG等[1] 气源供应 - 公司气源主要来自中石油、中石化管道气[1] 工业用户情况 - 公司现有工业用户中,天然气用途主要为作为能源或原料,用气量较大的工业客户主要为利用天然气生产化工原料、材料制造等企业,也有陶瓷、玻璃等企业[1] - 工业用气量增长与宏观经济紧密联系,也与工业客户产品销路、市场推广等因素相关[1] 并购情况 - 公司供区覆盖重庆市26个行政区县、两江新区、高新区及1个市外区县,其他区域城燃公司主要为民营企业、地方国资等,是否并购受多方面因素影响,存在较大不确定性[1] 派息政策 - 公司已披露2024-2027三年分红规划,坚持现金分红为主,股票股利或其他方式为辅,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位为国海证券（钟琪）、财通基金（曹熠） [1] - 活动时间为2024年7月23日10:00 [1] - 活动地点为公司402会议室 [1] - 公司接待领导为董事会办公室副总经理、证券事务代表华翔和张松涛 [1] 公司业务情况 气源构成 - 公司地处川渝地区，采购气源主要为中石油、中石化等管道气，气源结构稳定 [1] 客户分类 - 2024年上半年公司客户总数约595.80万户，分为居民客户和非居民客户，居民客户占绝大多数，非居民客户包括工业、商业和集体用气客户 [1] 控股股东相关 - 2023年2月原控股股东破产重整后，华润燃气成为公司控股股东，公司融入华润管理和文化体系，围绕“四个重塑”推动高质量发展 [3] 销气量增长展望 - 公司未披露未来3 - 5年销气量增长预测，销气量增长与当地经济增长、城市化率提升、大气污染防治等因素相关 [3] 综合能源服务业务 - 业务模式为自有资金投资运营、合同能源管理，分为“两布一充”项目 [3] - 天然气分布式能源开发医院、公共建筑等领域用户，有多个医院、办公楼等项目 [3] - 分布式光伏利用公共建筑、工业厂房屋顶，已拓展办公楼、医院等项目 [3] - 交通充能利用现有加气站建设充电、换电等设施，周家湾、跳蹬等加气站增设充电功能，部分站点配套换电、储能系统 [3] 分红规划 - 公司已披露2024 - 2027三年分红规划，坚持现金分红为主，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30% [3]

会议信息 - 重庆燃气集团2024年第四次临时股东大会召开[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[6] 人事变动 - 毕正亮不再担任公司董事[7] - 拟选举叶明为独立董事[9] - 拟选举黄海峰、赵琰、冯玲为董事[13] 投票方式 - 董事选举议案实行累积投票制[13]

会议信息 - 重庆燃气第四届董事会第十八次会议于2024年7月19日召开[1] - 本次会议应参加表决董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 公司高管变更议案8票同意、0票反对、0票弃权[2] - 公司董事变更议案8票同意、0票反对、0票弃权[3] - 召开2024年第四次临时股东大会议案8票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月5日14点30分在重庆江北区鸿恩路7号公司404会议室召开[3] - 网络投票8月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案1项，应选董事3人[8] 登记与联系信息 - 股权登记日为2024年7月29日[16] - 现场登记8月2日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[21] - 联系单位为公司董事会办公室，谭杰，电话023－67952837[22] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[31] - 投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[31][32]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 独立董事后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

人事变动 - 聘任黄海峰为总经理，冯玲、常蛟为副总经理[1] - 冯玲兼任财务总监、董事会秘书，董事长代行其职责[1][2][3] - 免去李金陆、毕正亮相关职务[1] 董事调整 - 黄海峰、赵琰、冯玲提名为董事，叶明为独立董事[1] - 毕正亮不再担任董事，相关事项待股东大会审议[1][3] 人员履历 - 黄海峰曾任职华润燃气武汉区域公司[6] - 冯玲曾任职成都燃气集团[7] - 常蛟曾任职华润燃气控股安全管理部[8]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-042 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十一次（临时）会议 于 2024 年 7 月 19 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公司监事会主席李 金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、关于公司董事变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于公司高管变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 2 ...