会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月9日召开，5名监事全出席[2] - 12项议案表决5票同意，占比100%[2][5][7][8][9][10][13][14][16] - 《2024年度监事薪酬方案的议案》5票回避，交股东大会审议[16] 资金运用 - 公司用不超6.5亿元闲置募集资金买保本型投资品种[13] 审议进展 - 《2023年年度报告》等议案待股东大会审议[2][5][7][8][9][16]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，苏亚金诚合伙人49人，注册会计师348人，187人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年续聘苏亚金诚为审计机构，聘请费用240万元，年报审计180万元、内控审计60万元[3] 审计结果 - 苏亚金诚认为公司财报按准则编制，公允反映情况，出具标准无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2024年3月25日，审计合规委员会通过2023年年度报告及摘要议案并提请董事会审议[6] - 审计合规委员会认为2023各期财务报告真实、公允反映状况和成果[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行68,888.89万股，发行价6.18元，募集资金总额425,733.33万元，净额400,003.68万元[1] - 2023年实际使用募集资金310,053.12万元，含归还贷款、置换自筹资金和项目建设支付[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额91,057.74万元，含通知和活期存款[3] 资金使用与管理 - 2023年完成144,933.80万元自筹资金置换[10] - 公司可使用不超15亿元闲置资金现金管理，7天通知存款累计收益435.95万元[12] - 截至2023年12月31日，闲置资金投资7天通知存款余额85,000万元[12] 项目投资进度 - 乌拉盖项目承诺投资300,000.00万元，累计投入210,053.12万元，进度70.02%[24] - 补充流动资金项目承诺投资100,000.00万元，累计投入100,000.00万元[24] 其他要点 - 首发摇号不再收取含税3.9万元摇号费用[25]

现金管理计划 - 拟用不超60亿闲置自有资金投资[2][5][10] - 受托方为合法金融机构[2] - 投资保本型品种，期限不超12个月[2][7][11] 投资安排 - 2024年4月9日会议通过议案[2][9][10] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[2][8][10] 风险与管控 - 投资受市场和政策风险影响[3][11] - 建台账跟踪，接受监督审计[12] 投资影响 - 不影响主业，提高资金效率和收益[13]

公司治理 - 公司董事会对独立董事郭中华、吴梦云、侯晓红、王后海独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求，无妨碍独立客观判断关系[1]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等[3] 独立董事工作 - 2023年现场工作时间超15日[4] - 作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[11] 董事会审议事项 - 2023年3月审议通过确认2022年度及预计2023年度关联交易议案[12] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案[12] - 2023年12月将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会[3] 独立董事审议事项 - 2023年3月20日听取并审议公司2022年度合规工作报告[4] - 2023年10月27日审议为董监高人员购买责任险事项[5] - 2023年12月8日审议调整独立董事薪酬事项[5] - 2023年12月28日同意崔恒文提名为财务总监候选人[5] 利润分配与审计 - 2023年第一季度利润分配方案已实施完毕[13] - 3月21日审议通过公司2022年度财务报告，审计拟出具标准无保留意见[13] - 2023年8月建议续聘苏亚金诚为2023年度审计机构，12月股东大会批准[14] 人员聘任 - 同意聘任崔恒文为财务总监，任期与第三届董事会一致[14] - 2023年12月同意聘任朱涛等人为高级管理人员，任期与第三届董事会一致[15][16] 其他决策 - 2023年12月股东大会批准第三届董事会候选人议案[14][15] - 2023年12月股东大会批准董监高人员购买责任险和调整独立董事薪酬议案[16] - 2023年4月同意使用不超过15亿元闲置募集资金和不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理[16] - 2023年4月同意建设贾汪区整区分布式光伏发电项目[16][17] - 2023年8月同意公司半年度募集资金存放与使用专项报告及向全资子公司提供借款实施募投项目[17]

募集资金情况 - 公司获准发行688,888,889股，每股发行价6.18元，募资总额4,257,333,334.02元，净额4,000,036,783.25元[4] - 募投项目计划总额854,659.00万元，已投入400,000.00万元[8] 现金管理计划 - 拟用不超6.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[2] - 2024年4月9日相关议案通过审议，无需股东大会审议[2] - 收益归公司，到期归还专户，不影响日常经营和募投项目[15][18]

业绩数据 - 2023年公司日常性关联销售金额为37,876.15万元，占当期营业收入比例3.15%[2] - 2023年公司日常性关联采购金额97,633.05万元，占当期营业成本比例14.23%[2] - 2023年公司存放在交通银行存款6.51亿元，年末借款余额2.0亿元[2] - 2024年公司预计经常性关联销售3.70亿元、关联采购9.70亿元[3] - 2024年公司预计存放在交通银行单日存款余额不超20亿元，借款余额不超25亿元[3] 子公司情况 - 徐州矿务集团有限公司注册资本800,000万元，江苏省人民政府持股100%[6][7] - 阿克苏阳光热力有限公司2023年末资产总额113,085.76万元，负债39.07%[10] - 陕西宝麟铁路有限责任公司2023年末资产负债率104.02%[11] - 江苏金鹏工贸有限公司注册资本1,418.83万元[14] - 江苏华美建设投资集团有限公司2023年末资产负债率68.23%，净利润3199.49万元[21] - 江苏省矿业工程集团有限公司2023年末资产负债率83.32%，净利润2666.86万元[27] - 江苏威拉里新材料科技有限公司2023年末资产负债率70.11%，2023年资产比2021年增长3.7倍，收入增长1.57倍[29] - 江苏庞沃电力工程有限公司2023年末资产负债率47.25%，净利润667.65万元[24] - 江苏广厦建设监理有限公司2023年末资产负债率42.74%，净利润190.87万元[19] - 江苏宝通物流发展有限公司2023年末资产负债率13.92%，净利润 - 1049.87万元[17] - 江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司2023年末资产负债率43.28%，净利润9.33万元[16] - 江苏新鹏能源科技有限公司注册资本3612.47万元，2023年末资产负债率42.79%，净利润313.57万元[30][32] - 江苏徐矿环能科技有限公司2023年末资产负债率14.36%，净利润259.11万元[33] - 江苏徐矿置业有限公司2023年末资产负债率68.73%，净利润190.32万元[34] - 江苏徐矿热力有限公司2023年末资产负债率81%，净利润645万元[36] - 秦皇岛徐煤商贸有限公司2023年末资产负债率15.51%，净利润0.21万元[37] - 陕西长青能源化工有限公司2023年末资产负债率46.06%，净利润 - 29100.45万元[39] - 徐州东方鲁尔实业有限公司2023年末资产负债率67.84%，净利润8.31万元[42] - 徐州鸿飞工贸有限责任公司2023年末资产负债率81.7%，净利润3.11万元[44] - 徐州华东机械有限公司2023年末资产负债率60.36%，净利润1818.86万元[45] - 徐州华美电力工程有限责任公司注册资本5000万元[46] - 徐州华美坑口环保热电有限公司2023年末资产负债率21.83%，净利润1115.12万元[51] - 徐州华美商厦有限公司2023年末资产负债率54%，净利润216.76万元[52] - 徐州华美物业管理有限公司2023年末资产负债率66.16%，净利润10.87万元[55] - 徐州矿务报业传媒有限公司2023年末资产负债率20.63%，净利润0.18万元[56] - 徐州矿务集团生活服务有限公司2023年末资产负债率3.11%，净利润52万元[58] - 徐矿（江苏徐州）输送机械制造有限公司2023年末资产负债率77%，净利润142.73万元[61] - 苏能（徐州）煤机有限公司2023年末资产负债率74.02%，净利润452.36万元[62] - 徐矿（徐州）液压件制造有限公司2023年末资产负债率89.58%，净利润34.95万元[64] - 徐矿（江苏徐州）金属结构制造有限公司2023年末资产负债率88.56%，净利润30.70万元[65] - 徐州矿务集团某公司2023年末资产负债率51.14%，净利润549.17万元[48] - 徐州苏旗食品有限公司2023年末资产负债率23.1%，净利润53.11万元[67] - 徐州旗盾保安服务有限公司2023年末资产负债率5.12%，净利润46.89万元[69] - 徐州新河矿泉水有限责任公司2023年末资产负债率78.06%，净利润5万元[70] - 徐州信智科技有限公司2023年末资产负债率40.84%，净利润773万元[71] - 徐州长城基础工程有限公司2023年末资产负债率91.83%，净利润1747.36万元[74] - 徐州正明地矿物资有限责任公司2023年末资产负债率50.59%，净利润21.32万元[76] - 淮海医院管理（徐州）有限公司2023年末资产负债率10.34%，净利润14万元[77] - 徐州矿务集团第一医院2023年末资产负债率85.86%，净利润495万元[79] - 徐州矿务集团第二医院2023年末资产负债率145.5%，净利润272.5万元[81] - 徐州矿务集团总医院2023年末资产负债率70%，净利润475万元[82] 股权与关联 - 徐州矿务集团有限公司对多家公司持股，如对江苏宝通物流发展有限公司持股100%，对江苏庞沃电力工程有限公司出资500万元占比34%等[17][23] - 江苏广厦建设监理有限公司股东中江苏华美建设投资集团有限公司持股70%，江苏省矿业工程集团有限公司持股30%[19] - 交银金融资产投资有限公司注册资本1,500,000万元，直接持有公司6.44%的股份[84][85] - 交通银行股份有限公司注册资本7,426,272.6645万元，是持股5%以上股东的一致行动人[87][88] 其他 - 公司关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的参照市场定价协商制定[95] - 公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月25日审议通过相关关联交易议案[97] - 公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议于2024年4月9日审议通过相关关联交易议案，该事项尚需提交股东大会审议[98] - 华泰联合证券认为公司关联交易事项符合法规、遵循市场原则，未损害相关利益，对该事项无异议，尚需提交股东大会审议[99]

财务内控审计 - 审计机构对苏能股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计机构认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计机构信息 - 苏亚金诚会计师事务所注册资本1425万元[9] - 事务所企业证书编号为32000026[11] - 获批执业文号为苏财会[2013]，获批执业日为2013年11月08日[11] 注册会计师信息 - 注册会计师詹姆出生日期为1984 - 10 - 01，证书编号为320000264328，发证日期为2015年01月30日[12] - 注册会计师叶向军出生日期为1987 - 08 - 27，证书编号为330000015676，发证日期为2016年[14] - 叶向军已通过2019年年检[14]

人事变动 - 副总经理、安全总监陶明房因工作调动辞职[1] - 聘任张志远为公司总经理[3] - 聘任汪卫东为公司安全总监[3] - 提名张志远为第三届董事会非独立董事候选人[4] 人员信息 - 张志远1980年4月生，现任江苏省能源投资有限公司党委书记等[8] - 汪卫东1969年8月生，现任江苏徐矿能源股份有限公司安全监察部副部长[10] 会议信息 - 2024年4月2日召开第三届董事会第二次会议[2][3][4]